Trang chủ Tạp chí Lộ tẩy các ví tiền điện tử liên kết với quan chức...

Lộ tẩy các ví tiền điện tử liên kết với quan chức Nga bị trừng phạt

Công ty bảo mật tiền điện tử Elliptic đã xác định được hàng trăm nghìn địa chỉ và ví liên kết với người Nga có tên trong danh sách bị trừng phạt. Họ cũng đang điều tra các ví có thể dính líu với giới tài phiệt và quan chức Nga.

tien dien tu

Elliptic hiện đang theo dõi việc Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế gần đây. Công ty lưu ý rằng có “rủi ro thực sự” về việc Nga sử dụng crypto để tránh các lệnh trừng phạt và che giấu khối tài sản giàu có. Họ đã tiến hành nhiều phân tích dữ liệu và điều tra để đưa ra một số thông tin chi tiết về việc sử dụng này, bao gồm cả khả năng tìm thấy tài sản của những người Nga bị trừng phạt.

Lộ tẩy các ví tiền điện tử của những người bị trừng phạt

Elliptic lần đầu tiên tiết lộ họ đã xác định 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sử dụng đồng rúp để mua tiền điện tử. Theo thống kê, sau khi có tin tức về các lệnh trừng phạt, giao dịch mua tiền điện tử bằng tiền tệ quốc gia của Nga tăng mạnh. Elliptic chỉ ra rằng hầu hết các dịch vụ này đều không được kiểm soát theo quy định và cho phép ẩn danh.

Nhưng quan trọng nhất, công ty cho biết hơn 15 triệu địa chỉ thực hiện “hoạt động phạm tội có mối liên hệ với Nga”. Họ cũng phát hiện hàng trăm nghìn ví và địa chỉ có liên kết với các tổ chức bị trừng phạt ở Nga. Cuối cùng, công ty đang tích cực điều tra các ví có thể dính líu đến quan chức và nhà tài phiệt Nga phải chịu các lệnh trừng phạt.

Đồng sáng lập Elliptic, Tom Robinson, ước chừng lượng coin nắm giữ lên tới hàng triệu đô la. Về việc sử dụng tiền điện tử để che giấu sự giàu có, anh phản bác một số quan điểm khi nói rằng:

“Tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt. Nhưng điều đó được thực hiện đến quy mô như thế nào? Thật không thực tế khi cho rằng các nhà tài phiệt có thể hoàn toàn tránh lệnh trừng phạt bằng cách chuyển tất cả tài sản của họ vào tiền điện tử. Crypto có khả năng truy nguyên rất cao. Nó có thể và sẽ được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt, nhưng không phải là giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và tốt nhất”.

Tiền điện tử vẫn là tâm điểm trong thế giới rộng lớn

Trong khi tiền kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến trên các diễn đàn công khai nhưng với cuộc xung đột Ukraine-Nga gần đây, nó thậm chí còn được biết đến rộng rãi hơn. Hiển nhiên, không chỉ có những câu chuyện tốt được lưu truyền mà còn cả những tin tức xấu. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy sự không chắc chắn xung quanh các quy định.

Ukraine đã nhận được hơn 50 triệu đô la quyên góp thông qua crypto và các quan chức của quốc gia này tôn vinh điều đó. Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng những người Nga trong danh sách trừng phạt đang sử dụng loại tài sản mới nổi để né tránh lệnh trừng phạt. Điều này khiến các cơ quan quản lý lớn phải xem xét đưa ra hành động, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Với bối cảnh như vậy, có vẻ sẽ có nhiều quy định hơn trên toàn thế giới trong năm 2022. Tuy nhiên, đối với hầu hết, đó là một tin tốt và thị trường tiền kỹ thuật số sẽ có vị trí chính thức trong nền kinh tế của nhiều quốc gia.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin giảm 3% khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được công bố

Bitcoin đã chạm đáy cục bộ vào ngày 28/3 trong khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến. Bitcoin dao động...

Chuyên gia dự đoán ADA có thể tăng gấp 10 lần vào 2025 –...

Theo dự báo của một nhà phân tích được chia sẻ bởi một thành viên trong hệ sinh thái Cardano, ADA dường như đang...
Avalanche

Nasdaq nộp hồ sơ niêm yết và giao dịch cổ phiếu Avalanche ETF của...

Vào thứ 5, Nasdaq đã nộp hồ sơ 19b-4 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để niêm yết và...

XRP có thể giảm thêm 40% khi thuế quan của Trump làm các trader...

Thị trường XRP đang nhấp nháy các dấu hiệu cảnh báo khi mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng...
eth

Cá voi đổ xô mua dip khi ETH giảm dưới 2.000 đô la

Ethereum (ETH) lại giảm dưới 2.000 đô la một lần nữa, mất hơn 6% trong 24 giờ qua. ETH đã có một cú sụt...
memecoin Mubarak

Trader biến $2.861 thành $760.000 sau khi đầu tư vào Mubarak

Thị trường crypto tiếp tục chứng kiến những chuyển động giao dịch mạnh mẽ và một giao dịch gần đây trên BNB Chain đã...
ton

Giá TON tăng vọt – Tích hợp Grok AI sẽ thúc đẩy breakout tiếp...

Tin tức tích hợp Grok AI vào Telegram đã thu hút sự chú ý đáng kể đối với hệ sinh thái Toncoin (TON). Phát...
The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt

[QC] The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt sau đợt Airdrop lịch sử...

Iași, Romania, ngày 28 tháng 3 năm 2025, Chainwire 74% trong tổng số 1 nghìn tỷ token của $NATO đã được phân phối trong một...
uae

UAE tiết lộ biểu tượng Dirham kỹ thuật số, dự kiến ra mắt vào...

Ngân hàng Trung ương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (CBUAE) đã công bố biểu tượng chính thức cho đồng Dirham...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ ngắn hạn sau...

Từ nhận định Bitcoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ ngắn hạn sau đợt thanh lý lớn đến 70% nhà đầu tư tại Hàn...

Các dự án crypto hàng đầu mà trader cần chú ý trước khi Paul...

Thị trường crypto mong chờ thời khắc Paul Atkins, người nổi tiếng với lập trường ủng hộ tiền điện tử, đảm nhận vai trò...

Sự lạc quan của trader có đủ để giúp SUI đảo chiều xu hướng?

SUI đang cho thấy dấu hiệu phục hồi ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $2,65 và tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng...

Cơ quan giám sát của EU muốn các công ty bảo hiểm nắm giữ...

Cơ quan bảo hiểm của Liên minh Châu Âu đã đề xuất quy tắc chung yêu cầu các công ty bảo hiểm phải duy...
eth-nang-cap

Dự báo giá ETH: Cá voi gom hàng mạnh trước thềm nâng cấp Pectra...

Vào thứ Năm, các cá voi đã ồ ạt gom ETH sau khi đội ngũ phát triển cốt lõi xác nhận ngày 30/4 là...
crypto binance

Tác nhân Darkweb tuyên bố sở hữu hơn 100K thông tin người dùng Gemini...

Các tác nhân đe dọa trên Darkweb tuyên bố nắm giữ hàng trăm nghìn hồ sơ người dùng — bao gồm tên, mật khẩu...
Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông minh

Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông...

Mọi nhà đầu tư, dù là người mới bắt đầu hay có kinh nghiệm, đều được hưởng lợi từ những thông tin thị trường...