Ấn Độ tăng cường theo dõi các khoản thanh toán tiền điện tử trên darknet

Updated: 25/07/2024 at 18:21

Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đang tăng cường theo dõi các khoản thanh toán tiền điện tử trên darknet như một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy trong nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nityanand Rai đã tiết lộ chiến lược hiện tại của Ấn Độ nhằm giảm nhập khẩu và vận chuyển ma túy giữa các bang.

Chống nạn buôn bán ma túy trên darknet

Cơ quan tình báo và thực thi pháp luật về ma túy của Ấn Độ cho biết việc sử dụng tiền điện tử trong các tội phạm ma túy không nhất quán trong năm năm qua. Tuy nhiên, số vụ tịch thu ma túy liên quan đến darknet và tiền điện tử đã tăng đều đặn kể từ năm 2022.

Tổng số vụ bắt giữ ma túy ở Ấn Độ kể từ năm 2020. Nguồn: Bộ Nội vụ Ấn Độ

Rai đã nêu chi tiết 13 kế hoạch hành động chống lại vấn nạn buôn bán ma túy và khủng bố ma túy đang gia tăng ở Ấn Độ, trong đó có hai kế hoạch nhắm vào việc sử dụng sai mục đích tiền điện tử. 

“Một lực lượng đặc nhiệm về darknet và tiền điện tử đã được thành lập để theo dõi các giao dịch đáng ngờ liên quan đến ma túy trên darknet.”

Nỗ lực giám sát các giao dịch tiền điện tử

Ngoài ra, NCB hiện đang hỗ trợ nhiều chương trình đào tạo khác nhau về pháp y kỹ thuật số, darknet và tiền điện tử.

Nguồn: Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ

Theo dữ liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB), Punjab ghi nhận số vụ buôn bán ma túy nhiều nhất ở Ấn Độ trong giai đoạn 2020-2022.

Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ đã chặn Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác vào tháng 1 năm 2024 vì không tuân thủ Đạo luật Chống rửa tiền địa phương.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã trao cho sàn giao dịch cơ hội tiếp tục hoạt động, với điều kiện sàn phải nộp khoản tiền phạt 2 triệu đô la vì không tuân thủ.

Binance được cho là chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ trước lệnh cấm nhưng hiện đang có kế hoạch tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã có cú hồi phục ấn tượng vào cuối ngày thứ Sáu sau khi quét qua vùng đáy của phạm vi giao dịch. Hiện tại, đồng coin này đang nỗ lực duy trì đà tăng trong những ngày cuối tuần — một tín hiệu rõ ràng cho thấy... ...

Đợt tăng giá âm thầm của Bitcoin thời gian qua đang thu hút sự chú ý từ Phố Wall và giới đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, một số tiếng nói kỳ cựu trong cộng đồng như American HODL cảnh báo rằng những gì chúng ta đang chứng kiến chỉ... ...

Khi thị trường crypto bước vào tháng cuối cùng của quý 3, Pi Coin một lần nữa thu hút sự chú ý sau nhiều tháng biến động mạnh. Từng được ca ngợi là đồng tiền điện tử thân thiện với thiết bị di động và có tiềm năng ứng dụng rộng... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode