Trang chủ Tạp chí Nexo bị khám xét văn phòng ở Bulgaria với cáo buộc rửa...

Nexo bị khám xét văn phòng ở Bulgaria với cáo buộc rửa tiền

Nền tảng cho vay tiền điện tử gặp khó khăn Nexo đang phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ các cơ quan quản lý khi một nhóm công tố viên, điều tra viên và đặc vụ nước ngoài đã bắt đầu lục soát các văn phòng của Nexo ở thủ đô Bulgaria.

Văn phòng Công tố Bulgaria đang tiến hành một cuộc điều tra ở Sofia để “vô hiệu hóa hoạt động tội phạm” của Nexo, theo một bản dịch tự động của một tuyên bố được đưa ra trên Facebook hôm thứ Năm. Hơn 300 người tham gia vào chiến dịch.

“Những người tổ chức kế hoạch này là công dân Bulgaria và hoạt động này được thực hiện chủ yếu từ lãnh thổ Bulgaria”, Tổng chưởng lý Siika Mileva cho biết trong tuyên bố. “Bằng chứng đã được thu thập rằng một người sử dụng nền tảng và chuyển tiền điện tử là một người tài trợ cho khủng bố”.

Hoạt động này được cho là bắt đầu từ vài tháng trước, nhắm vào một kế hoạch tội phạm tài chính quy mô lớn bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.

Đài truyền hình quốc gia Bungari nhấn mạnh mối quan hệ bị cáo buộc của Nexo với chính phủ Bulgaria, xác định rằng Nexo được đồng sáng lập bởi cựu thành viên quốc hội Antoni Trenchev và Georgi Shulev, con trai của cựu phó thủ tướng Lydia Shuleva.

Nexo đã nhanh chóng phản ứng với những tin tức mới nhất, đảm bảo trên Twitter rằng công ty đã tuân thủ các quy định về tiền điện tử toàn cầu và đã thực thi các chính sách nghiêm ngặt về Chống rửa tiền (AML) và Xác minh danh tính khách hàng (KYC).

“Thật không may, giữa cuộc đàn áp quy định đối với tiền điện tử, một số cơ quan quản lý gần đây đã áp dụng cách tiếp cận hành động trước – hỏi sau. Ở các quốc gia tham nhũng, nó có nguy cơ xảy ra gian lận, nhưng điều đó rồi cũng sẽ qua”.

Được thành lập vào năm 2018, Nexo vận hành một nền tảng đầu tư tiền điện tử, đồng thời cho phép người dùng stake và vay bằng tiền điện tử. Công ty lần đầu tiên gặp sự cố ở Hoa Kỳ vào năm ngoái, với việc Bộ Bảo vệ Tài chính & Đổi mới California nộp đơn hủy bỏ và kiềm chế đối với Nexo liên quan đến dịch vụ lãi suất của họ vào tháng 9. Nexo cuối cùng đã quyết định ngừng hoạt động dần dần ở Mỹ sau khi không tìm được đối thoại với các cơ quan quản lý địa phương.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Bài trướcSam Bankman-Fried phủ nhận biển thủ, đổ lỗi cho Changpeng Zhao trong blog mới
Bài tiếp theoFTT bất ngờ tăng trên $1 giữa bối cảnh FTX phá sản, trái ngược với LUNA của Terra

MỚI CẬP NHẬT