Nếu bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo hoặc gian lận tiền điện tử, khả năng lấy lại tiền là thấp, nhưng báo cáo tội phạm vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Các trò gian lận tiền điện tử ngày càng trở nên tinh vi hơn, ngay cả những nhà đầu tư nhạy bén cũng có thể bị mắc bẫy.
Khi bạn không phải là nạn nhân, nhưng bạn biết về tội phạm hoặc gian lận liên quan đến tiền điện tử, bạn vẫn nên báo cáo vì bạn có thể kiếm được phần thưởng cho người tố giác. Dưới đây là sáu điều cần làm nếu bạn nghĩ rằng bạn đã chứng kiến một vụ lừa đảo tiền điện tử.
Bảo quản hồ sơ
Khi báo cáo gian lận, bạn có thể cần cung cấp hồ sơ về các giao dịch và thông tin liên lạc của mình. Nếu bạn không lưu giữ hồ sơ của mình, điều đó có thể có nghĩa là các nhà chức trách sẽ không xem xét bạn một cách nghiêm túc và bạn có thể bỏ lỡ việc được trả lại tiền nếu bạn là nạn nhân. Lưu giữ hồ sơ không chỉ đơn giản là không xóa email và tin nhắn văn bản của bạn.
Ngoài việc có những thứ này trên thiết bị di động, bạn cũng nên tạo bản sao và lưu trữ chúng trên đám mây trong trường hợp có bất kỳ điều gì xảy ra với thiết bị của mình. Tương tự đối với hồ sơ giao dịch. Những điều này có thể hiển thị trong tài khoản online, nhưng bạn không bao giờ có thể chắc chắn khi nào công ty sẽ xóa chúng. Việc điều tra gian lận có thể mất nhiều thời gian, vì vậy, điều quan trọng là bạn phải có kế hoạch dài hạn để giữ an toàn cho những hồ sơ này.
Liên hệ với công ty nhưng tuyệt đối không “Trả phí để rút tiền”
Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn với khoản đầu tư, bạn nên liên hệ ngay với công ty để đảm bảo đó không phải là sự hiểu lầm. Bạn không chỉ nên liên hệ với họ qua email và điện thoại mà còn sử dụng các nền tảng mạng xã hội vì chúng có thể cho người khác biết rằng bạn đang gặp vấn đề. Trong trường hợp công ty phản hồi và yêu cầu bạn trả phí để rút tiền, bạn không nên thực hiện trong bất kỳ trường hợp nào.
Nếu một trò gian lận hoặc lừa đảo đang được triển khai, bạn chắc chắn sẽ mất nhiều tiền hơn. Nếu công ty hợp pháp, bạn sẽ có thể thương lượng việc giải phóng tiền của mình mà không phải trả thêm tiền.
Tìm kiếm đồng minh
Nhiều loại tiền điện tử có cộng đồng hoạt động tích cực chia sẻ tin tức qua Reddit, Discord, Telegram và các nền tảng khác. Nếu bạn đang gặp sự cố với khoản đầu tư tiền điện tử nhưng không chắc đó có phải là lừa đảo hay không, bạn nên liên hệ với những người khác trong cộng đồng để xem họ có gặp phải các vấn đề tương tự hay không. Mặc dù cộng đồng có thể là một cách hữu ích để lấy thông tin, nhưng hãy cẩn thận với bất kỳ lời khuyên nào liên quan đến việc trả phí để rút số tiền đầu tư của mình.
Như chúng tôi đã đề cập ở trên, lời khuyên này nên được bỏ qua. Cách tốt nhất để sử dụng cộng đồng là chia sẻ mối quan tâm của bạn để những người khác nhận thức được các vấn đề tiềm ẩn và xây dựng mạng lưới những người trong hoàn cảnh tương tự để bạn có thể cùng nhau giải quyết hoặc báo cáo vấn đề. Nếu bạn chắc chắn rằng điều gì đó là lừa đảo hoặc gian lận, bạn cũng có thể cảnh báo những người khác.
Báo cáo chính quyền địa phương
Ngay sau khi bạn xác định được rằng bạn là nạn nhân của một trò lừa đảo hoặc gian lận tiền điện tử, bạn nên liên hệ với chính quyền địa phương ngay lập tức. Mặc dù chính quyền địa phương của bạn có thể không mở cuộc điều tra ngay lập tức, nhưng họ sẽ có thông tin tốt nhất và có thể cho bạn biết nơi bạn nên báo cáo.
Thông thường, các cơ quan tội phạm mạng đợi cho đến khi có được kha khá các báo cáo về một vụ lừa đảo hoặc gian lận rồi mới bắt tay vào điều tra, vì vậy, ngay cả khi số tiền bạn bị mất là tương đối nhỏ, vẫn phải báo cáo cho các cơ quan này vì nó có thể giúp xây dựng động lực điều tra.
Cân nhắc việc báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ
Tùy thuộc vào mức độ của hành vi gian lận, việc báo cáo hành vi gian lận cho cơ quan chức năng ở các quốc gia khác có thể hữu ích vì điều này có thể cải thiện cơ hội bắt được thủ phạm. Khi nói đến truy tố tội phạm tiền điện tử, Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này.
Hoa Kỳ không chỉ có trung tâm khiếu nại tội phạm Internet bạn có thể sử dụng mà còn có hai cơ quan quản lý khác (SEC và CFTC) truy tố tội phạm và gian lận trong không gian tiền điện tử.
Nếu bạn là cư dân Hoa Kỳ, có nhiều khả năng các cơ quan chức năng Hoa Kỳ sẽ xử lý thông tin của bạn, nhưng ngay cả khi không có quốc tịch Mỹ, không có bất kỳ hạn chế nào trong việc báo cáo cho các cơ quan này.
Nói chuyện với luật sư
Nếu biết về một vụ gian lận lớn hoặc tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bạn chắc chắn nên nói chuyện với luật sư chuyên báo cáo gian lận tiền điện tử.
Các luật sư có thể tư vấn cho bạn nơi tốt nhất để khiếu nại và cũng có thể báo cáo thông tin thay cho bạn. Quan trọng là, một luật sư có thể tư vấn cho bạn biết rằng liệu bạn có đủ điều kiện để nhận phần thưởng cho người tố giác hay không. Phần thưởng cho người tố giác là khoản thanh toán sau khi báo cáo hành vi gian lận cho một số cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Điều này bao gồm tội phạm phi Internet có liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như hối lộ hoặc rửa tiền. Phần thưởng cho người tố giác với SEC trung bình là hơn 4 triệu đô la, vì vậy nó chắc chắn xứng đáng để bạn trao đổi với luật sư. Hầu hết các luật sư báo cáo gian lận làm việc trên cơ sở phí dự phòng, có nghĩa là bạn không phải trả bất kỳ khoản nào trừ khi bạn nhận được giải thưởng cho người tố giác.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn
- Cựu công an là “trùm cuối” drama đụng xe cướp tiền điện tử 37 tỷ đồng tại Long Thành – Dầu Giây
- Đầu tư Bitcoin thua lỗ, nữ giám đốc trẻ ở Đà Nẵng bị phạt 20 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ông Giáo
Theo Cryptoslate
