Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ quy tắc AML và KYC, không còn được phép giao dịch ẩn danh

Updated: 28/04/2021 at 14:35

Theo Ngân hàng Trung ương Ireland, các công ty tập trung vào tiền điện tử của Ireland hiện có nghĩa vụ phải tuân thủ các yêu cầu về luật Chống rửa tiền (AML) và Know Your Customer (KYC).

Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 của EU đã được chuyển thành luật tại Ireland

Theo như thông cáo báo chí từ Ngân hàng Trung ương Ireland, các công ty tiền điện tử hoạt động tại quốc gia này hiện cần phải đăng ký với ngân hàng trung ương trong khoảng thời gian ba tháng với điều luật mới được ban hành.

Cũng theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (virtual asset services providers – VASPs) sẽ phải tuân thủ các yêu cầu tương tự về know-your-customer (KYC), chống rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF) như các ngân hàng và các học viện tài chính khác. Ngoài ra, VASP được định nghĩa là bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ trao đổi giữa tiền điện tử và tiền pháp định hoặc hai loại tiền điện tử, cũng như người giám sát và các dịch vụ tài chính khác liên quan đến cryptocurrency.

Cho đến nay, các trader — ở một mức độ nhất định — vẫn có thể mua và bán tiền điện tử một cách ẩn danh ở Ireland. Với sự thay đổi trong các quy tắc giám sát, các VASP sẽ được yêu cầu thực hiện trách nhiệm giải trình đối với khách hàng của họ, bao gồm xác định, tính toán nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch, và báo cáo hoạt động tài chính đáng ngờ.

Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý , việc không tuân thủ các nghĩa vụ là một hành vi phạm tội và nếu không thi hành có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

Có thể các công ty tiền điện tử sẽ buộc phải đóng cửa

Đã có trường hợp các công ty tiền điện tử đóng cửa ở các quốc gia khác, bao gồm cả Vương quốc Anh, Hà Lan và Pháp – tất cả là do các quy tắc mới khiến hoạt động kinh doanh của họ không có lãi. Điều tương tự cũng có khả năng xảy ra ở Ireland.

Jed Grant, Giám đốc điều hành của KYC3, một nhà cung cấp dịch vụ tự động hóa cho đầu tư thay thế và tài chính tiền điện tử, cho biết:

“Ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ireland sẽ bị tê liệt bởi quy định mới. Các quy tắc mới sẽ buộc các công ty rời khỏi và chuyển đến các khu vực pháp lý nơi không có nhiều quyền kiểm soát. Hơn nữa, các công ty sẽ buộc phải đổi mới và xây dựng các giải pháp không giám sát mà họ không thực sự nắm giữ bất kỳ tiền điện tử nào.”

5AMLD của EU có hiệu lực vào tháng 7 năm 2018, với việc các nhà chức trách châu Âu cho phép các quốc gia thành viên cho đến tháng 1 năm 2020 để áp dụng các quy tắc AML và CFT của họ phù hợp với phần còn lại của Liên minh.

Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Ireland, đã chậm đưa chỉ thị vào luật pháp quốc gia của họ. Và điều này đã khiến Tòa án Công lý Châu Âu phạt Ireland 2 triệu Euro (tương đương $ 2,42 triệu) vì sự chậm trễ.

Các quốc gia thành viên EU có khả năng sẽ thấy quy định tiền điện tử nghiêm ngặt hơn, với thời hạn cuối cùng là ngày 3 tháng 6 để tuân thủ Chỉ thị chống rửa tiền thứ sáu (6AMLD). 6AMLD xây dựng dựa trên các chỉ thị AML trước đây và liệt kê 22 tội danh, bao gồm tội phạm mạng, giao dịch nội gián và thao túng thị trường, với các hình phạt khắc nghiệt hơn được dự kiến.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Thị trường crypto đang ở giai đoạn hưng phấn khi phần lớn các nhà đầu tư đều đang ngồi trên khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến giới phân tích lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng chốt lời mạnh mẽ, kéo... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode