Trang chủ Tạp chí Một đồng sáng lập Tornado Cash được tại ngoại

Một đồng sáng lập Tornado Cash được tại ngoại

Roman Storm – một trong những đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash – không còn bị giam giữ và hiện đang được tại ngoại.

Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ ông vào đầu tuần này vì cáo buộc rằng Tornado Cash đã tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và có liên quan đến tập thể hack của Triều Tiên – Lazarus Group.

‘Thất vọng với vụ bắt giữ’

Luật sư của Roman Storm – Brian Klein – tiết lộ rằng thân chủ của ông đang được tại ngoại (không tiết lộ số tiền bảo lãnh). Ông bày tỏ sự thất vọng của mình với việc giam giữ, nói rằng Storm chỉ hỗ trợ phát triển phần mềm. Ngoài ra, ông tin rằng “lý thuyết pháp lý mới” của các công tố viên Hoa Kỳ có thể tác động đến hoạt động của tất cả các nhà phát triển phần mềm. 

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã bắt giữ Storm vào ngày 23/8, cáo buộc ông và cộng sự Roman Semenov (một đồng sáng lập khác của Tornado Cash) về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các công tố viên cũng đề xuất rằng mặc dù có nhiều khiếu nại từ các nạn nhân bị hack, nhưng công cụ trộn tiền điện tử đã không triển khai được các chương trình KYC hoặc chống rửa tiền. 

Semenov vẫn lẩn trốn, và các đặc vụ tại văn phòng hiện trường của FBI ở New York đang cố gắng xác định nơi ở của ông ta. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ gần đây đã bổ sung ông ta vào danh sách những người bị trừng phạt được thiết kế đặc biệt. 

James Smith – trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng hiện trường của FBI ở New York – cho biết:

“Alexey Pertsev (đồng sáng lập thứ ba của Tornado Cash) cũng gặp các rắc rối pháp lý. Ông ta đã bị giam giữ vào mùa hè năm ngoái tại Amsterdam ngay sau khi OFAC áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho nhóm hack Triều Tiên – Lazarus”. 

Nhà phát triển đã phải ngồi tù 9 tháng kể từ khi chính quyền  từ chối cho phép tại ngoại. Ông ta hiện đang chờ xét xử để xác định liệu thực thể của ông ta có mối liên hệ nào với tổ chức có trụ sở tại Triều Tiên hay không. 

Những con số chính xác là gì?

Cáo buộc chính chống lại Tornado Cash là nó đã tạo điều kiện cho hơn 1 tỷ đô la lách luật trong những năm qua, bao gồm hàng trăm triệu đô la từ Lazarus.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp – Nicole Argentieri –  lập luận  rằng các công cụ trộn tiền điện tử kiểu này đã trở thành “phương pháp được bọn tội phạm sử dụng để che giấu những khoản lợi bất chính của chúng”. 

“Các bị cáo đã vận hành Tornado Cash như một nơi trú ẩn an toàn cho các tội phạm nhằm che giấu dấu vết của các khoản tiền gắn liền với các hoạt động tội phạm của họ, chẳng hạn như hack máy tính và gian lận điện tín”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin sẽ được ‘tái phân bổ vốn’ khi Trung Quốc dừng kích thích: QCP...

Đợt tăng giá cổ phiếu Trung Quốc trong tháng 9 đã nhanh chóng biến mất vào thứ Ba khi các trader trở lại thị...
usdt

Cơ sở người dùng Tether tăng 24%, đạt 350 triệu vào năm 2024

Tether, công ty đứng sau stablecoin USDT, thông báo đã vượt mốc 350 triệu người dùng vào ngày 7/10, chỉ 10 năm sau khi...

Tin vắn Crypto 08/10: Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt breakout lớn trong...

Từ nhận định rằng Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt breakout lớn trong tháng này đến việc Binance công bố bằng chứng dự...

Tòa án Tối cao bật đèn xanh cho Chính phủ Mỹ bán 4,4 tỷ...

Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối việc xem xét một vụ án liên quan đến quyền sở hữu 69.370 Bitcoin bị tịch...

Linea công bố lộ trình phân quyền mới với mô hình PoS

Linea, một dự án ZK Rollup Layer 2 được phát triển bởi Consensys, đã đưa ra một đề xuất quan trọng như một phần...

ZachXBT giúp một khách hàng Coinbase thu hồi 275.000 USD sau khi bị tấn...

Thám tử blockchain ZachXBT cho biết anh đã giúp thu hồi khoảng 275.000 đô la tiền điện tử cho một khách hàng của Coinbase,...

Tài khoản X của Rapper Cardi B quảng bá memecoin WAP làm dấy lên...

Tài khoản X chính thức của Cardi B đã quảng bá một memecoin vào tối thứ Hai, trong khi công ty bảo mật blockchain...

Binance công bố dự án mới nhất trên Launchpool và Pre-Market: Scroll (SCR)

Binance công bố dự án thứ 60 trên Launchpool và Pre-Market - Scroll (SCR), một zkEVM Rollup tương thích với Bytecode. Trang web dự...

Top 7 meme coin có tiềm năng x10 lần không thể bỏ qua trong...

 Tháng 10 này đang có rất nhiều điều kiện, yếu tố kinh tế thuận lợi giúp thị trường tiền điện tử đạt được đà...

Elon Musk tin rằng Polymarket chính xác hơn các cuộc thăm dò truyền thống

Nhà tiên phong công nghệ Elon Musk gần đây đã thu hút sự chú ý đối với thị trường dự đoán phi tập trung...
Bản nâng cấp dYdX v6 hiện đã hoàn tất với các tính năng nâng cao

dYdX hoàn thiện bản nâng cấp v6 với các tính năng nâng cao

Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung dYdX vừa hoàn thiện bản nâng cấp v6, mang đến hàng loạt tính năng mới nhằm...

SEC Hoa Kỳ cảnh báo rủi ro lừa đảo trong đầu tư tiền điện...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cảnh báo về rủi ro ngày càng gia tăng liên quan...
21Shares thúc giục EU thay đổi các quy tắc ETP tiền điện tử 'không nhất quán'

21Shares thúc giục EU thay đổi các quy tắc ETP tiền điện tử ‘không...

Nhà phát hành sản phẩm hoán đổi giao dịch (ETP) tiền điện tử 21Shares đã kêu gọi các cơ quan quản lý Liên minh...

Số lượng các token bảo mật bị huỷ niêm yết cao kỷ lục trong...

Theo một báo cáo gần đây từ Kaiko, các token bảo mật đã bị hủy niêm yết gần 60 lần bởi các sàn giao...

[QC] Hamster Kombat vs. Catizen: Chọn ai để đạt 100x?

 GameFi đã trở thành chủ đề bàn tán gần đây, tăng trưởng gần 29% mỗi năm và tăng lên tổng vốn hóa thị trường...

Hashrate Bitcoin tiến gần mức kỷ lục khi độ khó sắp điều chỉnh tăng

Hashrate của Bitcoin đã ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, tiến gần đến mức cao nhất là 693 exahash mỗi giây (EH/giây) đạt...