Một đồng sáng lập Tornado Cash được tại ngoại

Updated: 26/08/2023 at 0:34

Roman Storm – một trong những đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash – không còn bị giam giữ và hiện đang được tại ngoại.

Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ ông vào đầu tuần này vì cáo buộc rằng Tornado Cash đã tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và có liên quan đến tập thể hack của Triều Tiên – Lazarus Group.

‘Thất vọng với vụ bắt giữ’

Luật sư của Roman Storm – Brian Klein – tiết lộ rằng thân chủ của ông đang được tại ngoại (không tiết lộ số tiền bảo lãnh). Ông bày tỏ sự thất vọng của mình với việc giam giữ, nói rằng Storm chỉ hỗ trợ phát triển phần mềm. Ngoài ra, ông tin rằng “lý thuyết pháp lý mới” của các công tố viên Hoa Kỳ có thể tác động đến hoạt động của tất cả các nhà phát triển phần mềm. 

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã bắt giữ Storm vào ngày 23/8, cáo buộc ông và cộng sự Roman Semenov (một đồng sáng lập khác của Tornado Cash) về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các công tố viên cũng đề xuất rằng mặc dù có nhiều khiếu nại từ các nạn nhân bị hack, nhưng công cụ trộn tiền điện tử đã không triển khai được các chương trình KYC hoặc chống rửa tiền. 

Semenov vẫn lẩn trốn, và các đặc vụ tại văn phòng hiện trường của FBI ở New York đang cố gắng xác định nơi ở của ông ta. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ gần đây đã bổ sung ông ta vào danh sách những người bị trừng phạt được thiết kế đặc biệt. 

James Smith – trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng hiện trường của FBI ở New York – cho biết:

“Alexey Pertsev (đồng sáng lập thứ ba của Tornado Cash) cũng gặp các rắc rối pháp lý. Ông ta đã bị giam giữ vào mùa hè năm ngoái tại Amsterdam ngay sau khi OFAC áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho nhóm hack Triều Tiên – Lazarus”. 

Nhà phát triển đã phải ngồi tù 9 tháng kể từ khi chính quyền  từ chối cho phép tại ngoại. Ông ta hiện đang chờ xét xử để xác định liệu thực thể của ông ta có mối liên hệ nào với tổ chức có trụ sở tại Triều Tiên hay không. 

Những con số chính xác là gì?

Cáo buộc chính chống lại Tornado Cash là nó đã tạo điều kiện cho hơn 1 tỷ đô la lách luật trong những năm qua, bao gồm hàng trăm triệu đô la từ Lazarus.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp – Nicole Argentieri –  lập luận  rằng các công cụ trộn tiền điện tử kiểu này đã trở thành “phương pháp được bọn tội phạm sử dụng để che giấu những khoản lợi bất chính của chúng”. 

“Các bị cáo đã vận hành Tornado Cash như một nơi trú ẩn an toàn cho các tội phạm nhằm che giấu dấu vết của các khoản tiền gắn liền với các hoạt động tội phạm của họ, chẳng hạn như hack máy tính và gian lận điện tín”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng mạnh trong tháng này, tăng hơn 50% trong tháng 7 và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường crypto. Nhiều trader đã bắt đầu kỳ vọng mức 5.000 đô la cho ETH, nhưng trước khi đạt được cột mốc đó, mục... ...

Các công ty crypto đang bắt đầu quay trở lại Hoa Kỳ khi các quan chức cấp cao phát đi tín hiệu về sự thay đổi chính sách theo hướng thân thiện hơn, khuyến khích tăng trưởng nội địa. Trong bài phát biểu hôm thứ Năm tại Viện Chính sách... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode