Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ quy tắc AML và KYC, không còn được phép giao dịch ẩn danh

Updated: 28/04/2021 at 14:35

Theo Ngân hàng Trung ương Ireland, các công ty tập trung vào tiền điện tử của Ireland hiện có nghĩa vụ phải tuân thủ các yêu cầu về luật Chống rửa tiền (AML) và Know Your Customer (KYC).

Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 của EU đã được chuyển thành luật tại Ireland

Theo như thông cáo báo chí từ Ngân hàng Trung ương Ireland, các công ty tiền điện tử hoạt động tại quốc gia này hiện cần phải đăng ký với ngân hàng trung ương trong khoảng thời gian ba tháng với điều luật mới được ban hành.

Cũng theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (virtual asset services providers – VASPs) sẽ phải tuân thủ các yêu cầu tương tự về know-your-customer (KYC), chống rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF) như các ngân hàng và các học viện tài chính khác. Ngoài ra, VASP được định nghĩa là bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ trao đổi giữa tiền điện tử và tiền pháp định hoặc hai loại tiền điện tử, cũng như người giám sát và các dịch vụ tài chính khác liên quan đến cryptocurrency.

Cho đến nay, các trader — ở một mức độ nhất định — vẫn có thể mua và bán tiền điện tử một cách ẩn danh ở Ireland. Với sự thay đổi trong các quy tắc giám sát, các VASP sẽ được yêu cầu thực hiện trách nhiệm giải trình đối với khách hàng của họ, bao gồm xác định, tính toán nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch, và báo cáo hoạt động tài chính đáng ngờ.

Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý , việc không tuân thủ các nghĩa vụ là một hành vi phạm tội và nếu không thi hành có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

Có thể các công ty tiền điện tử sẽ buộc phải đóng cửa

Đã có trường hợp các công ty tiền điện tử đóng cửa ở các quốc gia khác, bao gồm cả Vương quốc Anh, Hà Lan và Pháp – tất cả là do các quy tắc mới khiến hoạt động kinh doanh của họ không có lãi. Điều tương tự cũng có khả năng xảy ra ở Ireland.

Jed Grant, Giám đốc điều hành của KYC3, một nhà cung cấp dịch vụ tự động hóa cho đầu tư thay thế và tài chính tiền điện tử, cho biết:

“Ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ireland sẽ bị tê liệt bởi quy định mới. Các quy tắc mới sẽ buộc các công ty rời khỏi và chuyển đến các khu vực pháp lý nơi không có nhiều quyền kiểm soát. Hơn nữa, các công ty sẽ buộc phải đổi mới và xây dựng các giải pháp không giám sát mà họ không thực sự nắm giữ bất kỳ tiền điện tử nào.”

5AMLD của EU có hiệu lực vào tháng 7 năm 2018, với việc các nhà chức trách châu Âu cho phép các quốc gia thành viên cho đến tháng 1 năm 2020 để áp dụng các quy tắc AML và CFT của họ phù hợp với phần còn lại của Liên minh.

Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Ireland, đã chậm đưa chỉ thị vào luật pháp quốc gia của họ. Và điều này đã khiến Tòa án Công lý Châu Âu phạt Ireland 2 triệu Euro (tương đương $ 2,42 triệu) vì sự chậm trễ.

Các quốc gia thành viên EU có khả năng sẽ thấy quy định tiền điện tử nghiêm ngặt hơn, với thời hạn cuối cùng là ngày 3 tháng 6 để tuân thủ Chỉ thị chống rửa tiền thứ sáu (6AMLD). 6AMLD xây dựng dựa trên các chỉ thị AML trước đây và liệt kê 22 tội danh, bao gồm tội phạm mạng, giao dịch nội gián và thao túng thị trường, với các hình phạt khắc nghiệt hơn được dự kiến.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xu hướng gia tăng các quỹ tiền điện tử công khai đang khơi dậy một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các altcoin. Mỗi altcoin đều nỗ lực trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty và tổ chức mong muốn thiết lập quỹ dự trữ chiến lược.... ...

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Trong nửa đầu năm 2025, việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính toàn cầu. Sự rõ ràng hơn về mặt quy định được xem là động lực chính thúc... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode