Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Kẻ bịp bợm ở Hà Lan lừa đảo hàng chục người trong...

Kẻ bịp bợm ở Hà Lan lừa đảo hàng chục người trong vụ gian lận khai thác Bitcoin trị giá 2,2 triệu đô la

Các nhà chức trách ở Hà Lan đã bắt giữ một nghi phạm được cho là đã tiến hành một vụ lừa đảo về đầu tư khai thác bitcoin, theo nhật báo De Gelrderlander của Hà Lan. Kế hoạch lừa đảo được báo cáo bắt đầu vào năm 2017 và đã kiếm được cho người đàn ông tên Berry van Mourik ít nhất 2 triệu euro (2,24 triệu USD). Berry bị bắt tại Apeldoorn, một thành phố thuộc tỉnh Gelderland, Hà Lan.

ke-bip-bom-o-ha-lan-lua-dao-hang-chuc-nguoi-trong-vu-gian-lan-khai-thac-bitcoin-tri-gia-22-trieu-do-la

Theo công bố, van Mourik là một giám đốc điều hành cấp cao của hai công ty bán giàn khai thác bitcoin. Ông nhắm tới các nhà đầu tư mua giàn khoan với thỏa thuận rằng ông sẽ thay mặt họ vận hành các hoạt động khai thác bitcoin. Nghi phạm hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng là 0,3 bitcoin. Ở mức giá hiện tại, nó là khoảng $ 2,382.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư không nhận được lợi nhuận hứa hẹn cũng như các giàn khai thác mà họ đã mua. Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng các giàn khai thác chưa từng được mua. van Mourik được cho là đã chi tiền cho một lối sống xa hoa. Điều này bao gồm đánh bạc, đi du lịch và mua xe hơi và xe máy sang trọng. Nhà và cơ sở kinh doanh thuộc về van Mourik đã bị đột kích vào năm ngoái và một số tài sản của ông bị tịch thu.

Đây không phải vụ lừa đảo Bitcoin đầu tiên của ông ta

Theo cơ quan chống gian lận của Hà Lan, FIOD, ước tính khoảng 100 người đã bị Berry lừa gạt.

Đây không phải là lần đầu tiên van Mourik gặp rắc rối với pháp luật. Vào tháng 2 năm 2018, một tòa án ở Amsterdam đã tuyên bố công ty khai thác bitcoin của ông Koinz Trading phá sản.


Vụ phá sản đã khiến công ty gặp phải những cáo buộc tương tự như hiện tại van Mourik đang phải đối mặt. Như Telegraaf đã báo cáo sau đó, Koinz Trading đã dụ dỗ các nhà đầu tư Bỉ và Hà Lan đưa tiền của họ vào các giàn khai thác bitcoin.

Không giàn khai thác, cũng chẳng có Bitcoin, chỉ có những lời hứa suông

Tuy nhiên, các nhà đầu tư không bao giờ có được các giàn khai thác hay bitcoin được khai thác. Theo công bố, mỗi nhà đầu tư đã chi khoảng 3.000 €. Một số nhà đầu tư đã chỉ ra rằng bất cứ khi nào họ định tiếp cận van Mourik, ông ta đều đưa ra lời bào chữa. Ông ta đã nói nào là ông ta có vấn đề với các nhà cung ứng ở Trung Quốc, nào là ông ta đã bị một cộng sự lừa gạt, rồi lại tuyên bố rằng ông ta đang trải qua phẫu thuật mắt khẩn cấp.

Sau đó, van Mourik phủ nhận những lời buộc tội công khai và nói rằng đó chỉ là “một cuộc xung đột kinh doanh với một số khách hàng”.

Mặc dù đây cũng là một vụ nghiêm trọng, vụ lừa đảo khai thác bitcoin của Hà Lan bị lu mờ đi khi so sánh cả về độ tinh vi và quy mô với một báo cáo tương tự vào đầu tháng này tại Trung Quốc. Theo 8BTC, một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử được điều hành bởi công ty blockchain Lianxin Tech cho thấy nạn nhân mất khoảng 300 triệu đô la. Vụ lừa đảo đã được cảnh sát Trung Quốc phát hiện hồi đầu tháng này.

Vụ lừa đảo về khai thác Filecoin ở Trung Quốc

Kế hoạch lừa đảo trong việc bán các máy khai thác đặc biệt nhắm tới khai thác tiền điện tử Filecoin. Các máy cũng có thể khai thác token CAI của Lianxin Tech. Hơn 300.000 giàn khai thác, mỗi đơn vị có giá khoảng $ 840 đã được bán.

Lianxin Tech thu hút các nhà đầu tư bằng cách thông báo cho họ rằng họ có thể thu hồi khoản đầu tư trong vòng hai tháng. Tại nhiều thời điểm khác nhau, giá token CAI đã tăng từ $ 0,072 lên $ 0,20 đến $ 0,29. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã mua hàng trăm giàn khai thác như vậy với hy vọng sẽ “trúng đậm”.

Các nhà đầu tư không biết rằng, thực tế là các sàn giao dịch nơi token CAI được niêm yết thuộc quyền kiểm soát của Lianxin Tech và đang bị thao túng. Vụ lừa đảo được làm sáng tỏ khi một nhà đầu tư phát hiện ra các máy khai thác của cô đang tạo ra các token CAI trong khi đang bị cắt điện!

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin/ CCN

 

MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu chi tiết về EIP-4844, Proto-Danksharding và Blob

EIP-4844 là bản nâng cấp Ethereum được thiết kế để giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là trên Layer 2 và cải thiện...

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....