Lightning Network của Bitcoin gặp rủi ro về quy định sau sự kiện Tornado Cash

Updated: 18/08/2022 at 15:41

Nhà cố vấn doanh nghiệp tiền điện tử, Patrick Hansen đã đưa ra suy nghĩ của mình về vấn đề rủi ro pháp lý mà Lightning Network của Bitcoin có khả phải đối mặt, sau các lệnh trừng phạt đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thêm Tornado Cash vào danh sách trừng phạt của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của chính phủ Hoa Kỳ (OFAC) vào ngày 8 tháng 8. Bộ Tài chính tuyên bố hơn 7 tỷ đô la tiền bất hợp pháp đã được rửa thông qua giao thức này kể từ năm 2019.

Kể từ đó, các địa chỉ Tornado Cash đã bị đưa vào blacklist (danh sách đen), các nhà phát triển đã xóa tài khoản Github và website đang dừng hoạt động. Team nghiên cứu của Tornado Cash cũng đã thông báo ngừng hoạt động vào ngày 13 tháng 8.

Câu chuyện đã đưa ra những câu hỏi về quyền riêng tư cá nhân và sự ủy quyền của các cơ quan chức năng giám sát không gian tiền điện tử. Hơn thế nữa, việc coi Tornado Cash là một công cụ trung lập bao gồm code và không phải là một “private” đáng tin cậy.

Bitcoin Lightning có nguy cơ bị gắn cờ là rủi ro cao

Bình luận về điều này, Hansen chỉ ra rằng các dịch vụ Bitcoin Lightning có giám sát sẽ buộc phải tuân thủ điều lệ từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính của Hoa Kỳ (FATF). Điều này nêu rõ các nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng có liên quan cùng với các giao dịch tiền điện tử để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“VASP và các tổ chức tài chính khác nhau để chia sẻ thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng có liên quan cùng với các giao dịch tài kỹ thuật số, do đó giúp ngăn chặn bọn tội phạm và khủng bố lạm dụng”.

Tuy nhiên, Hansen cho biết việc triển khai điều này sẽ khó thực hiện đối với các node Lightning trong thực tế. Vấn đề còn phức tạp hơn bởi các node có khả năng được phân loại là các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được quản lý, có thể đòi hỏi các yêu cầu bổ sung như xác thực khách hàng.

Vấn đề là dòng tiền chảy qua Lightning Network có thể được coi là rủi ro quá mức theo các khuôn khổ chống rửa tiền hiện có. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách phải xử lý đúng vị trí của vấn đề.

Có hy vọng về quyền riêng tư sau câu chuyện Tornado Cash không?

Về sự tiếp cận quá mức của chính phủ, CEO của Aztec Network (một Layer bảo mật dựa trên Ethereum,) Zac Williamson, cho biết vẫn lạc quan về khả năng bảo vệ quyền riêng tư của công nghệ Web3.

“Bất chấp hoàn cảnh khó khăn của hiện tại, vẫn có cơ sở để lạc quan về tương lai của web3”.

Williamson cho biết Web3 network có thể tuân thủ các mục tiêu của các cơ quan quản lý và vẫn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng “nhưng sẽ không phù hợp với các cấu trúc quy định hiện có”.

Ông giải thích rằng kịch bản trên có thể tồn tại nếu các cơ quan quản lý nhắm mục tiêu đến Layer ứng dụng, chẳng hạn như Ramp và ví, thay vì đi theo cấp độ mạng. Điều này đã được làm rõ hơn bằng cách sử dụng sự tương tự về việc các nhà cung cấp dịch vụ Internet không chịu trách nhiệm về “dữ liệu trong cáp của họ”.

“Có một chỗ cho quy định trong web3. Nó không ở cấp độ mạng. Nó ở cấp độ ứng dụng; các công ty và tổ chức truy cập vào web3 để cung cấp dịch vụ cho người dùng và doanh nghiệp. ví dụ: on/off ramp tiền điện tử và ví được lưu trữ”.

Bất chấp cách tiếp cận nặng nề được thực hiện chống lại Tornado Cash, Williamson bày tỏ sự tin tưởng rằng các cơ quan quản lý sẽ dần chấp nhận và lập pháp cho quyền riêng tư tài chính. Rốt cuộc, việc tiếp tục đi theo con đường hiện tại sẽ chỉ dẫn đến sự đổi mới ở những nơi khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Chênh lệch giá Bitcoin trên Coinbase (Coinbase Premium) – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu từ các tổ chức Mỹ – đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Diễn biến này làm dấy lên suy đoán các “tay chơi lớn” đang tiếp tục tích lũy. Coinbase... ...

Pi Coin gần đây đã chứng kiến một đợt lao dốc mạnh, kéo giá xuống sát mức đáy kỷ lục trong lịch sử. Xu hướng giảm sâu diễn ra trong bối cảnh đồng altcoin này dường như đang tách khỏi diễn biến chung của thị trường, bất chấp việc Bitcoin... ...

Trong khi các thị trường tài chính toàn cầu vẫn phải vật lộn với sự không chắc chắn và biến động, Bitcoin – đồng tiền điện tử dẫn đầu – dường như đang sẵn sàng mở ra một chương mới đầy triển vọng. Các chuyên gia và nhà phân tích... ...

Sau nhiều năm chờ đợi, Hoa Kỳ đang trên đà phê duyệt quỹ Solana ETF giao ngay đầu tiên trong lịch sử và lần này có một điểm đặc biệt: ETF sẽ bao gồm cả phần thưởng staking. Đây không chỉ là một sản phẩm tài chính dành cho các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode