Trang chủ Tạp chí Lộ tẩy các ví tiền điện tử liên kết với quan chức...

Lộ tẩy các ví tiền điện tử liên kết với quan chức Nga bị trừng phạt

Công ty bảo mật tiền điện tử Elliptic đã xác định được hàng trăm nghìn địa chỉ và ví liên kết với người Nga có tên trong danh sách bị trừng phạt. Họ cũng đang điều tra các ví có thể dính líu với giới tài phiệt và quan chức Nga.

tien dien tu

Elliptic hiện đang theo dõi việc Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế gần đây. Công ty lưu ý rằng có “rủi ro thực sự” về việc Nga sử dụng crypto để tránh các lệnh trừng phạt và che giấu khối tài sản giàu có. Họ đã tiến hành nhiều phân tích dữ liệu và điều tra để đưa ra một số thông tin chi tiết về việc sử dụng này, bao gồm cả khả năng tìm thấy tài sản của những người Nga bị trừng phạt.

Lộ tẩy các ví tiền điện tử của những người bị trừng phạt

Elliptic lần đầu tiên tiết lộ họ đã xác định 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sử dụng đồng rúp để mua tiền điện tử. Theo thống kê, sau khi có tin tức về các lệnh trừng phạt, giao dịch mua tiền điện tử bằng tiền tệ quốc gia của Nga tăng mạnh. Elliptic chỉ ra rằng hầu hết các dịch vụ này đều không được kiểm soát theo quy định và cho phép ẩn danh.

Nhưng quan trọng nhất, công ty cho biết hơn 15 triệu địa chỉ thực hiện “hoạt động phạm tội có mối liên hệ với Nga”. Họ cũng phát hiện hàng trăm nghìn ví và địa chỉ có liên kết với các tổ chức bị trừng phạt ở Nga. Cuối cùng, công ty đang tích cực điều tra các ví có thể dính líu đến quan chức và nhà tài phiệt Nga phải chịu các lệnh trừng phạt.

Đồng sáng lập Elliptic, Tom Robinson, ước chừng lượng coin nắm giữ lên tới hàng triệu đô la. Về việc sử dụng tiền điện tử để che giấu sự giàu có, anh phản bác một số quan điểm khi nói rằng:

“Tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt. Nhưng điều đó được thực hiện đến quy mô như thế nào? Thật không thực tế khi cho rằng các nhà tài phiệt có thể hoàn toàn tránh lệnh trừng phạt bằng cách chuyển tất cả tài sản của họ vào tiền điện tử. Crypto có khả năng truy nguyên rất cao. Nó có thể và sẽ được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt, nhưng không phải là giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và tốt nhất”.

Tiền điện tử vẫn là tâm điểm trong thế giới rộng lớn

Trong khi tiền kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến trên các diễn đàn công khai nhưng với cuộc xung đột Ukraine-Nga gần đây, nó thậm chí còn được biết đến rộng rãi hơn. Hiển nhiên, không chỉ có những câu chuyện tốt được lưu truyền mà còn cả những tin tức xấu. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy sự không chắc chắn xung quanh các quy định.

Ukraine đã nhận được hơn 50 triệu đô la quyên góp thông qua crypto và các quan chức của quốc gia này tôn vinh điều đó. Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng những người Nga trong danh sách trừng phạt đang sử dụng loại tài sản mới nổi để né tránh lệnh trừng phạt. Điều này khiến các cơ quan quản lý lớn phải xem xét đưa ra hành động, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Với bối cảnh như vậy, có vẻ sẽ có nhiều quy định hơn trên toàn thế giới trong năm 2022. Tuy nhiên, đối với hầu hết, đó là một tin tốt và thị trường tiền kỹ thuật số sẽ có vị trí chính thức trong nền kinh tế của nhiều quốc gia.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

memecoin

Solana Foundation cho biết có thể lọc các vấn đề về memecoin gây khó...

Trong một cuộc thảo luận về memecoin tại hội nghị BUIDL Asia gần đây ở Seoul, các tham luận viên đã tranh luận về...

Kerrisdale Capital: Thời cổ phiếu MicroStrategy thống trị quyền truy cập vào Bitcoin đã...

Cổ phiếu MicroStrategy đang trên đà phát triển, đạt mức cao mới khi giá Bitcoin tăng vọt. Cổ phiếu của “công ty phát triển Bitcoin”...

Vitalik Buterin cuối cùng cũng lên tiếng về Memecoin

Năm 2024 đã chứng kiến memecoin liên tục tạo cơn sốt trên nhiều mạng khác nhau, thúc đẩy các token trong phân khúc tăng...
Bitcoin

Runes: Bản cập nhật lớn của Bitcoin sẽ đến vào dịp halving

Vào thứ 5, Casey Rodarmor, nhà sáng lập Bitcoin Ordinals, đã tiết lộ tài liệu về giao thức hàng hóa kỹ thuật số gốc...
Top tiền điện tử để đầu tư

Top tiền điện tử để đầu tư: Thông tin chuyên sâu về cột mốc...

 Điều hướng các xu hướng dự báo tiền điện tử, 'Dự đoán giá Bittensor (TAO)' thu hút sự chú ý của nhà đầu tư...

Memecoin presale đã huy động được hơn 41 triệu đô la trên Solana trong...

Trong bối cảnh memecoin presale nổi lên như một cơn sốt huy động vốn mới, một địa chỉ Solana (SOL) đã nhận được hơn...

Tin vắn Crypto 29/03: Bitcoin sẵn sàng vượt mốc $ 100.000 trong những tháng...

Từ nhận định Bitcoin có thể đạt mức giá sáu con số trong những tháng tới đến EVM sidechain của XRP Ledger phát hành...

Giá Arbitrum (ARB) phá vỡ hỗ trợ quan trọng, một đợt bán tháo có...

Giá Arbitrum (ARB) đã phá vỡ xuống dưới một vùng hỗ trợ quan trọng và cho thấy các tín hiệu suy yếu. Nó có...

Slothana – Meme coin mới trên Solana gây chấn động thị trường với vòng...

 Làn sóng meme coin trên nền tảng Solana đang ngày càng sôi động hơn, và Slothana ($SLOTH) chính là gương mặt mới đang nhận...
Worldcoin

Vitalik Buterin khen ngợi thiết kế hệ thống tuyệt vời của Worldcoin

Vào ngày 29/3, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã khen ngợi Worldcoin vì giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư...
Bitcoin

Bitcoin có dấu hiệu cạn kiệt khi giá tăng gần 70% trong quý 1

Bitcoin có nguy cơ “cạn kiệt” khi gần kết thúc quý 1/2024 với mức tăng giá 65%. Trong bản cập nhật vào ngày 29/3, công...

Chuyên gia hàng đầu về BTC cho biết Algotech (ALGT) đã sẵn sàng cho...

 Khi sự kiện halving Bitcoin (BTC) sắp diễn ra, thị trường tiền điện tử có cảm giác không chắc chắn khi các chuyên gia...
Ethereum

Các nhà phát triển Ethereum điều tra sự cố gây thiếu block trên mainnet...

Mainnet Ethereum gần đây đã bị gián đoạn do thiếu các block, gây lo ngại về tính ổn định và hiệu suất của mạng....

Hơn 90 triệu đô la OP đã được tung ra thị trường – Tiếp...

Gần 106 triệu đô la token được mở khóa trong tuần này, trong đó, 90,36 triệu đô la OP của Optimism (24,16 triệu token)...

Giá Jito (JTO) có thể đạt 6 USD nếu mô hình tăng giá này...

Giá Jito (JTO) đã có xu hướng tăng kể từ khi hình thành đáy tròn cục bộ trong khoảng thời gian từ ngày 9...
xrp

XRP bắt đầu tăng giá, nhà phân tích hàng đầu dự đoán mức tăng...

XRP đang trong xu hướng tăng giá nhẹ nhưng rõ ràng vì giá của nó đã tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên 0,61...