Kế toán viên 61 tuổi trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin

Updated: 19/01/2025 at 7:00

Một kế toán viên 61 tuổi người Malaysia đã mất khoảng 460.888 RM (tương đương khoảng 102.328 USD) sau khi quyết định tham gia một chương trình đầu tư Bitcoin mà bà tin là hợp pháp. Cảnh sát cho biết, bà đã bị dụ dỗ bởi lợi nhuận hấp dẫn từ một nền tảng đầu tư Bitcoin.

Cảnh sát trưởng ACP Mohd Sohaimi Ishak của quận Seri Alam cho biết nạn nhân đã nộp đơn trình báo tại đồn cảnh sát sau khi phát hiện mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Trong đơn trình báo, bà cho biết mình được giới thiệu đến một nền tảng đầu tư có tên gọi là PFOU. Bà đã tham gia nền tảng này vào tháng 7 năm 2024, sau khi bị thuyết phục bởi các quảng cáo trên Facebook, điều này đã khiến bà vượt qua những nghi ngờ ban đầu.

Sau khi bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia nhóm đầu tư, nạn nhân đã nhận được một liên kết dẫn đến một nhóm chung. Trong nhóm này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những cá nhân giả mạo để giải thích về cách thức hoạt động của chương trình đầu tư. Họ cung cấp cho bà những thông tin độc quyền và thuyết phục bà tin tưởng vào tính hợp pháp của nền tảng, đặc biệt là các lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ từ khoản đầu tư.

Sau nhiều tháng cân nhắc, bà kế toán viên đã quyết định đầu tư vào tháng 12. Bà cho biết, với kế hoạch nghỉ hưu sắp tới, không có phương thức nào tốt hơn để đảm bảo tài chính cho tương lai ngoài một khoản đầu tư có thể mang lại lợi nhuận lớn. Theo lời bà, những kẻ lừa đảo đã hướng dẫn bà tải xuống một ứng dụng mang tên UVKXE, được cho là công cụ dùng để theo dõi các khoản đầu tư và lợi nhuận theo thời gian thực.

Trong quá trình đầu tư, bà đã bị yêu cầu thực hiện nhiều khoản thanh toán. Theo lời bà, tổng số tiền đã chuyển cho các tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo lên tới 460.888 RM (102.328 USD), với ba khoản thanh toán được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 16 tháng 1. Sau mỗi lần thanh toán, bà có thể theo dõi khoản đầu tư và lợi nhuận của mình qua ứng dụng UVKXE, nơi hiển thị số tiền đầu tư và lợi nhuận lên tới 1.219.907 USDT (khoảng 5,5 triệu RM).

Tuy nhiên, sự việc bắt đầu trở nên tồi tệ khi bà thông báo với kẻ lừa đảo về kế hoạch rút lợi nhuận của mình. Lúc này, bà bị yêu cầu thanh toán thêm 550.152 RM (122.147 USD) dưới dạng phí quản lý. Nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo, bà quyết định không thanh toán thêm và đã nộp đơn trình báo với cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Sohaimi cho biết lực lượng chức năng sẽ nỗ lực tối đa để bắt giữ những kẻ lừa đảo và đưa chúng ra trước pháp luật. Vụ án đã được khởi tố theo Mục 420 của Bộ luật Hình sự về tội gian lận, với mức án tối đa là 10 năm tù, phạt roi và tiền phạt sau khi bị kết án.

Ngoài ra, cuộc điều tra sẽ còn mở rộng đến các tài khoản chuyển tiền liên quan, với mức phạt tối đa là 100.000 RM (22.202 USD) và án tù lên đến bảy năm hoặc cả hai hình thức xử phạt.

Cảnh sát trưởng cũng kêu gọi công chúng nâng cao cảnh giác trước sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Khi thấy lợi nhuận, nhiều nạn nhân không kiểm tra kỹ lưỡng và bắt đầu chuyển tiền cho các đối tượng tội phạm. Với sự chú ý ngày càng lớn đối với tiền điện tử, các vụ lừa đảo kiểu này có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, ông khuyến cáo công chúng cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi quyết định tham gia vào các khoản đầu tư này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin hiện giao dịch thấp hơn 5,9% so với mức cao nhất mọi thời đại 111.970 đô la, trong bối cảnh các trader cảnh báo về nguy cơ xảy ra “đợt điều chỉnh sâu hơn” trong tháng 6, với mốc 100.000 đô la trở thành ngưỡng hỗ trợ tâm... ...

Cộng đồng Pi Network hiện đang đối mặt với một tình huống đầy căng thẳng khi người dùng báo cáo về một yêu cầu di chuyển mới đột ngột xuất hiện trong ứng dụng của họ. Điều này đã dẫn đến sự tức giận và bối rối trong cộng đồng,... ...

Các memecoin đang đối mặt với những tín hiệu trái chiều giống như phần còn lại của thị trường, trong khi chờ đợi một chất xúc tác tăng giá rõ ràng. Tuy nhiên, Dogwifhat (WIF) lại cho thấy không phải memecoin nào cũng cần động lực lớn để bứt phá —... ...

Ethereum (ETH) là nền tảng blockchain nổi tiếng với khả năng xây dựng hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (DApps). Để tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và bảo mật, Ethereum đã giới thiệu bản nâng cấp mới nhất mang tên Pectra, với một... ...

Theo các chuyên gia phân tích, Bitcoin đang đối mặt với khả năng xảy ra một đợt bán tháo và xả hàng lớn trước khi có thể tiếp tục đà tăng giá mạnh mẽ. Một trong những nhân vật đáng chú ý trong cộng đồng phân tích thị trường, nhà... ...

Kể từ đầu tháng 4, sự phục hồi của thị trường tài sản kỹ thuật số đã đi kèm với một sự chuyển dịch đáng kể về hoạt động giao dịch, khi giờ giao dịch châu Á mở rộng thị phần trong khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin (BTC),... ...

Dogecoin (DOGE) đã duy trì sự ổn định dưới mức 0,2 đô la kể từ thứ Bảy, thiết lập một phạm vi giao dịch ngắn hạn với mức hỗ trợ tại 0,186 đô la. Đồng tiền này đã chạm đáy trong đợt giảm giá tuần trước và phá vỡ mức... ...

Tín hiệu fractal vàng cổ vũ đà tăng giá ETH Một mô hình fractal kéo dài nhiều năm từ vàng đang tạo ra luận điểm vững chắc cho khả năng ETH tăng vọt lên mức 6.000 đô la trong những tháng tới. Phân tích song song biểu đồ giá giữa... ...

Bitcoin (BTC) đã chứng kiến sự trở lại của biến động mạnh mẽ sau khi đạt mức cao kỷ lục mới. Giá BTC tăng từ khoảng $74.500 vào tháng 4 lên gần $111.900 trong tháng 5, đánh dấu một đợt tăng giá theo hình parabol. Tuy nhiên, đà tăng này... ...

Cổ phiếu của Classover Holdings Inc., công ty công nghệ giáo dục niêm yết trên sàn Nasdaq, đã tăng mạnh 39,85% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi công ty thông báo kế hoạch huy động tối đa 500 triệu USD để xây dựng ngân quỹ doanh nghiệp... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode