Một kế hoạch đầu tư tiền điện tử ở tỉnh Kwa-Zulu Natal của Nam Phi đã chứng minh với cái tên Bitcoin Wallet đã thu về hàng chục ngàn đô la mỗi ngày từ công chúng.
Theo The Citizen, scam này bắt nguồn từ thị trấn Ladysmith của Kwa-Zulu Natal. Scam được ước tính sẽ thu về R2 triệu ($135,000) hàng ngày tại một thị trấn chỉ hơn 60,000 người.
Kế hoạch đầu tư được sở hữu và điều hành bởi Sphelele ‘Sgumza’ Mbatha hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận 100% trong vòng 15 ngày. Ban đầu, số tiền đầu tư thấp nhất được chấp nhận là R100 ($6.74). Tuy nhiên, nó đã trở nên phổ biến đến mức không có khoản tiền nào dưới R5,000 ($337) được chấp nhận. Và do mức độ phổ biến mà hàng dài người đang hình thành tại các văn phòng của nó. Một số “nhà đầu tư” thậm chí còn bị buộc phải xếp hàng từ tận 3 giờ sáng.
Vậy Bitcoin Wallet kiếm tiền như thế nào?
Theo The Citizen, Sgumza đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh rằng ông đang tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư của mình bằng cách mua và bán Bitcoin. Ông chỉ tính phí quản lý 10%.
Mặc dù giao dịch Bitcoin có thể mang lại sinh lời nhưng lợi nhuận được đảm bảo 100% cứ sau ba tuần là điều chưa từng thấy. Bên cạnh đó, giá tiền điện tử không di chuyển theo một hướng mà có thể đảo ngược. Điều này sẽ khiến cho các trader dễ dàng bị thua lỗ.
Ngoài ra, không có trường hợp nào mà Bitcoin tăng hơn 100% trong ba tuần. Lần gần nhất mà nó đạt được mức tăng 56% là trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 5. Kể từ mức thấp năm 2018 khoảng $3,200, Bitcoin đã tăng giá hơn 160%.
Còn điều gì đáng ngờ về dự án đầu tư này?
Các báo cáo tiếp tục chỉ ra rằng Sgumza đã trở thành một người nổi tiếng. Ông thường ngồi trong những chiếc xe đắt tiền và có cảnh sát hộ tống. Ông cũng được cho là đã tổ chức những bữa tiệc xa hoa và tiêu xài một cách bừa bãi.
Nhưng khi một phóng viên của Thông tấn xã Châu Phi liên lạc thì Sgumza đã từ chối cho biết rằng ông muốn được trả tiền cho cuộc phỏng vấn:
“Tôi sẵn sàng tham gia cuộc phỏng vấn của anh nhưng anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Nếu không có tiền thì không có cuộc phỏng vấn nào hết. Gọi cho tôi khi anh đã có cho mình một con số”.
Không, chúng tôi không có gì để làm với ví Bitcoin
Một số doanh nghiệp nằm gần các văn phòng của Bitcoin Wallet ở Ladysmith cũng đã tránh xa kế hoạch đầu tư này. Lý do là vì họ sợ rằng mình có thể bị tưởng nhầm là có liên kết với hoạt động của Bitcoin Wallet. Trong số này có những cửa hàng đang hoạt động trong vùng lân cận.
Mặc dù Bitcoin Wallet được đăng kiểm bởi nhiều nhà quản lý Nam Phi nhưng một số tài liệu dường như đã bị giả mạo. Ngoài ra, kế hoạch đầu tư dường như được phô trương quá mức bằng cách trưng bày các tài liệu từ các cơ quan quản lý không liên quan tại các văn phòng.
Chẳng hạn, Bitcoin Wallet trưng bày chứng chỉ từ cơ quan quản lý ngành tín dụng của Nam Phi, Cơ quan quản lý tín dụng quốc gia. Song cơ quan này thực chất không quy định các chương trình đầu tư.
Ngoài ra, Bitcoin Wallet thậm chí không bận tâm sử dụng phông chữ NCR thích hợp. Họ dường như cũng quên thay đổi thông tin nhận dạng từ các tài liệu họ sử dụng làm mẫu.
- Scam Bitcoin giả mạo Cristiano Ronaldo để lôi kéo nạn nhân
- [ HOT Scam] Dự án đa cấp TessLine lãi khủng 2,4%/ngày mà không phải làm gì đã bỏ trốn , nhiều nhà đầu tư Việt mất trắng hàng trăm triệu
Lusjfer
Tạp Chí Bitcoin/ccn
