Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Sinh viên luật 24 tuổi bị bắt sau khi lừa đảo 4,6...

Sinh viên luật 24 tuổi bị bắt sau khi lừa đảo 4,6 triệu USD tiền điện tử

Một sinh viên luật 24 tuổi đến từ Hengelo, Hà Lan, đã bị bắt giữ với cáo buộc tổ chức các vụ lừa đảo tiền điện tử, khiến khoảng 300 nạn nhân chịu thiệt hại tổng cộng 4,5 triệu euro (tương đương 4,6 triệu USD).

Việc bắt giữ diễn ra sau khi một tổ chức đại diện các nạn nhân cung cấp bằng chứng mới cho cơ quan chức năng, làm sáng tỏ vụ việc.

Thị trường tăng trưởng thúc đẩy làn sóng lừa đảo tiền điện tử

Sinh viên này, sau khi kế hoạch giao dịch của mình sụp đổ vào năm ngoái, đã trốn chạy và thậm chí tìm kiếm sự bảo vệ từ cảnh sát khi bị các nhà đầu tư đe dọa. Cảnh sát đã tạm thời đưa anh ta đến một địa điểm an toàn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra phát hiện rằng anh ta vẫn tiếp tục thu hút nhà đầu tư mới ngay cả khi mô hình lừa đảo của mình đang trên bờ vực sụp đổ.

Các nạn nhân tố cáo rằng sinh viên này đã điều hành một mô hình Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để chi trả cho những người tham gia trước đó. Anh ta bị cáo buộc yêu cầu mức đầu tư tối thiểu là 5.000 euro và giữ 50% lợi nhuận làm phí giao dịch.

Các chuyên gia pháp lý bày tỏ quan ngại về quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo, vốn đang được điều tra tích cực.

Tấn công và lừa đảo trong ngành tiền điện tử đạt đỉnh điểm

Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo và tấn công trong ngành tiền điện tử, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 2,3 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước.

Sinh viên Hà Lan bị bắt vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la
Nguồn: The Motley Fool

Đặc biệt, những kẻ lừa đảo đã tận dụng sự gia tăng lượng nhà đầu tư mới bị cuốn hút bởi thị trường tăng trưởng để thực hiện các kế hoạch gian lận.

Trong số các vụ lừa đảo nổi bật gần đây, sự ra mắt mùa thứ hai của loạt phim Squid Game trên Netflix đã tạo điều kiện cho việc phát hành các token giả mạo lấy cảm hứng từ bộ phim. Công ty bảo mật blockchain PeckShield đã nhanh chóng cảnh báo công chúng về những token này là lừa đảo.

Trong dịp lễ, các hacker đã tấn công người dùng Ledger, một ví phần cứng tiền điện tử phổ biến, bằng cách gửi email lừa đảo để đánh cắp cụm từ khôi phục của họ. Đồng thời, nhiều tài khoản mạng xã hội có tầm ảnh hưởng trên nền tảng X cũng bị chiếm đoạt để quảng bá các token giả mạo.

Bên cạnh đó, các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ AI cũng tăng vọt. Tại Hồng Kông, nhà chức trách đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử qua hẹn hò trực tuyến bằng công nghệ deepfake, bắt giữ 27 nghi phạm với cáo buộc lừa đảo nạn nhân tổng cộng 46 triệu USD.

Cần tăng cường các biện pháp bảo vệ trong ngành

Tần suất và mức độ tinh vi ngày càng gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử cho thấy nhu cầu cấp thiết về các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực đầy biến động này.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

MỚI CẬP NHẬT

‘Sự phấn khích trước lễ nhậm chức của Trump’ thúc đẩy dòng tiền chảy...

Theo CoinShares, các quỹ tiền điện tử trên toàn cầu do các nhà quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và...

El Salvador thêm 11 Bitcoin vào quỹ dự trữ bất chấp áp lực từ...

El Salvador vừa bổ sung thêm 11 Bitcoin (BTC) vào kho dự trữ của mình, ngay sau khi cam kết hạn chế việc áp...
trump

Cá voi nội gián khiến giá TRUMP giảm mạnh 50%

Vào cuối tuần, memecoin Official Trump (TRUMP) đã có lúc không thể ngừng tăng trưởng, nhưng chỉ một cá voi bán ra đã đẩy...

3 Altcoin đáng chú ý trong tuần thứ Tư của tháng 1/2025

Với thị trường crypto rộng lớn chứng kiến ​​sự gia tăng hoạt động chỉ vài giờ trước lễ nhậm chức của Donald Trump, sự...
crypto

Donald Trump bị cáo buộc tham lam, lừa đảo khi liên tục ra mắt...

Donald Trump và nhóm của ông đang đối mặt với cáo buộc điều hành một chiến lược “pump & dump” sau khi liên tiếp...

MicroStrategy có kế hoạch tăng cổ phiếu phát hành để thúc đẩy chiến lược...

Theo báo cáo gần đây từ Bloomberg, các cổ đông của MicroStrategy sẽ tiến hành bỏ phiếu cho một số đề xuất quan trọng...

Vitalik Buterin đề xuất Ethereum Foundation stake gần 1 tỷ đô la ETH nắm...

Nhà đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đề xuất Ethereum Foundation xem xét ý tưởng staking gần 1 tỷ USD tài sản mà họ...

Memecoin Barron Trump không chính thức đã đạt vốn hóa 460 triệu đô la...

Một memecoin mang tên Barron Trump đã chứng kiến sự tăng trưởng chóng mặt, đạt mức vốn hóa thị trường 460 triệu USD, sau...
memecoin

MELANIA đạt 5 tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng ngày, vượt trội...

Memecoin của Melania Trump, MELANIA, là coin có hiệu suất hoạt động tốt nhất trên thị trường trong 24 giờ qua. Giá đã tăng...

Justin Sun rót thêm 45 triệu đô la vào World Liberty Financial khi dự...

World Liberty Financial, một dự án tiền điện tử có liên kết với Tổng thống đắc cử Donald Trump, đã tiếp tục chiến lược...
bitcoin

Thị trường dự đoán 36% cơ hội có lệnh hành pháp crypto hôm nay,...

Tổng thống Hoa Kỳ đắc cử Donald Trump đã đưa ra nhiều cam kết với cộng đồng Bitcoin và tiền điện tử trong chiến...
meme

Changpeng Zhao chưa có kế hoạch giới thiệu token meme mang thương hiệu cá...

Changpeng Zhao (CZ) hiện chưa có kế hoạch giới thiệu token meme mang thương hiệu cá nhân, mô phỏng theo Official Trump (TRUMP). Tuy...
bitcoin

3 điều có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto trong tuần này

Thị trường crypto cực kỳ biến động vào sáng thứ 2, khi giá BTC giảm từ 106.000 đô la xuống dưới 100.000 đô la...

CoinEx & ViaBTC công bố báo cáo crypto thường niên 2024: Tương lai của...

CoinEx Research và ViaBTC Capital vừa hợp tác công bố Báo cáo Thường niên về Tiền điện tử năm 2024, cung cấp các phân...

Thị trường náo loạn bởi $TRUMP. Còn meme coin nào đáng mua nhất ở...

Chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã gây chấn động khi chính thức ra mắt meme...

Tin đồn: 3 memecoin Trump mới sắp ra mắt

Nền tảng tiền điện tử của Donald Trump, World Liberty Financial, được cho là đã mua ba tên miền mới trong vòng 24 giờ...