Lộ tẩy các ví tiền điện tử liên kết với quan chức Nga bị trừng phạt

Updated: 16/03/2022 at 7:00

Công ty bảo mật tiền điện tử Elliptic đã xác định được hàng trăm nghìn địa chỉ và ví liên kết với người Nga có tên trong danh sách bị trừng phạt. Họ cũng đang điều tra các ví có thể dính líu với giới tài phiệt và quan chức Nga.

tien dien tu

Elliptic hiện đang theo dõi việc Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế gần đây. Công ty lưu ý rằng có “rủi ro thực sự” về việc Nga sử dụng crypto để tránh các lệnh trừng phạt và che giấu khối tài sản giàu có. Họ đã tiến hành nhiều phân tích dữ liệu và điều tra để đưa ra một số thông tin chi tiết về việc sử dụng này, bao gồm cả khả năng tìm thấy tài sản của những người Nga bị trừng phạt.

Lộ tẩy các ví tiền điện tử của những người bị trừng phạt

Elliptic lần đầu tiên tiết lộ họ đã xác định 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sử dụng đồng rúp để mua tiền điện tử. Theo thống kê, sau khi có tin tức về các lệnh trừng phạt, giao dịch mua tiền điện tử bằng tiền tệ quốc gia của Nga tăng mạnh. Elliptic chỉ ra rằng hầu hết các dịch vụ này đều không được kiểm soát theo quy định và cho phép ẩn danh.

Nhưng quan trọng nhất, công ty cho biết hơn 15 triệu địa chỉ thực hiện “hoạt động phạm tội có mối liên hệ với Nga”. Họ cũng phát hiện hàng trăm nghìn ví và địa chỉ có liên kết với các tổ chức bị trừng phạt ở Nga. Cuối cùng, công ty đang tích cực điều tra các ví có thể dính líu đến quan chức và nhà tài phiệt Nga phải chịu các lệnh trừng phạt.

Đồng sáng lập Elliptic, Tom Robinson, ước chừng lượng coin nắm giữ lên tới hàng triệu đô la. Về việc sử dụng tiền điện tử để che giấu sự giàu có, anh phản bác một số quan điểm khi nói rằng:

“Tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt. Nhưng điều đó được thực hiện đến quy mô như thế nào? Thật không thực tế khi cho rằng các nhà tài phiệt có thể hoàn toàn tránh lệnh trừng phạt bằng cách chuyển tất cả tài sản của họ vào tiền điện tử. Crypto có khả năng truy nguyên rất cao. Nó có thể và sẽ được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt, nhưng không phải là giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và tốt nhất”.

Tiền điện tử vẫn là tâm điểm trong thế giới rộng lớn

Trong khi tiền kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến trên các diễn đàn công khai nhưng với cuộc xung đột Ukraine-Nga gần đây, nó thậm chí còn được biết đến rộng rãi hơn. Hiển nhiên, không chỉ có những câu chuyện tốt được lưu truyền mà còn cả những tin tức xấu. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy sự không chắc chắn xung quanh các quy định.

Ukraine đã nhận được hơn 50 triệu đô la quyên góp thông qua crypto và các quan chức của quốc gia này tôn vinh điều đó. Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng những người Nga trong danh sách trừng phạt đang sử dụng loại tài sản mới nổi để né tránh lệnh trừng phạt. Điều này khiến các cơ quan quản lý lớn phải xem xét đưa ra hành động, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Với bối cảnh như vậy, có vẻ sẽ có nhiều quy định hơn trên toàn thế giới trong năm 2022. Tuy nhiên, đối với hầu hết, đó là một tin tốt và thị trường tiền kỹ thuật số sẽ có vị trí chính thức trong nền kinh tế của nhiều quốc gia.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong ngày 6/6 khi bất ngờ bứt phá vượt mốc $105.000, phản ánh lực cầu mạnh mẽ ở các vùng giá thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng ấn tượng này có thể sớm đối mặt áp lực chốt lời khi... ...

Nền tảng memecoin nổi bật trên Solana, Pump.fun, đang xem xét chia sẻ doanh thu với những người nắm giữ token PUMP trong đợt ICO sắp tới, theo tiết lộ từ hai nguồn thạo tin. Dự án được cho là đang hướng đến mục tiêu huy động 1 tỷ USD,... ...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong không gian Web3, khi số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) được hỗ trợ bởi AI và số lượng người dùng tích cực của chúng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, theo... ...

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode