Sinh viên luật 24 tuổi bị bắt sau khi lừa đảo 4,6 triệu USD tiền điện tử

Updated: 09/01/2025 at 16:00

Một sinh viên luật 24 tuổi đến từ Hengelo, Hà Lan, đã bị bắt giữ với cáo buộc tổ chức các vụ lừa đảo tiền điện tử, khiến khoảng 300 nạn nhân chịu thiệt hại tổng cộng 4,5 triệu euro (tương đương 4,6 triệu USD).

Việc bắt giữ diễn ra sau khi một tổ chức đại diện các nạn nhân cung cấp bằng chứng mới cho cơ quan chức năng, làm sáng tỏ vụ việc.

Thị trường tăng trưởng thúc đẩy làn sóng lừa đảo tiền điện tử

Sinh viên này, sau khi kế hoạch giao dịch của mình sụp đổ vào năm ngoái, đã trốn chạy và thậm chí tìm kiếm sự bảo vệ từ cảnh sát khi bị các nhà đầu tư đe dọa. Cảnh sát đã tạm thời đưa anh ta đến một địa điểm an toàn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra phát hiện rằng anh ta vẫn tiếp tục thu hút nhà đầu tư mới ngay cả khi mô hình lừa đảo của mình đang trên bờ vực sụp đổ.

Các nạn nhân tố cáo rằng sinh viên này đã điều hành một mô hình Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để chi trả cho những người tham gia trước đó. Anh ta bị cáo buộc yêu cầu mức đầu tư tối thiểu là 5.000 euro và giữ 50% lợi nhuận làm phí giao dịch.

Các chuyên gia pháp lý bày tỏ quan ngại về quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo, vốn đang được điều tra tích cực.

Tấn công và lừa đảo trong ngành tiền điện tử đạt đỉnh điểm

Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo và tấn công trong ngành tiền điện tử, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 2,3 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước.

Sinh viên Hà Lan bị bắt vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la
Nguồn: The Motley Fool

Đặc biệt, những kẻ lừa đảo đã tận dụng sự gia tăng lượng nhà đầu tư mới bị cuốn hút bởi thị trường tăng trưởng để thực hiện các kế hoạch gian lận.

Trong số các vụ lừa đảo nổi bật gần đây, sự ra mắt mùa thứ hai của loạt phim Squid Game trên Netflix đã tạo điều kiện cho việc phát hành các token giả mạo lấy cảm hứng từ bộ phim. Công ty bảo mật blockchain PeckShield đã nhanh chóng cảnh báo công chúng về những token này là lừa đảo.

Trong dịp lễ, các hacker đã tấn công người dùng Ledger, một ví phần cứng tiền điện tử phổ biến, bằng cách gửi email lừa đảo để đánh cắp cụm từ khôi phục của họ. Đồng thời, nhiều tài khoản mạng xã hội có tầm ảnh hưởng trên nền tảng X cũng bị chiếm đoạt để quảng bá các token giả mạo.

Bên cạnh đó, các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ AI cũng tăng vọt. Tại Hồng Kông, nhà chức trách đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử qua hẹn hò trực tuyến bằng công nghệ deepfake, bắt giữ 27 nghi phạm với cáo buộc lừa đảo nạn nhân tổng cộng 46 triệu USD.

Cần tăng cường các biện pháp bảo vệ trong ngành

Tần suất và mức độ tinh vi ngày càng gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử cho thấy nhu cầu cấp thiết về các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực đầy biến động này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Pi Coin đã ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong đầu tuần, khơi dậy kỳ vọng về một đợt phục hồi sau thời gian dài suy yếu. Động thái này xuất hiện ngay sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 0,4–0,44 USD – khu vực mà Pi vẫn... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Bitcoin đang trở lại là tâm điểm chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, giá BTC giao dịch quanh mức 117.528 đô la, tăng 2% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, xu hướng lớn đang âm thầm hình thành. Nguồn cung tiền M2 toàn cầu (thước đo thanh khoản... ...

Nhà đầu tư kỳ cựu kiêm tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu Cha nghèo, Robert Kiyosaki, vừa đưa ra cảnh báo đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ Bitcoin, vàng và bạc thông qua các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục). Ông cho rằng các... ...

Đà tăng giá gần đây của Ethereum (ETH) có thể sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt, khi số lượt đề cập trên mạng xã hội tăng vọt lên mức “hưng phấn cực độ”. Theo nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, đây có thể là dấu hiệu... ...

Matt Hougan, Giám đốc đầu tư (CIO) của Bitwise, cho rằng mô hình chu kỳ 4 năm từng là kim chỉ nam trong việc dự đoán biến động giá Bitcoin đang dần mất đi hiệu lực khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Trong... ...

Thị trường crypto đã đổi chiều vào giữa tuần, từ xu hướng tăng sang giảm, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Cuối tuần vốn nổi tiếng là giai đoạn có độ biến động cao, do đó một số altcoin có thể sẽ biến động theo cách khó lường. Chính... ...

Giá SUI vừa phát đi tín hiệu bứt phá đầy thuyết phục khi thoát khỏi mô hình tam giác tích lũy kéo dài suốt nhiều tháng qua. Dựa trên dữ liệu on-chain và các phân tích kỹ thuật, đà tăng hiện tại đang mở ra triển vọng tiến đến vùng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode