Ấn Độ tăng cường theo dõi các khoản thanh toán tiền điện tử trên darknet

Updated: 25/07/2024 at 18:21

Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đang tăng cường theo dõi các khoản thanh toán tiền điện tử trên darknet như một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy trong nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nityanand Rai đã tiết lộ chiến lược hiện tại của Ấn Độ nhằm giảm nhập khẩu và vận chuyển ma túy giữa các bang.

Chống nạn buôn bán ma túy trên darknet

Cơ quan tình báo và thực thi pháp luật về ma túy của Ấn Độ cho biết việc sử dụng tiền điện tử trong các tội phạm ma túy không nhất quán trong năm năm qua. Tuy nhiên, số vụ tịch thu ma túy liên quan đến darknet và tiền điện tử đã tăng đều đặn kể từ năm 2022.

Tổng số vụ bắt giữ ma túy ở Ấn Độ kể từ năm 2020. Nguồn: Bộ Nội vụ Ấn Độ

Rai đã nêu chi tiết 13 kế hoạch hành động chống lại vấn nạn buôn bán ma túy và khủng bố ma túy đang gia tăng ở Ấn Độ, trong đó có hai kế hoạch nhắm vào việc sử dụng sai mục đích tiền điện tử. 

“Một lực lượng đặc nhiệm về darknet và tiền điện tử đã được thành lập để theo dõi các giao dịch đáng ngờ liên quan đến ma túy trên darknet.”

Nỗ lực giám sát các giao dịch tiền điện tử

Ngoài ra, NCB hiện đang hỗ trợ nhiều chương trình đào tạo khác nhau về pháp y kỹ thuật số, darknet và tiền điện tử.

Nguồn: Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ

Theo dữ liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB), Punjab ghi nhận số vụ buôn bán ma túy nhiều nhất ở Ấn Độ trong giai đoạn 2020-2022.

Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ đã chặn Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác vào tháng 1 năm 2024 vì không tuân thủ Đạo luật Chống rửa tiền địa phương.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã trao cho sàn giao dịch cơ hội tiếp tục hoạt động, với điều kiện sàn phải nộp khoản tiền phạt 2 triệu đô la vì không tuân thủ.

Binance được cho là chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ trước lệnh cấm nhưng hiện đang có kế hoạch tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tháng 9 từ lâu đã được coi là giai đoạn quan trọng đối với thị trường crypto. Mặc dù đây thường là tháng yếu nhất của Bitcoin, nhưng theo các nhà phân tích, chính giai đoạn điều chỉnh này lại tạo nền tảng cho những đợt tăng trưởng mạnh mẽ... ...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao về đổi mới thanh toán vào ngày 21/10, với trọng tâm xoay quanh stablecoin, tài chính phi tập trung (DeFi), trí tuệ nhân tạo (AI) và token hóa. Sự kiện dự kiến quy tụ các... ...

Chương trình presale của PEPENODE sắp đạt cột mốc ấn tượng 707.800 USD chỉ sau ít ngày, điều chứng minh sức hút mạnh mẽ của dự án này ngay từ giai đoạn đầu mở bán. Khác với hầu hết các presale trên thị trường hiện nay – vốn chỉ dừng... ...

Sau khi rơi xuống đáy ở mức 107.270 USD, Bitcoin (BTC) nhanh chóng bật lại, chạm ngưỡng 111.787 USD – động thái cho thấy lực bán đã phần nào suy yếu. Trong bối cảnh thị trường hạ nhiệt, giới phân tích bắt đầu đưa ra những góc nhìn mới về... ...

Các nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực Bitcoin đang dần giảm thiểu mức độ tiếp xúc của họ, với dữ liệu cho thấy mối liên hệ trực tiếp với việc chốt lời trong đợt tăng giá gần đây. Theo báo cáo của Glassnode vào ngày 3 tháng 9,... ...

Giá Litecoin (LTC) hiện đang giao dịch trong mô hình nêm giảm quanh mức 112,5 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Năm. Đây là giai đoạn quan trọng, bởi một cú bứt phá thành công có thể kích hoạt đợt tăng giá mới. Dữ liệu on-chain và phái... ...

Trong tuần qua, danh mục tài sản thế giới thực (RWA) đã nổi lên như nhóm tiền điện tử hoạt động hiệu quả nhất khi giá trị toàn ngành tăng gần 19,4%. Tổng vốn hóa thị trường của các token RWA hiện đạt 64,3 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm... ...

Thị trường crypto đang ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ vào ngày thứ Năm, khi một loạt altcoin bứt phá ngoạn mục. Nổi bật trong số đó là MemeCore (M) với mức tăng hai chữ số trong 24 giờ qua, tiếp theo là Four (FORM) – dự án trước... ...

Bitcoin (BTC) và chỉ số S&P 500 đang cho thấy sự tách rời ngày càng rõ nét tại thời điểm viết bài. Nếu như trong quá khứ, hai loại tài sản này thường vận động song hành, thì biểu đồ hàng ngày mới nhất lại phản ánh một xu hướng... ...

Mạng lưới Cardano vừa trải qua một trong những tuần mạnh mẽ nhất năm 2025 khi khối lượng giao dịch on-chain vượt mốc 5,3 tỷ USD. Theo các nhà phân tích, nếu giữ được vùng hỗ trợ hiện tại, ADA có thể sớm tiến gần đến mốc $1. Vào thời... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode