Một người đàn ông Rumani nhận tội liên quan đến chương trình đa cấp lừa đảo BitClub Network trị giá 722 triệu đô la

Updated: 10/07/2020 at 10:57

Một người đàn ông Rumani tên là Silviu Catalin Balaci đã nhận tội với vai trò của mình trong chương trình Ponzi khét tiếng BitClub hôm thứ Năm, theo một thông báo từ luật sư Hoa Kỳ Craig Carpentino. Balaci đã bị bắt ở Đức, nơi anh đang sống, trước khi nhận tội thông qua cầu truyền hình cho một thẩm phán quận tại Hoa Kỳ.

Balaci đã nhận tội đối với một tội danh âm mưu kép để thực hiện hành vi gian lận dây (wire fraud) cho việc cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký của BitClub Network. Chương trình này tập hợp tiền của nhà đầu tư với lời hứa sẽ đầu tư vào khai thác tiền điện tử. Nó cũng thưởng cho các nhà đầu tư để tuyển dụng những người mới vào theo chương trình đa cấp lừa đảo Ponzi. Balaci xác nhận rằng nỗ lực gian lận đã kiếm được ít nhất 722 triệu đô la Bitcoin từ các nhà đầu tư.

Balaci phải đối mặt với hình phạt tối đa là 5 năm và 250.000 đô la. Ngày tuyên án vẫn chưa được công bố.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) lần đầu tiên buộc tội ba người đàn ông khác liên quan đến BitClub Network vào tháng 12 năm ngoái. Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks và Joseph Frank Abel bị buộc tội âm mưu lừa đảo dây và bán chứng khoán chưa đăng ký.

Balaci và Goettsche có dự định nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư kém hiểu biết, theo bằng chứng thu được từ DOJ.

“Là một phần của kế hoạch, Balaci và Goettsche đã bàn bạc để nhắm mục tiêu vào những nhà đầu tư ngu ngốc nhưng tham lam, gọi họ là “nhưng con cừu non ngơ ngác” và âm mưu sẽ “xây dựng toàn bộ mô hình này trên lưng của những kẻ ngốc”, báo cáo nhấn mạnh.

Đây chính là đàn cừu non ngơ ngác cho các thánh đa cấp ăn tiền đây chứ đâu.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode