Một người đàn ông ở bang Texas Hoa Kỳ bị bắt vì đem tiền hỗ trợ Covid-19 đi trade coin

Updated: 15/07/2020 at 16:49

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một công dân ở thành phố Houston, bang Texas tên là Joshua Thomas Argires, 29 tuổi, đã bị bắt giam sau khi bị cáo buộc lừa đảo và sử dụng hơn 1,1 triệu đô la tiền hỗ trợ trong “Chương trình bảo vệ tiền lương” (PPP) để mua tiền điện tử và thanh toán chi phí cá nhân, theo AZCoin News đưa tin.

Các khoản vay của Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) nhằm giúp các doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho nhân viên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

PPP cho phép các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác đủ điều kiện nhận các khoản vay với thời gian đáo hạn là hai năm và lãi suất là 1%. Các doanh nghiệp phải sử dụng số tiền cho vay theo hình thức PPP cho chi phí tiền lương, tiền lãi cho các khoản thế chấp, tiền thuê nhà và các tiện ích khác. PPP cho phép tiền lãi và tiền gốc không cần hoàn trả nếu các doanh nghiệp chi số tiền này cho các chi phí trong một khoảng thời gian định sẵn và sử dụng ít nhất một tỷ lệ nhất định của khoản vay vào chi phí tiền lương.

Khiếu nại của Bộ tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Argires đã nộp đơn cho hai khoản vay theo hình thức PPP – một thay mặt cho một thực thể có tên Texas BBQ và một cái khác thay mặt cho công ty có tên Houston Landscaping. Argires đã tuyên bố rằng các công ty do mình đứng tên có rất nhiều nhân viên và phải chi trả hàng trăm nghìn đô la tiền lương.

Thế nhưng, người đàn ông này sau khi nhận được tiền hỗ trợ, đã không sử dụng để trả cho nhân viên hoặc các chi phí khác theo điều khoản của chương trình PPP.

Theo cơ quan thực thi pháp luật, kể từ ngày 30 tháng 6, toàn bộ số tiền đầu tư vẫn còn trong tài khoản Coinbase của Argires để anh ta trade coin.

Cơ quan quản lý chứng khoán Texas gần đây đã liên tục đàn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử. Vào ngày 8 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas, hay TSSB, đã ban hành lệnh ngừng khẩn cấp và ngừng hoạt động đối với một công ty có tên Ultra Mining, nơi bị cho là hoạt động đa cấp tiền ảo.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Binance Coin (BNB) trong 24 giờ qua gần như đi ngang, chỉ nhích nhẹ hơn 1%. Dù con số này thoạt nhìn có vẻ bình lặng, nhưng các tín hiệu từ thị trường và dữ liệu on-chain lại hé lộ một bức tranh phức tạp hơn nhiều — nơi... ...

Những holder Bitcoin ngắn hạn đang trở lại đầy mạnh mẽ, với tỷ suất lời/lỗ (Profit/Loss Margin) cải thiện ngoạn mục từ mức -19% hồi tháng 4 lên +21% trong tháng 5. Diễn biến đảo chiều ấn tượng này phản ánh tâm lý lạc quan ngày càng tăng trong cộng... ...

Tại thời điểm viết bài, giá XRP đã tăng 15,1% trong 30 ngày qua nhưng đã giảm khoảng 8% chỉ trong 4 ngày gần đây, cho thấy áp lực ngắn hạn đang gia tăng. Dù vẫn ghi nhận mức tăng hàng tháng, XRP hiện là tài sản hoạt động kém... ...

Vào ngày 18/5, Bitcoin gần như đứng yên, đưa mức biến động xuống mức tối thiểu trước khi phiên giao dịch tuần kết thúc. Giới giao dịch đang đặt cược vào một cú bứt phá mới, có thể mở ra giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Khu vực quanh ngưỡng... ...

Mặc dù Ethereum đang là một trong những tài sản dẫn đầu về hiệu suất trong tháng qua, một cá voi tiền điện tử vẫn bất ngờ “xả hàng” hơn 10.000 ETH, chấp nhận khoản lỗ hơn 2 triệu USD trong bối cảnh thị trường chỉ điều chỉnh nhẹ. Động... ...

Thị trường altcoin đang chứng kiến một làn sóng rút vốn ồ ạt khỏi sàn giao dịch Binance – động thái đang làm dấy lên nhiều nghi vấn về chiến lược tiếp theo của giới đầu tư. Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) và Maker (MKR) nằm trong số những token hàng... ...

Giá của ADA đang cho thấy dấu hiệu sẵn sàng bứt phá, khi kỳ vọng về việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt Cardano ETF giao ngay đã tăng lên đáng kể, đạt mức 63% – theo dữ liệu từ Polymarket. Sự kỳ vọng... ...

Kể từ khi Bitcoin chững lại, thị trường crypto đã chứng kiến sự phân kỳ rõ rệt giữa Ethereum và PEPE. Trong khi ETH duy trì đà tăng ổn định với mức tăng hơn 3% mỗi tuần – phản ánh một xu hướng đi lên bền vững – thì PEPE... ...

Động lực gần đây của Ripple (XRP) đã suy yếu sau nhiều lần cố gắng lấy lại vị thế cao hơn. Tại thời điểm viết bài, altcoin này đang được giao dịch ở mức 2,42 đô la, giảm 1,7% trong 24 giờ qua. Mặc dù giá đã phục hồi mạnh... ...

Trong vòng 7 ngày qua, Uniswap (UNI) đã giảm tới 14%. Diễn biến này cho thấy tâm lý tiêu cực đang bao trùm thị trường, tuy nhiên, các dữ liệu nền tảng lại hé lộ một kịch bản trái chiều: đà giảm có thể sớm bị chặn đứng khi động... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode