Kế toán viên 61 tuổi trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin

Updated: 19/01/2025 at 7:00

Một kế toán viên 61 tuổi người Malaysia đã mất khoảng 460.888 RM (tương đương khoảng 102.328 USD) sau khi quyết định tham gia một chương trình đầu tư Bitcoin mà bà tin là hợp pháp. Cảnh sát cho biết, bà đã bị dụ dỗ bởi lợi nhuận hấp dẫn từ một nền tảng đầu tư Bitcoin.

Cảnh sát trưởng ACP Mohd Sohaimi Ishak của quận Seri Alam cho biết nạn nhân đã nộp đơn trình báo tại đồn cảnh sát sau khi phát hiện mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Trong đơn trình báo, bà cho biết mình được giới thiệu đến một nền tảng đầu tư có tên gọi là PFOU. Bà đã tham gia nền tảng này vào tháng 7 năm 2024, sau khi bị thuyết phục bởi các quảng cáo trên Facebook, điều này đã khiến bà vượt qua những nghi ngờ ban đầu.

Sau khi bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia nhóm đầu tư, nạn nhân đã nhận được một liên kết dẫn đến một nhóm chung. Trong nhóm này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những cá nhân giả mạo để giải thích về cách thức hoạt động của chương trình đầu tư. Họ cung cấp cho bà những thông tin độc quyền và thuyết phục bà tin tưởng vào tính hợp pháp của nền tảng, đặc biệt là các lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ từ khoản đầu tư.

Sau nhiều tháng cân nhắc, bà kế toán viên đã quyết định đầu tư vào tháng 12. Bà cho biết, với kế hoạch nghỉ hưu sắp tới, không có phương thức nào tốt hơn để đảm bảo tài chính cho tương lai ngoài một khoản đầu tư có thể mang lại lợi nhuận lớn. Theo lời bà, những kẻ lừa đảo đã hướng dẫn bà tải xuống một ứng dụng mang tên UVKXE, được cho là công cụ dùng để theo dõi các khoản đầu tư và lợi nhuận theo thời gian thực.

Trong quá trình đầu tư, bà đã bị yêu cầu thực hiện nhiều khoản thanh toán. Theo lời bà, tổng số tiền đã chuyển cho các tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo lên tới 460.888 RM (102.328 USD), với ba khoản thanh toán được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 16 tháng 1. Sau mỗi lần thanh toán, bà có thể theo dõi khoản đầu tư và lợi nhuận của mình qua ứng dụng UVKXE, nơi hiển thị số tiền đầu tư và lợi nhuận lên tới 1.219.907 USDT (khoảng 5,5 triệu RM).

Tuy nhiên, sự việc bắt đầu trở nên tồi tệ khi bà thông báo với kẻ lừa đảo về kế hoạch rút lợi nhuận của mình. Lúc này, bà bị yêu cầu thanh toán thêm 550.152 RM (122.147 USD) dưới dạng phí quản lý. Nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo, bà quyết định không thanh toán thêm và đã nộp đơn trình báo với cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Sohaimi cho biết lực lượng chức năng sẽ nỗ lực tối đa để bắt giữ những kẻ lừa đảo và đưa chúng ra trước pháp luật. Vụ án đã được khởi tố theo Mục 420 của Bộ luật Hình sự về tội gian lận, với mức án tối đa là 10 năm tù, phạt roi và tiền phạt sau khi bị kết án.

Ngoài ra, cuộc điều tra sẽ còn mở rộng đến các tài khoản chuyển tiền liên quan, với mức phạt tối đa là 100.000 RM (22.202 USD) và án tù lên đến bảy năm hoặc cả hai hình thức xử phạt.

Cảnh sát trưởng cũng kêu gọi công chúng nâng cao cảnh giác trước sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Khi thấy lợi nhuận, nhiều nạn nhân không kiểm tra kỹ lưỡng và bắt đầu chuyển tiền cho các đối tượng tội phạm. Với sự chú ý ngày càng lớn đối với tiền điện tử, các vụ lừa đảo kiểu này có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, ông khuyến cáo công chúng cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi quyết định tham gia vào các khoản đầu tư này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới nhất từ Binance Research, tổng vốn hóa thị trường crypto đã ghi nhận một mức tăng nhẹ 1,99% kể từ đầu năm 2025. Mặc dù con số này có thể không gây ấn tượng mạnh như những đợt tăng giá trước đây, nhưng đây vẫn là... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Trong thời gian gần đây, XRP đã khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao khi phá vỡ mức giá cao nhất mọi thời đại của mình và đạt 3,65 đô la. Đây là một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm chờ đợi, đánh dấu sự bứt phá mà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode