Chiều ngày 3 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo về việc khởi tố vụ án và bốn bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Bắc Ninh, một tài khoản có tên “Hoang_Coin_247” đã bị phát hiện có dấu hiệu lừa đảo và truy cập trái phép vào tài khoản của người dùng trên ứng dụng Binance.
Nguyễn Đức Hùng (25 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) được xác định là kẻ chủ mưu của vụ án này. Hùng đã học cách truy cập trái phép vào tài khoản người dùng trên Binance.com thông qua mạng xã hội, sau đó mua các tài khoản Binance và liên kết với số điện thoại không chính chủ để làm phương thức liên lạc và thanh toán.
Nhóm của Hùng đã truy cập vào Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) nhất định rồi nhanh chóng chào bán với giá rẻ để thu hút người mua. Khi có người mua, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch, khiến người mua tưởng giao dịch bị lỗi và yêu cầu quét mã QR do Hùng cung cấp. Khi người mua quét mã QR, nhóm của Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản, rút tất cả tiền điện tử và bán toàn bộ số USDT đó.
Qua điều tra, công an xác định thêm ba kẻ cùng thực hiện hành vi với Hùng là Hoàng Đình Tài (27 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), Nguyễn Phùng Hoàng (22 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
4 bị can bị khởi tố. Nguồn: Công an Bắc Ninh
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận rằng từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, họ đã thực hiện thành công hơn 50 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người trên toàn quốc, trong đó có một nạn nhân ở Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng để mua ô tô, nạp tiền game và chi tiêu cá nhân.
Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 3 USB, 130 triệu đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Đồng thời, công an phong tỏa một tài khoản ngân hàng và tạm dừng giao dịch mua bán xe ô tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Dụ dỗ nạn nhân muốn cứu tiền ảo, anh thanh niên lãnh 14 năm tù vì chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng
- 389 người Việt Nam được giải cứu sau khi bị bắt cóc và ép thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử
Nguồn: T/H
