Một đồng sáng lập Tornado Cash được tại ngoại

Updated: 26/08/2023 at 0:34

Roman Storm – một trong những đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash – không còn bị giam giữ và hiện đang được tại ngoại.

Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ ông vào đầu tuần này vì cáo buộc rằng Tornado Cash đã tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và có liên quan đến tập thể hack của Triều Tiên – Lazarus Group.

‘Thất vọng với vụ bắt giữ’

Luật sư của Roman Storm – Brian Klein – tiết lộ rằng thân chủ của ông đang được tại ngoại (không tiết lộ số tiền bảo lãnh). Ông bày tỏ sự thất vọng của mình với việc giam giữ, nói rằng Storm chỉ hỗ trợ phát triển phần mềm. Ngoài ra, ông tin rằng “lý thuyết pháp lý mới” của các công tố viên Hoa Kỳ có thể tác động đến hoạt động của tất cả các nhà phát triển phần mềm. 

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã bắt giữ Storm vào ngày 23/8, cáo buộc ông và cộng sự Roman Semenov (một đồng sáng lập khác của Tornado Cash) về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các công tố viên cũng đề xuất rằng mặc dù có nhiều khiếu nại từ các nạn nhân bị hack, nhưng công cụ trộn tiền điện tử đã không triển khai được các chương trình KYC hoặc chống rửa tiền. 

Semenov vẫn lẩn trốn, và các đặc vụ tại văn phòng hiện trường của FBI ở New York đang cố gắng xác định nơi ở của ông ta. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ gần đây đã bổ sung ông ta vào danh sách những người bị trừng phạt được thiết kế đặc biệt. 

James Smith – trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng hiện trường của FBI ở New York – cho biết:

“Alexey Pertsev (đồng sáng lập thứ ba của Tornado Cash) cũng gặp các rắc rối pháp lý. Ông ta đã bị giam giữ vào mùa hè năm ngoái tại Amsterdam ngay sau khi OFAC áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho nhóm hack Triều Tiên – Lazarus”. 

Nhà phát triển đã phải ngồi tù 9 tháng kể từ khi chính quyền  từ chối cho phép tại ngoại. Ông ta hiện đang chờ xét xử để xác định liệu thực thể của ông ta có mối liên hệ nào với tổ chức có trụ sở tại Triều Tiên hay không. 

Những con số chính xác là gì?

Cáo buộc chính chống lại Tornado Cash là nó đã tạo điều kiện cho hơn 1 tỷ đô la lách luật trong những năm qua, bao gồm hàng trăm triệu đô la từ Lazarus.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp – Nicole Argentieri –  lập luận  rằng các công cụ trộn tiền điện tử kiểu này đã trở thành “phương pháp được bọn tội phạm sử dụng để che giấu những khoản lợi bất chính của chúng”. 

“Các bị cáo đã vận hành Tornado Cash như một nơi trú ẩn an toàn cho các tội phạm nhằm che giấu dấu vết của các khoản tiền gắn liền với các hoạt động tội phạm của họ, chẳng hạn như hack máy tính và gian lận điện tín”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngân hàng Trung ương Brazil sẽ dùng dữ liệu giao dịch từ đồng tiền số, gọi là Drex để hỗ trợ quyết định lãi suất theo thời gian thực. Mỗi giao dịch trên Drex được ghi lại có dấu thời gian, giúp đo lường nhanh các biến động tiêu dùng... ...

Sự kiện kinh tế trọng tâm trong tuần này sẽ diễn ra vào thứ Sáu khi chính phủ Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 5. Tuy nhiên, trước đó, loạt dữ liệu kinh tế công bố hôm thứ Tư đã gây bất ngờ khi đồng loạt cho thấy... ...

Galaxy Digital vừa thực hiện một giao dịch OTC quy mô lớn, chuyển 108.278 ETH (trị giá khoảng 283 triệu đô la) vào ví 0x0b26, gây xôn xao dư luận giữa lúc thị trường đang giằng co. Chỉ trong vòng 12 giờ trước đó, công ty này đã rút 89.000... ...

Satoshi Nakamoto, nhân vật bí ẩn đứng sau sự ra đời của Bitcoin (BTC), một lần nữa đã thu hút sự chú ý của dư luận khi vượt qua tỷ phú công nghệ Bill Gates về giá trị tài sản ròng. Giá trị tài sản ròng của Satoshi Nakamoto Theo... ...

Bitcoin đang giữ ở mức gần $105.000, nhưng việc phe bò đã không duy trì được đà tăng vào ngày 3 tháng 6 cho thấy thiếu nhu cầu ở mức cao hơn. Các nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ giảm xuống ngưỡng tâm lý $100.000. Nhà phân tích Willy... ...

K Wave Media (mã chứng khoán KWM), một công ty cổ phần truyền thông K-Pop niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố kế hoạch theo đuổi chiến lược mua Bitcoin. Theo thông báo vào thứ Tư, công ty dự định huy động tối đa 500 triệu đô la thông qua... ...

Công ty công nghệ y tế Semler Scientific tiếp tục mở rộng chiến lược đầu tư vào Bitcoin với khoản mua mới trị giá 20 triệu USD, tương đương 185 BTC, được thực hiện từ ngày 23/5 đến 3/6. Với đợt mua này, tổng số Bitcoin mà công ty nắm... ...

Vitalik Buterin đã chuyển khoảng 2,6 triệu USD giá trị token thông qua giao thức tập trung vào quyền riêng tư Railgun vào thứ Tư, vừa là một giao dịch tài chính thường nhật, vừa như một sự ủng hộ âm thầm cho quyền riêng tư trên blockchain. Hiện chưa... ...

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực giao dịch và quản lý tài sản tùy chọn sử dụng tài sản liên kết với tiền điện tử làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo báo cáo của... ...

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode