Một ví tiền điện tử đã tung ra 114 dự án memecoin lừa đảo chỉ trong hai tháng

Updated: 27/04/2023 at 15:50

Theo các nhà điều tra, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã tăng cường tung ra các memecoin giả trong hai tháng qua. Cụ thể, theo nghiên cứu từ điều tra viên blockchain ZachXBT, có một địa chỉ đã tung ra “114 memecoin lừa đảo” chỉ trong 45 ngày.

Trong một chuỗi thảo luận trên Twitter ngày 26 tháng 4, ZachXBT đã theo dõi các chuyển động của địa chỉ ví 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47, nhấn mạnh rằng “mỗi lần tiền bị đánh cắp từ vụ lừa đảo đều được gửi đến cùng một địa chỉ tiền gửi”.

“Tôi nghi ngờ có nhiều hơn nữa. Đây chỉ là những thứ được gửi đến địa chỉ đó thôi,” ZachXBT trả lời một bình luận.

Các thám tử blockchain không thể tính toán tổng số tiền mà các hoạt động lừa đảo này thu được, vì kẻ lừa đảo đã sử dụng nhiều ví để chia tiền.

Người dùng Twitter, Lucrafund, cũng đã thực hiện một số thao tác điều tra chuyên sâu, chia sẻ ảnh chụp on-chain cho thấy “kẻ chủ mưu tội phạm” đã gửi một số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ ví Coinbase, về cơ bản là cung cấp một mã định danh cá nhân quan trọng.

Khi được hỏi về lý do tại sao ZachXBT cho rằng hoạt động này vẫn chưa bị Coinbase gắn cờ, nhà điều tra ẩn danh cho rằng có thể khó phát hiện ra, vì tiền thường được gửi với “số lượng nhỏ tại một thời điểm”.

Vào ngày 27 tháng 4, người dùng Twitter CoinGurruu cũng đã đăng một chủ đề tương tự, đánh dấu một địa chỉ ví bị cáo buộc là lừa đảo 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F. Ví này được cho là đã “tung ra 2-5 dự án memecoin “kéo thảm” mỗi ngày trong gần 2 năm liên tiếp”.

“Những nhà phát triển này năng động một cách đáng kinh ngạc. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận thức được những dự án lừa đảo này trên Etherscan để không mất tiền oan. Hoàn toàn điên rồ”.

Tuần này, ZachXBT cũng đã phát hiện ra một kẻ lừa đảo bị cáo buộc khác thông qua địa chỉ ví.

Người dùng Twitter NazareAmarga, hay Gabriel Marques, bị cáo buộc đã tung ra một memecoin có vẻ bất chính nhắm vào những holder lừa đảo của dự án Nakamigos NFT hợp pháp. Theo ZachXBT, địa chỉ ví được ghi nhận trên Marques, có thể được nhìn thấy qua một bài đăng trực tuyến trên mạng xã hội, có liên quan rất nhiều đến vụ lừa đảo được cho là đã lấy được khoảng 110.000 đô la giá trị ETH.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Xoài

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode