Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Lãnh đạo Binance thừa nhận hoạt động như một “sàn giao dịch...

Lãnh đạo Binance thừa nhận hoạt động như một “sàn giao dịch chứng khoán không giấy phép”?

Vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đối với Binance đưa ra một số cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng như các bị cáo khác – bao gồm cả CEO Changpeng Zhao.

Binance

Trong vụ kiện, SEC trích dẫn các thông tin liên lạc nội bộ, như email và những trích dẫn khác từ nhân viên Binance.

SEC tuyên bố Binance, BAM Trading và CZ đã vi phạm luật chứng khoán.

Tuy nhiên, Binance bác bỏ những tuyên bố gọi họ là “sa ngã” và “đáng thất vọng”.

Theo thông lệ quy định chung của Hoa Kỳ, SEC đề cập đến nhân viên của Binance và những người liên quan theo chức danh công việc của họ — mà không xác định danh tính.

Đây là những gì SEC cho rằng các nhân viên của Binance đã đề cập trong  tuyên bố của họ.

Changpeng Zhao 

Zhao được nêu tên trong suốt 136 trang hồ sơ kiện — cả trong các câu trích dẫn và vì anh ta là bị cáo.

Anh bị cáo buộc đã thúc đẩy Binance “khuyến khích khách hàng lách việc Binance không được làm việc với các địa chỉ IP tại Hoa Kỳ bằng cách sử dụng dịch vụ VPN để che giấu vị trí của họ”. Và CCO đã soạn thảo “tài liệu xử lý dành cho khách hàng VIP”, trong đó “hướng dẫn nhân viên Binance đảm bảo khách hàng Hoa Kỳ đã mở tài khoản mới “không liên quan đến tài liệu Hoa Kỳ” và thông báo cho khách hàng “hãy giữ bí mật điều này”.

“Chúng ta không muốn mất tất cả các khách hàng VIP vì họ thực sự đóng góp khối lượng khá lớn. Vì vậy, lý tưởng nhất là chúng ta sẽ giúp họ tạo điều kiện thuận lợi để đăng ký các công ty hoặc chuyển khối lượng giao dịch ra nước ngoài theo một cách nào đó mà chúng ta có thể chấp nhận mà không bị dán nhãn hoàn toàn là Hoa Kỳ”, Zhao bị cáo buộc đã nói vào tháng 6/2019 trong “cuộc họp cấp cao Binance hàng tuần”.

Tại cuộc họp vài ngày sau đó, Zhao nói:

“Chúng ta cần cho người dùng biết rằng họ có thể thay đổi KYC (xác minh danh tính) trên Binance.com và tiếp tục sử dụng nó. Nhưng cần phải sàng lọc tin nhắn rất cẩn thận vì bất cứ điều gì chúng ta gửi sẽ được công khai. Chúng ta không gánh nổi chịu trách nhiệm cho việc đó”.

“Vài ngày sau, Giám đốc Marketing (CMO) của Binance báo cáo rằng team đã tiếp cận với 22 khách hàng VIP hàng đầu của Hoa Kỳ và 19 khách hàng đó “đồng ý thay đổi KYC hoặc thay đổi IP của họ”, vụ kiện cho biết trong phần duy nhất đề cập đến CMO.

CCO Binance

Một trong những người được trích dẫn nhiều nhất tại đơn kiện dài 136 trang là CCO của Binance.

Câu trích dẫn có lẽ sẽ được chú ý nhất là câu nói từ tháng 12/2018:

“Chúng tôi đang hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép ở Hoa Kỳ”.

Nhưng họ cũng bị cáo buộc đã nói rằng “chúng tôi không muốn Binance.com bị quản lý mãi mãi”. Theo một ảnh chụp màn hình có trong vụ kiện, Binance “đã tạo ra các thực thể tại địa phương để đăng ký với cơ quan quản lý và tuân theo quy định cấm cản. Vì vậy, BAM, BAS, v.v. là những thực thể được quy định/cấp phép”.

Trong một thông báo từ năm 2020, một ảnh chụp màn hình cho thấy CCO Binance đã nói rằng “nhìn bề ngoài, chúng ta không thể có người dùng ở Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế, chúng ta nên thu hút họ thông qua các phương tiện sáng tạo khác”.

Liên quan đến việc xử lý đối với khách hàng VIP như cáo buộc, CCO được trích dẫn:

“Chúng ta yêu cầu họ tham gia với Hoa Kỳ và sau đó nếu khối lượng của họ thực sự rất lớn… chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phía .com để chấp nhận trên một cơ sở đặc biệt… chúng ta luôn có cách cho cá voi… Nếu chúng ta làm điều đó, một nền tảng giao dịch tiền điện tử của đối thủ cạnh tranh sẽ làm điều đó.

CZ chắc chắn sẽ đồng ý với điều này… Tôi đã được ban lãnh đạo cấp cao thông báo ngắn gọn là luôn tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp”.

CFO Binance

Một giám đốc tài chính (CFO) của Binance bị cáo buộc đã nói với Zhao rằng “mục tiêu đầu tiên” là “bảo vệ Binance.com khỏi móng vuốt của cơ quan quản lý Hoa Kỳ”. Để làm như vậy, Binance cần ra mắt một nền tảng tiền điện tử mới tại quốc gia này và “mục tiêu chính của nền tảng đó là hạn chế mất người dùng từ Hoa Kỳ”.

Đơn kiện cũng bao gồm các cuộc trò chuyện vào năm 2019 giữa CCO và CFO về việc niêm yết BNB trên nền tảng Binance.US.

“Trong một cuộc trò chuyện nội bộ vào tháng 9/2019, CFO và CCO Binance đồng ý rằng “CZ sẵn sàng chấp nhận rủi ro pháp lý khi niêm yết BNB, nếu họ có thể tìm ra cách định lượng nó”.

“Việc loại bỏ khách hàng Hoa Kỳ khỏi .com làm anh ấy mất khoản tiền lớn, anh ấy nhất định sẽ lấy lại số doanh thu đó bằng cách nào đó”, CCO trả lời.

Trong trường hợp có thông báo Wells hoặc trát đòi hầu tòa – điều mà cả CFO và CCO được cho là đã thừa nhận có thể xảy ra sau hành động thực thi của SEC đối với Kik Interactive, họ sẽ “bắt đầu chuẩn bị mọi thứ” bao gồm cả “rương chiến”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Blockworks

MỚI CẬP NHẬT

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...