Một người đàn ông ở bang Texas Hoa Kỳ bị bắt vì đem tiền hỗ trợ Covid-19 đi trade coin

Updated: 15/07/2020 at 16:49

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một công dân ở thành phố Houston, bang Texas tên là Joshua Thomas Argires, 29 tuổi, đã bị bắt giam sau khi bị cáo buộc lừa đảo và sử dụng hơn 1,1 triệu đô la tiền hỗ trợ trong “Chương trình bảo vệ tiền lương” (PPP) để mua tiền điện tử và thanh toán chi phí cá nhân, theo AZCoin News đưa tin.

Các khoản vay của Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) nhằm giúp các doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho nhân viên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

PPP cho phép các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác đủ điều kiện nhận các khoản vay với thời gian đáo hạn là hai năm và lãi suất là 1%. Các doanh nghiệp phải sử dụng số tiền cho vay theo hình thức PPP cho chi phí tiền lương, tiền lãi cho các khoản thế chấp, tiền thuê nhà và các tiện ích khác. PPP cho phép tiền lãi và tiền gốc không cần hoàn trả nếu các doanh nghiệp chi số tiền này cho các chi phí trong một khoảng thời gian định sẵn và sử dụng ít nhất một tỷ lệ nhất định của khoản vay vào chi phí tiền lương.

Khiếu nại của Bộ tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Argires đã nộp đơn cho hai khoản vay theo hình thức PPP – một thay mặt cho một thực thể có tên Texas BBQ và một cái khác thay mặt cho công ty có tên Houston Landscaping. Argires đã tuyên bố rằng các công ty do mình đứng tên có rất nhiều nhân viên và phải chi trả hàng trăm nghìn đô la tiền lương.

Thế nhưng, người đàn ông này sau khi nhận được tiền hỗ trợ, đã không sử dụng để trả cho nhân viên hoặc các chi phí khác theo điều khoản của chương trình PPP.

Theo cơ quan thực thi pháp luật, kể từ ngày 30 tháng 6, toàn bộ số tiền đầu tư vẫn còn trong tài khoản Coinbase của Argires để anh ta trade coin.

Cơ quan quản lý chứng khoán Texas gần đây đã liên tục đàn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử. Vào ngày 8 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas, hay TSSB, đã ban hành lệnh ngừng khẩn cấp và ngừng hoạt động đối với một công ty có tên Ultra Mining, nơi bị cho là hoạt động đa cấp tiền ảo.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple (XRP) đã phục hồi lại các khoản lỗ từ thứ 4 đến thứ 6 và dao động quanh mức 2,26 đô la, tăng 9,7% so với đáy cục bộ 2,06 đô la. Các nhà phân tích cho biết altcoin này có thể bứt phá lên mức hai chữ số... ...

Sau biến động do vụ đấu khẩu công khai giữa Trump và Musk tuần trước, giá Bitcoin đã ổn định trong vùng từ 103.800 đến 106.900 đô la trong ba ngày qua. Với việc BTC chưa thể hiện xu hướng rõ ràng trên khung thời gian hàng ngày, các nhà... ...

Trong thế giới tiền mã hóa không ngừng biến động, Pi Network (PI) nổi bật như một thí nghiệm kinh tế táo bạo nhờ việc triển khai hệ thống giá trị kép – một cơ chế định giá độc nhất chưa từng thấy trong các altcoin truyền thống. Tuy nhiên,... ...

Thị trường crypto đang dần khởi sắc trở lại, với nhiều token ghi nhận mức tăng đáng kể trong những ngày gần đây. Diễn biến tích cực này làm dấy lên câu hỏi: Liệu có altcoin nào đang tiến gần tới mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới? Dưới... ...

Cuối tuần qua, dữ liệu on-chain ghi nhận làn sóng bán altcoin mạnh mẽ từ các cá voi. Dù là coin lớn như Ethereum (ETH) cho đến các token nhỏ hơn như PEPE và HYPE, hàng triệu đô la tài sản đã bị thanh lý hoặc chuyển đến các sàn... ...

Mạng blockchain Avalanche đã ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 6, khi lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2024, số lượng giao dịch hằng ngày vượt qua 1 triệu — không chỉ một mà hai lần chỉ trong vòng một... ...

Theo dữ liệu mới nhất từ Tạp chí Bitcoin, giá Bitcoin đã cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ vào thời điểm viết bài, tăng từ khoảng 105.525 USD lên gần 108.000 USD, khi tâm lý thị trường bị chi phối bởi diễn biến mới trong mối quan hệ... ...

Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản hàng đầu như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã tiếp tục thu hút thêm dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu trong tuần qua,... ...

Strategy tiếp tục mua thêm 1.045 BTC với tổng giá trị khoảng 110,2 triệu đô la, với mức giá trung bình 105.426 đô la, trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6, theo thông báo 8-K gửi SEC Hoa Kỳ vào thứ Hai. Hiện tại, công ty... ...

Bitcoin lại tiếp tục hướng lên khi breakout thành công một mô hình tăng giá. Các nhà phân tích nhận định rằng BTC có thể sớm chạm mốc 144.000 đô la. Kịch bản này tiếp tục được củng cố bởi yếu tố lịch sử và sự mất cân đối giữa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode