Theo các nhà điều tra, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã tăng cường tung ra các memecoin giả trong hai tháng qua. Cụ thể, theo nghiên cứu từ điều tra viên blockchain ZachXBT, có một địa chỉ đã tung ra “114 memecoin lừa đảo” chỉ trong 45 ngày.
Trong một chuỗi thảo luận trên Twitter ngày 26 tháng 4, ZachXBT đã theo dõi các chuyển động của địa chỉ ví 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47, nhấn mạnh rằng “mỗi lần tiền bị đánh cắp từ vụ lừa đảo đều được gửi đến cùng một địa chỉ tiền gửi”.
“Tôi nghi ngờ có nhiều hơn nữa. Đây chỉ là những thứ được gửi đến địa chỉ đó thôi,” ZachXBT trả lời một bình luận.
Over the past 1.5 months one person has created 114 meme coin scams.
Each time stolen funds from the scam are sent to the exact same deposit address.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
Các thám tử blockchain không thể tính toán tổng số tiền mà các hoạt động lừa đảo này thu được, vì kẻ lừa đảo đã sử dụng nhiều ví để chia tiền.
Người dùng Twitter, Lucrafund, cũng đã thực hiện một số thao tác điều tra chuyên sâu, chia sẻ ảnh chụp on-chain cho thấy “kẻ chủ mưu tội phạm” đã gửi một số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ ví Coinbase, về cơ bản là cung cấp một mã định danh cá nhân quan trọng.
Khi được hỏi về lý do tại sao ZachXBT cho rằng hoạt động này vẫn chưa bị Coinbase gắn cờ, nhà điều tra ẩn danh cho rằng có thể khó phát hiện ra, vì tiền thường được gửi với “số lượng nhỏ tại một thời điểm”.
It’s smaller amounts at a time so imagine it’s harder to detect.
Not sure why they would use Coinbase since there are better exchanges to launder on.
— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
Vào ngày 27 tháng 4, người dùng Twitter CoinGurruu cũng đã đăng một chủ đề tương tự, đánh dấu một địa chỉ ví bị cáo buộc là lừa đảo 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F. Ví này được cho là đã “tung ra 2-5 dự án memecoin “kéo thảm” mỗi ngày trong gần 2 năm liên tiếp”.
“Những nhà phát triển này năng động một cách đáng kinh ngạc. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận thức được những dự án lừa đảo này trên Etherscan để không mất tiền oan. Hoàn toàn điên rồ”.
This wallet has launched 2-5 memecoin rugs daily for almost 2 years straight:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
These devs have incredible hustle. Make sure you label it on Etherscan so you don’t line their pockets with your money
Absolute insanity. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) April 26, 2023
Tuần này, ZachXBT cũng đã phát hiện ra một kẻ lừa đảo bị cáo buộc khác thông qua địa chỉ ví.
Người dùng Twitter NazareAmarga, hay Gabriel Marques, bị cáo buộc đã tung ra một memecoin có vẻ bất chính nhắm vào những holder lừa đảo của dự án Nakamigos NFT hợp pháp. Theo ZachXBT, địa chỉ ví được ghi nhận trên Marques, có thể được nhìn thấy qua một bài đăng trực tuyến trên mạng xã hội, có liên quan rất nhiều đến vụ lừa đảo được cho là đã lấy được khoảng 110.000 đô la giá trị ETH.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Meme coin: Câu chuyện lớn tiếp theo hay mốt nhất thời?
- Mạng Shibarium Beta tích lũy được hơn 14 triệu ví chỉ sau bốn tuần
Xoài
Theo Cointelegraph
