Thừa Thiên Huế: Bắt giữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng để đầu tư vàng và Bitcoin

Updated: 12/08/2024 at 14:13

Theo báo Thanh Niên, Lê Trung Đức, một nhân viên tín dụng làm việc tại chi nhánh ngân hàng ở Thừa Thiên – Huế, đã lợi dụng vị trí của mình để thực hiện một loạt các hành vi lừa đảo tinh vi. Bằng cách mượn tiền từ nhiều người quen với lý do hợp pháp là để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Đức đã thành công chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng. Số tiền này, thay vì được sử dụng cho mục đích như đã hứa, lại bị Đức chuyển đổi thành vàng và đầu tư vào Bitcoin trên các sàn giao dịch trực tuyến.

Lê Trung Đức tại cơ quan công an | Báo Thanh Niên

Ngày 12.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và bắt tạm giam Lê Trung Đức (30 tuổi, trú tại phường Đông Ba, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái này của cơ quan điều tra đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đấu tranh chống lại tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh sự gia tăng của các hoạt động đầu tư tiền điện tử và vàng đang gây ra nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư.

Trước khi bị bắt, Đức đã tận dụng vị trí của mình tại ngân hàng để tạo lòng tin với những người xung quanh, từ đó dễ dàng mượn tiền với lý do cần thiết để đáo hạn các khoản vay ngân hàng. Cụ thể, Đức đã mượn tổng cộng gần 1,2 tỉ đồng từ bạn bè và đồng nghiệp, số tiền này sau đó mua vàng và Bitcoin (có thể là giao dịch phái sinh, forex). Tuy nhiên, sau khi mất khả năng thanh toán, Đức đã không trả được nợ và dẫn đến việc bị phát hiện và bắt giữ.

Liên quan đến vấn đề đầu tư ngoại hối và các sàn giao dịch trực tuyến, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đưa ra cảnh báo rằng hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối. Điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch ngoại hối hiện nay đều nằm ngoài vòng pháp luật và tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, nêu cao cảnh giác trước khi quyết định đầu tư tiền vào bất kỳ sàn giao dịch nào, đặc biệt là những sàn không rõ nguồn gốc và không có sự bảo đảm về pháp lý.

Vụ việc của Lê Trung Đức không chỉ là một lời cảnh báo về sự thiếu cảnh giác trong các hoạt động đầu tư tài chính, mà còn là minh chứng cho việc lạm dụng lòng tin của người khác để trục lợi cá nhân. Sự can thiệp kịp thời của cơ quan công an đã ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng hơn có thể xảy ra, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp lý cho cộng đồng trong bối cảnh ngày càng nhiều hình thức lừa đảo tài chính tinh vi xuất hiện.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Thị trường crypto đang cho thấy những dấu hiệu rõ rệt về một mùa altcoin sắp tới, khiến các nhà đầu tư tích cực tích lũy các token tiềm năng. Theo dữ liệu từ Dropstab, hiện có 59 altcoin đang phát tín hiệu tích lũy. Trong giai đoạn tích lũy,... ...

Tuần tới sẽ là thời điểm then chốt đối với thị trường crypto khi chính quyền Donald Trump công bố đánh giá về ngành này tại Mỹ. Dự kiến được phát hành vào ngày 30/7, báo cáo về tiền điện tử của Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode