Trong xu hướng tiền kĩ thuật số ngày nay trở nên nóng bỏng với giá trị tăng của Bitcoin, những người có nguồn tài chính trong tay sẽ coi các công ty mới thành lập như một cơ hội đầy hứa hẹn để giành được vị trí riêng cho mình. ICO là một giải pháp giúp thu hẹp khoảng cách giữa những người đam mê việc lập kế hoạch để đưa vào cuộc mạo hiểm đầu tư mới, đổi lại thì các nhà tài trợ lại có một dự án tiềm năng.
Tóm lại, nội dung của ICO như sau: Một lượng phần trăm nhất định của tiền điện toán sẽ được gọi là các mã token ảo, được bán cho các nhà đầu tư sớm để đổi tiền hoặc loại tiền mặt số hiện có. Nếu dự án thành công, giá trị của những đồng tiền này sẽ tăng lên theo thời gian, và những người hỗ trợ sẽ có một khoản đáng kể về đầu tư. Trong trường hợp công ty không nâng được số tiền quỹ để duy trì, các nhà đầu tư có thể lấy lại tiền.
Các trò gian lận ICO khét tiếng
Trong bất kỳ sáng kiến mới nào, nơi mà tiền lưu chuyển qua lại, đó là một chiêu trò cổ điển cho những kẻ lừa đảo, ICO cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn lại những việc đã qua, các nhà nghiên cứu đã tuyên bố chiến dịch ICO cho các dự án giả mạo, thu được tiền và biến mất. Đây là lý do tại sao những nhà tài trợ sớm bắt đầu chú ý đến những lá cờ đỏ khi xem xét lựa chọn đầu tư thuộc loại đó. Một số sự kiện thách thức nhất dưới đây mô tả có thể cho bạn thêm ý tưởng về những hình thức lừa đảo ICO điển hình trông như thế nào.
Opair
ICAO Opair bắt đầu gian lận vào năm 2016. Các ne’er-do-wells sau đó đã huy động 1 triệu USD để khởi động giả, hứa hẹn các nhà tài trợ phân quyền thẻ ghi nợ để đổi lại sự đóng góp của họ. Thật không may, thực tế là phi hành đoàn Opair đã hành động khá sơ hở ngay từ đầu nhưng không làm nản chí các bên liên quan.
Cụ thể, những cầu thủ rogue đã thiết lập hồ sơ Linkedln mà rõ ràng là những sockpuppep lừa đảo với chi tiết cá nhân và hình ảnh giả. Hơn nữa, các đại diện công ty bị cáo buộc là quan tâm đến sự riêng tư của họ vì họ đã từ chối tất cả các đề nghị tham gia sự kiện liên quan tới tiền điện toán hay thậm chí là cuộc gọi điện video với những nhà tài trợ tiềm năng.
Kết quả, một thời gian ngắn sau khi các đồng xu opair trao đổi, những kẻ lừa đảo đã bán chúng với giá thấp và trang web của họ đã bị loại. Rõ ràng, các nhà gây quỹ đã mất tất cả.
BitCad
ICO này đã gây ra tranh cãi còn hơn là lừa đảo Opair thái quá. Vẫn chưa rõ liệu đó có phải là sự gian lận ngay từ đầu hay chỉ là một nỗ lực không thành công để tạo ra những điều mà chủ sở hữu không thể đối phó được. Bằng cách nào đó, con người mất đi rất nhiều tiền bạc vì nó.
BitCad được cho là nhằm thay thế cho nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh, thương mại và thậm chí cả cơ quan chức năng của chính phủ. Cụ thể, nó được cho là phù hợp với việc xác minh sinh trắc học, một công cụ thương mại phân tán, và một nhà xây dựng hợp đồng thông minh ( smart contract). Trong khi đó, cơ chế thực hiện các tính năng tinh vi này là một bí ẩn cho hầu hết các bộ phận. Tuy nhiên, ICO đã gây quỹ được 5 triệu đô la.
Mọi thứ bắt đầu ngột ngạt khi một số thành viên của nhóm lớn BitCad từ bỏ dự án ngay sau khi khởi động. Cùng lúc đó, nhóm đã công bố một số thông báo mới. Mặc dù có dấu hiệu rõ ràng rằng điều gì đó đã mắc sai lầm khủng khiếp nhưng một số nhà tài trợ ban đầu vẫn mong tin tốt lành từ kiến trúc sư BitCad trong tương lai gần.
Authorship
Authorship đã được đánh dấu như một dự án tiêu chuẩn ERC20 ( chuẩn mực token Ethereum). Mục đích của nó là trở thành phương tiện phi tập trung cho tác giả, nhà xuất bản, phòng viên cũng như dịch giả để được khen thưởng cho công việc trí thức của họ thông qua thẻ ATS. ICO này đã huy động được 1 triệu đô la.
