Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Lãnh đạo Binance thừa nhận hoạt động như một “sàn giao dịch...

Lãnh đạo Binance thừa nhận hoạt động như một “sàn giao dịch chứng khoán không giấy phép”?

Vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đối với Binance đưa ra một số cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng như các bị cáo khác – bao gồm cả CEO Changpeng Zhao.

Binance

Trong vụ kiện, SEC trích dẫn các thông tin liên lạc nội bộ, như email và những trích dẫn khác từ nhân viên Binance.

SEC tuyên bố Binance, BAM Trading và CZ đã vi phạm luật chứng khoán.

Tuy nhiên, Binance bác bỏ những tuyên bố gọi họ là “sa ngã” và “đáng thất vọng”.

Theo thông lệ quy định chung của Hoa Kỳ, SEC đề cập đến nhân viên của Binance và những người liên quan theo chức danh công việc của họ — mà không xác định danh tính.

Đây là những gì SEC cho rằng các nhân viên của Binance đã đề cập trong  tuyên bố của họ.

Changpeng Zhao 

Zhao được nêu tên trong suốt 136 trang hồ sơ kiện — cả trong các câu trích dẫn và vì anh ta là bị cáo.

Anh bị cáo buộc đã thúc đẩy Binance “khuyến khích khách hàng lách việc Binance không được làm việc với các địa chỉ IP tại Hoa Kỳ bằng cách sử dụng dịch vụ VPN để che giấu vị trí của họ”. Và CCO đã soạn thảo “tài liệu xử lý dành cho khách hàng VIP”, trong đó “hướng dẫn nhân viên Binance đảm bảo khách hàng Hoa Kỳ đã mở tài khoản mới “không liên quan đến tài liệu Hoa Kỳ” và thông báo cho khách hàng “hãy giữ bí mật điều này”.

“Chúng ta không muốn mất tất cả các khách hàng VIP vì họ thực sự đóng góp khối lượng khá lớn. Vì vậy, lý tưởng nhất là chúng ta sẽ giúp họ tạo điều kiện thuận lợi để đăng ký các công ty hoặc chuyển khối lượng giao dịch ra nước ngoài theo một cách nào đó mà chúng ta có thể chấp nhận mà không bị dán nhãn hoàn toàn là Hoa Kỳ”, Zhao bị cáo buộc đã nói vào tháng 6/2019 trong “cuộc họp cấp cao Binance hàng tuần”.

Tại cuộc họp vài ngày sau đó, Zhao nói:

“Chúng ta cần cho người dùng biết rằng họ có thể thay đổi KYC (xác minh danh tính) trên Binance.com và tiếp tục sử dụng nó. Nhưng cần phải sàng lọc tin nhắn rất cẩn thận vì bất cứ điều gì chúng ta gửi sẽ được công khai. Chúng ta không gánh nổi chịu trách nhiệm cho việc đó”.

“Vài ngày sau, Giám đốc Marketing (CMO) của Binance báo cáo rằng team đã tiếp cận với 22 khách hàng VIP hàng đầu của Hoa Kỳ và 19 khách hàng đó “đồng ý thay đổi KYC hoặc thay đổi IP của họ”, vụ kiện cho biết trong phần duy nhất đề cập đến CMO.

CCO Binance

Một trong những người được trích dẫn nhiều nhất tại đơn kiện dài 136 trang là CCO của Binance.

Câu trích dẫn có lẽ sẽ được chú ý nhất là câu nói từ tháng 12/2018:

“Chúng tôi đang hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép ở Hoa Kỳ”.

Nhưng họ cũng bị cáo buộc đã nói rằng “chúng tôi không muốn Binance.com bị quản lý mãi mãi”. Theo một ảnh chụp màn hình có trong vụ kiện, Binance “đã tạo ra các thực thể tại địa phương để đăng ký với cơ quan quản lý và tuân theo quy định cấm cản. Vì vậy, BAM, BAS, v.v. là những thực thể được quy định/cấp phép”.

Trong một thông báo từ năm 2020, một ảnh chụp màn hình cho thấy CCO Binance đã nói rằng “nhìn bề ngoài, chúng ta không thể có người dùng ở Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế, chúng ta nên thu hút họ thông qua các phương tiện sáng tạo khác”.

Liên quan đến việc xử lý đối với khách hàng VIP như cáo buộc, CCO được trích dẫn:

“Chúng ta yêu cầu họ tham gia với Hoa Kỳ và sau đó nếu khối lượng của họ thực sự rất lớn… chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phía .com để chấp nhận trên một cơ sở đặc biệt… chúng ta luôn có cách cho cá voi… Nếu chúng ta làm điều đó, một nền tảng giao dịch tiền điện tử của đối thủ cạnh tranh sẽ làm điều đó.

CZ chắc chắn sẽ đồng ý với điều này… Tôi đã được ban lãnh đạo cấp cao thông báo ngắn gọn là luôn tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp”.

CFO Binance

Một giám đốc tài chính (CFO) của Binance bị cáo buộc đã nói với Zhao rằng “mục tiêu đầu tiên” là “bảo vệ Binance.com khỏi móng vuốt của cơ quan quản lý Hoa Kỳ”. Để làm như vậy, Binance cần ra mắt một nền tảng tiền điện tử mới tại quốc gia này và “mục tiêu chính của nền tảng đó là hạn chế mất người dùng từ Hoa Kỳ”.

Đơn kiện cũng bao gồm các cuộc trò chuyện vào năm 2019 giữa CCO và CFO về việc niêm yết BNB trên nền tảng Binance.US.

“Trong một cuộc trò chuyện nội bộ vào tháng 9/2019, CFO và CCO Binance đồng ý rằng “CZ sẵn sàng chấp nhận rủi ro pháp lý khi niêm yết BNB, nếu họ có thể tìm ra cách định lượng nó”.

“Việc loại bỏ khách hàng Hoa Kỳ khỏi .com làm anh ấy mất khoản tiền lớn, anh ấy nhất định sẽ lấy lại số doanh thu đó bằng cách nào đó”, CCO trả lời.

Trong trường hợp có thông báo Wells hoặc trát đòi hầu tòa – điều mà cả CFO và CCO được cho là đã thừa nhận có thể xảy ra sau hành động thực thi của SEC đối với Kik Interactive, họ sẽ “bắt đầu chuẩn bị mọi thứ” bao gồm cả “rương chiến”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Blockworks

MỚI CẬP NHẬT

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...