Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Thám tử blockchain ZachXBT cảnh báo nền tảng Leaper Finance đang lừa...

Thám tử blockchain ZachXBT cảnh báo nền tảng Leaper Finance đang lừa đảo người dùng

Thám tử blockchain ẩn danh ZachXBT đã đưa ra cảnh báo về một nhóm lừa đảo đang cố gắng dụ dỗ thêm nạn nhân vào một vụ lừa đảo mới bằng cách sử dụng hàng triệu tiền điện tử bị đánh cắp.

Trong một chủ đề trên X, ZachXBT đã tiết lộ những phát hiện của cuộc điều tra về Leaper Finance, một giao thức cho vay dựa trên Blast. Theo phân tích, nhóm này đứng sau một số vụ kéo thảm, bao gồm cả những vụ tấn công người dùng Magnate (6,5 triệu USD), Kokomo (4 triệu USD), Solfire (4,8 triệu USD) và Lendora.

“Trước đây, họ để TVL tăng lên 7 con số trước khi đánh cắp tất cả tiền của người dùng gửi vào giao thức và làm giả tài liệu KYC + sử dụng các công ty kiểm toán cấp thấp. Giờ đây, họ đã tung ra các trò gian lận trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, v.v.” ZachXBT lưu ý.

Nhóm này cũng được cho là chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo trên Hash DAO, Glori Finance và ZebraDAO. Thiệt hại do tập đoàn tội phạm này gây ra ước tính lên tới hơn 20 triệu USD.

Tài khoản X của Leaper Finance đã bị xoá

Thảm họa xảy ra khi các nhà phát triển giao thức dựa trên blockchain đột nhiên rút toàn bộ số tiền của họ khỏi nhóm thanh khoản hoặc ví dự án, về cơ bản là cuỗm hết tiền đầu tư của người khác. 

Là một phần của nỗ lực lừa đảo mới nhất, nhóm này được cho là đã tài trợ cho một địa chỉ Leaper Finance trên mạng Blast với gần 1 triệu đô la được rửa từ các vụ lừa đảo trước đó, để tăng thêm tính thanh khoản nhằm thu hút thêm nạn nhân.

Ngay sau khi mối liên hệ của Leaper Finance với các vụ lừa đảo bị tiết lộ, nhóm đã phản bác ZachXBT, quấy rối điều tra viên trong khi thông báo ‘ra mắt token’.

“Công việc tốt đẹp! Các đồng đội của tôi ở Lazarus sợ bạn nhưng vẫn ngưỡng mộ bạn!,” họ nói khi ám chỉ nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên. Các tài khoản Leaper Finance và Glori Finance trên X đã bị vô hiệu hóa và các trang web của dự án cũng không hoạt động.

.

Theo báo cáo nghiên cứu ngày 29 tháng 2 của công ty bảo mật blockchain Immunefi, số tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la đã bị mất do các vụ hack và kéo thảm trong vòng hai tháng đầu năm 2024 qua 32 sự cố riêng lẻ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Tần Thuỷ Hoàng

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Justin Sun được cho là holder TRUMP lớn nhất

Justin Sun đứng đầu danh sách dùng bữa tối cùng Donald Trump khi là...

Có nhiều tin đồn về việc Justin Sun sẽ tham dự bữa tối độc quyền của Tổng thống Trump vào tháng tới. Một ví...

Hợp đồng tương lai XRP chính thức niêm yết trên CME vào ngày 19/5

Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME), đơn vị vận hành các sàn giao dịch phái sinh tài chính lớn nhất thế giới, vừa thông...

SEC hoãn quyết định về ETF của HBAR và Polkadot để có thêm thời...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã quyết định gia hạn thời gian xem xét đối với các quỹ ETF...
xrp

Con đường đạt 100 đô la của XRP: Không thể hay tất yếu?

Ripple (XRP) thường xuyên là tâm điểm trong giới crypto, với những dự đoán giá táo bạo và đầy tham vọng. Một số người...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...