Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Nansen: UST của Terra mất chốt là do hàng loạt thực thể...

Nansen: UST của Terra mất chốt là do hàng loạt thực thể lớn đua nhau kinh doanh chênh lệch giá

Một báo cáo phân tích của Nansen cho thấy nhiều ví đã khai thác các lỗ hổng trong hệ sinh thái Terra, dẫn đến sự sụp đổ của stablecoin UST và token thế chấp LUNA.

Sự kiện mất chốt 1 đô la vào đầu tháng 5 đã đẩy giá UST giảm xuống 0,03 đô la và LUNA lao dốc về 0,00012 đô la tính đến thời điểm viết bài, gây rúng động cộng đồng tiền điện tử.

UST (hiện được đổi tên thành USTC hoặc TerraClassic USD) là một stablecoin thuật toán hỗ trợ bởi token thế chấp LUNA (hiện được đổi tên thành Terra Classic hoặc LUNC) lao dốc thảm khốc đã khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền tiết kiệm.

Thiệt hại đáng kể như vậy là do stablecoin được coi như nơi trú ẩn an toàn cho tiền điện tử do tính biến động rất thấp, cho phép giá trị của chúng duy trì gần mức 1 đô la bất chấp điều kiện thị trường. Vì vậy, loại tài sản này có sức hấp dẫn và tác động nhất định.

Nguồn: CoinMarketCap

Do sự kiện UST mất chốt và LUNA sụp đổ gây tác động quá lớn đến thị trường, nền tảng phân tích blockchain Nansen đã đi sâu vào dữ liệu on-chain để tìm hiểu nguyên nhân. Phân tích cho thấy có nhiều tác nhân đã gây ra thảm họa này.

Theo báo cáo của Nansen, một số ít địa chỉ đã lợi dụng những điểm yếu trong hệ sinh thái Terra. Họ khai thác cơ hội kinh doanh chênh lệch giá dựa vào thanh khoản kém của các pool Curve làm cơ sở cho chốt giá UST.

Những phát hiện của Nansen đã loại bỏ giả thuyết chỉ một hacker hoặc kẻ tấn công làm mất ổn định giá UST. Thay vào đó, nền tảng phân tích xác định 7 địa chỉ có liên quan đến việc UST mất chốt, bao gồm nhiều địa chỉ là người chơi lớn có lượng nắm giữ khổng lồ.

ust

Bảy địa chỉ có liên quan đến sự việc UST mất chốt | Nguồn: Nansen

Theo báo cáo, các ví trên đã rút UST khỏi Anchor Protocol của Terra bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng Wormhole và chuyển những khoản tiền đó từ blockchain Terra sang Ethereum. Wormhole là giao thức cầu nối cho phép người dùng chuyển tiền từ blockchain này sang blockchain khác.

Sau đó, một lượng lớn UST đã được đổi lấy nhiều loại stablecoin khác nhau, lưu giữ trong các pool thanh khoản của Curve. Do vậy, Nansen đưa ra giả thuyết rằng trong suốt quá trình sụp đổ của UST, một số ví đã lợi dụng kinh doanh chênh lệch giá trên Curve và các sàn giao dịch phi tập trung, tập trung bằng cách mua và bán giữa những nơi này.

ust

Swapper trên Curve + các ví hàng đầu đã chuyển USDC sang sàn giao dịch tập trung | Nguồn: Nansen

Nansen đã sử dụng dữ liệu từ ngày 7 đến ngày 11/5 (khoảng thời gian UST mất chốt 1 đô la) khi nghiên cứu blockchain để xác định dữ liệu khối lượng giao dịch lớn. Nền tảng phân tích cũng xem xét các bài đăng trên mạng xã hội và diễn đàn để thu hẹp khoảng thời gian đó, xác định khối lượng giao dịch chính trên các pool thanh khoản của Curve và phân chia thành 3 giai đoạn.

Trước tiên, Nansen kiểm tra các giao dịch vào và ra giao thức cho vay Curve để tạo danh sách các ví có hoạt động, cho thấy họ góp phần đáng kể gây sụp đổ UST.

ust

Các ví được cho là có ảnh hưởng lớn đến sự cố UST mất chốt | Nguồn: Nansen

Tuy nhiên, trong giai đoạn hai, những phát hiện của Nansen về các giao dịch qua cầu nối Wormhole khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cụ thể, chỉ một vài ví sử dụng Anchor Protocol để gửi UST. Sau đó, Nansen xem xét doanh số bán UST và USDC trên các sàn giao dịch tập trung.

ust

Tổng dòng UST ròng đến các sàn giao dịch tập trung | Nguồn: Nansen

Cuối cùng, nền tảng phân tích bằng chứng on-chain để đưa ra kết luận về các sự kiện xung quanh việc stablecoin UST mất chốt. Sau đó, danh sách 7 ví được coi là có vai trò quan trọng gây sụp đổ hệ sinh thái Terra đã được chỉ rõ.

Nghiên cứu của Nansen cho thấy một số quan sát hấp dẫn thông qua phân tích blockchain. Tuy nhiên, họ chọn không suy đoán về những gì đã xảy ra đằng sau 7 tác nhân chính này.

Dù thế nào thì các phát hiện của báo cáo cũng cung cấp một bức tranh minh bạch hơn về nguyên nhân dẫn đến sự kiện UST mất chốt và sự sụp đổ hệ lụy của cả UST cũng như LUNA.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...