Một số khác biệt giữa câu chuyện của chủ sở hữu Authorship và đời thực, đã trở thành cuộc cảnh tỉnh sớm cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng không. Các cá nhân ra hiệu ngón tay xin được động viên bởi kinh nghiệm của họ vẫn đang điều hành một hiệu sách. Tuy nhiên, truy cập vào trang web của cửa hành khám phá bản chất nguyên thủy của nó từ get-go vì nó chẳng có gì ngoại trừ bút chì, giấy nhớ, và đề can máy tính vinyl. Để thêm dầu vào lửa, các nhà sản xuất Authorship đã chỉ ra một địa chỉ hư cấu của trụ sở chính của họ.
Vào cuối ngày, rất nhiều nhà tài trợ không nhận được thẻ ATS của họ. Một số người làm rồi, nhưng giá của họ thấp hơn nhiều so với hứa hẹn. Vì vậy, ngay cả những nhà đầu tư “ may mắn” mất đến 80% số tiền của họ cho Authorship.
Làm thế nào để đầu tư vào một ICO an toàn
Giống như bất kỳ cam kết đầu tư nào, ICO đều có những rủi ro. Đây là lý do tại sao quy tắc chung là để điều trị những công ty mới khởi đầu về tiền điện toán với mực độ hoang tưởng hợp lý và cân nhắc những ưu và khuyết điểm trước khi xem xét tham gia. Trong khi đó chẳng có sự tiêu chuẩn phổ cập để kiểm tra tính hợp lệ của một ICO, nó có tác dụng kiểm soát một vài thứ .
Nghiên cứu kỹ bản thảo
Báo cáo của ICO cung cấp thông tin chi tiết về nhóm dự án, mục tiêu, lộ trình phát triển, bổ sung mã token, khung thời gian cho việc liệt kê mã token trên các giao dịch tiền điện toán và các tính chất kỹ thuật tương tự có thể có ích cho nhà đầu tư tiềm năng.
Vì vậy, hãy dành thời gian của bạn, đọc nó ( bao gồm cả bản in đẹp), và hãy chắc chắn rằng bạn có thể giải thích sự quan trọng của công ty chi tiết cho người khác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một ICO gian lận có thể bao gồm một bản thảo nhỏ, vì thế dấu hiệu này không phải là thông tin cuối cùng về tính hợp pháp của nó.
Kiểm tra trang web và các tài khoản mạng xã hội
Mẹo này không cần trí tuệ, nhưng nó nói về khôi lượng về lá cờ màu đỏ. Mặc dù trang web của ICO không nhất thiết phải là xương, nhưng nên sử dụng chứng chỉ SSL hợp lệ ( URL bắt đầu bằng HTTPS). Hơn nữa, sự khởi đầu đáng tin cậy cần phải có một người quản lý quyền thông xã hội, người đã truyền bá thông tin về ICO và tương tác với cộng đồng trực tuyến. Liên lạc với người đó, hỏi một vài câu hỏi và xem họ phản ứng nhanh và chuyên nghiệp như thế nào.
Tìm xác nhận
Nếu ai đó có uy tín trong lĩnh vực blockchain hỗ trợ ICO, phản hồi như vậy chắc chắn là từ phía bên cạnh của dự án. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả những người mới khởi nghiệp không khoe khoang những người hâm mộ nổi tiếng làm trò gian lận.
Xác minh kiểm tra code
Đảm bảo mã của dự án đã được kiểm tra kỹ lưỡng về lỗi, phần mềm độc hại, lỗ hổng bảo mật và các điểm yếu khác. Đảm bảo kiểm toán mã đã được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu bảo mật nổi tiếng. Một cái nhìn sâu sắc như vậy có thể cung cấp cho bạn những đầu mối quan trọng về mức độ nghiêm trọng của các tác giả ICO trong việc khởi nghiệp.
Câu chuyện ngắn, tập thể dục, thực hiện một số cuộc trinh sát một mình và theo trực giác của bạn trước khi quyết định đầu tư. Không mua đồ ảo của ICO trừ khi bạn nhận được tất cả câu hỏi trong danh sách kiểm tra của mình đã được trả lời và bạn vẫn ôn với những câu trả lời đó. Và một lần nữa, những ý tưởng ngoài lề sẽ nằm trong tay bạn khi muốn tham gia một liên doanh tiền điện toán mới.
Bài viết của tác giả, David Balaban, là nhà nghiên cứu bảo mật với hơn 15 năm kinh nghiệm trong phân tích phần mềm độc hại và đánh giá phần mềm chống virus.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
