Kế toán viên 61 tuổi trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin

Updated: 19/01/2025 at 7:00

Một kế toán viên 61 tuổi người Malaysia đã mất khoảng 460.888 RM (tương đương khoảng 102.328 USD) sau khi quyết định tham gia một chương trình đầu tư Bitcoin mà bà tin là hợp pháp. Cảnh sát cho biết, bà đã bị dụ dỗ bởi lợi nhuận hấp dẫn từ một nền tảng đầu tư Bitcoin.

Cảnh sát trưởng ACP Mohd Sohaimi Ishak của quận Seri Alam cho biết nạn nhân đã nộp đơn trình báo tại đồn cảnh sát sau khi phát hiện mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Trong đơn trình báo, bà cho biết mình được giới thiệu đến một nền tảng đầu tư có tên gọi là PFOU. Bà đã tham gia nền tảng này vào tháng 7 năm 2024, sau khi bị thuyết phục bởi các quảng cáo trên Facebook, điều này đã khiến bà vượt qua những nghi ngờ ban đầu.

Sau khi bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia nhóm đầu tư, nạn nhân đã nhận được một liên kết dẫn đến một nhóm chung. Trong nhóm này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những cá nhân giả mạo để giải thích về cách thức hoạt động của chương trình đầu tư. Họ cung cấp cho bà những thông tin độc quyền và thuyết phục bà tin tưởng vào tính hợp pháp của nền tảng, đặc biệt là các lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ từ khoản đầu tư.

Sau nhiều tháng cân nhắc, bà kế toán viên đã quyết định đầu tư vào tháng 12. Bà cho biết, với kế hoạch nghỉ hưu sắp tới, không có phương thức nào tốt hơn để đảm bảo tài chính cho tương lai ngoài một khoản đầu tư có thể mang lại lợi nhuận lớn. Theo lời bà, những kẻ lừa đảo đã hướng dẫn bà tải xuống một ứng dụng mang tên UVKXE, được cho là công cụ dùng để theo dõi các khoản đầu tư và lợi nhuận theo thời gian thực.

Trong quá trình đầu tư, bà đã bị yêu cầu thực hiện nhiều khoản thanh toán. Theo lời bà, tổng số tiền đã chuyển cho các tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo lên tới 460.888 RM (102.328 USD), với ba khoản thanh toán được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 16 tháng 1. Sau mỗi lần thanh toán, bà có thể theo dõi khoản đầu tư và lợi nhuận của mình qua ứng dụng UVKXE, nơi hiển thị số tiền đầu tư và lợi nhuận lên tới 1.219.907 USDT (khoảng 5,5 triệu RM).

Tuy nhiên, sự việc bắt đầu trở nên tồi tệ khi bà thông báo với kẻ lừa đảo về kế hoạch rút lợi nhuận của mình. Lúc này, bà bị yêu cầu thanh toán thêm 550.152 RM (122.147 USD) dưới dạng phí quản lý. Nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo, bà quyết định không thanh toán thêm và đã nộp đơn trình báo với cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Sohaimi cho biết lực lượng chức năng sẽ nỗ lực tối đa để bắt giữ những kẻ lừa đảo và đưa chúng ra trước pháp luật. Vụ án đã được khởi tố theo Mục 420 của Bộ luật Hình sự về tội gian lận, với mức án tối đa là 10 năm tù, phạt roi và tiền phạt sau khi bị kết án.

Ngoài ra, cuộc điều tra sẽ còn mở rộng đến các tài khoản chuyển tiền liên quan, với mức phạt tối đa là 100.000 RM (22.202 USD) và án tù lên đến bảy năm hoặc cả hai hình thức xử phạt.

Cảnh sát trưởng cũng kêu gọi công chúng nâng cao cảnh giác trước sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Khi thấy lợi nhuận, nhiều nạn nhân không kiểm tra kỹ lưỡng và bắt đầu chuyển tiền cho các đối tượng tội phạm. Với sự chú ý ngày càng lớn đối với tiền điện tử, các vụ lừa đảo kiểu này có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, ông khuyến cáo công chúng cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi quyết định tham gia vào các khoản đầu tư này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Hyperliquid (HYPE) đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày nhảy vọt từ dưới 100 triệu USD lên mức ấn tượng 3 – 5 tỷ USD chỉ trong vòng một năm, theo báo cáo thị trường phái sinh tiền... ...

Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, vừa tiết lộ khoản đầu tư vào Thumzup Media Corp – một công ty tiếp thị truyền thông xã hội đang áp dụng chiến lược sử dụng Bitcoin (BTC) làm tài sản kho bạc doanh nghiệp. Theo Bloomberg, Trump Jr.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode