Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Lãnh đạo Binance thừa nhận hoạt động như một “sàn giao dịch...

Lãnh đạo Binance thừa nhận hoạt động như một “sàn giao dịch chứng khoán không giấy phép”?

Vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đối với Binance đưa ra một số cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng như các bị cáo khác – bao gồm cả CEO Changpeng Zhao.

Binance

Trong vụ kiện, SEC trích dẫn các thông tin liên lạc nội bộ, như email và những trích dẫn khác từ nhân viên Binance.

SEC tuyên bố Binance, BAM Trading và CZ đã vi phạm luật chứng khoán.

Tuy nhiên, Binance bác bỏ những tuyên bố gọi họ là “sa ngã” và “đáng thất vọng”.

Theo thông lệ quy định chung của Hoa Kỳ, SEC đề cập đến nhân viên của Binance và những người liên quan theo chức danh công việc của họ — mà không xác định danh tính.

Đây là những gì SEC cho rằng các nhân viên của Binance đã đề cập trong  tuyên bố của họ.

Changpeng Zhao 

Zhao được nêu tên trong suốt 136 trang hồ sơ kiện — cả trong các câu trích dẫn và vì anh ta là bị cáo.

Anh bị cáo buộc đã thúc đẩy Binance “khuyến khích khách hàng lách việc Binance không được làm việc với các địa chỉ IP tại Hoa Kỳ bằng cách sử dụng dịch vụ VPN để che giấu vị trí của họ”. Và CCO đã soạn thảo “tài liệu xử lý dành cho khách hàng VIP”, trong đó “hướng dẫn nhân viên Binance đảm bảo khách hàng Hoa Kỳ đã mở tài khoản mới “không liên quan đến tài liệu Hoa Kỳ” và thông báo cho khách hàng “hãy giữ bí mật điều này”.

“Chúng ta không muốn mất tất cả các khách hàng VIP vì họ thực sự đóng góp khối lượng khá lớn. Vì vậy, lý tưởng nhất là chúng ta sẽ giúp họ tạo điều kiện thuận lợi để đăng ký các công ty hoặc chuyển khối lượng giao dịch ra nước ngoài theo một cách nào đó mà chúng ta có thể chấp nhận mà không bị dán nhãn hoàn toàn là Hoa Kỳ”, Zhao bị cáo buộc đã nói vào tháng 6/2019 trong “cuộc họp cấp cao Binance hàng tuần”.

Tại cuộc họp vài ngày sau đó, Zhao nói:

“Chúng ta cần cho người dùng biết rằng họ có thể thay đổi KYC (xác minh danh tính) trên Binance.com và tiếp tục sử dụng nó. Nhưng cần phải sàng lọc tin nhắn rất cẩn thận vì bất cứ điều gì chúng ta gửi sẽ được công khai. Chúng ta không gánh nổi chịu trách nhiệm cho việc đó”.

“Vài ngày sau, Giám đốc Marketing (CMO) của Binance báo cáo rằng team đã tiếp cận với 22 khách hàng VIP hàng đầu của Hoa Kỳ và 19 khách hàng đó “đồng ý thay đổi KYC hoặc thay đổi IP của họ”, vụ kiện cho biết trong phần duy nhất đề cập đến CMO.

CCO Binance

Một trong những người được trích dẫn nhiều nhất tại đơn kiện dài 136 trang là CCO của Binance.

Câu trích dẫn có lẽ sẽ được chú ý nhất là câu nói từ tháng 12/2018:

“Chúng tôi đang hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép ở Hoa Kỳ”.

Nhưng họ cũng bị cáo buộc đã nói rằng “chúng tôi không muốn Binance.com bị quản lý mãi mãi”. Theo một ảnh chụp màn hình có trong vụ kiện, Binance “đã tạo ra các thực thể tại địa phương để đăng ký với cơ quan quản lý và tuân theo quy định cấm cản. Vì vậy, BAM, BAS, v.v. là những thực thể được quy định/cấp phép”.

Trong một thông báo từ năm 2020, một ảnh chụp màn hình cho thấy CCO Binance đã nói rằng “nhìn bề ngoài, chúng ta không thể có người dùng ở Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế, chúng ta nên thu hút họ thông qua các phương tiện sáng tạo khác”.

Liên quan đến việc xử lý đối với khách hàng VIP như cáo buộc, CCO được trích dẫn:

“Chúng ta yêu cầu họ tham gia với Hoa Kỳ và sau đó nếu khối lượng của họ thực sự rất lớn… chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phía .com để chấp nhận trên một cơ sở đặc biệt… chúng ta luôn có cách cho cá voi… Nếu chúng ta làm điều đó, một nền tảng giao dịch tiền điện tử của đối thủ cạnh tranh sẽ làm điều đó.

CZ chắc chắn sẽ đồng ý với điều này… Tôi đã được ban lãnh đạo cấp cao thông báo ngắn gọn là luôn tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp”.

CFO Binance

Một giám đốc tài chính (CFO) của Binance bị cáo buộc đã nói với Zhao rằng “mục tiêu đầu tiên” là “bảo vệ Binance.com khỏi móng vuốt của cơ quan quản lý Hoa Kỳ”. Để làm như vậy, Binance cần ra mắt một nền tảng tiền điện tử mới tại quốc gia này và “mục tiêu chính của nền tảng đó là hạn chế mất người dùng từ Hoa Kỳ”.

Đơn kiện cũng bao gồm các cuộc trò chuyện vào năm 2019 giữa CCO và CFO về việc niêm yết BNB trên nền tảng Binance.US.

“Trong một cuộc trò chuyện nội bộ vào tháng 9/2019, CFO và CCO Binance đồng ý rằng “CZ sẵn sàng chấp nhận rủi ro pháp lý khi niêm yết BNB, nếu họ có thể tìm ra cách định lượng nó”.

“Việc loại bỏ khách hàng Hoa Kỳ khỏi .com làm anh ấy mất khoản tiền lớn, anh ấy nhất định sẽ lấy lại số doanh thu đó bằng cách nào đó”, CCO trả lời.

Trong trường hợp có thông báo Wells hoặc trát đòi hầu tòa – điều mà cả CFO và CCO được cho là đã thừa nhận có thể xảy ra sau hành động thực thi của SEC đối với Kik Interactive, họ sẽ “bắt đầu chuẩn bị mọi thứ” bao gồm cả “rương chiến”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Blockworks

MỚI CẬP NHẬT

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...