Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ...

Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ quy tắc AML và KYC, không còn được phép giao dịch ẩn danh

Theo Ngân hàng Trung ương Ireland, các công ty tập trung vào tiền điện tử của Ireland hiện có nghĩa vụ phải tuân thủ các yêu cầu về luật Chống rửa tiền (AML) và Know Your Customer (KYC).

Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 của EU đã được chuyển thành luật tại Ireland

Theo như thông cáo báo chí từ Ngân hàng Trung ương Ireland, các công ty tiền điện tử hoạt động tại quốc gia này hiện cần phải đăng ký với ngân hàng trung ương trong khoảng thời gian ba tháng với điều luật mới được ban hành.

Cũng theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (virtual asset services providers – VASPs) sẽ phải tuân thủ các yêu cầu tương tự về know-your-customer (KYC), chống rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF) như các ngân hàng và các học viện tài chính khác. Ngoài ra, VASP được định nghĩa là bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ trao đổi giữa tiền điện tử và tiền pháp định hoặc hai loại tiền điện tử, cũng như người giám sát và các dịch vụ tài chính khác liên quan đến cryptocurrency.

Cho đến nay, các trader — ở một mức độ nhất định — vẫn có thể mua và bán tiền điện tử một cách ẩn danh ở Ireland. Với sự thay đổi trong các quy tắc giám sát, các VASP sẽ được yêu cầu thực hiện trách nhiệm giải trình đối với khách hàng của họ, bao gồm xác định, tính toán nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch, và báo cáo hoạt động tài chính đáng ngờ.

Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý , việc không tuân thủ các nghĩa vụ là một hành vi phạm tội và nếu không thi hành có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

Có thể các công ty tiền điện tử sẽ buộc phải đóng cửa

Đã có trường hợp các công ty tiền điện tử đóng cửa ở các quốc gia khác, bao gồm cả Vương quốc Anh, Hà Lan và Pháp – tất cả là do các quy tắc mới khiến hoạt động kinh doanh của họ không có lãi. Điều tương tự cũng có khả năng xảy ra ở Ireland.

Jed Grant, Giám đốc điều hành của KYC3, một nhà cung cấp dịch vụ tự động hóa cho đầu tư thay thế và tài chính tiền điện tử, cho biết:

“Ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ireland sẽ bị tê liệt bởi quy định mới. Các quy tắc mới sẽ buộc các công ty rời khỏi và chuyển đến các khu vực pháp lý nơi không có nhiều quyền kiểm soát. Hơn nữa, các công ty sẽ buộc phải đổi mới và xây dựng các giải pháp không giám sát mà họ không thực sự nắm giữ bất kỳ tiền điện tử nào.”

5AMLD của EU có hiệu lực vào tháng 7 năm 2018, với việc các nhà chức trách châu Âu cho phép các quốc gia thành viên cho đến tháng 1 năm 2020 để áp dụng các quy tắc AML và CFT của họ phù hợp với phần còn lại của Liên minh.

Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Ireland, đã chậm đưa chỉ thị vào luật pháp quốc gia của họ. Và điều này đã khiến Tòa án Công lý Châu Âu phạt Ireland 2 triệu Euro (tương đương $ 2,42 triệu) vì sự chậm trễ.

Các quốc gia thành viên EU có khả năng sẽ thấy quy định tiền điện tử nghiêm ngặt hơn, với thời hạn cuối cùng là ngày 3 tháng 6 để tuân thủ Chỉ thị chống rửa tiền thứ sáu (6AMLD). 6AMLD xây dựng dựa trên các chỉ thị AML trước đây và liệt kê 22 tội danh, bao gồm tội phạm mạng, giao dịch nội gián và thao túng thị trường, với các hình phạt khắc nghiệt hơn được dự kiến.

Veronica

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...