Thám tử blockchain ZachXBT cảnh báo nền tảng Leaper Finance đang lừa đảo người dùng

Updated: 15/04/2024 at 10:17

Thám tử blockchain ẩn danh ZachXBT đã đưa ra cảnh báo về một nhóm lừa đảo đang cố gắng dụ dỗ thêm nạn nhân vào một vụ lừa đảo mới bằng cách sử dụng hàng triệu tiền điện tử bị đánh cắp.

Trong một chủ đề trên X, ZachXBT đã tiết lộ những phát hiện của cuộc điều tra về Leaper Finance, một giao thức cho vay dựa trên Blast. Theo phân tích, nhóm này đứng sau một số vụ kéo thảm, bao gồm cả những vụ tấn công người dùng Magnate (6,5 triệu USD), Kokomo (4 triệu USD), Solfire (4,8 triệu USD) và Lendora.

“Trước đây, họ để TVL tăng lên 7 con số trước khi đánh cắp tất cả tiền của người dùng gửi vào giao thức và làm giả tài liệu KYC + sử dụng các công ty kiểm toán cấp thấp. Giờ đây, họ đã tung ra các trò gian lận trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, v.v.” ZachXBT lưu ý.

Nhóm này cũng được cho là chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo trên Hash DAO, Glori Finance và ZebraDAO. Thiệt hại do tập đoàn tội phạm này gây ra ước tính lên tới hơn 20 triệu USD.

Tài khoản X của Leaper Finance đã bị xoá

Thảm họa xảy ra khi các nhà phát triển giao thức dựa trên blockchain đột nhiên rút toàn bộ số tiền của họ khỏi nhóm thanh khoản hoặc ví dự án, về cơ bản là cuỗm hết tiền đầu tư của người khác. 

Là một phần của nỗ lực lừa đảo mới nhất, nhóm này được cho là đã tài trợ cho một địa chỉ Leaper Finance trên mạng Blast với gần 1 triệu đô la được rửa từ các vụ lừa đảo trước đó, để tăng thêm tính thanh khoản nhằm thu hút thêm nạn nhân.

Ngay sau khi mối liên hệ của Leaper Finance với các vụ lừa đảo bị tiết lộ, nhóm đã phản bác ZachXBT, quấy rối điều tra viên trong khi thông báo ‘ra mắt token’.

“Công việc tốt đẹp! Các đồng đội của tôi ở Lazarus sợ bạn nhưng vẫn ngưỡng mộ bạn!,” họ nói khi ám chỉ nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên. Các tài khoản Leaper Finance và Glori Finance trên X đã bị vô hiệu hóa và các trang web của dự án cũng không hoạt động.

.

Theo báo cáo nghiên cứu ngày 29 tháng 2 của công ty bảo mật blockchain Immunefi, số tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la đã bị mất do các vụ hack và kéo thảm trong vòng hai tháng đầu năm 2024 qua 32 sự cố riêng lẻ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Tần Thuỷ Hoàng

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Hyperliquid (HYPE) đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày nhảy vọt từ dưới 100 triệu USD lên mức ấn tượng 3 – 5 tỷ USD chỉ trong vòng một năm, theo báo cáo thị trường phái sinh tiền... ...

Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, vừa tiết lộ khoản đầu tư vào Thumzup Media Corp – một công ty tiếp thị truyền thông xã hội đang áp dụng chiến lược sử dụng Bitcoin (BTC) làm tài sản kho bạc doanh nghiệp. Theo Bloomberg, Trump Jr.... ...

Các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ tổ chức một phiên điều trần vào thứ Tư với chủ đề “Từ Phố Wall đến Web3: Xây dựng Thị Trường Tài sản Kỹ thuật số của Tương Lai.” CEO của Ripple, Brad Garlinghouse, sẽ là... ...

Doanh thu 24 giờ của LetsBonk, nền tảng ra mắt memecoin Solana, đã tăng vọt lên 1,04 triệu đô la vào thứ Hai, gần gấp đôi doanh thu của Pump.fun ở mức 533.412 đô la, theo dữ liệu tổng hợp bởi nền tảng tài chính phi tập trung DefiLlama. Giá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode