Hồng Kông triệt phá hoạt động rửa tiền khổng lồ trị giá 228 triệu đô la sử dụng Tether, 3 cá nhân bị bắt giữ

Updated: 19/04/2024 at 12:25

Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ ba cá nhân có liên quan đến hoạt động rửa tiền khổng lồ trị giá 1,8 tỷ đô la Hồng Kông (~228 triệu USD) thông qua nền tảng tiền điện tử và tài khoản ngân hàng liên kết với các công ty vỏ bọc. 

Các vụ bắt giữ được thực hiện sau cuộc điều tra về các hoạt động đáng ngờ liên quan đến các giao dịch lớn và “thường xuyên bất thường” trong các tài khoản ngân hàng thiếu hồ sơ thuế, tờ khai xuất nhập khẩu và địa chỉ thực.

Nghi phạm bị cáo buộc sử dụng Tether

Quá trình điều tra phát hiện ra rằng một trong những tài khoản liên quan đã nhận được số tiền gửi đáng kể hàng ngày lên tới 39 triệu đô la Hồng Kông (4,9 triệu đô la) và thực hiện 167 giao dịch. 

Kiểm tra sâu hơn cho thấy hai nghi phạm được cho là đã xử lý 760 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 40% tổng số tiền, thông qua nền tảng tiền điện tử, cụ thể sử dụng Tether.

Florence Yeung Yee-tak, chỉ huy Phòng Điều tra Tài chính của Cục Hải quan, đã trích dẫn những thách thức trong việc điều tra hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử do tính ẩn danh của chúng và “thiếu các hạn chế về quyền tài phán”. 

Yee-tak nhấn mạnh rằng nhóm thực thi đã dựa vào thông tin tình báo, phân tích dòng vốn và điều tra tài chính để thu thập bằng chứng.

Trong một hoạt động phối hợp, các nhân viên hải quan đã nhắm mục tiêu vào 4 khu dân cư, 5 công ty và 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ tiền tệ được cấp phép trước khi thực hiện vụ bắt giữ. 

Rửa hàng tỷ đô la bằng tiền điện tử

3 nghị phạm, bao gồm một phụ nữ 42 tuổi và hai người đàn ông 48 và 60 tuổi, đã thành lập 5 công ty và mở 18 tài khoản ngân hàng địa phương trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Các công ty này đã tham gia vào hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ, nhận tiền từ các nguồn không được tiết lộ.

Đáng chú ý, cả ba bị bắt đều không hề quen biết nhau. Người phụ nữ thất nghiệp bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong hoạt động rửa tiền, nhận chuyển khoản từ nhiều công ty và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Số tiền này đã được chuyển cho các công ty khác hoặc cho hai nghi phạm còn lại thông qua các bên đổi tiền được cấp phép.

Theo Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt, người phụ nữ đã xử lý số tiền bất hợp pháp trị giá 900 triệu đô la Hồng Kông, trong khi tài xế 60 tuổi xử lý 300 triệu đô la Hồng Kông và người đàn ông tự kinh doanh xử lý 600 triệu đô la Hồng Kông. 

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng số tiền này có nguồn gốc từ một nền tảng giao dịch tiền điện tử cùng hơn 200 công ty trong và ngoài nước. Số tiền này nhanh chóng được chuyển cho các thực thể khác sau khi được gửi vào tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc – được liệt kê hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phụ kiện điện thoại di động, máy móc bán buôn và phụ tùng xe cộ nhưng trên thực tế tham gia vào các giao dịch kinh doanh nông sản và thực phẩm.

Tuy nhiên, họ tham gia vào các giao dịch kinh doanh không liên quan đến các lĩnh vực đã nêu, bao gồm nông sản và thực phẩm, cho thấy vai trò của họ là các công ty vỏ bọc. 

Chiến dịch truy quét đã thu giữ điện thoại di động, tài liệu công ty, tem và hồ sơ giao dịch. Mặc dù các thành viên chủ chốt của tổ chức này đã bị bắt nhưng cơ quan hải quan không loại trừ khả năng sẽ có những vụ bắt giữ tiếp theo. 

Ba nghi phạm đã bị bắt vì tội âm mưu xử lý số tiền thu được từ một hành vi phạm tội có thể bị truy tố, thường được gọi là rửa tiền. Mặc dù đang tại ngoại nhưng cả ba có thể phải đối mặt với hình phạt tối đa là 14 năm tù và phạt tiền 5 triệu đô la Hồng Kông nếu bị kết tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

TRON (TRX) tiếp tục tăng giá trong khi phần lớn thị trường crypto đang chịu áp lực điều chỉnh. Kể từ ngày 15/7, TRX đã tăng 8,85%, trong khi Bitcoin (BTC) giảm 3,5%. Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 15,38% trong cùng giai đoạn. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock,... ...

Solana (SOL) đã giảm mạnh 15,38% trong vòng một tuần, từ mức 206 USD xuống đáy cục bộ 156 USD. Đợt điều chỉnh sâu này đã đẩy SOL vào mô hình kênh giảm, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tiêu cực đang gia tăng. Trong khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode