Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Thám tử blockchain ZachXBT cảnh báo nền tảng Leaper Finance đang lừa...

Thám tử blockchain ZachXBT cảnh báo nền tảng Leaper Finance đang lừa đảo người dùng

Thám tử blockchain ẩn danh ZachXBT đã đưa ra cảnh báo về một nhóm lừa đảo đang cố gắng dụ dỗ thêm nạn nhân vào một vụ lừa đảo mới bằng cách sử dụng hàng triệu tiền điện tử bị đánh cắp.

Trong một chủ đề trên X, ZachXBT đã tiết lộ những phát hiện của cuộc điều tra về Leaper Finance, một giao thức cho vay dựa trên Blast. Theo phân tích, nhóm này đứng sau một số vụ kéo thảm, bao gồm cả những vụ tấn công người dùng Magnate (6,5 triệu USD), Kokomo (4 triệu USD), Solfire (4,8 triệu USD) và Lendora.

“Trước đây, họ để TVL tăng lên 7 con số trước khi đánh cắp tất cả tiền của người dùng gửi vào giao thức và làm giả tài liệu KYC + sử dụng các công ty kiểm toán cấp thấp. Giờ đây, họ đã tung ra các trò gian lận trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, v.v.” ZachXBT lưu ý.

Nhóm này cũng được cho là chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo trên Hash DAO, Glori Finance và ZebraDAO. Thiệt hại do tập đoàn tội phạm này gây ra ước tính lên tới hơn 20 triệu USD.

Tài khoản X của Leaper Finance đã bị xoá

Thảm họa xảy ra khi các nhà phát triển giao thức dựa trên blockchain đột nhiên rút toàn bộ số tiền của họ khỏi nhóm thanh khoản hoặc ví dự án, về cơ bản là cuỗm hết tiền đầu tư của người khác. 

Là một phần của nỗ lực lừa đảo mới nhất, nhóm này được cho là đã tài trợ cho một địa chỉ Leaper Finance trên mạng Blast với gần 1 triệu đô la được rửa từ các vụ lừa đảo trước đó, để tăng thêm tính thanh khoản nhằm thu hút thêm nạn nhân.

Ngay sau khi mối liên hệ của Leaper Finance với các vụ lừa đảo bị tiết lộ, nhóm đã phản bác ZachXBT, quấy rối điều tra viên trong khi thông báo ‘ra mắt token’.

“Công việc tốt đẹp! Các đồng đội của tôi ở Lazarus sợ bạn nhưng vẫn ngưỡng mộ bạn!,” họ nói khi ám chỉ nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên. Các tài khoản Leaper Finance và Glori Finance trên X đã bị vô hiệu hóa và các trang web của dự án cũng không hoạt động.

.

Theo báo cáo nghiên cứu ngày 29 tháng 2 của công ty bảo mật blockchain Immunefi, số tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la đã bị mất do các vụ hack và kéo thảm trong vòng hai tháng đầu năm 2024 qua 32 sự cố riêng lẻ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Tần Thuỷ Hoàng

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...