Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Lãnh đạo Binance thừa nhận hoạt động như một “sàn giao dịch...

Lãnh đạo Binance thừa nhận hoạt động như một “sàn giao dịch chứng khoán không giấy phép”?

Vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đối với Binance đưa ra một số cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng như các bị cáo khác – bao gồm cả CEO Changpeng Zhao.

Binance

Trong vụ kiện, SEC trích dẫn các thông tin liên lạc nội bộ, như email và những trích dẫn khác từ nhân viên Binance.

SEC tuyên bố Binance, BAM Trading và CZ đã vi phạm luật chứng khoán.

Tuy nhiên, Binance bác bỏ những tuyên bố gọi họ là “sa ngã” và “đáng thất vọng”.

Theo thông lệ quy định chung của Hoa Kỳ, SEC đề cập đến nhân viên của Binance và những người liên quan theo chức danh công việc của họ — mà không xác định danh tính.

Đây là những gì SEC cho rằng các nhân viên của Binance đã đề cập trong  tuyên bố của họ.

Changpeng Zhao 

Zhao được nêu tên trong suốt 136 trang hồ sơ kiện — cả trong các câu trích dẫn và vì anh ta là bị cáo.

Anh bị cáo buộc đã thúc đẩy Binance “khuyến khích khách hàng lách việc Binance không được làm việc với các địa chỉ IP tại Hoa Kỳ bằng cách sử dụng dịch vụ VPN để che giấu vị trí của họ”. Và CCO đã soạn thảo “tài liệu xử lý dành cho khách hàng VIP”, trong đó “hướng dẫn nhân viên Binance đảm bảo khách hàng Hoa Kỳ đã mở tài khoản mới “không liên quan đến tài liệu Hoa Kỳ” và thông báo cho khách hàng “hãy giữ bí mật điều này”.

“Chúng ta không muốn mất tất cả các khách hàng VIP vì họ thực sự đóng góp khối lượng khá lớn. Vì vậy, lý tưởng nhất là chúng ta sẽ giúp họ tạo điều kiện thuận lợi để đăng ký các công ty hoặc chuyển khối lượng giao dịch ra nước ngoài theo một cách nào đó mà chúng ta có thể chấp nhận mà không bị dán nhãn hoàn toàn là Hoa Kỳ”, Zhao bị cáo buộc đã nói vào tháng 6/2019 trong “cuộc họp cấp cao Binance hàng tuần”.

Tại cuộc họp vài ngày sau đó, Zhao nói:

“Chúng ta cần cho người dùng biết rằng họ có thể thay đổi KYC (xác minh danh tính) trên Binance.com và tiếp tục sử dụng nó. Nhưng cần phải sàng lọc tin nhắn rất cẩn thận vì bất cứ điều gì chúng ta gửi sẽ được công khai. Chúng ta không gánh nổi chịu trách nhiệm cho việc đó”.

“Vài ngày sau, Giám đốc Marketing (CMO) của Binance báo cáo rằng team đã tiếp cận với 22 khách hàng VIP hàng đầu của Hoa Kỳ và 19 khách hàng đó “đồng ý thay đổi KYC hoặc thay đổi IP của họ”, vụ kiện cho biết trong phần duy nhất đề cập đến CMO.

CCO Binance

Một trong những người được trích dẫn nhiều nhất tại đơn kiện dài 136 trang là CCO của Binance.

Câu trích dẫn có lẽ sẽ được chú ý nhất là câu nói từ tháng 12/2018:

“Chúng tôi đang hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép ở Hoa Kỳ”.

Nhưng họ cũng bị cáo buộc đã nói rằng “chúng tôi không muốn Binance.com bị quản lý mãi mãi”. Theo một ảnh chụp màn hình có trong vụ kiện, Binance “đã tạo ra các thực thể tại địa phương để đăng ký với cơ quan quản lý và tuân theo quy định cấm cản. Vì vậy, BAM, BAS, v.v. là những thực thể được quy định/cấp phép”.

Trong một thông báo từ năm 2020, một ảnh chụp màn hình cho thấy CCO Binance đã nói rằng “nhìn bề ngoài, chúng ta không thể có người dùng ở Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế, chúng ta nên thu hút họ thông qua các phương tiện sáng tạo khác”.

Liên quan đến việc xử lý đối với khách hàng VIP như cáo buộc, CCO được trích dẫn:

“Chúng ta yêu cầu họ tham gia với Hoa Kỳ và sau đó nếu khối lượng của họ thực sự rất lớn… chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phía .com để chấp nhận trên một cơ sở đặc biệt… chúng ta luôn có cách cho cá voi… Nếu chúng ta làm điều đó, một nền tảng giao dịch tiền điện tử của đối thủ cạnh tranh sẽ làm điều đó.

CZ chắc chắn sẽ đồng ý với điều này… Tôi đã được ban lãnh đạo cấp cao thông báo ngắn gọn là luôn tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp”.

CFO Binance

Một giám đốc tài chính (CFO) của Binance bị cáo buộc đã nói với Zhao rằng “mục tiêu đầu tiên” là “bảo vệ Binance.com khỏi móng vuốt của cơ quan quản lý Hoa Kỳ”. Để làm như vậy, Binance cần ra mắt một nền tảng tiền điện tử mới tại quốc gia này và “mục tiêu chính của nền tảng đó là hạn chế mất người dùng từ Hoa Kỳ”.

Đơn kiện cũng bao gồm các cuộc trò chuyện vào năm 2019 giữa CCO và CFO về việc niêm yết BNB trên nền tảng Binance.US.

“Trong một cuộc trò chuyện nội bộ vào tháng 9/2019, CFO và CCO Binance đồng ý rằng “CZ sẵn sàng chấp nhận rủi ro pháp lý khi niêm yết BNB, nếu họ có thể tìm ra cách định lượng nó”.

“Việc loại bỏ khách hàng Hoa Kỳ khỏi .com làm anh ấy mất khoản tiền lớn, anh ấy nhất định sẽ lấy lại số doanh thu đó bằng cách nào đó”, CCO trả lời.

Trong trường hợp có thông báo Wells hoặc trát đòi hầu tòa – điều mà cả CFO và CCO được cho là đã thừa nhận có thể xảy ra sau hành động thực thi của SEC đối với Kik Interactive, họ sẽ “bắt đầu chuẩn bị mọi thứ” bao gồm cả “rương chiến”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Blockworks

MỚI CẬP NHẬT

FBI Hoa Kỳ đột kích nhà riêng của CEO Polymarket làm dấy lên các...

Vào ngày 13 tháng 11, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đột kích nhà riêng của Giám đốc điều hành Polymarket,...

Quỹ BUIDL của BlackRock mở rộng sang Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism và Polygon

Quỹ BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), được token hóa thông qua sự hợp tác giữa BlackRock và Securitize, ban đầu ra mắt...

Immunefi đình chỉ TrustSec trong bối cảnh tranh chấp tiền thưởng lỗi

Nền tảng tiền thưởng lỗi Web3 Immunefi đã ban hành lệnh đình chỉ 90 ngày đối với công ty bảo mật mũ trắng Trust Security....

Phần mềm độc hại mới liên quan đến tiền điện tử của hacker Triều...

Các nhà nghiên cứu từ Jamf Threat Labs, chuyên theo dõi các mối đe dọa liên quan đến Apple, đã phát hiện phần mềm...

DuckChain là gì? Hướng dẫn cách tham gia sự kiện DuckChain Star Season Testnet...

The Open Network (TON) là một nền tảng internet phi tập trung và mở, với blockchain TON là giao thức cốt lõi. Được thiết...
Robinhood

Robinhood Hoa Kỳ niêm yết lại SOL, ADA, XRP và giới thiệu PEPE khiến...

Theo thông cáo báo chí hôm thứ 4, Robinhood Crypto đã tái niêm yết ba altcoin lớn là Solana (SOL), Cardano (ADA) và Ripple...
ethereum

CEO Consensys: Ethereum sẵn sàng hưởng lợi nhiều nhất từ chiến thắng của Trump

Theo CEO Consensys Joe Lubin, Ethereum được cho là sẽ "hưởng lợi nhiều hơn" từ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống của...

Bitcoin vượt 90.500 USD khi lạm phát của Hoa Kỳ ổn định ở mức...

Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 10 đã hoàn toàn trùng khớp với ước tính của các chuyên gia kinh tế,...

Đây là sàn giao dịch crypto đầu tiên của Nhật Bản được niêm yết...

Coincheck, sàn giao dịch có trụ sở tại Tokyo và là công ty con của Monex Group, dự kiến sẽ trở thành sàn giao...

Best Wallet bán hết chỉ trong 6 giờ, thu về 162.000 đô la trong...

 Ra mắt vòng presale đầu tiên vào thứ hai, chỉ trong 6 giờ đầu tiên Best Wallet ($BEST) đã hoàn thành giai đoạn presale...

Layer-2 Linea có kế hoạch ra mắt token vào quý 1 năm 2025

Vào hôm thứ Tư, mạng lưới Ethereum Layer 2 do Consensys ươm tạo Linea đã công bố ra mắt Hiệp hội Linea và...
Giờ là thời điểm hoàn hảo để tham gia presale của Pepe Unchained!

[QC] Pepe tăng 57% trong một tuần – Giờ là thời điểm hoàn hảo...

 Trong tuần qua, giá của meme coin Pepe đã tăng mạnh 57%, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 16%. Điều này khiến...

“Nước Mỹ đã được cứu bởi một chú sóc”, memecoin PNUT tăng 300% sau...

Memecoin dựa trên Solana, Peanut the Squirrel (PNUT), đã tăng vọt hơn 300% trong 24 giờ qua, đạt mức cao kỷ lục mới. Đáng...

Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư...

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử...

Binance hút 7 tỷ USD dòng tiền chảy vào sau khi Trump đắc cử...

Binance cho biết họ đã chứng kiến dòng tiền tỷ đô la đổ vào nền tảng sau cuộc bầu cử Mỹ gần đây, theo...

Tin vắn Crypto 13/11: Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500 đến phim tài liệu về XRP đã được công chiếu, sau...