MetaHub Finance có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, khả năng cao là Ponzi

Updated: 17/09/2024 at 17:51

Gần đây trên mạng xã hội và Telegram đã xuất hiện một dự án blockchain mang tên MetaHub Finance, đang huy động vốn qua hình thức token có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam.

MetaHub Finance đã tổ chức nhiều hội thảo và tọa đàm tại Việt Nam, với sự tham gia chủ yếu của người Việt. Dự án này tự giới thiệu là sản phẩm của Công ty Auralink Labs Pte. Ltd (số UEA 202332656D), có trụ sở tại 33A Pagoda, Singapore, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ blockchain và AI. Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền tảng tiếp thị liên kết (affiliate), cho phép các thành viên hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng từ các đối tác quảng cáo.

MetaHub Finance tổ chức nhiều hội thảo, toạ đàm tại Việt Nam.

Dự án hoạt động bằng cách thu hút các nhà quảng cáo vào hệ thống tiêu dùng liên kết phi tập trung (DAC). Người dùng có thể nhận đồng MEN (token của dự án) khi thực hiện các nhiệm vụ như xem quảng cáo. MetaHub Finance còn cung cấp các sản phẩm như hệ thống định danh MetaID, giải pháp chống bot và gian lận (BMAS), cùng với các hoạt động đầu tư thông qua NFT và đồng tiền ảo MEN.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là MetaHub Finance tổ chức nhiều hội thảo và tọa đàm tại Việt Nam, quảng cáo lợi nhuận lên tới 200%/năm và thường thu hút những người cao tuổi. Dự án cũng đã quảng bá trên các cơ quan truyền thông và chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đồng thời tạo niềm tin bằng cách liên kết với các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google và Amazon Web Services.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Dự án ChainTracer thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), đã cho biết qua quá trình kiểm tra và phân tích, VBA nhận thấy dự án MetaHub Finance có dấu hiệu nghi ngờ về việc huy động vốn đa cấp qua việc bán tiền ảo/NFT.

Cụ thể, MetaHub Finance tập trung vào việc kêu gọi đầu tư từ các thành viên mới thay vì phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhà đầu tư phải mua các vị trí NFT với giá tối thiểu 100 USDT, sau đó chuyển đổi thành MEN để staking với lời hứa hẹn lợi nhuận lên tới 200%/năm bằng MEN. Việc sử dụng USDT để mua và MEN để thưởng có thể gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư.

Dự án hứa hẹn nhiều cách kiếm lời từ việc xem quảng cáo và tích MEN, nhưng thực tế nguồn thu chủ yếu từ việc tuyển dụng thành viên mới qua hệ thống tiếp thị đa cấp (MLM). Cấu trúc đa cấp kéo dài tới 20 cấp, trong đó tổng hoa hồng có thể lên tới 100% từ MEN của các cấp dưới. Mô hình này cho thấy thu nhập của các cấp trên phụ thuộc vào việc tuyển dụng mới, thay vì chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Ông Dinh cũng lưu ý rằng các mô hình đa cấp có hơn 5 cấp thường tiềm ẩn rủi ro, và trên 7 cấp có thể là dấu hiệu của lừa đảo Ponzi.

Rất nhiều người cao tuổi tham gia các toạ đàm kêu gọi đầu tư của MetaHub.

VBA đã chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia MetaHub Finance, bao gồm:

  1. Rủi ro từ hệ thống đa cấp: Để tham gia, người dùng thường phải mua NFT-Pass với giá ít nhất 100 USD. Thành viên tuyến trên sẽ nhận hoa hồng từ việc bán NFT này cho thành viên mới. Nếu không có đủ người mới, hệ thống có thể sụp đổ.
  2. Rủi ro từ đồng tiền ảo MEN: Giá trị MEN có thể sụp đổ nếu cung vượt cầu. Thanh khoản của MEN hiện thấp, chỉ được giao dịch trên một sàn duy nhất là Uniswap với bể thanh khoản khoảng 300.000 USD.
  3. Rủi ro pháp lý: Dự án tuyên bố có trụ sở tại Singapore, nhưng địa chỉ này có tới 107 công ty đăng ký, cho thấy đây chỉ là địa chỉ nhận thư tín. Mã ngành đăng ký của công ty không phù hợp với hoạt động quảng bá. Việc huy động vốn qua token có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam và không được pháp luật bảo hộ.

Dựa trên những thông tin trên, VBA khuyến cáo các nhà đầu tư tại Việt Nam nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia vào MetaHub Finance.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, CEO Ripple – Brad Garlinghouse nhấn mạnh ông “cam kết 1.000% với tương lai của XRP”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tài khoản Digital Asset Buy – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng... ...

Tuần qua, các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đã ghi dấu ấn với màn phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, sang đầu tuần mới, đà tăng có phần chững lại khi lực mua vấp phải những ngưỡng... ...

Mặc dù tuần này bị rút ngắn giờ hoạt động do thêm một kỳ nghỉ lễ nữa tại Mỹ, vẫn có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto. Tuy nhiên, thay vì được phân bổ đều trong tuần ngắn ngủi, hầu hết... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang lơ lửng quanh mốc $108.500 vào sáng thứ Hai, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang dần nóng lên. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt, mở ra... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode