Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Một kế hoạch Scam Bitcoin ở Nam Phi thu về trên $130,000...

Một kế hoạch Scam Bitcoin ở Nam Phi thu về trên $130,000 mỗi ngày

scam-bitcoin

Một kế hoạch đầu tư tiền điện tử ở tỉnh Kwa-Zulu Natal của Nam Phi đã chứng minh với cái tên Bitcoin Wallet đã thu về hàng chục ngàn đô la mỗi ngày từ công chúng.

Theo The Citizen, scam này bắt nguồn từ thị trấn Ladysmith của Kwa-Zulu Natal. Scam được ước tính sẽ thu về R2 triệu ($135,000) hàng ngày tại một thị trấn chỉ hơn 60,000 người.

Kế hoạch đầu tư được sở hữu và điều hành bởi Sphelele ‘Sgumza’ Mbatha hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận 100% trong vòng 15 ngày. Ban đầu, số tiền đầu tư thấp nhất được chấp nhận là R100 ($6.74). Tuy nhiên, nó đã trở nên phổ biến đến mức không có khoản tiền nào dưới R5,000 ($337) được chấp nhận. Và do mức độ phổ biến mà hàng dài người đang hình thành tại các văn phòng của nó. Một số “nhà đầu tư” thậm chí còn bị buộc phải xếp hàng từ tận 3 giờ sáng.

Vậy Bitcoin Wallet kiếm tiền như thế nào?

Theo The Citizen, Sgumza đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh rằng ông đang tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư của mình bằng cách mua và bán Bitcoin. Ông chỉ tính phí quản lý 10%.

Mặc dù giao dịch Bitcoin có thể mang lại sinh lời nhưng lợi nhuận được đảm bảo 100% cứ sau ba tuần là điều chưa từng thấy. Bên cạnh đó, giá tiền điện tử không di chuyển theo một hướng mà có thể đảo ngược. Điều này sẽ khiến cho các trader dễ dàng bị thua lỗ.

Ngoài ra, không có trường hợp nào mà Bitcoin tăng hơn 100% trong ba tuần. Lần gần nhất mà nó đạt được mức tăng 56% là trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 5. Kể từ mức thấp năm 2018 khoảng $3,200, Bitcoin đã tăng giá hơn 160%.

bitcoin-wallet

Còn điều gì đáng ngờ về dự án đầu tư này?

Các báo cáo tiếp tục chỉ ra rằng Sgumza đã trở thành một người nổi tiếng. Ông thường ngồi trong những chiếc xe đắt tiền và có cảnh sát hộ tống. Ông cũng được cho là đã tổ chức những bữa tiệc xa hoa và tiêu xài một cách bừa bãi.

Nhưng khi một phóng viên của Thông tấn xã Châu Phi liên lạc thì Sgumza đã từ chối cho biết rằng ông muốn được trả tiền cho cuộc phỏng vấn:

Tôi sẵn sàng tham gia cuộc phỏng vấn của anh nhưng anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Nếu không có tiền thì không có cuộc phỏng vấn nào hết. Gọi cho tôi khi anh đã có cho mình một con số”.

Không, chúng tôi không có gì để làm với ví Bitcoin

Một số doanh nghiệp nằm gần các văn phòng của Bitcoin Wallet ở Ladysmith cũng đã tránh xa kế hoạch đầu tư này. Lý do là vì họ sợ rằng mình có thể bị tưởng nhầm là có liên kết với hoạt động của Bitcoin Wallet. Trong số này có những cửa hàng đang hoạt động trong vùng lân cận.

Mặc dù Bitcoin Wallet được đăng kiểm bởi nhiều nhà quản lý Nam Phi nhưng một số tài liệu dường như đã bị giả mạo. Ngoài ra, kế hoạch đầu tư dường như được phô trương quá mức bằng cách trưng bày các tài liệu từ các cơ quan quản lý không liên quan tại các văn phòng.

Chẳng hạn, Bitcoin Wallet trưng bày chứng chỉ từ cơ quan quản lý ngành tín dụng của Nam Phi, Cơ quan quản lý tín dụng quốc gia. Song cơ quan này thực chất không quy định các chương trình đầu tư.

bitcoin

Ngoài ra, Bitcoin Wallet thậm chí không bận tâm sử dụng phông chữ NCR thích hợp. Họ dường như cũng quên thay đổi thông tin nhận dạng từ các tài liệu họ sử dụng làm mẫu.

Lusjfer

Tạp Chí Bitcoin/ccn

MỚI CẬP NHẬT

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...