Một công dân Mỹ bị phạt 1.1 triệu đô và bị kết án 15 tháng tù về tội chiếm đoạt Bitcoin và Litecoin

Updated: 13/11/2018 at 13:04

Công dân Mỹ Joseph Kim của Phoenix, Arizona đã bị phạt 1.1 triệu đô la và bị kết án 15 tháng tù vì tội chiếm đoạt Bitcoin (BTC) và Litecoin (LTC) từ nhiều người, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) báo cáo hôm thứ Sáu, ngày 9/11.

Mot cong dan my bi phat vi chiem doat btc va ltc1

CFTC phát hiện ra rằng Kim đã lừa gạt ông chủ của mình, một công ty thương mại độc quyền tại Chicago, chuyển số tiền trị giá 601,000 đô la giá trị BTC và LTC sang tài khoản của chính mình vào năm 2017. Khi được hỏi về việc mất tiền mã hóa, Kim đã mắc sai lầm khi trả lời rằng do một số vấn đề liên quan đến bảo mật nên đã chuyển nhầm tiền kỹ thuật số cho một số tài khoản. Ngay sau đó, việc chiếm đoạt bị phát hiện và Kim bị sa thải.

Kim khai rằng sau đó đã lừa gạt các nhà đầu tư tư nhân để trả lại tiền cho ông chủ của mình. Theo CFTC, anh ta đã thu về khoảng 545,000 đô la giá trị tiền mã hóa từ 5 cá nhân khác, lừa dối rằng anh ta tự rời bỏ công ty để thành lập công ty thương mại của riêng mình. Kim đã đánh mất toàn bộ số tiền của nhà đầu tư sau khi đặt cược rủi ro cao.

Với tình trạng đó, CFTC đã ra lệnh cho Kim phải trả 1.1 triệu đô bồi thường cho công ty và khách hàng của mình. Hơn nữa, Ủy ban đã áp đặt lệnh cấm kinh doanh và chào mời vĩnh viễn đối với anh ta.

Trong một hành động tội phạm khác được luật sư Hoa Kỳ chuyển hồ sơ cho quận phía Bắc Illinois, Kim đã nhận tội lừa gạt ông chủ của mình, chiếm đoạt các quỹ của nhà đầu tư cá nhân và đã bị tuyên án 15 tháng tù.

Giám đốc thực thi CFTC, James McDonald, cho biết Ủy ban sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) và FBI để ngăn chặn các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.

Xem thêm:

Breaking: Máy bơm XRP của Ripple

Bitcoin Cash sụt giảm 8% ngay trước ngày hardfork

3 lời khuyên hữu ích khi mua tiền mã hóa

Bitcoin Cash ABC áp đảo Bitcoin SV với tỷ lệ 600% số lượng node

Theo TapchiBitcoin/Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong vòng 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn sóng giao dịch sôi động, phản ánh rõ nét sự chuyển biến tích cực trong tâm lý nhà đầu tư. Sự hưng phấn này được thể hiện qua mức tăng ấn tượng hơn 221 tỷ USD... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy các  “cá voi” vẫn có động thái mua vào liên tục trong lúc thị trường ảm đạm và hoạt động này đang đẩy nhanh hơn trong thời gian gần đây, đặc biệt là với Bitcoin và nhiều altcoin tiềm năng. Động thái này của họ... ...

Việc được niêm yết trên Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – không chỉ là bước ngoặt danh giá mà còn là cú huých giúp một dự án bứt phá mạnh mẽ trên thị trường. Những dự án lọt vào “tầm ngắm” của Binance... ...

Trong vòng một tháng qua, các dòng Bitcoin đổ vào sàn giao dịch gần như hoàn toàn đến từ nguồn cung vừa mới di chuyển, cho thấy sự tham gia rất hạn chế của các holder lâu năm. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, gần 75% lượng Bitcoin nạp lên sàn... ...

Trong thời đại mà Instagram, TikTok và Facebook thống trị mọi màn hình điện thoại, một sự kiện bất ngờ vừa diễn ra tại Phần Lan. Ứng dụng Pi Network đã vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng các ứng dụng xã hội miễn phí hàng đầu.... ...

Kể từ khi vực dậy trở lại mốc $2 quan trọng vào giữa tháng 4, token thanh toán xuyên biên giới của Ripple đã bị mắc kẹt trong vùng giá dao động giữa $2 (đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ tâm lý) và $2,26, vùng kháng cự chính đã... ...

Công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings (MARA) – tiền thân là Marathon Digital – đã gần như gấp ba lượng Bitcoin nắm giữ chỉ trong vòng 12 tháng, theo báo cáo tài chính quý 1 vừa công bố. Tính đến cuối quý 1 năm 2025, MARA sở hữu 47.531... ...

Ngày 9/5, CEO CryptoQuant Ki Young Ju – một trong những chuyên gia phân tích on-chain hàng đầu – đã đăng tải một tuyên bố công khai trên nền tảng X, thừa nhận dự đoán sai lầm trước đó về việc chu kỳ tăng giá của Bitcoin đã kết thúc.... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử đang chuẩn bị cho những biến động mạnh mẽ khi hơn 3 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum chính thức đáo hạn. Với những hợp đồng lớn cùng các mức “đau tối đa” (maximum pain) đã được xác định, câu... ...

Khi Tổng thống Donald Trump ngày càng mở rộng quan hệ với ngành crypto, các thành viên đảng Dân chủ đã lên tiếng cảnh báo, cáo buộc ông đang vận hành một “chính quyền vận hành theo lợi ích”. Tuy nhiên, đằng sau những tranh cãi gay gắt đó, một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode