Một kế hoạch Scam Bitcoin ở Nam Phi thu về trên $130,000 mỗi ngày

Updated: 16/06/2019 at 14:00

scam-bitcoin

Một kế hoạch đầu tư tiền điện tử ở tỉnh Kwa-Zulu Natal của Nam Phi đã chứng minh với cái tên Bitcoin Wallet đã thu về hàng chục ngàn đô la mỗi ngày từ công chúng.

Theo The Citizen, scam này bắt nguồn từ thị trấn Ladysmith của Kwa-Zulu Natal. Scam được ước tính sẽ thu về R2 triệu ($135,000) hàng ngày tại một thị trấn chỉ hơn 60,000 người.

Kế hoạch đầu tư được sở hữu và điều hành bởi Sphelele ‘Sgumza’ Mbatha hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận 100% trong vòng 15 ngày. Ban đầu, số tiền đầu tư thấp nhất được chấp nhận là R100 ($6.74). Tuy nhiên, nó đã trở nên phổ biến đến mức không có khoản tiền nào dưới R5,000 ($337) được chấp nhận. Và do mức độ phổ biến mà hàng dài người đang hình thành tại các văn phòng của nó. Một số “nhà đầu tư” thậm chí còn bị buộc phải xếp hàng từ tận 3 giờ sáng.

Vậy Bitcoin Wallet kiếm tiền như thế nào?

Theo The Citizen, Sgumza đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh rằng ông đang tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư của mình bằng cách mua và bán Bitcoin. Ông chỉ tính phí quản lý 10%.

Mặc dù giao dịch Bitcoin có thể mang lại sinh lời nhưng lợi nhuận được đảm bảo 100% cứ sau ba tuần là điều chưa từng thấy. Bên cạnh đó, giá tiền điện tử không di chuyển theo một hướng mà có thể đảo ngược. Điều này sẽ khiến cho các trader dễ dàng bị thua lỗ.

Ngoài ra, không có trường hợp nào mà Bitcoin tăng hơn 100% trong ba tuần. Lần gần nhất mà nó đạt được mức tăng 56% là trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 5. Kể từ mức thấp năm 2018 khoảng $3,200, Bitcoin đã tăng giá hơn 160%.

bitcoin-wallet

Còn điều gì đáng ngờ về dự án đầu tư này?

Các báo cáo tiếp tục chỉ ra rằng Sgumza đã trở thành một người nổi tiếng. Ông thường ngồi trong những chiếc xe đắt tiền và có cảnh sát hộ tống. Ông cũng được cho là đã tổ chức những bữa tiệc xa hoa và tiêu xài một cách bừa bãi.

Nhưng khi một phóng viên của Thông tấn xã Châu Phi liên lạc thì Sgumza đã từ chối cho biết rằng ông muốn được trả tiền cho cuộc phỏng vấn:

Tôi sẵn sàng tham gia cuộc phỏng vấn của anh nhưng anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Nếu không có tiền thì không có cuộc phỏng vấn nào hết. Gọi cho tôi khi anh đã có cho mình một con số”.

Không, chúng tôi không có gì để làm với ví Bitcoin

Một số doanh nghiệp nằm gần các văn phòng của Bitcoin Wallet ở Ladysmith cũng đã tránh xa kế hoạch đầu tư này. Lý do là vì họ sợ rằng mình có thể bị tưởng nhầm là có liên kết với hoạt động của Bitcoin Wallet. Trong số này có những cửa hàng đang hoạt động trong vùng lân cận.

Mặc dù Bitcoin Wallet được đăng kiểm bởi nhiều nhà quản lý Nam Phi nhưng một số tài liệu dường như đã bị giả mạo. Ngoài ra, kế hoạch đầu tư dường như được phô trương quá mức bằng cách trưng bày các tài liệu từ các cơ quan quản lý không liên quan tại các văn phòng.

Chẳng hạn, Bitcoin Wallet trưng bày chứng chỉ từ cơ quan quản lý ngành tín dụng của Nam Phi, Cơ quan quản lý tín dụng quốc gia. Song cơ quan này thực chất không quy định các chương trình đầu tư.

bitcoin

Ngoài ra, Bitcoin Wallet thậm chí không bận tâm sử dụng phông chữ NCR thích hợp. Họ dường như cũng quên thay đổi thông tin nhận dạng từ các tài liệu họ sử dụng làm mẫu.

Lusjfer

Tạp Chí Bitcoin/ccn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode