Bắc Ninh khởi tố bốn thanh niên lừa đảo 10 tỷ đồng qua sàn Binance

Updated: 03/07/2024 at 21:00

Chiều ngày 3 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo về việc khởi tố vụ án và bốn bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Bắc Ninh, một tài khoản có tên “Hoang_Coin_247” đã bị phát hiện có dấu hiệu lừa đảo và truy cập trái phép vào tài khoản của người dùng trên ứng dụng Binance.

Nguyễn Đức Hùng (25 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) được xác định là kẻ chủ mưu của vụ án này. Hùng đã học cách truy cập trái phép vào tài khoản người dùng trên Binance.com thông qua mạng xã hội, sau đó mua các tài khoản Binance và liên kết với số điện thoại không chính chủ để làm phương thức liên lạc và thanh toán.

Nhóm của Hùng đã truy cập vào Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) nhất định rồi nhanh chóng chào bán với giá rẻ để thu hút người mua. Khi có người mua, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch, khiến người mua tưởng giao dịch bị lỗi và yêu cầu quét mã QR do Hùng cung cấp. Khi người mua quét mã QR, nhóm của Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản, rút tất cả tiền điện tử và bán toàn bộ số USDT đó.

Qua điều tra, công an xác định thêm ba kẻ cùng thực hiện hành vi với Hùng là Hoàng Đình Tài (27 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), Nguyễn Phùng Hoàng (22 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

4 bị can bị khởi tố. Nguồn: Công an Bắc Ninh

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận rằng từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, họ đã thực hiện thành công hơn 50 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người trên toàn quốc, trong đó có một nạn nhân ở Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng để mua ô tô, nạp tiền game và chi tiêu cá nhân.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 3 USB, 130 triệu đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Đồng thời, công an phong tỏa một tài khoản ngân hàng và tạm dừng giao dịch mua bán xe ô tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Bất chấp những dự đoán tiêu cực trong quý I, Cục Dự trữ Liên bang Atlanta hiện đang ước tính GDP Mỹ trong quý II/2025 sẽ tăng trưởng tới 4,6%. Mức tăng đột biến này có thể mở ra làn sóng dòng tiền mới đổ vào thị trường tiền điện... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode