Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Kế toán viên 61 tuổi trở thành nạn nhân của vụ lừa...

Kế toán viên 61 tuổi trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin

Một kế toán viên 61 tuổi người Malaysia đã mất khoảng 460.888 RM (tương đương khoảng 102.328 USD) sau khi quyết định tham gia một chương trình đầu tư Bitcoin mà bà tin là hợp pháp. Cảnh sát cho biết, bà đã bị dụ dỗ bởi lợi nhuận hấp dẫn từ một nền tảng đầu tư Bitcoin.

Cảnh sát trưởng ACP Mohd Sohaimi Ishak của quận Seri Alam cho biết nạn nhân đã nộp đơn trình báo tại đồn cảnh sát sau khi phát hiện mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Trong đơn trình báo, bà cho biết mình được giới thiệu đến một nền tảng đầu tư có tên gọi là PFOU. Bà đã tham gia nền tảng này vào tháng 7 năm 2024, sau khi bị thuyết phục bởi các quảng cáo trên Facebook, điều này đã khiến bà vượt qua những nghi ngờ ban đầu.

Sau khi bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia nhóm đầu tư, nạn nhân đã nhận được một liên kết dẫn đến một nhóm chung. Trong nhóm này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những cá nhân giả mạo để giải thích về cách thức hoạt động của chương trình đầu tư. Họ cung cấp cho bà những thông tin độc quyền và thuyết phục bà tin tưởng vào tính hợp pháp của nền tảng, đặc biệt là các lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ từ khoản đầu tư.

Sau nhiều tháng cân nhắc, bà kế toán viên đã quyết định đầu tư vào tháng 12. Bà cho biết, với kế hoạch nghỉ hưu sắp tới, không có phương thức nào tốt hơn để đảm bảo tài chính cho tương lai ngoài một khoản đầu tư có thể mang lại lợi nhuận lớn. Theo lời bà, những kẻ lừa đảo đã hướng dẫn bà tải xuống một ứng dụng mang tên UVKXE, được cho là công cụ dùng để theo dõi các khoản đầu tư và lợi nhuận theo thời gian thực.

Trong quá trình đầu tư, bà đã bị yêu cầu thực hiện nhiều khoản thanh toán. Theo lời bà, tổng số tiền đã chuyển cho các tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo lên tới 460.888 RM (102.328 USD), với ba khoản thanh toán được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 16 tháng 1. Sau mỗi lần thanh toán, bà có thể theo dõi khoản đầu tư và lợi nhuận của mình qua ứng dụng UVKXE, nơi hiển thị số tiền đầu tư và lợi nhuận lên tới 1.219.907 USDT (khoảng 5,5 triệu RM).

Tuy nhiên, sự việc bắt đầu trở nên tồi tệ khi bà thông báo với kẻ lừa đảo về kế hoạch rút lợi nhuận của mình. Lúc này, bà bị yêu cầu thanh toán thêm 550.152 RM (122.147 USD) dưới dạng phí quản lý. Nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo, bà quyết định không thanh toán thêm và đã nộp đơn trình báo với cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Sohaimi cho biết lực lượng chức năng sẽ nỗ lực tối đa để bắt giữ những kẻ lừa đảo và đưa chúng ra trước pháp luật. Vụ án đã được khởi tố theo Mục 420 của Bộ luật Hình sự về tội gian lận, với mức án tối đa là 10 năm tù, phạt roi và tiền phạt sau khi bị kết án.

Ngoài ra, cuộc điều tra sẽ còn mở rộng đến các tài khoản chuyển tiền liên quan, với mức phạt tối đa là 100.000 RM (22.202 USD) và án tù lên đến bảy năm hoặc cả hai hình thức xử phạt.

Cảnh sát trưởng cũng kêu gọi công chúng nâng cao cảnh giác trước sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Khi thấy lợi nhuận, nhiều nạn nhân không kiểm tra kỹ lưỡng và bắt đầu chuyển tiền cho các đối tượng tội phạm. Với sự chú ý ngày càng lớn đối với tiền điện tử, các vụ lừa đảo kiểu này có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, ông khuyến cáo công chúng cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi quyết định tham gia vào các khoản đầu tư này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

MỚI CẬP NHẬT

Binance niêm yết MUBARAK, BROCCOLI714, TUT và BANANAS31 sau bỏ phiếu Vote to List

Binance vừa thông báo niêm yết bốn memecoin mới, bao gồm Mubarak (MUBARAK), CZ'S Dog (BROCCOLI714), Tutorial (TUT), và Banana For Scale (BANANAS31), sau...

Movement Network (MOVE) có đáng đầu tư vào tháng 4/2025?

Movement Network (MOVE) đã thu hút sự quan tâm đáng kể sau khi công bố kế hoạch mua lại 38 triệu USD nhằm khắc...
SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kết thúc cuộc điều tra đối với Crypto.com mà không đưa...
3-altcoin-chy-y

3 altcoin cần chú ý trước ‘Ngày giải phóng’ của Trump

Ngày giải phóng của Trump vào 2/4 được kỳ vọng sẽ mang đến những tuyên bố quan trọng về chính sách thuế quan, tiềm...

Pi Network tích hợp vào ví tiền điện tử của Telegram, mở rộng người...

Pi Network hiện đã tích hợp với ví tiền điện tử của Telegram, mở ra cơ hội tiếp cận một lượng khách hàng khổng...

Quyền chọn Bitcoin trị giá 16,5 tỷ USD sẽ hết hạn vào hôm nay...

Các nhà đầu tư Bitcoin đang chuẩn bị cho ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng kỷ lục lên đến 16,5 tỷ...

Tương lai của Bitcoin: Kinh tế tuần hoàn hay dự trữ quốc gia?

Bitcoin đang chứng kiến mức độ chấp nhận gia tăng vượt bậc, với việc Mỹ thiết lập một “Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược”....

Binance Alpha niêm yết hai memecoin Ghibli giữa cơn sốt thị trường

Sau trào lưu lan truyền hình ảnh phong cách Studio Ghibli hôm nay, Binance Alpha đã niêm yết hai memecoin cùng chủ đề –...

3 lý do tại sao giá Bitcoin không thể vượt qua ngưỡng kháng cự...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong tuần là 88.752 đô la vào ngày 24 tháng 3, giá Bitcoin đã hình thành một...

3 cách chính giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ hưởng lợi từ sự tăng...

Thị trường stablecoin đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Tổng vốn hóa của stablecoin đã tăng 90%...

Pumpswap là gì? Hướng dẫn sử dụng sàn DEX của Pump Fun

Pumpswap là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được phát triển bởi Pump.fun, hoạt động trên blockchain Solana. Nó cho phép giao...
altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...