Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hồng Kông triệt phá hoạt động rửa tiền khổng lồ trị giá...

Hồng Kông triệt phá hoạt động rửa tiền khổng lồ trị giá 228 triệu đô la sử dụng Tether, 3 cá nhân bị bắt giữ

Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ ba cá nhân có liên quan đến hoạt động rửa tiền khổng lồ trị giá 1,8 tỷ đô la Hồng Kông (~228 triệu USD) thông qua nền tảng tiền điện tử và tài khoản ngân hàng liên kết với các công ty vỏ bọc. 

Các vụ bắt giữ được thực hiện sau cuộc điều tra về các hoạt động đáng ngờ liên quan đến các giao dịch lớn và “thường xuyên bất thường” trong các tài khoản ngân hàng thiếu hồ sơ thuế, tờ khai xuất nhập khẩu và địa chỉ thực.

Nghi phạm bị cáo buộc sử dụng Tether

Quá trình điều tra phát hiện ra rằng một trong những tài khoản liên quan đã nhận được số tiền gửi đáng kể hàng ngày lên tới 39 triệu đô la Hồng Kông (4,9 triệu đô la) và thực hiện 167 giao dịch. 

Kiểm tra sâu hơn cho thấy hai nghi phạm được cho là đã xử lý 760 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 40% tổng số tiền, thông qua nền tảng tiền điện tử, cụ thể sử dụng Tether.

Florence Yeung Yee-tak, chỉ huy Phòng Điều tra Tài chính của Cục Hải quan, đã trích dẫn những thách thức trong việc điều tra hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử do tính ẩn danh của chúng và “thiếu các hạn chế về quyền tài phán”. 

Yee-tak nhấn mạnh rằng nhóm thực thi đã dựa vào thông tin tình báo, phân tích dòng vốn và điều tra tài chính để thu thập bằng chứng.

Trong một hoạt động phối hợp, các nhân viên hải quan đã nhắm mục tiêu vào 4 khu dân cư, 5 công ty và 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ tiền tệ được cấp phép trước khi thực hiện vụ bắt giữ. 

Rửa hàng tỷ đô la bằng tiền điện tử

3 nghị phạm, bao gồm một phụ nữ 42 tuổi và hai người đàn ông 48 và 60 tuổi, đã thành lập 5 công ty và mở 18 tài khoản ngân hàng địa phương trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Các công ty này đã tham gia vào hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ, nhận tiền từ các nguồn không được tiết lộ.

Đáng chú ý, cả ba bị bắt đều không hề quen biết nhau. Người phụ nữ thất nghiệp bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong hoạt động rửa tiền, nhận chuyển khoản từ nhiều công ty và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Số tiền này đã được chuyển cho các công ty khác hoặc cho hai nghi phạm còn lại thông qua các bên đổi tiền được cấp phép.

Theo Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt, người phụ nữ đã xử lý số tiền bất hợp pháp trị giá 900 triệu đô la Hồng Kông, trong khi tài xế 60 tuổi xử lý 300 triệu đô la Hồng Kông và người đàn ông tự kinh doanh xử lý 600 triệu đô la Hồng Kông. 

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng số tiền này có nguồn gốc từ một nền tảng giao dịch tiền điện tử cùng hơn 200 công ty trong và ngoài nước. Số tiền này nhanh chóng được chuyển cho các thực thể khác sau khi được gửi vào tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc – được liệt kê hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phụ kiện điện thoại di động, máy móc bán buôn và phụ tùng xe cộ nhưng trên thực tế tham gia vào các giao dịch kinh doanh nông sản và thực phẩm.

Tuy nhiên, họ tham gia vào các giao dịch kinh doanh không liên quan đến các lĩnh vực đã nêu, bao gồm nông sản và thực phẩm, cho thấy vai trò của họ là các công ty vỏ bọc. 

Chiến dịch truy quét đã thu giữ điện thoại di động, tài liệu công ty, tem và hồ sơ giao dịch. Mặc dù các thành viên chủ chốt của tổ chức này đã bị bắt nhưng cơ quan hải quan không loại trừ khả năng sẽ có những vụ bắt giữ tiếp theo. 

Ba nghi phạm đã bị bắt vì tội âm mưu xử lý số tiền thu được từ một hành vi phạm tội có thể bị truy tố, thường được gọi là rửa tiền. Mặc dù đang tại ngoại nhưng cả ba có thể phải đối mặt với hình phạt tối đa là 14 năm tù và phạt tiền 5 triệu đô la Hồng Kông nếu bị kết tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...

Trump áp thuế 46% lên Việt Nam, chứng khoán và Bitcoin lao dốc vì...

Tổng thống Donald Trump vừa công bố mức thuế quan đối ứng mà hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phải đối...
bitcoin

Bitcoin có thể bảo vệ chúng ta khỏi cơn bão tài chính tiếp theo...

Một cơn bão kinh tế đang dần hình thành trên toàn cầu. Lạm phát vẫn cứng đầu không buông, lãi suất chao đảo trên...
chien-luoc-mua-btc

Khi nào nên mua và bán Bitcoin: 12 chiến lược giao dịch tiền điện...

Bạn muốn mua Bitcoin nhưng không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không? Hoặc có thể bạn đang tự hỏi...
PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...