Một ứng dụng tài khoản dưới tên Kim Jong-Un đã vượt qua quá trình kiểm tra xác minh danh tính (KYC) của Gate.io và được phê duyệt trong vòng vài phút.
Kiểm tra quá trình KYC của Gate.io
Thám tử on-chain ZachXBT đã tìm cách kiểm tra giả thuyết các tài khoản sàn giao dịch không cung cấp đủ mức độ bảo mật để theo dõi tiền bị đánh cắp.
“Khi số tiền bị đánh cắp chuyển đến một sàn giao dịch, mọi người cho rằng có một người thực với danh tính thực gắn liền với tài khoản”.
Để làm rõ điều này, anh đã đăng ký tài khoản Gate.io với tên Kim Jong-Un và địa chỉ email “notlazarus”. ZachXBT đã chụp màn hình phê duyệt ứng dụng cho thấy anh đã vượt qua KYC và được phép giao dịch tiền điện tử trên sàn.
Hơn nữa, cấp xác minh cơ bản “KYC-1” của công ty cho phép chủ tài khoản rút tới 100.000 USDT mỗi ngày.
Nguồn: ZachXBT
Không rõ liệu ZachXBT có thay đổi tài liệu ID để đạt được điểm này hay không. Tuy nhiên, kết quả đã làm nổi bật các lỗ hổng trong quy trình đăng ký của Gate.io – đặc biệt là liên quan đến kiểm tra tên.
Để hiểu rõ vấn đề, ZachXBT đã lặp lại quy trình này bằng cách sử dụng tên tự đặt và tên được liệt kê trong danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) với các địa chỉ email như “harmonyhacker” và “lazaruslover” – tất cả đều đã được phê duyệt – do đó mâu thuẫn với ý kiến kẻ xấu ngại sử dụng các sàn giao dịch.
Trước đây, Lazarus Group từng đề cập đến một nhóm hacker và những kẻ lừa đảo, được cho là dưới sự chỉ đạo của chính phủ Bắc Triều Tiên.
Nhóm sử dụng nhiều chiến lược, bao gồm cả phần mềm độc hại (như trong cuộc tấn công ransomware WannaCry 2017) và kỹ thuật xã hội (dụ kỹ sư cấp cao của Axie Infinity mở tệp “thư mời làm việc”, sau đó lây nhiễm virus vào máy tính của kỹ sư và chiếm giữ một số node Axie).
Xác minh danh tính
Để tuân thủ với Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), các sàn giao dịch đã tích hợp yêu cầu KYC bắt buộc và ByBit là sàn giao dịch mới nhất làm vậy. Công ty thông báo tất cả người dùng cần tải ID bắt đầu từ ngày 8/5.
Các nhà phê bình KYC lập luận rằng thực tiễn này hạn chế sự tham gia vào tiền điện tử. Hơn nữa, những kẻ xấu có phương tiện và bí quyết để dễ dàng vượt qua quá trình kiểm tra – khiến KYC trở nên vô nghĩa trong việc đạt được mục tiêu ngăn chặn rửa tiền.
Ngoài ra, như đã chứng minh trong vụ vi phạm dữ liệu Ledger vào tháng 7/2020, lưu trữ thông tin khách hàng cung cấp cho hacker một con đường tấn công khác. Khách hàng của Ledger đã bị đe dọa sau khi thông tin liên hệ của họ bị công khai.
Cho đến nay, Gate.io chưa có phản hồi về những phát hiện của ZachXBT.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Cựu công an kêu oan sau kết luận điều tra vụ dàn dựng cướp tiền ảo trị giá 37 tỉ đồng
- OKX và Gate.io mở lại hoạt động nạp và rút tiền
- Đây chính xác là nguyên nhân OKX và Gate.io tạm dừng xử lý giao dịch trong vài giờ
Minh Anh
Theo CryptoSlate
