HSBC Australia bắt đầu chặn thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử

Updated: 25/07/2024 at 18:01

HSBC Australia đã quyết định ngừng thanh toán cho khách hàng vào các sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu từ hôm qua. Ngân hàng đã thông báo về sự thay đổi này qua email, giải thích rằng: 

“Từ ngày 24 tháng 7 năm 2024, HSBC sẽ chặn các khoản thanh toán từ tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng mà chúng tôi có lý do để tin rằng đang được thực hiện cho các sàn giao dịch tiền điện tử, để bảo vệ bạn.”

Ngân hàng này chỉ ra một báo cáo cho biết người dân Úc đã mất tới 171 triệu đô la do lừa đảo đầu tư chỉ trong năm ngoái.

Các cơ quan giám sát tài chính của Úc cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tiền điện tử. Họ đã xác định tiền điện tử là ổ chứa tiềm năng cho hoạt động rửa tiền. 

Các cơ quan này đang cho rằng tiền điện tử được sử dụng để thanh toán hiện dễ bị tổn thương. Những rủi ro này được dự đoán sẽ gia tăng trong vài năm tới. Đánh giá này có lẽ đã tính đến các yếu tố như lo ngại về bảo mật, các phát triển về quy định và các lỗ hổng tiềm ẩn trong các hệ thống thanh toán liên quan đến tiền điện tử. Việc quan trọng là người dùng và các bên liên quan trong lĩnh vực tiền điện tử cần tiếp tục cập nhật thông tin về những rủi ro đang diễn biến khó lường và áp dụng các biện pháp phù hợp để giảm thiểu chúng.

Cơ quan Thuế vụ Úc (ATO) cũng bắt đầu thu thập dữ liệu cá nhân và giao dịch từ các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm khoảng 1,2 triệu tài khoản. 

Mục tiêu? Để bắt những người không báo cáo chính xác các hoạt động tiền điện tử của họ. Điều này bao gồm không chỉ giao dịch và bán tiền điện tử mà còn sử dụng chúng cho các giao dịch mua hàng hàng ngày. 

ATO muốn tìm kiếm các thông tin chi tiết như ngày sinh, thông tin liên lạc, hồ sơ mạng xã hội, cùng với dữ liệu giao dịch như số tài khoản ngân hàng và địa chỉ ví.

Ở Úc, tiền điện tử được coi là tài sản cho mục đích thuế, không phải là ngoại tệ. Điều này có nghĩa là nếu bạn kiếm được tiền bằng cách bán hoặc giao dịch tiền điện tử, bạn sẽ phải chịu thuế lãi vốn. 

Đối với nhiều người, gánh nặng thuế này có thể gây sốc, đặc biệt là nếu họ không biết về các quy định.

Mặc dù vậy, mức độ phổ biến của tiền điện tử tại Úc vẫn không hề suy giảm. Một báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy hơn 800.000 người Úc đã tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trong ba năm qua. 

Sự tăng trưởng này rất lớn, với mức tăng 63% về hoạt động được báo cáo chỉ riêng trong năm 2021. Trong một diễn biến có phần đáng ngạc nhiên, người Úc cũng đang dẫn đầu trong việc áp dụng memecoin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) đã tận dụng tối đa dòng vốn xoay vòng trong tuần qua, khẳng định sức hút mạnh mẽ với màn trình diễn nổi bật. Khép lại tuần, SOL đã bứt phá vượt ngưỡng 240 USD, lọt vào nhóm những đồng coin tăng trưởng ấn tượng nhất trong... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục phủ sắc xanh trong phiên hôm nay, khi những tín hiệu gần đây cho thấy dòng tiền từ nhà đầu tư vẫn chảy mạnh vào các tài sản số. Đà tăng vững chắc đã giúp vốn hóa toàn thị trường cộng thêm 2,2%,... ...

Nhóm Nghiên cứu Quyền riêng tư & Khả năng mở rộng (PSE) thuộc Ethereum Foundation vừa công bố một lộ trình mới, nhấn mạnh tiến độ hiện tại và kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng khả năng bảo mật và quyền riêng tư end-to-end trên blockchain lớn thứ hai thế giới.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận mức tăng gần 40% trong vòng bảy ngày qua, vượt trội hơn so với thị trường tiền điện tử tổng thể, chỉ tăng khoảng 8% trong cùng khoảng thời gian. Memecoin hàng đầu hiện tại đang cho thấy tín hiệu khả quan về sự... ...

Phân khúc tài sản thế giới thực (RWA) đang trở thành một trong những mảng tăng trưởng nhanh nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử. Việc số hóa các tài sản truyền thống như trái phiếu, bất động sản, hàng hóa và thậm chí là tín dụng doanh nghiệp... ...

Cầu nối Shibarium – kết nối mạng Layer 2 Shibarium với Ethereum – đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công flash loan vào thứ Sáu, khiến khoảng 2,4 triệu USD ETH và SHIB bị rút cạn, buộc đội ngũ phát triển Shiba Inu phải hạn chế một... ...

Có khả năng cao rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ thành lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược được mong đợi từ lâu vào cuối năm nay, theo nhận định của Alex Thorn, người đứng đầu nghiên cứu toàn công ty tại Galaxy Digital. Tuy nhiên, một số lãnh đạo... ...

Bitcoin đã đạt một mốc giá quan trọng vào thứ 7 khi các phân tích chính thức dự đoán mức cao nhất mọi thời đại mới. Triển vọng giá Bitcoin đan xen khi khoảng trống CME đã được lấp đầy Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC trên thị trường... ...

Các Bitcoin và Ethereum ETF giao ngay đang chứng kiến dòng vốn chảy vào phục hồi khi nhu cầu tiếp xúc tiền điện tử của tổ chức tiếp tục tăng. Vào thứ 6, các Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn vào ròng 642,35 triệu đô la, đánh dấu... ...

Giá XRP tăng 13% trong tuần qua, cho thấy sức mạnh thị trường được phục hồi. Giữa bối cảnh thị trường crypto nói chung đi lên, dữ liệu cho thấy đợt tăng được hậu thuẫn bởi hoạt động tích lũy mạnh mẽ từ các holder ngắn hạn (STH). Điều này... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode