Huobi và KuCoin vẫn cho phép khách hàng Nga sử dụng USDT để giao dịch bất chấp lệnh trừng phạt

Updated: 26/02/2023 at 22:06

Các sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến KuCoin và Huobi đã bị chỉ trích vì không tuân thủ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga do xung đột với Ukraine. Các công ty có trụ sở tại Seychelles hiện diện đáng kể trong không gian tiền điện tử và được tính trong số các sàn lớn nhất thế giới.

Huobi và KuCoin sử dụng USDT để cho phép giao dịch

Theo báo cáo của Bloomberg, Huobi và KuCoin tiếp tục cho phép khách hàng của các ngân hàng Nga bị trừng phạt giao dịch trên nền tảng của họ. Một báo cáo của công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử Inca Digital đã chứng thực điều này. Theo cáo buộc, thẻ ghi nợ do các ngân hàng Nga phát hành đã được sử dụng để thực hiện các giao dịch trên các sàn.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, CEO Adam Zarazinski của Inca Digital tuyên bố các sàn đã vi phạm lệnh trừng phạt do Châu Âu và Hoa Kỳ áp đặt. Anh tiết lộ thêm rằng người Nga thường sử dụng USDT để chuyển tiền ra khỏi đất nước. Ngoài ra, các sàn sử dụng USDT để cung cấp dịch vụ ngân hàng tiền điện tử cho các ngân hàng bị xử phạt.

Sàn giao dịch lớn nhất thế giới, Binance, cũng được xem là một nền tảng phục vụ cho các công dân Nga muốn chuyển đổi nội tệ thành crypto. Sử dụng bàn giao dịch OTC của Binance và thị trường ngang hàng, người Nga có thể sử dụng các phương pháp này để chuyển đổi tới 10.000 đô la mà không cần hoàn thành xác minh danh tính (KYC).

Tuy nhiên, người đứng đầu các biện pháp trừng phạt toàn cầu của Binance, Chagri Poyraz, tuyên bố công ty là một nền tảng thực hiện KYC đầy đủ. Ngoài ra, đây là sàn giao dịch lớn đầu tiên tuân thủ các biện pháp trừng phạt do Liên minh Châu Âu áp đặt. Anh nói trong một tuyên bố với Bloomberg:

“Team P2P của chúng tôi thực hiện một bước bổ sung đặc biệt là lọc mọi hình thức giao tiếp giữa những người dùng để đảm bảo hoàn toàn không có mối liên hệ tiềm năng nào với các thực thể Nga thông qua bất kỳ hình thức giải quyết nào”.

Khối lượng giao dịch USDT giảm xuống mức thấp hàng tháng

Thị trường tiền điện tử vừa kết thúc một tuần giảm giá tổng thể đánh dấu đợt thoái lui thứ hai cho đến nay trong năm.

Quan sát các stablecoin có thể cung cấp thông tin chi tiết về cách thức và vị trí của dòng thanh khoản. USDT – một trong những stablecoin lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường và khối lượng cho thấy một số quan sát thú vị.

Theo dữ liệu mới nhất của Glassnode, USDT đã giảm xuống mức khối lượng giao dịch hàng tháng thấp nhất trong 24 giờ qua.

Lần cuối cùng khối lượng giao dịch ở mức thấp này là vào đầu tuần thứ hai của tháng 1. Điều này diễn ra đúng vào khoảng thời gian thị trường bắt đầu biến động gia tăng.

USDT vẫn tham gia đáng kể vào hoạt động giao dịch mặc dù khối lượng giao dịch giảm. Dòng chảy qua sàn on-chain mới nhất tiết lộ USDT có dòng chảy ròng +84,4 triệu đô la. Điều này có nghĩa là nó có dòng vào thanh khoản cao hơn dòng ra trong 24 giờ qua tại thời điểm viết bài.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là vẫn còn lượng đáng kể các dòng tiền chảy ra từ sàn giao dịch. Dòng tiền vào sàn được ghi nhận cuối cùng trung bình hơn 806 triệu đô la một chút trong khi khối lượng dòng ra khỏi sàn lên tới 721,65 triệu đô la.

USDT

Nguồn: Glassnode

Một lý do tiềm năng cho kết quả này là thị trường duy trì tâm lý giảm giá tổng thể, do đó nhiều trader đã thoát khỏi vị trí để chuyển sang stablecoin.

Do đó, nhu cầu đối với USDT trong và ngoài sàn giao dịch tăng lên. Dòng địa chỉ cung cấp một bức tranh tốt hơn về mức độ nhu cầu đối với USDT trên thị trường.

Nhu cầu về USDT vẫn cao

Số lượng địa chỉ nhận cao hơn trong 24 giờ qua là 68.969 địa chỉ. Trong khi đó, địa chỉ gửi là 52.675.

Đúng như dự đoán, trong thị trường gấu, số lượng địa chỉ nhận cao hơn xác nhận nhiều trader đang chọn giữ stablecoin. Một ví dụ điển hình cho điều này là nhu cầu mạnh mẽ đối với USDT ở Trung Quốc.

Giá trị của USDT gần đây đã vượt mức 7 CNY. Điều này phần lớn là do sức mạnh của đồng đô la cao hơn khiến USDT có giá trị tương đương trở nên hấp dẫn hơn để nắm giữ, đặc biệt là trong thị trường gấu.

USDT

Nguồn: Glassnode

Một điểm quan trọng cần lưu ý là có rất nhiều áp lực bán đối với USDT. Điều này cho thấy có sự tái tích lũy đáng chú ý đang diễn ra ở mức giá chiết khấu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode