Trang chủ Tạp chí Kho bạc Hoa Kỳ: Giao dịch trộn tiền điện tử là “mối...

Kho bạc Hoa Kỳ: Giao dịch trộn tiền điện tử là “mối lo ngại chính về rửa tiền” mới

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Kho bạc Hoa Kỳ (FinCEN) đã thông báo vào ngày 19/10 rằng họ đang thúc đẩy quy định có thể hạn chế rộng rãi các dịch vụ trộn tiền điện tử.

tiền điện tử

Thông báo về việc đưa ra quy tắc được đề xuất (NPRM) của cơ quan xác định các giao dịch được thực hiện thông qua những nền tảng trộn tiền ảo có thể chuyển đổi (CVC) – thường được gọi là máy trộn tiền điện tử – là “loại giao dịch gây ra mối lo ngại chính về rửa tiền”.

Wally Adeyemo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố:

“Hành động này nhấn mạnh cam kết của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong việc chống lại việc khai thác các dịch vụ tiền ảo có thể chuyển đổi bởi một loạt các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm các tác nhân mạng liên kết với nhà nước, tội phạm mạng và các nhóm khủng bố”.

Kho bạc lưu ý rộng rãi hơn rằng thiếu minh bạch đối với các dịch vụ trộn lẫn tiền điện tử là một rủi ro an ninh quốc gia. Trong khi đó, Giám đốc FinCEN Andrea Gacki nói rằng máy trộn tiền hỗ trợ những kẻ tấn công ransomware, những kẻ lừa đảo và tội phạm. Bà nói thêm rằng chính sách mới được đề xuất đánh dấu lần đầu tiên FinCEN sử dụng Mục 311 của Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ để nhắm vào nhóm các giao dịch có mối lo ngại chính về rửa tiền.

Kho bạc trước đây đã xử phạt các nhà trộn tiền riêng lẻ. Họ đã xử phạt Tornado Cash vào tháng 8/2022 và xử phạt Blender.io vào tháng 5/2022.

Kho bạc Hoa Kỳ nhắm vào Hamas và các nhóm khác

Adeyemo nói thêm rằng Kho bạc Hoa Kỳ đang “tích cực” đấu tranh với các giao dịch và chuyển khoản bất hợp pháp khác trong hệ sinh thái tiền ảo chuyển đổi (CVC). Ông đặc biệt đề cập rằng cơ quan chính phủ đang nhắm mục tiêu sử dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố được công nhận rộng rãi như Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Cuộc chiến tranh Israel-Hamas gần đây đã dẫn đến tập trung vào việc thực thi ở lĩnh vực này. Vào ngày 18/10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhiều thực thể có liên quan đến Hamas. Danh sách trừng phạt mới nhất bao gồm một địa chỉ Bitcoin được liên kết với Buy Cash, một nền tảng trao đổi và chuyển tiền tiền điện tử có trụ sở tại Gaza. Người điều hành nền tảng, Ahmed M. M. Alaqad, cũng đã bị chỉ định.

OFAC cho biết địa chỉ được đề cập là một trong nhiều địa chỉ bị chính quyền Israel thu giữ vào tháng 6/2021. Bản thân Buy Cash đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để chuyển tiền điện tử cho Hamas và các nhóm khủng bố khác, bao gồm cả Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS).

Cũng trong tháng 10, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Biden hành động chống lại Hamas và chính quyền Israel đã chặn một số địa chỉ tiền điện tử.

Trong khi đó, nhóm phân tích Chainalysis đã cố gắng trấn an công chúng rằng các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động chuyển tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...