Trang chủ Tạp chí Kho bạc Hoa Kỳ: Giao dịch trộn tiền điện tử là “mối...

Kho bạc Hoa Kỳ: Giao dịch trộn tiền điện tử là “mối lo ngại chính về rửa tiền” mới

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Kho bạc Hoa Kỳ (FinCEN) đã thông báo vào ngày 19/10 rằng họ đang thúc đẩy quy định có thể hạn chế rộng rãi các dịch vụ trộn tiền điện tử.

tiền điện tử

Thông báo về việc đưa ra quy tắc được đề xuất (NPRM) của cơ quan xác định các giao dịch được thực hiện thông qua những nền tảng trộn tiền ảo có thể chuyển đổi (CVC) – thường được gọi là máy trộn tiền điện tử – là “loại giao dịch gây ra mối lo ngại chính về rửa tiền”.

Wally Adeyemo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố:

“Hành động này nhấn mạnh cam kết của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong việc chống lại việc khai thác các dịch vụ tiền ảo có thể chuyển đổi bởi một loạt các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm các tác nhân mạng liên kết với nhà nước, tội phạm mạng và các nhóm khủng bố”.

Kho bạc lưu ý rộng rãi hơn rằng thiếu minh bạch đối với các dịch vụ trộn lẫn tiền điện tử là một rủi ro an ninh quốc gia. Trong khi đó, Giám đốc FinCEN Andrea Gacki nói rằng máy trộn tiền hỗ trợ những kẻ tấn công ransomware, những kẻ lừa đảo và tội phạm. Bà nói thêm rằng chính sách mới được đề xuất đánh dấu lần đầu tiên FinCEN sử dụng Mục 311 của Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ để nhắm vào nhóm các giao dịch có mối lo ngại chính về rửa tiền.

Kho bạc trước đây đã xử phạt các nhà trộn tiền riêng lẻ. Họ đã xử phạt Tornado Cash vào tháng 8/2022 và xử phạt Blender.io vào tháng 5/2022.

Kho bạc Hoa Kỳ nhắm vào Hamas và các nhóm khác

Adeyemo nói thêm rằng Kho bạc Hoa Kỳ đang “tích cực” đấu tranh với các giao dịch và chuyển khoản bất hợp pháp khác trong hệ sinh thái tiền ảo chuyển đổi (CVC). Ông đặc biệt đề cập rằng cơ quan chính phủ đang nhắm mục tiêu sử dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố được công nhận rộng rãi như Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Cuộc chiến tranh Israel-Hamas gần đây đã dẫn đến tập trung vào việc thực thi ở lĩnh vực này. Vào ngày 18/10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhiều thực thể có liên quan đến Hamas. Danh sách trừng phạt mới nhất bao gồm một địa chỉ Bitcoin được liên kết với Buy Cash, một nền tảng trao đổi và chuyển tiền tiền điện tử có trụ sở tại Gaza. Người điều hành nền tảng, Ahmed M. M. Alaqad, cũng đã bị chỉ định.

OFAC cho biết địa chỉ được đề cập là một trong nhiều địa chỉ bị chính quyền Israel thu giữ vào tháng 6/2021. Bản thân Buy Cash đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để chuyển tiền điện tử cho Hamas và các nhóm khủng bố khác, bao gồm cả Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS).

Cũng trong tháng 10, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Biden hành động chống lại Hamas và chính quyền Israel đã chặn một số địa chỉ tiền điện tử.

Trong khi đó, nhóm phân tích Chainalysis đã cố gắng trấn an công chúng rằng các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động chuyển tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....