MetaHub Finance có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, khả năng cao là Ponzi

Updated: 17/09/2024 at 17:51

Gần đây trên mạng xã hội và Telegram đã xuất hiện một dự án blockchain mang tên MetaHub Finance, đang huy động vốn qua hình thức token có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam.

MetaHub Finance đã tổ chức nhiều hội thảo và tọa đàm tại Việt Nam, với sự tham gia chủ yếu của người Việt. Dự án này tự giới thiệu là sản phẩm của Công ty Auralink Labs Pte. Ltd (số UEA 202332656D), có trụ sở tại 33A Pagoda, Singapore, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ blockchain và AI. Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền tảng tiếp thị liên kết (affiliate), cho phép các thành viên hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng từ các đối tác quảng cáo.

MetaHub Finance tổ chức nhiều hội thảo, toạ đàm tại Việt Nam.

Dự án hoạt động bằng cách thu hút các nhà quảng cáo vào hệ thống tiêu dùng liên kết phi tập trung (DAC). Người dùng có thể nhận đồng MEN (token của dự án) khi thực hiện các nhiệm vụ như xem quảng cáo. MetaHub Finance còn cung cấp các sản phẩm như hệ thống định danh MetaID, giải pháp chống bot và gian lận (BMAS), cùng với các hoạt động đầu tư thông qua NFT và đồng tiền ảo MEN.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là MetaHub Finance tổ chức nhiều hội thảo và tọa đàm tại Việt Nam, quảng cáo lợi nhuận lên tới 200%/năm và thường thu hút những người cao tuổi. Dự án cũng đã quảng bá trên các cơ quan truyền thông và chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đồng thời tạo niềm tin bằng cách liên kết với các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google và Amazon Web Services.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Dự án ChainTracer thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), đã cho biết qua quá trình kiểm tra và phân tích, VBA nhận thấy dự án MetaHub Finance có dấu hiệu nghi ngờ về việc huy động vốn đa cấp qua việc bán tiền ảo/NFT.

Cụ thể, MetaHub Finance tập trung vào việc kêu gọi đầu tư từ các thành viên mới thay vì phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhà đầu tư phải mua các vị trí NFT với giá tối thiểu 100 USDT, sau đó chuyển đổi thành MEN để staking với lời hứa hẹn lợi nhuận lên tới 200%/năm bằng MEN. Việc sử dụng USDT để mua và MEN để thưởng có thể gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư.

Dự án hứa hẹn nhiều cách kiếm lời từ việc xem quảng cáo và tích MEN, nhưng thực tế nguồn thu chủ yếu từ việc tuyển dụng thành viên mới qua hệ thống tiếp thị đa cấp (MLM). Cấu trúc đa cấp kéo dài tới 20 cấp, trong đó tổng hoa hồng có thể lên tới 100% từ MEN của các cấp dưới. Mô hình này cho thấy thu nhập của các cấp trên phụ thuộc vào việc tuyển dụng mới, thay vì chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Ông Dinh cũng lưu ý rằng các mô hình đa cấp có hơn 5 cấp thường tiềm ẩn rủi ro, và trên 7 cấp có thể là dấu hiệu của lừa đảo Ponzi.

Rất nhiều người cao tuổi tham gia các toạ đàm kêu gọi đầu tư của MetaHub.

VBA đã chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia MetaHub Finance, bao gồm:

  1. Rủi ro từ hệ thống đa cấp: Để tham gia, người dùng thường phải mua NFT-Pass với giá ít nhất 100 USD. Thành viên tuyến trên sẽ nhận hoa hồng từ việc bán NFT này cho thành viên mới. Nếu không có đủ người mới, hệ thống có thể sụp đổ.
  2. Rủi ro từ đồng tiền ảo MEN: Giá trị MEN có thể sụp đổ nếu cung vượt cầu. Thanh khoản của MEN hiện thấp, chỉ được giao dịch trên một sàn duy nhất là Uniswap với bể thanh khoản khoảng 300.000 USD.
  3. Rủi ro pháp lý: Dự án tuyên bố có trụ sở tại Singapore, nhưng địa chỉ này có tới 107 công ty đăng ký, cho thấy đây chỉ là địa chỉ nhận thư tín. Mã ngành đăng ký của công ty không phù hợp với hoạt động quảng bá. Việc huy động vốn qua token có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam và không được pháp luật bảo hộ.

Dựa trên những thông tin trên, VBA khuyến cáo các nhà đầu tư tại Việt Nam nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia vào MetaHub Finance.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode