Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ quy tắc AML và KYC, không còn được phép giao dịch ẩn danh

Updated: 28/04/2021 at 14:35

Theo Ngân hàng Trung ương Ireland, các công ty tập trung vào tiền điện tử của Ireland hiện có nghĩa vụ phải tuân thủ các yêu cầu về luật Chống rửa tiền (AML) và Know Your Customer (KYC).

Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 của EU đã được chuyển thành luật tại Ireland

Theo như thông cáo báo chí từ Ngân hàng Trung ương Ireland, các công ty tiền điện tử hoạt động tại quốc gia này hiện cần phải đăng ký với ngân hàng trung ương trong khoảng thời gian ba tháng với điều luật mới được ban hành.

Cũng theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (virtual asset services providers – VASPs) sẽ phải tuân thủ các yêu cầu tương tự về know-your-customer (KYC), chống rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF) như các ngân hàng và các học viện tài chính khác. Ngoài ra, VASP được định nghĩa là bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ trao đổi giữa tiền điện tử và tiền pháp định hoặc hai loại tiền điện tử, cũng như người giám sát và các dịch vụ tài chính khác liên quan đến cryptocurrency.

Cho đến nay, các trader — ở một mức độ nhất định — vẫn có thể mua và bán tiền điện tử một cách ẩn danh ở Ireland. Với sự thay đổi trong các quy tắc giám sát, các VASP sẽ được yêu cầu thực hiện trách nhiệm giải trình đối với khách hàng của họ, bao gồm xác định, tính toán nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch, và báo cáo hoạt động tài chính đáng ngờ.

Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý , việc không tuân thủ các nghĩa vụ là một hành vi phạm tội và nếu không thi hành có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

Có thể các công ty tiền điện tử sẽ buộc phải đóng cửa

Đã có trường hợp các công ty tiền điện tử đóng cửa ở các quốc gia khác, bao gồm cả Vương quốc Anh, Hà Lan và Pháp – tất cả là do các quy tắc mới khiến hoạt động kinh doanh của họ không có lãi. Điều tương tự cũng có khả năng xảy ra ở Ireland.

Jed Grant, Giám đốc điều hành của KYC3, một nhà cung cấp dịch vụ tự động hóa cho đầu tư thay thế và tài chính tiền điện tử, cho biết:

“Ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ireland sẽ bị tê liệt bởi quy định mới. Các quy tắc mới sẽ buộc các công ty rời khỏi và chuyển đến các khu vực pháp lý nơi không có nhiều quyền kiểm soát. Hơn nữa, các công ty sẽ buộc phải đổi mới và xây dựng các giải pháp không giám sát mà họ không thực sự nắm giữ bất kỳ tiền điện tử nào.”

5AMLD của EU có hiệu lực vào tháng 7 năm 2018, với việc các nhà chức trách châu Âu cho phép các quốc gia thành viên cho đến tháng 1 năm 2020 để áp dụng các quy tắc AML và CFT của họ phù hợp với phần còn lại của Liên minh.

Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Ireland, đã chậm đưa chỉ thị vào luật pháp quốc gia của họ. Và điều này đã khiến Tòa án Công lý Châu Âu phạt Ireland 2 triệu Euro (tương đương $ 2,42 triệu) vì sự chậm trễ.

Các quốc gia thành viên EU có khả năng sẽ thấy quy định tiền điện tử nghiêm ngặt hơn, với thời hạn cuối cùng là ngày 3 tháng 6 để tuân thủ Chỉ thị chống rửa tiền thứ sáu (6AMLD). 6AMLD xây dựng dựa trên các chỉ thị AML trước đây và liệt kê 22 tội danh, bao gồm tội phạm mạng, giao dịch nội gián và thao túng thị trường, với các hình phạt khắc nghiệt hơn được dự kiến.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode