Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Sinh viên luật 24 tuổi bị bắt sau khi lừa đảo 4,6...

Sinh viên luật 24 tuổi bị bắt sau khi lừa đảo 4,6 triệu USD tiền điện tử

Một sinh viên luật 24 tuổi đến từ Hengelo, Hà Lan, đã bị bắt giữ với cáo buộc tổ chức các vụ lừa đảo tiền điện tử, khiến khoảng 300 nạn nhân chịu thiệt hại tổng cộng 4,5 triệu euro (tương đương 4,6 triệu USD).

Việc bắt giữ diễn ra sau khi một tổ chức đại diện các nạn nhân cung cấp bằng chứng mới cho cơ quan chức năng, làm sáng tỏ vụ việc.

Thị trường tăng trưởng thúc đẩy làn sóng lừa đảo tiền điện tử

Sinh viên này, sau khi kế hoạch giao dịch của mình sụp đổ vào năm ngoái, đã trốn chạy và thậm chí tìm kiếm sự bảo vệ từ cảnh sát khi bị các nhà đầu tư đe dọa. Cảnh sát đã tạm thời đưa anh ta đến một địa điểm an toàn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra phát hiện rằng anh ta vẫn tiếp tục thu hút nhà đầu tư mới ngay cả khi mô hình lừa đảo của mình đang trên bờ vực sụp đổ.

Các nạn nhân tố cáo rằng sinh viên này đã điều hành một mô hình Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để chi trả cho những người tham gia trước đó. Anh ta bị cáo buộc yêu cầu mức đầu tư tối thiểu là 5.000 euro và giữ 50% lợi nhuận làm phí giao dịch.

Các chuyên gia pháp lý bày tỏ quan ngại về quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo, vốn đang được điều tra tích cực.

Tấn công và lừa đảo trong ngành tiền điện tử đạt đỉnh điểm

Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo và tấn công trong ngành tiền điện tử, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 2,3 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước.

Sinh viên Hà Lan bị bắt vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la
Nguồn: The Motley Fool

Đặc biệt, những kẻ lừa đảo đã tận dụng sự gia tăng lượng nhà đầu tư mới bị cuốn hút bởi thị trường tăng trưởng để thực hiện các kế hoạch gian lận.

Trong số các vụ lừa đảo nổi bật gần đây, sự ra mắt mùa thứ hai của loạt phim Squid Game trên Netflix đã tạo điều kiện cho việc phát hành các token giả mạo lấy cảm hứng từ bộ phim. Công ty bảo mật blockchain PeckShield đã nhanh chóng cảnh báo công chúng về những token này là lừa đảo.

Trong dịp lễ, các hacker đã tấn công người dùng Ledger, một ví phần cứng tiền điện tử phổ biến, bằng cách gửi email lừa đảo để đánh cắp cụm từ khôi phục của họ. Đồng thời, nhiều tài khoản mạng xã hội có tầm ảnh hưởng trên nền tảng X cũng bị chiếm đoạt để quảng bá các token giả mạo.

Bên cạnh đó, các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ AI cũng tăng vọt. Tại Hồng Kông, nhà chức trách đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử qua hẹn hò trực tuyến bằng công nghệ deepfake, bắt giữ 27 nghi phạm với cáo buộc lừa đảo nạn nhân tổng cộng 46 triệu USD.

Cần tăng cường các biện pháp bảo vệ trong ngành

Tần suất và mức độ tinh vi ngày càng gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử cho thấy nhu cầu cấp thiết về các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực đầy biến động này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

MỚI CẬP NHẬT

69% nguồn cung Bitcoin đang nằm trong tay các nhà đầu tư cá nhân...

Theo báo cáo gần đây của Bitwise Asset Management, một trong những xu hướng nổi bật nhất trong việc phân phối Bitcoin là sự...
World Liberty Financial thành lập quỹ dự trữ token để 'tăng cường' sự ổn định của Bitcoin và nền tảng

World Liberty Financial thành lập quỹ dự trữ token để ‘tăng cường’ sự ổn...

World Liberty Financial, tổ chức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump, vừa công bố kế hoạch thành lập...

Giao dịch VC crypto giảm 46% vào năm 2024 dù khối lượng đầu tư...

Số lượng các giao dịch đầu tư mạo hiểm (VC) vào crypto giảm mạnh trong quý 4/2024, cho thấy giới nhà đầu tư đang...

2 cơ quan quản lý của Hoa Kỳ – OCC và CFPB có thể...

Ngành công nghiệp crypto có thể mong đợi thêm hai cơ quan nữa lọt vào tầm ngắm của các mục tiêu chính sách về...

Toncoin đạt mức thấp lịch sử về số liệu rủi ro, có ý nghĩa...

Toncoin (TON) giảm giá đáng kể trong tháng qua. Hiện tại, token có mối liên hệ với Telegram này đang giao dịch ở mức...

Dân biểu Maxine Waters giới thiệu dự luật quản lý stablecoin tại Hoa Kỳ

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2025, Maxine Waters, đại diện Hoa Kỳ cho khu vực quốc hội số 43 của California, đã chính thức giới...
bitcoin

“Diamond Hands” Bitcoin tăng cường tích lũy bất kể thị trường hỗn loạn

Kể từ đầu tháng 2, Bitcoin gặp khó khăn trong việc ổn định trên mốc 100.000 đô la. Cuộc chiến thuế của Donald Trump...

Top 3 đồng coin presale đáng mua nhất để kiếm lợi nhuận khủng trong...

Thị trường tiền điện tử đã trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, nhưng nhờ vào những bước tiến mạnh mẽ...
Uniswap Labs chính thức ra mắt 'Unichain'

Uniswap Labs chính thức ra mắt ‘Unichain’

Uniswap Labs, nhà phát triển chính đứng sau sàn giao dịch Uniswap, đã chia sẻ rằng mạng layer-2 được mong đợi từ lâu của...

Giá DOGE tăng 5% khi các trader thể hiện sự tự tin – Tiếp...

Giá trị của memecoin hàng đầu Dogecoin (DOGE) đã tăng hơn 5% trong vòng 24 giờ qua, nhờ vào sự gia tăng hoạt động...

Bitcoin và các dự án altcoin hàng đầu đang thu hút sự chú ý...

Theo nền tảng phân tích blockchain Santiment, tiền điện tử có thể hướng đến chu kỳ thị trường lành mạnh hơn khi sự quan...

Four.Meme tạm dừng giao dịch token sau cuộc tấn công độc hại

Four.Meme, một nền tảng ra mắt memeecoin mới được triển khai trên Binance Smart Chain (BSC), đã phải đối mặt với một cuộc tấn...
memecoin

Hơn 500 triệu đô la thiệt hại do lừa đảo và kéo thảm memecoin...

Theo báo cáo của nền tảng thông tin crypto Merkle Science, các vụ lừa đảo và kéo thảm memecoin đã gây thiệt hại hơn...

4 lý do hàng đầu có thể khiến Pi Netwok giảm giá trị sau...

Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất trong không gian crypto, được so sánh với Bitcoin nhờ...
Bitcoin ngày càng được coi là tài sản có rủi ro hơn là kho lưu trữ giá trị

Bitcoin ngày càng được coi là tài sản có rủi ro hơn là kho...

Hành vi thị trường của Bitcoin (BTC) đang không ngừng thay đổi, với các xu hướng gần đây cho thấy nó ngày càng được...

SEC, Binance đệ đơn chung xin tạm dừng vụ kiện trong 60 ngày –...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và sàn giao dịch Binance đã đệ đơn chung yêu cầu tạm dừng vụ...