Theo kênh tin của Truyền hình Trung ương Trung Quốc, CCTV13, cuối tuần này Cục Công an mỏ dầu Trung Nguyên (Hà Nam) đang điều tra cáo buộc của một nhà đầu tư bitcoin cho rằng tiền từ ví bitcoin của ông đã bị đánh cắp.
đánh cắp hơn 20 triệu nhân dân tệ Bitcoin
Theo báo cáo, vào ngày 27 tháng 7 một người đàn ông ở Hà Nam cho rằng ông mất 188.31 bitcoin, trị giá 3,4 triệu NDT vào thời điểm đó. Ông được cho là một nhà đầu tư chuyên nghiệp khi bước vào thế giới tiền kỹ thuật số vào năm 2016. Đầu năm 2017, ông được mời vào một nhóm những người đào bitcoin trên Wechat, một ứng dụng tin nhắn phổ biến ở Trung Quốc.
Ông nói với cảnh sát rằng người điều hành nhóm, tên Đại, thường chia sẻ tin tức về các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bị hacker tấn công và cảnh báo mọi người trong nhóm về mức độ nguy hiểm của việc lưu trữ tiền kỹ thuật số trên sàn giao dịch. Ông Võ dần dần trở nên quan tâm và quyết định kết bạn trên mạng với Đại. Nhưng đó cũng chính là lúc ông Võ bắt đầu gặp vấn đề. Người điều hành đã gửi cho ông Võ một ứng dụng để tạo địa chỉ ví bitcoin mới. Ông Võ tải ứng dụng này về và chuyển 188.81 BTC của mình đến địa chỉ mới.
Dựa trên lịch sử Wechat của họ ông Võ đã chuyển tất cả số bitcoin vào ngày 16 tháng 7 và một tuần sau ông mới phát hiện tiền của mình bị mất, tức ngày 26 tháng 7. Ông Võ lập tức nhắn tin cho Đại yêu cầu gặp mặt trực tiếp nhưng người này từ chối. Đổi lại, Đại gửi cho nạn nhân 120,000 NDT để trấn an:
“Tôi rất lấy làm tiếc về mọi chuyện. Để tôi trả cho ông 120,000 coi như là số tiền bù đắp vì dù sao tôi cũng là người giới thiệu ông dùng ví bitcoin này.”
Một lập trình viên của Trung Quốc bị bắt do đánh cắp hơn 20 triệu nhân dân tệ Bitcoin.
Ông Võ sau đó đã lập tức báo cảnh sát vì ông cho rằng không một người thường nào lại dùng số tiền lớn như vậy chỉ để trấn an một người lạ.
Sau khi điều tra sơ bộ hoàn tất, cảnh sát cho rằng nghi phạm chính là Đại, người điều hành nhóm. Ngày 9 tháng 8 Đại đã bị bắt tại Thượng Hải với vật chứng là nhiều máy tính xách tay và 27 thẻ tín dụng trong phòng của Đại. Ngoài ra, trong máy tính của Đại cảnh sát còn phát hiện một ví tiền bitcoin rất giống với ví mà ông Võ đã tải trước đó.
Trong quá trình thẩm vấn, Đại đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Y là một lập trình viên. Sau khi crack một ví bitcoin thật, y viết một chương trình nhỏ tự động chuyển tên tài khoản và mật khẩu của người dùng. Một khi có người tải và gửi bitcoin vào ví, Đại chỉ đơn giản chuyển số tài sản đó vào ví của mình và bán ra thị trường. Y thừa nhận đã thực hiện ba vụ trộm khác theo cách thức tương tự với tổng số tiền lên đến hơn 20 triệu NDT (khoảng 3 triệu USD). Hiện tại, cảnh sát đã truy cập và đóng băng các tài khoản ngân hàng của Đại và hoàn trả 2 triệu NDT.
Dù Đại đã phải trả giá nhưng phần nào Đại đã nói đúng: giữ coin trên sàn giao dịch là không hề an toàn.
Một nhà đầu tư tiền kỹ thuật số thứ 7 tuần này đã phát hiện ra rằng ông mất 38.8 đồng LTC, 2 đồng ETH và 2,003 đồng USDT trên sàn giao dịch Houbi. Sẽ không có gì đặc biệt nếu người này nhận thấy không có lịch sử giao dịch trên sàn. Nhân viên chăm sóc khách hàng thông báo với ông rằng đây chỉ là vấn đề kỹ thuật và lỗi này sẽ được khắc phục trong vòng 24 giờ. Nhưng ngày hôm sau, Huobi.pro đã cho rằng đây không phải là vấn đề kỹ thuật mà chính bản thân người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm bởi cá nhân ông đã không cho phép xác minh từ Google. Nhưng vấn đề ở đây là, tại sao sàn giao dịch không hiển thị lịch sử giao dịch? Cho đến nay, Houbi.pro xác nhận rằng họ sẽ không bồi thường cho khách hàng mà đề nghị cảnh sát vào cuộc.
Một sàn giao dịch lớn khác là Okex cũng đã từng gặp phải một vài vấn đề về an ninh mạng kể từ khi ICO bị cấm ở Trung Quốc từ tháng Chín. Thêm vào đó, 9 người dùng bitcoin cũng đã mất 600 BTC trong tháng 10. Ông Vương, một người đã từng mất 5 triệu NDT trị giá bitcoin, chia sẻ với news.bitcoin.com rằng việc báo cảnh sát luôn gặp khó khăn bởi một số người cho rằng bitcoin là tiền “ảo”, hoặc là mô hình lừa đảo, vì vậy họ từ chối giúp đỡ chúng tôi tìm một thứ không có thật. Ngay cả khi ông Vương tìm sự giúp đỡ từ cá công ty truyền thông trong ngành, họ chỉ trả lời đơn giản rằng họ không muốn gặp rắc rối với Okex. Kết quả là ông Vương chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ từ các phương tiện truyền thông truyền thống như Tuoniao và Cfi.cn và ZAKER.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
