Thừa Thiên Huế: Bắt giữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng để đầu tư vàng và Bitcoin

Updated: 12/08/2024 at 14:13

Theo báo Thanh Niên, Lê Trung Đức, một nhân viên tín dụng làm việc tại chi nhánh ngân hàng ở Thừa Thiên – Huế, đã lợi dụng vị trí của mình để thực hiện một loạt các hành vi lừa đảo tinh vi. Bằng cách mượn tiền từ nhiều người quen với lý do hợp pháp là để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Đức đã thành công chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng. Số tiền này, thay vì được sử dụng cho mục đích như đã hứa, lại bị Đức chuyển đổi thành vàng và đầu tư vào Bitcoin trên các sàn giao dịch trực tuyến.

Lê Trung Đức tại cơ quan công an | Báo Thanh Niên

Ngày 12.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và bắt tạm giam Lê Trung Đức (30 tuổi, trú tại phường Đông Ba, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái này của cơ quan điều tra đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đấu tranh chống lại tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh sự gia tăng của các hoạt động đầu tư tiền điện tử và vàng đang gây ra nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư.

Trước khi bị bắt, Đức đã tận dụng vị trí của mình tại ngân hàng để tạo lòng tin với những người xung quanh, từ đó dễ dàng mượn tiền với lý do cần thiết để đáo hạn các khoản vay ngân hàng. Cụ thể, Đức đã mượn tổng cộng gần 1,2 tỉ đồng từ bạn bè và đồng nghiệp, số tiền này sau đó mua vàng và Bitcoin (có thể là giao dịch phái sinh, forex). Tuy nhiên, sau khi mất khả năng thanh toán, Đức đã không trả được nợ và dẫn đến việc bị phát hiện và bắt giữ.

Liên quan đến vấn đề đầu tư ngoại hối và các sàn giao dịch trực tuyến, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đưa ra cảnh báo rằng hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối. Điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch ngoại hối hiện nay đều nằm ngoài vòng pháp luật và tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, nêu cao cảnh giác trước khi quyết định đầu tư tiền vào bất kỳ sàn giao dịch nào, đặc biệt là những sàn không rõ nguồn gốc và không có sự bảo đảm về pháp lý.

Vụ việc của Lê Trung Đức không chỉ là một lời cảnh báo về sự thiếu cảnh giác trong các hoạt động đầu tư tài chính, mà còn là minh chứng cho việc lạm dụng lòng tin của người khác để trục lợi cá nhân. Sự can thiệp kịp thời của cơ quan công an đã ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng hơn có thể xảy ra, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp lý cho cộng đồng trong bối cảnh ngày càng nhiều hình thức lừa đảo tài chính tinh vi xuất hiện.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto thua lỗ đáng kể khi Mỹ chính thức tham gia cuộc chiến Iran-Israel vào đêm thứ 7. Theo tweet của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Hoa Kỳ đã ném bom các địa điểm hạt nhân đáng chú ý ở Iran, báo hiệu cuộc tấn công chủ... ...

Bò Bitcoin và nhà sáng lập Strategy – Michael Saylor, đã đưa ra dự đoán táo bạo về giá trị dài hạn của BTC trong bối cảnh xu hướng áp dụng tiền điện tử và địa chính trị thay đổi nhanh chóng. Saylor đã có bài phát biểu quan trọng... ...

Các trader Bitcoin và Ethereum (ETH) dày dạn kinh nghiệm đang củng cố vị thế phòng thủ khi thị trường chung vẫn kỳ vọng vào đợt tăng giá trong mùa hè sắp tới. Đó là tín hiệu được phản ánh qua chiến lược quyền chọn dựa trên chỉ báo Đảo... ...

Giá Bitcoin đã trải qua một tháng đầy biến động, nhưng phân tích gần đây cho thấy BTC có thể bứt phá thêm 300% trong chu kỳ này. Nhà phân tích kỹ thuật Gert van Lagen nhấn mạnh Chỉ số AVIV Ratio, một thước đo so sánh vốn hóa hoạt... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều biến động, XRP đang nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ khối tổ chức – một yếu tố vốn được xem là chìa khóa cho sự ổn định... ...

Giá Bitcoin (BTC) tăng nhanh, từ $40.000 lên $75.000 khi các quỹ ETF giao ngay được chấp thuận, sau đó vượt lên trên $100.000 dưới chế độ quản lý ủng hộ tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, CEO của Bitwise, Hunter Horsley, cảnh báo rằng giá Bitcoin có... ...

Mặc dù giá DOGE hiện vẫn còn cách xa đỉnh năm 2021 và đã lao dốc khoảng 30% chỉ trong vòng một tháng qua, nhưng bức tranh tổng thể lại gợi nhắc đến một kịch bản quen thuộc. Trong cả hai chu kỳ trước — giai đoạn 2016–2017 và 2020–2021... ...

Solana (SOL) cho thấy triển vọng giảm giá trên biểu đồ ngày sau khi hình thành mô hình nến nhận chìm giảm. Nếu xu hướng này duy trì, giá SOL có thể giảm xuống mức 120 đô la. Trên khung thời gian 1 ngày, SOL đang hình thành mô hình... ...

Chỉ số Coin Days Destroyed (CDD) của Bitcoin (BTC) vừa giảm mạnh xuống mức 500.000, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với đỉnh hơn 1 triệu trước đó. Diễn biến này cho thấy các nhà đầu tư dài hạn vẫn duy trì thái độ thận trọng, dù BTC... ...

Các quỹ ETF giao ngay Ethereum tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn rút mạnh nhất kể từ giữa tháng 5 vào thứ Sáu, ngay trước khi giá ETH lao dốc xuống dưới mốc 2.400 USD vào thứ Bảy. Trong khi đó, các quỹ ETF Bitcoin tiếp tục duy trì... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode