Sinh viên luật 24 tuổi bị bắt sau khi lừa đảo 4,6 triệu USD tiền điện tử

Updated: 09/01/2025 at 16:00

Một sinh viên luật 24 tuổi đến từ Hengelo, Hà Lan, đã bị bắt giữ với cáo buộc tổ chức các vụ lừa đảo tiền điện tử, khiến khoảng 300 nạn nhân chịu thiệt hại tổng cộng 4,5 triệu euro (tương đương 4,6 triệu USD).

Việc bắt giữ diễn ra sau khi một tổ chức đại diện các nạn nhân cung cấp bằng chứng mới cho cơ quan chức năng, làm sáng tỏ vụ việc.

Thị trường tăng trưởng thúc đẩy làn sóng lừa đảo tiền điện tử

Sinh viên này, sau khi kế hoạch giao dịch của mình sụp đổ vào năm ngoái, đã trốn chạy và thậm chí tìm kiếm sự bảo vệ từ cảnh sát khi bị các nhà đầu tư đe dọa. Cảnh sát đã tạm thời đưa anh ta đến một địa điểm an toàn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra phát hiện rằng anh ta vẫn tiếp tục thu hút nhà đầu tư mới ngay cả khi mô hình lừa đảo của mình đang trên bờ vực sụp đổ.

Các nạn nhân tố cáo rằng sinh viên này đã điều hành một mô hình Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để chi trả cho những người tham gia trước đó. Anh ta bị cáo buộc yêu cầu mức đầu tư tối thiểu là 5.000 euro và giữ 50% lợi nhuận làm phí giao dịch.

Các chuyên gia pháp lý bày tỏ quan ngại về quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo, vốn đang được điều tra tích cực.

Tấn công và lừa đảo trong ngành tiền điện tử đạt đỉnh điểm

Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo và tấn công trong ngành tiền điện tử, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 2,3 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước.

Sinh viên Hà Lan bị bắt vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la
Nguồn: The Motley Fool

Đặc biệt, những kẻ lừa đảo đã tận dụng sự gia tăng lượng nhà đầu tư mới bị cuốn hút bởi thị trường tăng trưởng để thực hiện các kế hoạch gian lận.

Trong số các vụ lừa đảo nổi bật gần đây, sự ra mắt mùa thứ hai của loạt phim Squid Game trên Netflix đã tạo điều kiện cho việc phát hành các token giả mạo lấy cảm hứng từ bộ phim. Công ty bảo mật blockchain PeckShield đã nhanh chóng cảnh báo công chúng về những token này là lừa đảo.

Trong dịp lễ, các hacker đã tấn công người dùng Ledger, một ví phần cứng tiền điện tử phổ biến, bằng cách gửi email lừa đảo để đánh cắp cụm từ khôi phục của họ. Đồng thời, nhiều tài khoản mạng xã hội có tầm ảnh hưởng trên nền tảng X cũng bị chiếm đoạt để quảng bá các token giả mạo.

Bên cạnh đó, các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ AI cũng tăng vọt. Tại Hồng Kông, nhà chức trách đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử qua hẹn hò trực tuyến bằng công nghệ deepfake, bắt giữ 27 nghi phạm với cáo buộc lừa đảo nạn nhân tổng cộng 46 triệu USD.

Cần tăng cường các biện pháp bảo vệ trong ngành

Tần suất và mức độ tinh vi ngày càng gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử cho thấy nhu cầu cấp thiết về các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực đầy biến động này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode