Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ...

Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ quy tắc AML và KYC, không còn được phép giao dịch ẩn danh

Theo Ngân hàng Trung ương Ireland, các công ty tập trung vào tiền điện tử của Ireland hiện có nghĩa vụ phải tuân thủ các yêu cầu về luật Chống rửa tiền (AML) và Know Your Customer (KYC).

Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 của EU đã được chuyển thành luật tại Ireland

Theo như thông cáo báo chí từ Ngân hàng Trung ương Ireland, các công ty tiền điện tử hoạt động tại quốc gia này hiện cần phải đăng ký với ngân hàng trung ương trong khoảng thời gian ba tháng với điều luật mới được ban hành.

Cũng theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (virtual asset services providers – VASPs) sẽ phải tuân thủ các yêu cầu tương tự về know-your-customer (KYC), chống rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF) như các ngân hàng và các học viện tài chính khác. Ngoài ra, VASP được định nghĩa là bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ trao đổi giữa tiền điện tử và tiền pháp định hoặc hai loại tiền điện tử, cũng như người giám sát và các dịch vụ tài chính khác liên quan đến cryptocurrency.

Cho đến nay, các trader — ở một mức độ nhất định — vẫn có thể mua và bán tiền điện tử một cách ẩn danh ở Ireland. Với sự thay đổi trong các quy tắc giám sát, các VASP sẽ được yêu cầu thực hiện trách nhiệm giải trình đối với khách hàng của họ, bao gồm xác định, tính toán nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch, và báo cáo hoạt động tài chính đáng ngờ.

Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý , việc không tuân thủ các nghĩa vụ là một hành vi phạm tội và nếu không thi hành có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

Có thể các công ty tiền điện tử sẽ buộc phải đóng cửa

Đã có trường hợp các công ty tiền điện tử đóng cửa ở các quốc gia khác, bao gồm cả Vương quốc Anh, Hà Lan và Pháp – tất cả là do các quy tắc mới khiến hoạt động kinh doanh của họ không có lãi. Điều tương tự cũng có khả năng xảy ra ở Ireland.

Jed Grant, Giám đốc điều hành của KYC3, một nhà cung cấp dịch vụ tự động hóa cho đầu tư thay thế và tài chính tiền điện tử, cho biết:

“Ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ireland sẽ bị tê liệt bởi quy định mới. Các quy tắc mới sẽ buộc các công ty rời khỏi và chuyển đến các khu vực pháp lý nơi không có nhiều quyền kiểm soát. Hơn nữa, các công ty sẽ buộc phải đổi mới và xây dựng các giải pháp không giám sát mà họ không thực sự nắm giữ bất kỳ tiền điện tử nào.”

5AMLD của EU có hiệu lực vào tháng 7 năm 2018, với việc các nhà chức trách châu Âu cho phép các quốc gia thành viên cho đến tháng 1 năm 2020 để áp dụng các quy tắc AML và CFT của họ phù hợp với phần còn lại của Liên minh.

Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Ireland, đã chậm đưa chỉ thị vào luật pháp quốc gia của họ. Và điều này đã khiến Tòa án Công lý Châu Âu phạt Ireland 2 triệu Euro (tương đương $ 2,42 triệu) vì sự chậm trễ.

Các quốc gia thành viên EU có khả năng sẽ thấy quy định tiền điện tử nghiêm ngặt hơn, với thời hạn cuối cùng là ngày 3 tháng 6 để tuân thủ Chỉ thị chống rửa tiền thứ sáu (6AMLD). 6AMLD xây dựng dựa trên các chỉ thị AML trước đây và liệt kê 22 tội danh, bao gồm tội phạm mạng, giao dịch nội gián và thao túng thị trường, với các hình phạt khắc nghiệt hơn được dự kiến.

Veronica

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...