Justin Sun phủ nhận toàn bộ các cáo buộc hình sự trong báo cáo của The Verge

Updated: 10/03/2022 at 15:00

Nhà sáng lập Tron, Justin Sun, đã kịch liệt phủ nhận nhiều cáo buộc chống lại anh ta được xuất bản trong bài báo bùng nổ hôm thứ Tư của The Verge.

Justin Sun đã mạnh tay chi 10,5 triệu đô la TRX để mua một NFT làm ảnh đại diện trên Twitter

Sun mô tả bài báo là “một sự phỉ báng trắng trợn”, đe dọa sẽ theo đuổi “các hành động pháp lý”. Anh ấy cũng bảo vệ sàn giao dịch Poloniex của mình, quảng cáo cho “danh tiếng chân thật” của nó.

Sau khi mua lại Poloniex, Sun bị cáo buộc đã vội vã triển khai hệ thống xác minh danh tính (KYC) giả mạo, hệ thống này sẽ đóng dấu bất kỳ ID chính phủ nào để phê duyệt khách hàng mới với tốc độ nhanh chóng. Một nhân viên cũ nói đùa rằng họ có thể bật đèn xanh cho một “bức ảnh của Daffy Duck.”

Sun bị cáo buộc đã tham gia vào giao dịch nội gián với một nhà tạo lập thị trường chuyên dụng để nâng cao giá trị tiền điện tử của mình và thao túng thị trường.

Bài báo cũng cáo buộc Sun đã bòn rút 300 BTC (khoảng 12,5 triệu đô la) đã được khách hàng Poloniex vô tình gửi đến các địa chỉ Omni của Tether.

Theo tiết lộ, Sun tự gọi mình là “Chủ tịch Mao” trong cuộc họp với các giám đốc điều hành của BitTorrent.

Một cựu nhân viên nói với The Verge rằng Sun đã vi phạm quá nhiều luật đến mức “không thể” theo kịp tất cả chúng.

The Verge, tuyên bố đã nhìn thấy trát đòi hầu tòa, nói rằng Sun đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận chuyển tiền, rửa tiền, lừa đảo, hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm. Theo báo cáo, danh sách vẫn chưa được hoàn thiện.

Điều đáng chú ý là Mỹ có hiệp ước dẫn độ với hơn một trăm quốc gia, đó là lý do tại sao Sun khó có thể thoát khỏi phiên tòa xét xử nếu nhà chức trách ra lệnh truy tố anh ta.

FBI được cho là đang dẫn đầu cuộc điều tra chống lại doanh nhân gây tranh cãi này.

Một nguồn tin ẩn danh được trích dẫn bởi The Verge tuyên bố rằng một số nhân viên của Sun có thể đang hợp tác với chính quyền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật GENIUS vào ngày 18/7, cam kết rằng đạo luật này sẽ đảm bảo vị thế “thống trị toàn cầu” của Hoa Kỳ trong công nghệ tiền điện tử. Đây là khuôn khổ pháp lý liên bang đầu tiên của Hoa... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Giá Solana (SOL) tiếp tục leo dốc mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, vượt ngưỡng $183 sau khi tăng gần 15% chỉ trong một tuần. Động lực tăng giá được củng cố rõ rệt khi hợp đồng mở (OI) của SOL đạt đỉnh kỷ lục 9,71 tỷ USD... ...

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, nối dài chuỗi ngày tăng giá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi sinh mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) duy trì vững vàng trên ngưỡng $120.000. Tâm lý nhà đầu... ...

Lido DAO (LDO) duy trì đà tăng mạnh, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp ngập trong sắc xanh. Động lực tăng giá đến từ thông báo quan trọng của BitGo hôm thứ Năm, khi công ty này công bố triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện đang tiến sát mốc 4.000 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh trên biểu đồ ngày của Bitcoin, ETH, XRP và nhiều coin khác, sau khi ba dự luật quan trọng về crypto được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.... ...

Các công ty tiếp tục chấp nhận Bitcoin đang lan rộng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tích lũy BTC cho kho bạc của mình. Nếu được thực hiện đúng cách, các công ty có thể hưởng lợi từ gia tăng giá trị vốn, đa dạng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode