Trang chủ Tạp chí Lộ tẩy các ví tiền điện tử liên kết với quan chức...

Lộ tẩy các ví tiền điện tử liên kết với quan chức Nga bị trừng phạt

Công ty bảo mật tiền điện tử Elliptic đã xác định được hàng trăm nghìn địa chỉ và ví liên kết với người Nga có tên trong danh sách bị trừng phạt. Họ cũng đang điều tra các ví có thể dính líu với giới tài phiệt và quan chức Nga.

tien dien tu

Elliptic hiện đang theo dõi việc Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế gần đây. Công ty lưu ý rằng có “rủi ro thực sự” về việc Nga sử dụng crypto để tránh các lệnh trừng phạt và che giấu khối tài sản giàu có. Họ đã tiến hành nhiều phân tích dữ liệu và điều tra để đưa ra một số thông tin chi tiết về việc sử dụng này, bao gồm cả khả năng tìm thấy tài sản của những người Nga bị trừng phạt.

Lộ tẩy các ví tiền điện tử của những người bị trừng phạt

Elliptic lần đầu tiên tiết lộ họ đã xác định 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sử dụng đồng rúp để mua tiền điện tử. Theo thống kê, sau khi có tin tức về các lệnh trừng phạt, giao dịch mua tiền điện tử bằng tiền tệ quốc gia của Nga tăng mạnh. Elliptic chỉ ra rằng hầu hết các dịch vụ này đều không được kiểm soát theo quy định và cho phép ẩn danh.

Nhưng quan trọng nhất, công ty cho biết hơn 15 triệu địa chỉ thực hiện “hoạt động phạm tội có mối liên hệ với Nga”. Họ cũng phát hiện hàng trăm nghìn ví và địa chỉ có liên kết với các tổ chức bị trừng phạt ở Nga. Cuối cùng, công ty đang tích cực điều tra các ví có thể dính líu đến quan chức và nhà tài phiệt Nga phải chịu các lệnh trừng phạt.

Đồng sáng lập Elliptic, Tom Robinson, ước chừng lượng coin nắm giữ lên tới hàng triệu đô la. Về việc sử dụng tiền điện tử để che giấu sự giàu có, anh phản bác một số quan điểm khi nói rằng:

“Tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt. Nhưng điều đó được thực hiện đến quy mô như thế nào? Thật không thực tế khi cho rằng các nhà tài phiệt có thể hoàn toàn tránh lệnh trừng phạt bằng cách chuyển tất cả tài sản của họ vào tiền điện tử. Crypto có khả năng truy nguyên rất cao. Nó có thể và sẽ được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt, nhưng không phải là giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và tốt nhất”.

Tiền điện tử vẫn là tâm điểm trong thế giới rộng lớn

Trong khi tiền kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến trên các diễn đàn công khai nhưng với cuộc xung đột Ukraine-Nga gần đây, nó thậm chí còn được biết đến rộng rãi hơn. Hiển nhiên, không chỉ có những câu chuyện tốt được lưu truyền mà còn cả những tin tức xấu. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy sự không chắc chắn xung quanh các quy định.

Ukraine đã nhận được hơn 50 triệu đô la quyên góp thông qua crypto và các quan chức của quốc gia này tôn vinh điều đó. Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng những người Nga trong danh sách trừng phạt đang sử dụng loại tài sản mới nổi để né tránh lệnh trừng phạt. Điều này khiến các cơ quan quản lý lớn phải xem xét đưa ra hành động, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Với bối cảnh như vậy, có vẻ sẽ có nhiều quy định hơn trên toàn thế giới trong năm 2022. Tuy nhiên, đối với hầu hết, đó là một tin tốt và thị trường tiền kỹ thuật số sẽ có vị trí chính thức trong nền kinh tế của nhiều quốc gia.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...