Mỹ thành lập lực lượng đặc biệt cảnh báo lừa đảo cryptocurrency

Updated: 13/07/2018 at 11:00

Gian lận crytocurrency sẽ là một trong những lĩnh vực được “đặc biệt chú ý” bởi một lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm mới của Hoa Kỳ với sự tham gia của một số cơ quan chính phủ, theo một lệnh điều hành đưa ra ngày 11 tháng 7.

Lực lượng đặc nhiệm trên sẽ có Phó bộ trưởng tư pháp Mỹ làm chủ tịch và thứ trưởng bộ tư pháp Mỹ làm phó chủ tịch, tìm cách “cung cấp hướng dẫn điều tra và truy tố các vụ liên quan đến gian lận chính phủ, thị trường tài chính và người tiêu dùng.”

Lệnh điều hành nhấn mạnh các lĩnh vực đặc biệt chú ý, thường diễn ra “gian lận cryptocurrency”, cũng như gian lận ảnh hưởng đến công chúng, cùng với “rửa tiền, bao gồm cả tiền thu hồi được; gian lận chăm sóc sức khỏe; gian lận thuế và các tội phạm tài chính khác”.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) là một trong số các thành viên của dự án, với chủ tịch Jay Clayton nói rằng động thái này sẽ cho phép các nhà quản lý điều phối các hoạt động hiệu quả hơn.

“Tại SEC, chúng tôi làm việc mỗi ngày để bảo vệ các nhà đầu tư Main Street,” ông nói, tiếp tục:

“Lực lượng đặc nhiệm này sẽ cho phép chúng tôi xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn và chống lại gian lận”.

Những cơ quan tham gia khác của lực lượng đặc nhiệm bao gồm Bộ Tư pháp Mỹ, Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng và Ủy ban Thương mại Liên bang.

SEC và đồng quản lý Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) trước đây đã cam kết giám sát tiền mã hóa trong năm nay, tìm cách đảm bảo các tác nhân tuân thủ các luật chứng khoán hiện có.

Một hoạt động liên doanh đang diễn ra tại Canada trong khi đó tìm cách thăm dò các ICO cụ thể, nhằm mục đích đàn áp các kế hoạch bất hợp pháp hoặc đáng ngờ.

Theo Tapchibitcoin/Cointelegraph

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode