Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ đạt mức cao nhất kể...

Khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ đạt mức cao nhất kể từ khi FTX sụp đổ

Trong các giai đoạn biến động giá mạnh dẫn đến thua lỗ lớn trên thị trường, điều quan trọng là phải hiểu rõ nguồn gốc của hầu hết các khoản lỗ này. Mặc dù phân tích trước đây của chúng tôi tập trung vào sự khác biệt giữa hành vi của những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn, nhưng vẫn có một tầng dữ liệu on-chain khác có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý thị trường.

Một trong những chỉ số này là khối lượng giao dịch thua lỗ, tính toán tổng khối lượng Bitcoin được bán dưới giá mua vào. Bằng cách phân loại khối lượng giao dịch thua lỗ này theo các nhóm tuổi và kích thước ví, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự phân bố của các giao dịch gây thua lỗ giữa các nhóm nhà đầu tư và khung thời gian khác nhau.

Việc Bitcoin giảm từ $60.000 xuống còn $54.000 trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 đã dẫn đến một sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch thua lỗ. Tổng khối lượng giao dịch thua lỗ đã vượt qua 74.890 BTC vào ngày 3 tháng 8, tăng vọt lên 319.290 BTC vào ngày 5 tháng 8. Đây là khối lượng giao dịch thua lỗ cao nhất kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Biểu đồ hiển thị tổng khối lượng Bitcoin bị lỗ từ ngày 25 tháng 11 năm 2022 đến ngày 8 tháng 8 năm 2024 (Nguồn: Glassnode)

Nhìn vào các nhóm tuổi, chúng ta thấy rằng phần lớn khối lượng giao dịch thua lỗ được thực hiện bởi các ví nắm giữ BTC trong chưa đầy 24 giờ – 132.180 BTC. Khối lượng cao thứ hai đến từ các nhóm 1 ngày và 1 tuần – với tổng cộng 91.685 BTC.

Nhóm 1 tuần đến 1 tháng giao dịch 40.235 BTC, nhóm 1 tháng đến 3 tháng giao dịch 34.088 BTC và nhóm 3 tháng đến 6 tháng giao dịch 18.869 BTC trong tình trạng thua lỗ. Trong khi đó, nhóm 6 tháng đến 12 tháng giao dịch 1.077 BTC, còn các nhóm trên một năm chỉ giao dịch tổng cộng dưới 1.300 BTC.

Biểu đồ hiển thị khối lượng Bitcoin bị mất theo độ tuổi từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2024 (Nguồn: Glassnode)

Khối lượng đáng kể này có thể được giải thích bởi một số yếu tố. Những nhà đầu tư mua Bitcoin với mục đích kiếm lợi nhuận ngắn hạn thường phản ứng nhanh chóng với các biến động thị trường. Ngoài ra, nhiều trader sử dụng lệnh cắt lỗ (stop-loss) để tự động bán tài sản của họ khi giá giảm đến một mức nhất định. Việc giá giảm mạnh có thể đã kích hoạt hàng loạt lệnh cắt lỗ, dẫn đến một lượng lớn Bitcoin được bán lỗ trong khoảng thời gian ngắn.

Hơn nữa, các bot giao dịch tự động thực hiện các giao dịch tần suất cao có thể đã góp phần vào khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ cao. Các bot này được lập trình để phản ứng với biến động thị trường trong vòng vài giây hoặc vài phút, dẫn đến một số lượng lớn giao dịch từ những đồng coin mới mua.

Khối lượng giao dịch thua lỗ theo kích thước ví cho thấy khối lượng cao nhất đến từ các ví nắm giữ từ 100 BTC đến 1.000 BTC, tổng cộng 95.590 BTC. Các ví nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 BTC đã giao dịch thua lỗ 73.990 BTC, trong khi các ví nắm giữ từ 10 BTC đến 100 BTC đã giao dịch thua lỗ 63.869 BTC.

Biểu đồ hiển thị khối lượng Bitcoin bị mất theo quy mô ví từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2024 (Nguồn: Glassnode)

Các ví nắm giữ từ 100 BTC đến 1.000 BTC thường thuộc về các nhà đầu tư tổ chức hoặc các holder lớn. Dữ liệu cho thấy rằng các nhà đầu tư lớn đã tích cực bán Bitcoin trong thời gian giá giảm. Với sự gia tăng của các quỹ ETF Bitcoin (Quỹ Giao dịch Chứng khoán), các đợt bán tháo lớn từ các quỹ này có thể góp phần vào khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ cao.

Trong các giai đoạn hoạt động giao dịch gia tăng, chẳng hạn như khi giá giảm nhanh, các sàn giao dịch có thể di chuyển một lượng lớn Bitcoin để quản lý thanh khoản hoặc thực hiện các lệnh bán lớn từ người dùng của họ.

Kết luận

Sự gia tăng đột biến của khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ cho thấy một tâm lý thị trường đầy lo lắng và áp lực bán ra mạnh mẽ từ cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn các tổ chức lớn. Đặc biệt, những nhà đầu tư ngắn hạn và các quỹ ETF Bitcoin đã có những động thái bán tháo đáng kể trong giai đoạn biến động này. Điều này không chỉ phản ánh những thay đổi trong cách tiếp cận thị trường của các nhà đầu tư mà còn cho thấy sức ép từ các yếu tố kỹ thuật như lệnh cắt lỗ và hoạt động giao dịch tự động. Khi thị trường tiếp tục đối mặt với những biến động khó lường, các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số on-chain để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong việc quản lý rủi ro và bảo vệ tài sản của mình.

Bạn có thể xem giá Bitcoin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Crypto Slate

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Giao dịch cá voi Bitcoin giảm đáng chú ý kể từ mức giá đỉnh...

Dữ liệu gần đây cho thấy, cá voi Bitcoin giảm hoạt động kể từ khi tiền điện tử đạt mức cao mới vào tháng...
Base

Lợi nhuận của Base sụt giảm 90% mặc dù giao khối lượng dịch tăng...

Mặc dù Base vẫn đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tổng lợi nhuận thu về không đáng kể. Layer 2...
ca-voi-xrp

Cá voi XRP âm thầm mua 177 triệu USD trong tuần qua, đà tăng...

Giá XRP đã gặp khó khăn trong việc bắt đầu một đợt tăng giá mới. Mặc dù vậy, hoạt động gần đây của các...
ca voi va btc

Cá voi có nguy cơ phải thanh lý 28 triệu đô la WBTC: Liệu...

Biến động giá gần đây của Bitcoin (BTC) tiếp tục gây thất vọng cho các trader khi tiền điện tử hàng đầu đang chìm...

eToro sẽ chỉ cung cấp Bitcoin, Ethereum và Bitcoin Cash tại Hoa Kỳ sau...

Cơ quan quản lý thông báo vào hôm thứ Năm rằng, nền tảng giao dịch tài chính eToro đã dàn xếp thanh toán các...
xrp

XRP tăng vọt 8% khi Grayscale ra mắt XRP Trust tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý quỹ tiền điện tử Grayscale đang ra mắt quỹ tín thác XRP có thể mở đường cho quỹ hoán đổi...
Kho bạc các dự án trên Ethereum không ổn định

Ảo ảnh 20 tỷ đô la: Kho bạc các dự án trên Ethereum khá...

Trên lý thuyết, các dự án dựa trên Ethereum dường như có kho bạc khổng lồ, với trong số chúng chứa hàng tỷ đô...

Memebet Casino bùng nổ ngay phút đầu presale với 150.000 USD. Bước đột phá...

 Mặc dù chỉ mới triển khai chương trình presale nhưng dự án GambleFi có tên Memebet Casino (MEMEBET) đang cho thấy tiềm năng trở...
bitcoin

Wrapped Bitcoin (cbBTC) của Coinbase ra mắt trên Base và Ethereum

Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ đã thông báo sản phẩm Wrapped Bitcoin (cbBTC) của...
Bitcoin L2 Bitlayer công bố khoản tài trợ Booster

[QC] Bitcoin L2 Bitlayer công bố khoản tài trợ Booster: Phần thưởng lên đến...

Vào ngày 12 tháng 9, Bitlayer chính thức ra mắt Chương trình Tăng tốc (Booster Program) như một phần của sự kiện airdrop dành...

Binance công bố ra mắt BNSOL: Đây là những điều cần biết

Binance đã chính thức ra mắt Binance SOL Staking (BNSOL), cho phép người dùng staking token Solana (SOL) và kiếm phần thưởng thông qua...
bitcoin tiền điện tử

Singapore cấm sử dụng tiền điện tử trong cờ bạc để hạn chế hoạt...

Những nguy cơ rửa tiền và các tội phạm liên quan khác đã khiến chính quyền Singapore phải ngừng sử dụng tiền điện tử...

Khám phá giá trị của CET và xu hướng mới trong phát triển token...

Các token nền tảng ngày càng thu hút sự chú ý từ cộng đồng người dùng trong thị trường tiền điện tử, với vốn...

Tin vắn Crypto 12/09: Bitcoin đang trên đường hướng tới mục tiêu $92.000 cùng...

Từ nhận định rằng Bitcoin có khả năng hướng tới mốc $92.000 đến việc Grayscale triển khai SUI Trust cho các nhà đầu tư...
altcoin-tang

Altcoin này có thể tăng vọt trong vài ngày tới

Render đã tăng hơn 4% vào thứ Năm sau khi bứt phá lên trên một đường kháng cự ngắn hạn và hình thành mô...

Startup của nhà sáng lập WeWork hoàn tiền cho các nhà đầu tư sau...

Flowcarbon, một nền tảng tín chỉ carbon dựa trên blockchain do cựu CEO của WeWork, Adam Neumann đồng sáng lập, được cho là đang...