Kế toán viên 61 tuổi trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin

Updated: 19/01/2025 at 7:00

Một kế toán viên 61 tuổi người Malaysia đã mất khoảng 460.888 RM (tương đương khoảng 102.328 USD) sau khi quyết định tham gia một chương trình đầu tư Bitcoin mà bà tin là hợp pháp. Cảnh sát cho biết, bà đã bị dụ dỗ bởi lợi nhuận hấp dẫn từ một nền tảng đầu tư Bitcoin.

Cảnh sát trưởng ACP Mohd Sohaimi Ishak của quận Seri Alam cho biết nạn nhân đã nộp đơn trình báo tại đồn cảnh sát sau khi phát hiện mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Trong đơn trình báo, bà cho biết mình được giới thiệu đến một nền tảng đầu tư có tên gọi là PFOU. Bà đã tham gia nền tảng này vào tháng 7 năm 2024, sau khi bị thuyết phục bởi các quảng cáo trên Facebook, điều này đã khiến bà vượt qua những nghi ngờ ban đầu.

Sau khi bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia nhóm đầu tư, nạn nhân đã nhận được một liên kết dẫn đến một nhóm chung. Trong nhóm này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những cá nhân giả mạo để giải thích về cách thức hoạt động của chương trình đầu tư. Họ cung cấp cho bà những thông tin độc quyền và thuyết phục bà tin tưởng vào tính hợp pháp của nền tảng, đặc biệt là các lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ từ khoản đầu tư.

Sau nhiều tháng cân nhắc, bà kế toán viên đã quyết định đầu tư vào tháng 12. Bà cho biết, với kế hoạch nghỉ hưu sắp tới, không có phương thức nào tốt hơn để đảm bảo tài chính cho tương lai ngoài một khoản đầu tư có thể mang lại lợi nhuận lớn. Theo lời bà, những kẻ lừa đảo đã hướng dẫn bà tải xuống một ứng dụng mang tên UVKXE, được cho là công cụ dùng để theo dõi các khoản đầu tư và lợi nhuận theo thời gian thực.

Trong quá trình đầu tư, bà đã bị yêu cầu thực hiện nhiều khoản thanh toán. Theo lời bà, tổng số tiền đã chuyển cho các tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo lên tới 460.888 RM (102.328 USD), với ba khoản thanh toán được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 16 tháng 1. Sau mỗi lần thanh toán, bà có thể theo dõi khoản đầu tư và lợi nhuận của mình qua ứng dụng UVKXE, nơi hiển thị số tiền đầu tư và lợi nhuận lên tới 1.219.907 USDT (khoảng 5,5 triệu RM).

Tuy nhiên, sự việc bắt đầu trở nên tồi tệ khi bà thông báo với kẻ lừa đảo về kế hoạch rút lợi nhuận của mình. Lúc này, bà bị yêu cầu thanh toán thêm 550.152 RM (122.147 USD) dưới dạng phí quản lý. Nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo, bà quyết định không thanh toán thêm và đã nộp đơn trình báo với cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Sohaimi cho biết lực lượng chức năng sẽ nỗ lực tối đa để bắt giữ những kẻ lừa đảo và đưa chúng ra trước pháp luật. Vụ án đã được khởi tố theo Mục 420 của Bộ luật Hình sự về tội gian lận, với mức án tối đa là 10 năm tù, phạt roi và tiền phạt sau khi bị kết án.

Ngoài ra, cuộc điều tra sẽ còn mở rộng đến các tài khoản chuyển tiền liên quan, với mức phạt tối đa là 100.000 RM (22.202 USD) và án tù lên đến bảy năm hoặc cả hai hình thức xử phạt.

Cảnh sát trưởng cũng kêu gọi công chúng nâng cao cảnh giác trước sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Khi thấy lợi nhuận, nhiều nạn nhân không kiểm tra kỹ lưỡng và bắt đầu chuyển tiền cho các đối tượng tội phạm. Với sự chú ý ngày càng lớn đối với tiền điện tử, các vụ lừa đảo kiểu này có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, ông khuyến cáo công chúng cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi quyết định tham gia vào các khoản đầu tư này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, giá XRP đã tăng vượt mức 11,25%, đạt 2,21 USD vào ngày 24 tháng 6. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran... ...

Những đồn đoán xung quanh khả năng IPO của Ripple đang lan truyền, với nhiều người trong cộng đồng crypto tranh luận về ý nghĩa của động thái này đối với giá của XRP. Trong vài tháng qua, Ripple đã thực hiện một số động thái chiến lược, thúc đẩy... ...

Artificial Superintelligence Alliance (FET) tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, nối dài chuỗi phục hồi mạnh mẽ sau cú bứt phá 17% hôm thứ Hai. Đáng chú ý, mức tăng này vượt xa tốc độ phục hồi chung của thị trường tiền điện... ...

TRON (TRX) hiện đang duy trì sự ổn định quanh ngưỡng $0,270 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, sau cú bật tăng ấn tượng 3,5% trong phiên giao dịch trước đó. Động lực phục hồi này được thúc đẩy bởi một cột mốc quan trọng đối với mạng... ...

XRP đã trải qua hơn 200 ngày liên tiếp duy trì giao dịch trong một vùng giá hẹp, điều này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cả các nhà phân tích lẫn nhà đầu tư trên thị trường. Trong suốt khoảng thời gian này, đồng coin đã... ...

Theo dữ liệu hiện tại, PI Coin đang dần trở thành tâm điểm chú ý trong thị trường crypto. Việc các cá voi tích lũy gần đây cùng với hành vi thị trường cho thấy có thể đang có sự chuyển biến trong niềm tin của nhà đầu tư. Trong... ...

Story (IP) đã mất 27% giá trị kể từ ngày 11/6. Tuy nhiên, trong ba ngày qua, token này đã bật tăng nhẹ với mức hồi phục 12,89%, phần nào giúp xoa dịu đà giảm gần đây. Dù vậy, tại thời điểm viết bài, cấu trúc thị trường vẫn nghiêng... ...

Thượng nghị sĩ bang California Adam Schiff cùng chín nhà lập pháp Đảng Dân chủ vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn hành vi mà họ gọi là “trục lợi tài chính từ tài sản kỹ thuật số” của Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao... ...

Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã châm ngòi cho làn sóng phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin (BTC) bật tăng trở lại mốc $105.000. Các altcoin như Sei (SEI), Dogwifhat (WIF) và Virtuals Protocol (VIRTUALS) đang bứt phá... ...

Sau nỗ lực phục hồi không thành công vào đầu tháng 5, Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm ổn định, di chuyển trong kênh song song giảm dần. Với lực mua cạn kiệt, token này dường như đã sẵn sàng kiểm tra lại mức ATL lần thứ hai... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode