HSBC Australia bắt đầu chặn thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử

Updated: 25/07/2024 at 18:01

HSBC Australia đã quyết định ngừng thanh toán cho khách hàng vào các sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu từ hôm qua. Ngân hàng đã thông báo về sự thay đổi này qua email, giải thích rằng: 

“Từ ngày 24 tháng 7 năm 2024, HSBC sẽ chặn các khoản thanh toán từ tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng mà chúng tôi có lý do để tin rằng đang được thực hiện cho các sàn giao dịch tiền điện tử, để bảo vệ bạn.”

Ngân hàng này chỉ ra một báo cáo cho biết người dân Úc đã mất tới 171 triệu đô la do lừa đảo đầu tư chỉ trong năm ngoái.

Các cơ quan giám sát tài chính của Úc cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tiền điện tử. Họ đã xác định tiền điện tử là ổ chứa tiềm năng cho hoạt động rửa tiền. 

Các cơ quan này đang cho rằng tiền điện tử được sử dụng để thanh toán hiện dễ bị tổn thương. Những rủi ro này được dự đoán sẽ gia tăng trong vài năm tới. Đánh giá này có lẽ đã tính đến các yếu tố như lo ngại về bảo mật, các phát triển về quy định và các lỗ hổng tiềm ẩn trong các hệ thống thanh toán liên quan đến tiền điện tử. Việc quan trọng là người dùng và các bên liên quan trong lĩnh vực tiền điện tử cần tiếp tục cập nhật thông tin về những rủi ro đang diễn biến khó lường và áp dụng các biện pháp phù hợp để giảm thiểu chúng.

Cơ quan Thuế vụ Úc (ATO) cũng bắt đầu thu thập dữ liệu cá nhân và giao dịch từ các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm khoảng 1,2 triệu tài khoản. 

Mục tiêu? Để bắt những người không báo cáo chính xác các hoạt động tiền điện tử của họ. Điều này bao gồm không chỉ giao dịch và bán tiền điện tử mà còn sử dụng chúng cho các giao dịch mua hàng hàng ngày. 

ATO muốn tìm kiếm các thông tin chi tiết như ngày sinh, thông tin liên lạc, hồ sơ mạng xã hội, cùng với dữ liệu giao dịch như số tài khoản ngân hàng và địa chỉ ví.

Ở Úc, tiền điện tử được coi là tài sản cho mục đích thuế, không phải là ngoại tệ. Điều này có nghĩa là nếu bạn kiếm được tiền bằng cách bán hoặc giao dịch tiền điện tử, bạn sẽ phải chịu thuế lãi vốn. 

Đối với nhiều người, gánh nặng thuế này có thể gây sốc, đặc biệt là nếu họ không biết về các quy định.

Mặc dù vậy, mức độ phổ biến của tiền điện tử tại Úc vẫn không hề suy giảm. Một báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy hơn 800.000 người Úc đã tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trong ba năm qua. 

Sự tăng trưởng này rất lớn, với mức tăng 63% về hoạt động được báo cáo chỉ riêng trong năm 2021. Trong một diễn biến có phần đáng ngạc nhiên, người Úc cũng đang dẫn đầu trong việc áp dụng memecoin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum, tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, khiến giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941 đô... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn duy trì sự lạc quan bất chấp những biến động giá gần đây. Đặc biệt, Ethereum (ETH) – đồng altcoin lớn nhất thị trường – đã tăng hơn 37% chỉ trong 30 ngày qua. Điều này đặt ra câu hỏi: Ai đang là những... ...

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Altcoin phổ biến Solana (SOL) đang chật vật duy trì đà tăng kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ ở mức 206 đô la vào ngày 22/7. Chỉ riêng trong tuần qua, tài sản này đã giảm gần 14%, cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn không còn tin... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Tháng 8 được báo trước sẽ chẳng hề êm đềm. Trong khi Bitcoin vẫn loay hoay trong vùng giá giằng co, một số altcoin – nổi bật là SUI, Chainlink (LINK) và Stellar (XLM) – lại đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý. Bất chấp những đợt điều chỉnh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode