Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bắc Ninh khởi tố bốn thanh niên lừa đảo 10 tỷ đồng...

Bắc Ninh khởi tố bốn thanh niên lừa đảo 10 tỷ đồng qua sàn Binance

Chiều ngày 3 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo về việc khởi tố vụ án và bốn bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Bắc Ninh, một tài khoản có tên “Hoang_Coin_247” đã bị phát hiện có dấu hiệu lừa đảo và truy cập trái phép vào tài khoản của người dùng trên ứng dụng Binance.

Nguyễn Đức Hùng (25 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) được xác định là kẻ chủ mưu của vụ án này. Hùng đã học cách truy cập trái phép vào tài khoản người dùng trên Binance.com thông qua mạng xã hội, sau đó mua các tài khoản Binance và liên kết với số điện thoại không chính chủ để làm phương thức liên lạc và thanh toán.

Nhóm của Hùng đã truy cập vào Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) nhất định rồi nhanh chóng chào bán với giá rẻ để thu hút người mua. Khi có người mua, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch, khiến người mua tưởng giao dịch bị lỗi và yêu cầu quét mã QR do Hùng cung cấp. Khi người mua quét mã QR, nhóm của Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản, rút tất cả tiền điện tử và bán toàn bộ số USDT đó.

Qua điều tra, công an xác định thêm ba kẻ cùng thực hiện hành vi với Hùng là Hoàng Đình Tài (27 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), Nguyễn Phùng Hoàng (22 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

4 bị can bị khởi tố. Nguồn: Công an Bắc Ninh

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận rằng từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, họ đã thực hiện thành công hơn 50 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người trên toàn quốc, trong đó có một nạn nhân ở Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng để mua ô tô, nạp tiền game và chi tiêu cá nhân.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 3 USB, 130 triệu đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Đồng thời, công an phong tỏa một tài khoản ngân hàng và tạm dừng giao dịch mua bán xe ô tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

Memecoin của Donald Trump tăng vọt 52% sau vụ ám sát

Donald Trump có thể công bố Bitcoin là tài sản dự trữ chiến lược...

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được đồn đại sẽ có một thông báo đột phá tại Hội nghị Bitcoin 2024 sắp tới...

OpenAI ra mắt ‘GPT-4o mini’ mới siêu hiệu quả, độ trễ thấp

Công ty trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Hoa Kỳ OpenAI đã công bố ra mắt mô hình AI tạo sinh mới...

DeFi Technologies tăng lượng nắm giữ Bitcoin, thêm Solana vào kho bạc

DeFi Technologies, công ty niêm yết công khai tại Canada, đang mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử của mình bằng cách...

Giá Coin hôm nay 19/07: Bitcoin mất dần động lực khi quay về dưới...

Bitcoin dường như đã mất dần động lực khi đà tăng chững lại quanh mốc $ 66.000, với việc thị trường hình thành 2...

Luật tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc có hiệu lực đầy đủ

Khung pháp lý tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc hiện đã có hiệu lực đầy đủ. Được ban hành nhanh chóng sau...
rndr-tang

Hoạt động mạng của Render (RNDR) tăng vọt trước sự kiện chuyển token quan...

Việc di chuyển token rất được mong đợi từ Render (RNDR) sang mã "RENDER" đã mang lại một cột mốc bất ngờ cho dự...

Injective Labs và 21Shares ra mắt ETP liên kết với token INJ trên các...

Injective Labs, hợp tác cùng 21Shares, đã công bố ra mắt AINJ — Injective Staking Exchange-Traded Product (ETP) liên kết với INJ, bao gồm cả...

Token PIXFI tăng hơn 76% sau khi Pixelverse triển khai airdrop, tiết lộ kế...

Pixelverse, một thương hiệu game tiền điện tử đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng gần đây một phần nhờ vào thành công của...

Phán quyết của tòa án Singapore làm dấy lên nghi ngờ vụ hack 125...

Khi Multichain ngừng hoạt động vào mùa hè năm ngoái sau một vụ hack có vẻ như đã lấy đi 125 triệu USD tiền...

NFT có thể đang quay trở lại mặc dù doanh số giảm, theo các...

Trong khi các NFT gặp khó khăn về khối lượng bán hàng trong quý hai năm 2024, các chuyên gia Web3 vẫn lạc quan...
Oasis Network (ROSE) là gì?

Oasis Network (ROSE) là gì? Nền tảng blockchain có khả năng mở rộng và...

Qua nhiều năm, rất nhiều dự án blockchain khác nhau đã xuất hiện và được gọi là “Ethereum killers,” nghĩa là chúng có tiềm...

Chỉ báo RSI cho thấy giá BTC sẽ tăng hơn nữa khi cuộc chiến...

Bitcoin tiếp tục cuộc chiến giành lại mức 65.000 đô la vào ngày 18 tháng 7 khi vùng giá này trở thành một ranh...
Bitcoin

Nghiên cứu: Bitcoin ETF ảnh hưởng đến giá BTC cao hơn 4-8 lần so...

Nghiên cứu mới xác nhận rằng các thợ đào Bitcoin ngày càng có ít tác động đến hành động giá BTC trong thời gian...
BOME

Phe bò của Book of Meme (BOME) thức tỉnh khi memecoin này cố gắng...

Memecoin nhà Solana - Book of Meme (BOME) đã bước vào giai đoạn phục hồi, chứng kiến xu hướng tăng giá trong bối cảnh...
Shibarium

Nhà điều hành Shiba Inu phát hành bản cập nhật game Shibarium quan trọng

Trưởng nhóm marketing của Shiba Inu, LucieSHIB, đã gợi ý về một bản cập nhật lớn trên Shibarium xoay quanh hệ sinh thái game...

Nhà cung cấp KYC Web3 Fractal ID rò rỉ thông tin hộ chiếu của...

Fractal ID, nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính kỹ thuật số, đã công bố một sự cố rò rỉ dữ liệu...