Khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ đạt mức cao nhất kể từ khi FTX sụp đổ

Updated: 09/08/2024 at 11:40

Trong các giai đoạn biến động giá mạnh dẫn đến thua lỗ lớn trên thị trường, điều quan trọng là phải hiểu rõ nguồn gốc của hầu hết các khoản lỗ này. Mặc dù phân tích trước đây của chúng tôi tập trung vào sự khác biệt giữa hành vi của những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn, nhưng vẫn có một tầng dữ liệu on-chain khác có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý thị trường.

Một trong những chỉ số này là khối lượng giao dịch thua lỗ, tính toán tổng khối lượng Bitcoin được bán dưới giá mua vào. Bằng cách phân loại khối lượng giao dịch thua lỗ này theo các nhóm tuổi và kích thước ví, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự phân bố của các giao dịch gây thua lỗ giữa các nhóm nhà đầu tư và khung thời gian khác nhau.

Việc Bitcoin giảm từ $60.000 xuống còn $54.000 trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 đã dẫn đến một sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch thua lỗ. Tổng khối lượng giao dịch thua lỗ đã vượt qua 74.890 BTC vào ngày 3 tháng 8, tăng vọt lên 319.290 BTC vào ngày 5 tháng 8. Đây là khối lượng giao dịch thua lỗ cao nhất kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Biểu đồ hiển thị tổng khối lượng Bitcoin bị lỗ từ ngày 25 tháng 11 năm 2022 đến ngày 8 tháng 8 năm 2024 (Nguồn: Glassnode)

Nhìn vào các nhóm tuổi, chúng ta thấy rằng phần lớn khối lượng giao dịch thua lỗ được thực hiện bởi các ví nắm giữ BTC trong chưa đầy 24 giờ – 132.180 BTC. Khối lượng cao thứ hai đến từ các nhóm 1 ngày và 1 tuần – với tổng cộng 91.685 BTC.

Nhóm 1 tuần đến 1 tháng giao dịch 40.235 BTC, nhóm 1 tháng đến 3 tháng giao dịch 34.088 BTC và nhóm 3 tháng đến 6 tháng giao dịch 18.869 BTC trong tình trạng thua lỗ. Trong khi đó, nhóm 6 tháng đến 12 tháng giao dịch 1.077 BTC, còn các nhóm trên một năm chỉ giao dịch tổng cộng dưới 1.300 BTC.

Biểu đồ hiển thị khối lượng Bitcoin bị mất theo độ tuổi từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2024 (Nguồn: Glassnode)

Khối lượng đáng kể này có thể được giải thích bởi một số yếu tố. Những nhà đầu tư mua Bitcoin với mục đích kiếm lợi nhuận ngắn hạn thường phản ứng nhanh chóng với các biến động thị trường. Ngoài ra, nhiều trader sử dụng lệnh cắt lỗ (stop-loss) để tự động bán tài sản của họ khi giá giảm đến một mức nhất định. Việc giá giảm mạnh có thể đã kích hoạt hàng loạt lệnh cắt lỗ, dẫn đến một lượng lớn Bitcoin được bán lỗ trong khoảng thời gian ngắn.

Hơn nữa, các bot giao dịch tự động thực hiện các giao dịch tần suất cao có thể đã góp phần vào khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ cao. Các bot này được lập trình để phản ứng với biến động thị trường trong vòng vài giây hoặc vài phút, dẫn đến một số lượng lớn giao dịch từ những đồng coin mới mua.

Khối lượng giao dịch thua lỗ theo kích thước ví cho thấy khối lượng cao nhất đến từ các ví nắm giữ từ 100 BTC đến 1.000 BTC, tổng cộng 95.590 BTC. Các ví nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 BTC đã giao dịch thua lỗ 73.990 BTC, trong khi các ví nắm giữ từ 10 BTC đến 100 BTC đã giao dịch thua lỗ 63.869 BTC.

Biểu đồ hiển thị khối lượng Bitcoin bị mất theo quy mô ví từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2024 (Nguồn: Glassnode)

Các ví nắm giữ từ 100 BTC đến 1.000 BTC thường thuộc về các nhà đầu tư tổ chức hoặc các holder lớn. Dữ liệu cho thấy rằng các nhà đầu tư lớn đã tích cực bán Bitcoin trong thời gian giá giảm. Với sự gia tăng của các quỹ ETF Bitcoin (Quỹ Giao dịch Chứng khoán), các đợt bán tháo lớn từ các quỹ này có thể góp phần vào khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ cao.

Trong các giai đoạn hoạt động giao dịch gia tăng, chẳng hạn như khi giá giảm nhanh, các sàn giao dịch có thể di chuyển một lượng lớn Bitcoin để quản lý thanh khoản hoặc thực hiện các lệnh bán lớn từ người dùng của họ.

Kết luận

Sự gia tăng đột biến của khối lượng Bitcoin giao dịch thua lỗ cho thấy một tâm lý thị trường đầy lo lắng và áp lực bán ra mạnh mẽ từ cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn các tổ chức lớn. Đặc biệt, những nhà đầu tư ngắn hạn và các quỹ ETF Bitcoin đã có những động thái bán tháo đáng kể trong giai đoạn biến động này. Điều này không chỉ phản ánh những thay đổi trong cách tiếp cận thị trường của các nhà đầu tư mà còn cho thấy sức ép từ các yếu tố kỹ thuật như lệnh cắt lỗ và hoạt động giao dịch tự động. Khi thị trường tiếp tục đối mặt với những biến động khó lường, các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số on-chain để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong việc quản lý rủi ro và bảo vệ tài sản của mình.

Bạn có thể xem giá Bitcoin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Crypto Slate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode