Thừa Thiên Huế: Bắt giữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng để đầu tư vàng và Bitcoin

Updated: 12/08/2024 at 14:13

Theo báo Thanh Niên, Lê Trung Đức, một nhân viên tín dụng làm việc tại chi nhánh ngân hàng ở Thừa Thiên – Huế, đã lợi dụng vị trí của mình để thực hiện một loạt các hành vi lừa đảo tinh vi. Bằng cách mượn tiền từ nhiều người quen với lý do hợp pháp là để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Đức đã thành công chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng. Số tiền này, thay vì được sử dụng cho mục đích như đã hứa, lại bị Đức chuyển đổi thành vàng và đầu tư vào Bitcoin trên các sàn giao dịch trực tuyến.

Lê Trung Đức tại cơ quan công an | Báo Thanh Niên

Ngày 12.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và bắt tạm giam Lê Trung Đức (30 tuổi, trú tại phường Đông Ba, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái này của cơ quan điều tra đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đấu tranh chống lại tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh sự gia tăng của các hoạt động đầu tư tiền điện tử và vàng đang gây ra nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư.

Trước khi bị bắt, Đức đã tận dụng vị trí của mình tại ngân hàng để tạo lòng tin với những người xung quanh, từ đó dễ dàng mượn tiền với lý do cần thiết để đáo hạn các khoản vay ngân hàng. Cụ thể, Đức đã mượn tổng cộng gần 1,2 tỉ đồng từ bạn bè và đồng nghiệp, số tiền này sau đó mua vàng và Bitcoin (có thể là giao dịch phái sinh, forex). Tuy nhiên, sau khi mất khả năng thanh toán, Đức đã không trả được nợ và dẫn đến việc bị phát hiện và bắt giữ.

Liên quan đến vấn đề đầu tư ngoại hối và các sàn giao dịch trực tuyến, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đưa ra cảnh báo rằng hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối. Điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch ngoại hối hiện nay đều nằm ngoài vòng pháp luật và tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, nêu cao cảnh giác trước khi quyết định đầu tư tiền vào bất kỳ sàn giao dịch nào, đặc biệt là những sàn không rõ nguồn gốc và không có sự bảo đảm về pháp lý.

Vụ việc của Lê Trung Đức không chỉ là một lời cảnh báo về sự thiếu cảnh giác trong các hoạt động đầu tư tài chính, mà còn là minh chứng cho việc lạm dụng lòng tin của người khác để trục lợi cá nhân. Sự can thiệp kịp thời của cơ quan công an đã ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng hơn có thể xảy ra, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp lý cho cộng đồng trong bối cảnh ngày càng nhiều hình thức lừa đảo tài chính tinh vi xuất hiện.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) và chỉ số S&P 500 đang cho thấy sự tách rời ngày càng rõ nét tại thời điểm viết bài. Nếu như trong quá khứ, hai loại tài sản này thường vận động song hành, thì biểu đồ hàng ngày mới nhất lại phản ánh một xu hướng... ...

Mạng lưới Cardano vừa trải qua một trong những tuần mạnh mẽ nhất năm 2025 khi khối lượng giao dịch on-chain vượt mốc 5,3 tỷ USD. Theo các nhà phân tích, nếu giữ được vùng hỗ trợ hiện tại, ADA có thể sớm tiến gần đến mốc $1. Vào thời... ...

Tuần này, với những thông tin kinh tế quan trọng từ thị trường lao động Mỹ đang thu hút sự chú ý, thế giới tiền điện tử đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Thiếu vắng các yếu tố tác động thị trường đáng kể khác như báo cáo... ...

Ripple Labs đã khép lại vụ kiện kéo dài với SEC sau khi hai bên đồng thuận rút kháng cáo vào tháng 8. Luật sư John Deaton khẳng định cộng đồng XRP Army đã đóng vai trò then chốt khi cung cấp bằng chứng, tài liệu và hàng nghìn bản... ...

Arbitrum, giải pháp layer-2 lớn nhất trên Ethereum, vừa công bố chương trình DeFi Renaissance Incentive Program (DRIP) nhằm thúc đẩy thanh khoản cho DeFi. Chương trình do Entropy xây dựng và Merkl hỗ trợ kỹ thuật, dưới sự quản lý của Entropy Advisors và giám sát bởi ArbitrumDAO. Tổng... ...

Trong 48 giờ qua, các “cá voi” đã mạnh tay gom thêm 1,25 triệu Chainlink (LINK), phản ánh xu hướng tích lũy quyết liệt giữa lúc thị trường đang sôi động. Song song đó, dữ liệu Exchange Netflows ghi nhận dòng rút ròng trị giá 1,84 triệu USD khỏi các... ...

Sau khi giảm xuống $155 vào ngày 3/8, Solana (SOL) đã phục hồi hơn 36%, đạt đỉnh trong ngày tại $210 vào hôm thứ Tư. Cùng với đà hồi phục này, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng SOL có thể vươn tới mốc $1.000. Mô hình kỹ... ...

Nasdaq đã 5 lần tạm ngừng giao dịch cổ phiếu American Bitcoin (ABTC) vào ngày thứ Tư sau khi biến động tăng vọt trong phiên tái niêm yết của công ty. Cổ phiếu ABTC – công ty khai thác Bitcoin được đồng sáng lập bởi Eric Trump và Donald Trump... ...

Khi giá Ethereum (ETH) tiếp tục đi ngang, động thái bán tháo từ một số cá voi đã khiến thị trường dấy lên lo ngại về khả năng giá sớm chịu áp lực giảm. Theo dữ liệu từ Lookonchain, ví cá voi có địa chỉ 0x3e38 vừa xả 7.500 ETH,... ...

Giá Ether tăng 3,5% vào thứ Tư, tiến gần đến ngưỡng 4.500 USD sau khi quét thanh khoản xung quanh mức 4.200 USD vào đầu ngày thứ Hai. Diễn biến này trùng hợp với sự phân kỳ tăng giá giữa giá trị và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode