Sinh viên luật 24 tuổi bị bắt sau khi lừa đảo 4,6 triệu USD tiền điện tử

Updated: 09/01/2025 at 16:00

Một sinh viên luật 24 tuổi đến từ Hengelo, Hà Lan, đã bị bắt giữ với cáo buộc tổ chức các vụ lừa đảo tiền điện tử, khiến khoảng 300 nạn nhân chịu thiệt hại tổng cộng 4,5 triệu euro (tương đương 4,6 triệu USD).

Việc bắt giữ diễn ra sau khi một tổ chức đại diện các nạn nhân cung cấp bằng chứng mới cho cơ quan chức năng, làm sáng tỏ vụ việc.

Thị trường tăng trưởng thúc đẩy làn sóng lừa đảo tiền điện tử

Sinh viên này, sau khi kế hoạch giao dịch của mình sụp đổ vào năm ngoái, đã trốn chạy và thậm chí tìm kiếm sự bảo vệ từ cảnh sát khi bị các nhà đầu tư đe dọa. Cảnh sát đã tạm thời đưa anh ta đến một địa điểm an toàn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra phát hiện rằng anh ta vẫn tiếp tục thu hút nhà đầu tư mới ngay cả khi mô hình lừa đảo của mình đang trên bờ vực sụp đổ.

Các nạn nhân tố cáo rằng sinh viên này đã điều hành một mô hình Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để chi trả cho những người tham gia trước đó. Anh ta bị cáo buộc yêu cầu mức đầu tư tối thiểu là 5.000 euro và giữ 50% lợi nhuận làm phí giao dịch.

Các chuyên gia pháp lý bày tỏ quan ngại về quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo, vốn đang được điều tra tích cực.

Tấn công và lừa đảo trong ngành tiền điện tử đạt đỉnh điểm

Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo và tấn công trong ngành tiền điện tử, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 2,3 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước.

Sinh viên Hà Lan bị bắt vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la
Nguồn: The Motley Fool

Đặc biệt, những kẻ lừa đảo đã tận dụng sự gia tăng lượng nhà đầu tư mới bị cuốn hút bởi thị trường tăng trưởng để thực hiện các kế hoạch gian lận.

Trong số các vụ lừa đảo nổi bật gần đây, sự ra mắt mùa thứ hai của loạt phim Squid Game trên Netflix đã tạo điều kiện cho việc phát hành các token giả mạo lấy cảm hứng từ bộ phim. Công ty bảo mật blockchain PeckShield đã nhanh chóng cảnh báo công chúng về những token này là lừa đảo.

Trong dịp lễ, các hacker đã tấn công người dùng Ledger, một ví phần cứng tiền điện tử phổ biến, bằng cách gửi email lừa đảo để đánh cắp cụm từ khôi phục của họ. Đồng thời, nhiều tài khoản mạng xã hội có tầm ảnh hưởng trên nền tảng X cũng bị chiếm đoạt để quảng bá các token giả mạo.

Bên cạnh đó, các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ AI cũng tăng vọt. Tại Hồng Kông, nhà chức trách đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử qua hẹn hò trực tuyến bằng công nghệ deepfake, bắt giữ 27 nghi phạm với cáo buộc lừa đảo nạn nhân tổng cộng 46 triệu USD.

Cần tăng cường các biện pháp bảo vệ trong ngành

Tần suất và mức độ tinh vi ngày càng gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử cho thấy nhu cầu cấp thiết về các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực đầy biến động này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Pan Gongsheng, mới đây tái khẳng định cam kết mở rộng phạm vi áp dụng của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY), thể hiện rõ tầm nhìn của Bắc Kinh về việc xây dựng một hệ thống tiền tệ... ...

Dogecoin (DOGE) đã đạt đến vùng hỗ trợ quen thuộc, khơi dậy sự quan tâm mới sau đợt thoái lui mạnh của thị trường. Với mức giảm 20% so với đỉnh gần đây, cấu trúc kỹ thuật hiện cho thấy sự phân kỳ tăng giá, ám chỉ khả năng phục... ...

Ripple (XRP) đang phát tín hiệu về một khả năng đảo chiều tăng giá, sau khi đã điều chỉnh 9% từ đỉnh gần nhất ở $2,34. Hiện tại, token chuyên biệt cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới này đang dao động quanh mức $2,15, trong bối cảnh... ...

Tổng chưởng lý New York Letitia James vừa công bố chiến dịch trấn áp một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tinh vi hoạt động qua các nền tảng mạng xã hội. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã đóng băng 300.000 đô la tài sản kỹ... ...

Cuộc chiến tranh Israel-Iran đã bước sang ngày thứ Sáu, nhưng Bitcoin (BTC) vẫn duy trì giá trên $100.000. Tuy nhiên, hướng đi của thị trường vẫn chưa chắc chắn trong bối cảnh Hoa Kỳ đe dọa tham gia vào cuộc chiến. Bên cạnh đó, các chuyên gia thị trường... ...

Solana (SOL) đã vấp phải sự từ chối mạnh tại ngưỡng 158 đô la vào thứ 2. Sau đó, giá giảm xuống còn 143 đô la vào thứ 4, mất 14% trong vòng bảy ngày, trước khi tăng trở lại 147 đô la vào thời điểm viết bài. Hiện tại,... ...

Các meme coin hàng đầu tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch thứ Tư, kéo vốn hóa toàn phân khúc xuống còn 54,41 tỷ USD — tương đương mức giảm hơn 20% chỉ trong vòng một tháng. Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) lần lượt mất 3% giá trị... ...

Hyperliquid (HYPE) đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu của đảo ngược xu hướng sau khi giảm mạnh 12,63% chỉ trong hai ngày, mặc dù gần đây đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Các chỉ báo chính như DMI và RSI chỉ ra động... ...

Bitcoin (BTC) đang bước vào một cuộc giằng co quyết liệt giữa phe bò và phe gấu tại khu vực quanh đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày, hiện nằm ở mốc $104.269. Trong khi phe bò nỗ lực thiết lập một đáy cao hơn nhằm củng cố... ...

Solana (SOL) đã lao dốc hơn 11% trong tuần qua, khi hàng loạt tín hiệu kỹ thuật đồng loạt cảnh báo về xu hướng suy yếu và áp lực bán ngày càng gia tăng. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) giảm mạnh, phản ánh tâm lý thị trường chuyển... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode