Ấn Độ tăng cường theo dõi các khoản thanh toán tiền điện tử trên darknet

Updated: 25/07/2024 at 18:21

Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đang tăng cường theo dõi các khoản thanh toán tiền điện tử trên darknet như một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy trong nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nityanand Rai đã tiết lộ chiến lược hiện tại của Ấn Độ nhằm giảm nhập khẩu và vận chuyển ma túy giữa các bang.

Chống nạn buôn bán ma túy trên darknet

Cơ quan tình báo và thực thi pháp luật về ma túy của Ấn Độ cho biết việc sử dụng tiền điện tử trong các tội phạm ma túy không nhất quán trong năm năm qua. Tuy nhiên, số vụ tịch thu ma túy liên quan đến darknet và tiền điện tử đã tăng đều đặn kể từ năm 2022.

Tổng số vụ bắt giữ ma túy ở Ấn Độ kể từ năm 2020. Nguồn: Bộ Nội vụ Ấn Độ

Rai đã nêu chi tiết 13 kế hoạch hành động chống lại vấn nạn buôn bán ma túy và khủng bố ma túy đang gia tăng ở Ấn Độ, trong đó có hai kế hoạch nhắm vào việc sử dụng sai mục đích tiền điện tử. 

“Một lực lượng đặc nhiệm về darknet và tiền điện tử đã được thành lập để theo dõi các giao dịch đáng ngờ liên quan đến ma túy trên darknet.”

Nỗ lực giám sát các giao dịch tiền điện tử

Ngoài ra, NCB hiện đang hỗ trợ nhiều chương trình đào tạo khác nhau về pháp y kỹ thuật số, darknet và tiền điện tử.

Nguồn: Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ

Theo dữ liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB), Punjab ghi nhận số vụ buôn bán ma túy nhiều nhất ở Ấn Độ trong giai đoạn 2020-2022.

Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ đã chặn Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác vào tháng 1 năm 2024 vì không tuân thủ Đạo luật Chống rửa tiền địa phương.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã trao cho sàn giao dịch cơ hội tiếp tục hoạt động, với điều kiện sàn phải nộp khoản tiền phạt 2 triệu đô la vì không tuân thủ.

Binance được cho là chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ trước lệnh cấm nhưng hiện đang có kế hoạch tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mantle (MNT) đã tăng 12,31%, đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 1,26 đô la trước khi hạ nhẹ xuống 1,21 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa thị trường của altcoin này lần đầu tiên vượt 4 tỷ đô la sau 7... ...

Ethereum (ETH) vừa phát ra ba tín hiệu tăng giá mạnh mẽ, đưa giá vượt mốc 4.000 đô la. Tiếp thêm động lực cho đà tăng, các “ông lớn” như Tổng thống Mỹ Donald Trump và tập đoàn khai thác Bitmine được cho là đã đầu tư hàng triệu đô... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến biến động mạnh trong những ngày gần đây, khi Bitcoin có lúc dẫn dắt và lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, nhưng cũng có lúc sụt giảm. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc của các token vào diễn biến của Bitcoin... ...

Giá Bitcoin gần đây đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH), cho thấy khả năng thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển biến. Mặc dù cú giảm này có vẻ bình thường, nhưng nó có thể báo hiệu những lo ngại tiềm ẩn về biến động... ...

Giá Bitcoin đã đối mặt với biến động trước thềm cuộc gặp được kỳ vọng cao giữa Trump và Putin, nhưng lại không có biến động lớn nào sau khi cuộc gặp kết thúc. Trong khi đó, altcoin đã lao dốc trong 24 giờ qua, dẫn đầu là ETH với... ...

Cardano (ADA) lại đang rục rịch cho một đợt tăng giá mới. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, tin đồn lan truyền rằng ADA có thể bứt phá lên 10 USD trong chu kỳ này. Nghe qua có vẻ điên rồ – một lời tiên đoán đầy mơ... ...

Đà tăng của TRON (TRX) đang có dấu hiệu chậm lại sau khi bứt phá vượt mốc 0,365 USD trong nhịp tăng gần đây. Hiện tại, TRX giao dịch quanh vùng 0,35 USD, ghi nhận mức giảm 1,2% trong 24 giờ qua. Sự điều chỉnh nhẹ này xuất hiện sau... ...

Trader kỳ cựu Peter Brandt mới đây đã đưa ra nhận định gây chú ý: Bitcoin (BTC) có khả năng đã đạt đến đỉnh của chu kỳ tăng giá hiện tại. Nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh giá BTC giảm xuống dưới 118.000 USD, làm dấy lên... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto biến động mạnh, nền tảng phân tích dữ liệu Santiment cho biết Ethereum (ETH) đang sở hữu lợi thế ngắn hạn so với Bitcoin (BTC). Nguyên nhân xuất phát từ yếu tố tâm lý đám đông, khi những lời bàn tán về ETH trên... ...

Hyperliquid (HYPE) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 5 lần so với mức thấp gần đây là 9 đô la, mặc dù chỉ đạt được mức tăng khiêm tốn 6% trong 24 giờ qua, tại thời điểm viết bài. Trong khi HYPE thể hiện hiệu suất tổng thể... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode