Mổ xẻ flash crash Bitcoin ngày 21/10 của Binance.US

Updated: 28/10/2021 at 6:00

Vào ngày 21/10, Binance.US đã trải qua sự cố chớp nhoáng khiến giá Bitcoin giảm 87%. Ngành công nghiệp đang trưởng thành, nhưng điều này gợi nhớ đến thời kỳ mà flash crash diễn ra như cơm bữa.

Một báo cáo của Arcane Research đi sâu vào sự kiện này, bắt đầu từ thời điểm nó xảy ra lúc 18:34 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam (tức 11:34 UTC). Vào thời điểm này, một “áp lực bán lớn đột ngột đã xóa sạch order-book” trên sàn giao dịch.

Điều này đã khiến Bitcoin lao dốc xuống 8.200 USD chỉ trong 13 giây. Khoảng trống này đủ để Binance.US có khối lượng giao dịch tăng đột biến với 550 BTC được đổi chủ, như Arcane Research cho biết.

Công ty nghiên cứu đã so sánh khối lượng bán bình thường của Binance.US với khối lượng bán được kích hoạt bởi sự kiện này. Arcane Research cho biết khối lượng bình thường là ở mức 0,74 BTC trong khung thời gian 4 giờ, “minh họa rằng lệnh bán lớn (550 BTC) này là rất phi thường”. Công ty bổ sung thêm:

“Điều gì đã gây ra flash crash? Một lỗi “ngón tay mập – fat finger” của ai đó có ý đặt lệnh bán giới hạn ở mức 82.000 đô la? Một lỗi động cơ? Một sự kết hợp? Binance đã tuyên bố rằng nguyên nhân là do một giá thầu trong thuật toán giao dịch của một trong những trader tổ chức của sàn”.

Thực thể này đã tạo ra một hiệu ứng domino bao trùm trên tất cả các nền tảng giao dịch Bitcoin. Giá BTC đã giảm 1.000 đô la do lỗi này.

Sau đó, có những bất thường xảy ra với các sàn giao dịch khác nhau. Kraken đã chứng kiến ​​cặp BTC/ USD giao dịch ở mức “ngày càng giảm”, Arcane Research cho biết. Trên nền tảng này, Bitcoin được giao dịch ở mức 55.500 đô la trong khi các sàn giao dịch khác đang giao dịch ở mức 64.000 đô la.

Như đã thấy bên dưới, sự kiện kéo dài đến 18:35 với giá trên Kraken giảm ổn định trong khoảng thời gian này. Arcane Research chỉ ra rằng sàn giao dịch hoạt động kém hiệu quả hơn trong thời gian thị trường biến động.

Nguồn: Arcane Research

Sự hỗn loạn

Brett Harrison, chủ tịch FTX US, đã bình luận về sự kiện này, giải thích các lệnh giao dịch khác nhau và cách chúng hoạt động khi Bitcoin gia tăng biến động.

Trong trường hợp này, giá BTC có xu hướng giảm làm giảm tính thanh khoản trên thị trường khi nó di chuyển ngày càng thấp hơn.

“Giá giảm sẽ kích hoạt các lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời, bản thân chúng là lệnh thị trường và sẽ khiến thanh khoản được thực hiện nhiều hơn. Sự kết hợp của các lệnh thị trường và tình trạng thiếu thanh khoản khiến giá lao dốc cực kỳ nhanh chóng”.

Harrison đã làm rõ rằng Bitcoin của Binance US bị sập là do một tổ chức thiết lập một số lượng lớn lệnh thị trường để “thanh trừng bên đặt giá thầu” cho order-book BTC / USD. Điều này đã kích hoạt dòng chảy thanh lý trong khi BTC giảm trong nền tảng.

Chủ tịch FTX đã sử dụng thị trường futures của Hoa Kỳ để làm ví dụ về một trường hợp tương tự cho đến khi có ‘lan can bảo vệ – guardrail”. Điều này có thể “giúp ngăn ngừa các vấn đề có cấu trúc vi mô ngắn hạn”.

Việc triển khai các loại giải pháp này, kết hợp với các giải pháp khác, có thể giúp mang lại “sự trưởng thành” hơn cho thị trường tiền điện tử, Harrison tuyên bố.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Newsbtc

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

K Wave Media (mã chứng khoán KWM), một công ty cổ phần truyền thông K-Pop niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố kế hoạch theo đuổi chiến lược mua Bitcoin. Theo thông báo vào thứ Tư, công ty dự định huy động tối đa 500 triệu đô la thông qua... ...

Công ty công nghệ y tế Semler Scientific tiếp tục mở rộng chiến lược đầu tư vào Bitcoin với khoản mua mới trị giá 20 triệu USD, tương đương 185 BTC, được thực hiện từ ngày 23/5 đến 3/6. Với đợt mua này, tổng số Bitcoin mà công ty nắm... ...

Vitalik Buterin đã chuyển khoảng 2,6 triệu USD giá trị token thông qua giao thức tập trung vào quyền riêng tư Railgun vào thứ Tư, vừa là một giao dịch tài chính thường nhật, vừa như một sự ủng hộ âm thầm cho quyền riêng tư trên blockchain. Hiện chưa... ...

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực giao dịch và quản lý tài sản tùy chọn sử dụng tài sản liên kết với tiền điện tử làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo báo cáo của... ...

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode