Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ đạt mức cao nhất kể...

Khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ đạt mức cao nhất kể từ khi FTX sụp đổ

Trong các giai đoạn biến động giá mạnh dẫn đến thua lỗ lớn trên thị trường, điều quan trọng là phải hiểu rõ nguồn gốc của hầu hết các khoản lỗ này. Mặc dù phân tích trước đây của chúng tôi tập trung vào sự khác biệt giữa hành vi của những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn, nhưng vẫn có một tầng dữ liệu on-chain khác có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý thị trường.

Một trong những chỉ số này là khối lượng giao dịch thua lỗ, tính toán tổng khối lượng Bitcoin được bán dưới giá mua vào. Bằng cách phân loại khối lượng giao dịch thua lỗ này theo các nhóm tuổi và kích thước ví, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự phân bố của các giao dịch gây thua lỗ giữa các nhóm nhà đầu tư và khung thời gian khác nhau.

Việc Bitcoin giảm từ $60.000 xuống còn $54.000 trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 đã dẫn đến một sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch thua lỗ. Tổng khối lượng giao dịch thua lỗ đã vượt qua 74.890 BTC vào ngày 3 tháng 8, tăng vọt lên 319.290 BTC vào ngày 5 tháng 8. Đây là khối lượng giao dịch thua lỗ cao nhất kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Biểu đồ hiển thị tổng khối lượng Bitcoin bị lỗ từ ngày 25 tháng 11 năm 2022 đến ngày 8 tháng 8 năm 2024 (Nguồn: Glassnode)

Nhìn vào các nhóm tuổi, chúng ta thấy rằng phần lớn khối lượng giao dịch thua lỗ được thực hiện bởi các ví nắm giữ BTC trong chưa đầy 24 giờ – 132.180 BTC. Khối lượng cao thứ hai đến từ các nhóm 1 ngày và 1 tuần – với tổng cộng 91.685 BTC.

Nhóm 1 tuần đến 1 tháng giao dịch 40.235 BTC, nhóm 1 tháng đến 3 tháng giao dịch 34.088 BTC và nhóm 3 tháng đến 6 tháng giao dịch 18.869 BTC trong tình trạng thua lỗ. Trong khi đó, nhóm 6 tháng đến 12 tháng giao dịch 1.077 BTC, còn các nhóm trên một năm chỉ giao dịch tổng cộng dưới 1.300 BTC.

Biểu đồ hiển thị khối lượng Bitcoin bị mất theo độ tuổi từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2024 (Nguồn: Glassnode)

Khối lượng đáng kể này có thể được giải thích bởi một số yếu tố. Những nhà đầu tư mua Bitcoin với mục đích kiếm lợi nhuận ngắn hạn thường phản ứng nhanh chóng với các biến động thị trường. Ngoài ra, nhiều trader sử dụng lệnh cắt lỗ (stop-loss) để tự động bán tài sản của họ khi giá giảm đến một mức nhất định. Việc giá giảm mạnh có thể đã kích hoạt hàng loạt lệnh cắt lỗ, dẫn đến một lượng lớn Bitcoin được bán lỗ trong khoảng thời gian ngắn.

Hơn nữa, các bot giao dịch tự động thực hiện các giao dịch tần suất cao có thể đã góp phần vào khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ cao. Các bot này được lập trình để phản ứng với biến động thị trường trong vòng vài giây hoặc vài phút, dẫn đến một số lượng lớn giao dịch từ những đồng coin mới mua.

Khối lượng giao dịch thua lỗ theo kích thước ví cho thấy khối lượng cao nhất đến từ các ví nắm giữ từ 100 BTC đến 1.000 BTC, tổng cộng 95.590 BTC. Các ví nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 BTC đã giao dịch thua lỗ 73.990 BTC, trong khi các ví nắm giữ từ 10 BTC đến 100 BTC đã giao dịch thua lỗ 63.869 BTC.

Biểu đồ hiển thị khối lượng Bitcoin bị mất theo quy mô ví từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2024 (Nguồn: Glassnode)

Các ví nắm giữ từ 100 BTC đến 1.000 BTC thường thuộc về các nhà đầu tư tổ chức hoặc các holder lớn. Dữ liệu cho thấy rằng các nhà đầu tư lớn đã tích cực bán Bitcoin trong thời gian giá giảm. Với sự gia tăng của các quỹ ETF Bitcoin (Quỹ Giao dịch Chứng khoán), các đợt bán tháo lớn từ các quỹ này có thể góp phần vào khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ cao.

Trong các giai đoạn hoạt động giao dịch gia tăng, chẳng hạn như khi giá giảm nhanh, các sàn giao dịch có thể di chuyển một lượng lớn Bitcoin để quản lý thanh khoản hoặc thực hiện các lệnh bán lớn từ người dùng của họ.

Kết luận

Sự gia tăng đột biến của khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ cho thấy một tâm lý thị trường đầy lo lắng và áp lực bán ra mạnh mẽ từ cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn các tổ chức lớn. Đặc biệt, những nhà đầu tư ngắn hạn và các quỹ ETF Bitcoin đã có những động thái bán tháo đáng kể trong giai đoạn biến động này. Điều này không chỉ phản ánh những thay đổi trong cách tiếp cận thị trường của các nhà đầu tư mà còn cho thấy sức ép từ các yếu tố kỹ thuật như lệnh cắt lỗ và hoạt động giao dịch tự động. Khi thị trường tiếp tục đối mặt với những biến động khó lường, các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số on-chain để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong việc quản lý rủi ro và bảo vệ tài sản của mình.

Bạn có thể xem giá Bitcoin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Crypto Slate

MỚI CẬP NHẬT

Giá JUP giảm 4% khi Jupiter chuẩn bị airdrop 600 triệu đô la token

Nền tảng tổng hợp DEX hệ Solana, Jupiter, sẽ triển khai đợt airdrop mang tên “Jupuary” vào lúc 15:30 UTC hôm nay (tức 22:30...
Binance giúp người dùng tiết kiệm 1,75 tỷ USD

Binance giúp người dùng tiết kiệm 1,75 tỷ USD phí chuyển tiền trong hai...

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, tuyên bố rằng người dùng của họ đã...
Bitcoin

3 chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng cần theo dõi khi giao...

Việc xác định thời điểm mua và thời điểm bán Bitcoin là một thách thức lớn đối với các nhà đầu tư. Một loạt...

EigenLayer Rewards v2 chính thức ra mắt trên Mainnet

Giao thức restaking Ethereum EigenLayer vừa công bố bản nâng cấp mainnet với phiên bản Rewards v2. Trọng tâm chính của bản nâng cấp EigenLayer...

Việc triển khai Uniswap v4 sẽ bắt đầu vào tuần này

Uniswap Labs thông báo rằng việc triển khai phiên bản v4 sẽ bắt đầu dần dần trong tuần này, nhằm tạo điều kiện cho...

Memecoin của Trump gây rủi ro cho luật tiền điện tử lưỡng đảng: TD...

Theo báo cáo từ ngân hàng đầu tư TD Cowen, memecoin của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Official Trump (TRUMP), có thể có...

Ethereum Foundation đấu đá nội bộ và khối lượng DApp giảm khiến giá ETH...

Vitalik Buterin đã phản hồi các lời kêu gọi thay đổi lãnh đạo tại Ethereum Foundation (EF), bác bỏ yêu cầu giám đốc điều...
Token TRUMP và MELANIA giả ghi nhận dòng tiền chảy vào 4,8 triệu đô la trong 24 giờ

Token TRUMP và MELANIA giả mạo đã thu hút 4,8 triệu đô la trong...

Memecoin mang tên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tăng vọt về mức độ phổ biến trong những ngày trước lễ nhậm chức...
Phantom thông báo tài sản người dùng vẫn an toàn sau cáo buộc 'lỗ hổng'

Phantom đảm bảo tài sản người dùng vẫn an toàn sau cáo buộc về...

Phantom, một trong những ví tiền điện tử hàng đầu trên blockchain Solana, khẳng định rằng lỗ hổng bảo mật mới được báo cáo...

Obol Collective chuẩn bị ra mắt token OBOL và airdrop cho hàng nghìn người...

Obol Collective, một nhóm trong ngành được thành lập vào năm ngoái với mục tiêu thúc đẩy công nghệ xác thực phân tán (DVT),...
Hester Peirce là ứng cử viên sáng giá thay thế Chair Gensler

SEC ra mắt lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử do “Crypto Mom” Hester...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thực hiện bước đầu tiên trong việc tạo ra sự rõ ràng trong...

Donald Trump nói rằng ‘Tôi không biết nhiều về memecoin TRUMP’, công bố sáng...

Phát biểu với một nhóm phóng viên vào chiều thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đã được hỏi về memecoin chính thức mang tên...

Giá Coin hôm nay 22/01: Bitcoin trở lại vùng $107.000, altcoin và Phố Wall...

Bitcoin tiếp tục tăng điểm trong ngày hôm qua khi thị trường có phản ứng tích cực với ngày nhậm chức của tổng thống...

Các nhà quản lý tài sản Hoa Kỳ nộp đơn xin ETF TRUMP, DOGE,...

Các công ty quản lý tài sản Osprey Funds và REX Shares hiện đang tìm cách ra mắt các quỹ ETF cho memecoin, bao...

Coinbase sẵn sàng delist USDT của Tether nếu cần thiết: Wall Street Journal

Coinbase đã bày tỏ ý định delist stablecoin USDT của Tether khỏi nền tảng của mình, tùy thuộc vào các diễn biến trong bối...

Donald Trump chính thức ký lệnh ân xá cho nhà sáng lập Silk Road...

Tổng thống Donald Trump vừa thực hiện một trong những cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của mình — ít nhất...