Làm thế nào để chống lại bẫy “Pump & Dump”

Updated: 08/04/2018 at 11:30

Tanzeel Akhtar là một nhà báo quốc tịch Anh hoạt động độc lập, tác phẩm của ông đã được xuất bản trên Wall Street Journal, CNBC, FT Alphaville, Investing.com, Forbes, Euromoney và Citywire.

Các mô hình “Pump and dump” (P & D) đã có từ lâu, trước khi crypto phát minh ra. Điều nổi bật về thị trường crypto là loại hình đầu tư này được thực hiện công khai.

Trên các kênh truyền thông xã hội khác nhau, ví dụ như Telegram, BitcoinTalk và Reddit, các nhóm cá nhân cùng nhau và đồng ý mua altcoin ở một mức giá nhất định và bán đồng thời vào một thời điểm cụ thể khi giá lên cao. Họ thường xuyên đăng tải các thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm để thuyết phục các nhà đầu tư không nghi ngờ và mua bán trong thời gian ngắn.

Hãy nhìn vào ten của năm nhóm chat P & D hàng đầu trên Telegram, theo Business Insider:

Cộng đồng PumpKing (14.317 thành viên)
Crypto4Pumps (7.602 thành viên)
AtlTheWay (5.582 thành viên)
Pump.im (148 thành viên)
OCPump (1.281 thành viên)

Mặc dù sự minh bạch này có thể được làm mới mẻ khi so sánh với sự vận dụng lãi suất Libor của các trader ở các ngân hàng lớn cách đây 1 thập kỷ, sự phổ biến của các nhóm này nhấn mạnh những mối nguy hiểm mà các nhà đầu tư đang phải đối mặt trong lĩnh vực crypto.

Oleg Seydak, Giám đốc điều hành của Blackmoon Financial Group, một nền tảng cho vay thương mại crypto, cho biết: “Điều này có ảnh hưởng tiêu cực lên toàn bộ thị trường và dễ dàng tạo ra tin FUD (fer, uncertainty and doubt) trong tổng thể cộng đồng crypto.”

Ông nói: “Thao tác kiểu này không may ảnh hưởng đến phần lớn các nhà đầu tư crypto mới và nếu chúng ta muốn ngành công nghiệp này phát triển, chúng ta cần hợp tác để ngăn chặn và đóng các kênh và nhóm này.”

Các giải pháp tiềm năng
Làm thế nào? Chỉ có 1 cash duy nhất là khuyến cáo người dùng thôi.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương Lai, CFTC, cơ quan của Hoa Kỳ điều chỉnh các dẫn xuất, công bố vào tháng Hai rằng họ sẽ trả tiền thưởng cho những người đưa thông tin mà dẫn tới một hành động cưỡng chế.

Một giải pháp tiềm năng khác là một tổ chức tự điều hành (SRO) gioogns như kế hoạch của người sáng lập Gemini Cameron và Tyler Winklevoss. Khái niệm này có sự hỗ trợ của ủy viên CFtC Brian Quintenz. Nhưng nó không nói rõ liệu SRO sẽ có quyền hạn gì không.

Cho đến khi các nhà quản lý đưa ra được các quy tắc để hạn chế lừa đảo P & D, các nhà đầu tư cần phải thận trọng hơn nếu không muốn bị dắt mũi.

Tâm lý học là chìa khóa đằng sau những trò gian lận này. Hãy thận trọng vì những kẻ gian lận thường là bậc thầy của sự thuyết phục và sẽ điều chỉnh các mức độ quảng cáo của họ để đạt được mục tiêu tâm lý. Hãy nhớ rằng nếu nó nghe có vẻ quá tốt so với thực tế, thì có nghĩa là phải nghi ngờ rồi đó.

Tự bảo vệ bản thân thôi

 Lưu ý ngôn ngữ chuyên ngành như FOMO (Fear of missing out), 1 coin sắp “bay”, “chuẩn bị lên tàu”…

Tiếp tục thận trọng hơn xung quanh các token được phát hành qua các đợt ICO, có một ước tính cứ 10 ICO thì có 1 cái sử dụng chương trình này ít nhất 1 lần.

Theo một bài đăng trên blog vào tháng Một của Sergey Khorolskiy, khi một số nhóm ICO hiểu rằng dự án của họ gần như thất bại, họ tổ chức một chương trình P & D. Chiến lược rất đơn giản: Sử dụng tất cả các mạng xã hội, họ bắt đầu bắn tin tốt cho người theo dõi.

Crypto nói chung dễ bị thao túng bởi vì, nó giống như cổ phiếu penny, chúng được giao dịch với khối lượng nhỏ khi so sánh với những tài sản chính trên thị trường.

Trace Schmeltz, một đối tác của Barnes & Thornburg ở Chicago và Washington, nói rằng: “Một nhà đầu tư có thể đẩy giá cao lên trên 1 sàn giao dịch bằng đặt một lượng lớn các lệnh hoặc cách khác, đơn giản hơn, treo rất nhiều lệnh mua hoặc bán trên sàn để nó tự khớp lệnh với nhau.

Hơn nữa, đối với các crypto giao dịch trên nhiều thị trường, một trader có thể di chuyển qua lại giữa các thị trường bằng cách đơn giản là đẩy giá trên 1 sàn giao dịch.

Vì lý do này, các nhà đầu tư nên thận trọng với việc định giá như đã được phản ánh trên các sàn giao dịch ít được thiết lập tốt hơn, Schmeltz nói thêm.

Khi thị trường phát triển hơn, nhiều kẻ lừa đảo và gian lận sẽ bị loại bỏ bởi những quy định được thi hành. Cho đến lúc đó, chúng ta có thể mong đợi tin tức đến chính xác hơn để định giá thị trường.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode