Làm thế nào để chống lại bẫy “Pump & Dump”

Updated: 08/04/2018 at 11:30

Tanzeel Akhtar là một nhà báo quốc tịch Anh hoạt động độc lập, tác phẩm của ông đã được xuất bản trên Wall Street Journal, CNBC, FT Alphaville, Investing.com, Forbes, Euromoney và Citywire.

Các mô hình “Pump and dump” (P & D) đã có từ lâu, trước khi crypto phát minh ra. Điều nổi bật về thị trường crypto là loại hình đầu tư này được thực hiện công khai.

Trên các kênh truyền thông xã hội khác nhau, ví dụ như Telegram, BitcoinTalk và Reddit, các nhóm cá nhân cùng nhau và đồng ý mua altcoin ở một mức giá nhất định và bán đồng thời vào một thời điểm cụ thể khi giá lên cao. Họ thường xuyên đăng tải các thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm để thuyết phục các nhà đầu tư không nghi ngờ và mua bán trong thời gian ngắn.

Hãy nhìn vào ten của năm nhóm chat P & D hàng đầu trên Telegram, theo Business Insider:

Cộng đồng PumpKing (14.317 thành viên)
Crypto4Pumps (7.602 thành viên)
AtlTheWay (5.582 thành viên)
Pump.im (148 thành viên)
OCPump (1.281 thành viên)

Mặc dù sự minh bạch này có thể được làm mới mẻ khi so sánh với sự vận dụng lãi suất Libor của các trader ở các ngân hàng lớn cách đây 1 thập kỷ, sự phổ biến của các nhóm này nhấn mạnh những mối nguy hiểm mà các nhà đầu tư đang phải đối mặt trong lĩnh vực crypto.

Oleg Seydak, Giám đốc điều hành của Blackmoon Financial Group, một nền tảng cho vay thương mại crypto, cho biết: “Điều này có ảnh hưởng tiêu cực lên toàn bộ thị trường và dễ dàng tạo ra tin FUD (fer, uncertainty and doubt) trong tổng thể cộng đồng crypto.”

Ông nói: “Thao tác kiểu này không may ảnh hưởng đến phần lớn các nhà đầu tư crypto mới và nếu chúng ta muốn ngành công nghiệp này phát triển, chúng ta cần hợp tác để ngăn chặn và đóng các kênh và nhóm này.”

Các giải pháp tiềm năng
Làm thế nào? Chỉ có 1 cash duy nhất là khuyến cáo người dùng thôi.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương Lai, CFTC, cơ quan của Hoa Kỳ điều chỉnh các dẫn xuất, công bố vào tháng Hai rằng họ sẽ trả tiền thưởng cho những người đưa thông tin mà dẫn tới một hành động cưỡng chế.

Một giải pháp tiềm năng khác là một tổ chức tự điều hành (SRO) gioogns như kế hoạch của người sáng lập Gemini Cameron và Tyler Winklevoss. Khái niệm này có sự hỗ trợ của ủy viên CFtC Brian Quintenz. Nhưng nó không nói rõ liệu SRO sẽ có quyền hạn gì không.

Cho đến khi các nhà quản lý đưa ra được các quy tắc để hạn chế lừa đảo P & D, các nhà đầu tư cần phải thận trọng hơn nếu không muốn bị dắt mũi.

Tâm lý học là chìa khóa đằng sau những trò gian lận này. Hãy thận trọng vì những kẻ gian lận thường là bậc thầy của sự thuyết phục và sẽ điều chỉnh các mức độ quảng cáo của họ để đạt được mục tiêu tâm lý. Hãy nhớ rằng nếu nó nghe có vẻ quá tốt so với thực tế, thì có nghĩa là phải nghi ngờ rồi đó.

Tự bảo vệ bản thân thôi

 Lưu ý ngôn ngữ chuyên ngành như FOMO (Fear of missing out), 1 coin sắp “bay”, “chuẩn bị lên tàu”…

Tiếp tục thận trọng hơn xung quanh các token được phát hành qua các đợt ICO, có một ước tính cứ 10 ICO thì có 1 cái sử dụng chương trình này ít nhất 1 lần.

Theo một bài đăng trên blog vào tháng Một của Sergey Khorolskiy, khi một số nhóm ICO hiểu rằng dự án của họ gần như thất bại, họ tổ chức một chương trình P & D. Chiến lược rất đơn giản: Sử dụng tất cả các mạng xã hội, họ bắt đầu bắn tin tốt cho người theo dõi.

Crypto nói chung dễ bị thao túng bởi vì, nó giống như cổ phiếu penny, chúng được giao dịch với khối lượng nhỏ khi so sánh với những tài sản chính trên thị trường.

Trace Schmeltz, một đối tác của Barnes & Thornburg ở Chicago và Washington, nói rằng: “Một nhà đầu tư có thể đẩy giá cao lên trên 1 sàn giao dịch bằng đặt một lượng lớn các lệnh hoặc cách khác, đơn giản hơn, treo rất nhiều lệnh mua hoặc bán trên sàn để nó tự khớp lệnh với nhau.

Hơn nữa, đối với các crypto giao dịch trên nhiều thị trường, một trader có thể di chuyển qua lại giữa các thị trường bằng cách đơn giản là đẩy giá trên 1 sàn giao dịch.

Vì lý do này, các nhà đầu tư nên thận trọng với việc định giá như đã được phản ánh trên các sàn giao dịch ít được thiết lập tốt hơn, Schmeltz nói thêm.

Khi thị trường phát triển hơn, nhiều kẻ lừa đảo và gian lận sẽ bị loại bỏ bởi những quy định được thi hành. Cho đến lúc đó, chúng ta có thể mong đợi tin tức đến chính xác hơn để định giá thị trường.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Giá tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đi ngang, duy trì trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin chỉ dao động quanh mức 102.000 đến 105.000 đô la, trong khi Ethereum (ETH) cũng chỉ quanh quẩn từ 2.450 đến 2.550 đô la. Những biến động... ...

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode