Một ví tiền điện tử đã tung ra 114 dự án memecoin lừa đảo chỉ trong hai tháng

Updated: 27/04/2023 at 15:50

Theo các nhà điều tra, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã tăng cường tung ra các memecoin giả trong hai tháng qua. Cụ thể, theo nghiên cứu từ điều tra viên blockchain ZachXBT, có một địa chỉ đã tung ra “114 memecoin lừa đảo” chỉ trong 45 ngày.

Trong một chuỗi thảo luận trên Twitter ngày 26 tháng 4, ZachXBT đã theo dõi các chuyển động của địa chỉ ví 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47, nhấn mạnh rằng “mỗi lần tiền bị đánh cắp từ vụ lừa đảo đều được gửi đến cùng một địa chỉ tiền gửi”.

“Tôi nghi ngờ có nhiều hơn nữa. Đây chỉ là những thứ được gửi đến địa chỉ đó thôi,” ZachXBT trả lời một bình luận.

Các thám tử blockchain không thể tính toán tổng số tiền mà các hoạt động lừa đảo này thu được, vì kẻ lừa đảo đã sử dụng nhiều ví để chia tiền.

Người dùng Twitter, Lucrafund, cũng đã thực hiện một số thao tác điều tra chuyên sâu, chia sẻ ảnh chụp on-chain cho thấy “kẻ chủ mưu tội phạm” đã gửi một số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ ví Coinbase, về cơ bản là cung cấp một mã định danh cá nhân quan trọng.

Khi được hỏi về lý do tại sao ZachXBT cho rằng hoạt động này vẫn chưa bị Coinbase gắn cờ, nhà điều tra ẩn danh cho rằng có thể khó phát hiện ra, vì tiền thường được gửi với “số lượng nhỏ tại một thời điểm”.

Vào ngày 27 tháng 4, người dùng Twitter CoinGurruu cũng đã đăng một chủ đề tương tự, đánh dấu một địa chỉ ví bị cáo buộc là lừa đảo 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F. Ví này được cho là đã “tung ra 2-5 dự án memecoin “kéo thảm” mỗi ngày trong gần 2 năm liên tiếp”.

“Những nhà phát triển này năng động một cách đáng kinh ngạc. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận thức được những dự án lừa đảo này trên Etherscan để không mất tiền oan. Hoàn toàn điên rồ”.

Tuần này, ZachXBT cũng đã phát hiện ra một kẻ lừa đảo bị cáo buộc khác thông qua địa chỉ ví.

Người dùng Twitter NazareAmarga, hay Gabriel Marques, bị cáo buộc đã tung ra một memecoin có vẻ bất chính nhắm vào những holder lừa đảo của dự án Nakamigos NFT hợp pháp. Theo ZachXBT, địa chỉ ví được ghi nhận trên Marques, có thể được nhìn thấy qua một bài đăng trực tuyến trên mạng xã hội, có liên quan rất nhiều đến vụ lừa đảo được cho là đã lấy được khoảng 110.000 đô la giá trị ETH.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Xoài

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode