Nexo bị khám xét văn phòng ở Bulgaria với cáo buộc rửa tiền

Updated: 12/01/2023 at 21:58

Nền tảng cho vay tiền điện tử gặp khó khăn Nexo đang phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ các cơ quan quản lý khi một nhóm công tố viên, điều tra viên và đặc vụ nước ngoài đã bắt đầu lục soát các văn phòng của Nexo ở thủ đô Bulgaria.

Văn phòng Công tố Bulgaria đang tiến hành một cuộc điều tra ở Sofia để “vô hiệu hóa hoạt động tội phạm” của Nexo, theo một bản dịch tự động của một tuyên bố được đưa ra trên Facebook hôm thứ Năm. Hơn 300 người tham gia vào chiến dịch.

“Những người tổ chức kế hoạch này là công dân Bulgaria và hoạt động này được thực hiện chủ yếu từ lãnh thổ Bulgaria”, Tổng chưởng lý Siika Mileva cho biết trong tuyên bố. “Bằng chứng đã được thu thập rằng một người sử dụng nền tảng và chuyển tiền điện tử là một người tài trợ cho khủng bố”.

Hoạt động này được cho là bắt đầu từ vài tháng trước, nhắm vào một kế hoạch tội phạm tài chính quy mô lớn bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.

Đài truyền hình quốc gia Bungari nhấn mạnh mối quan hệ bị cáo buộc của Nexo với chính phủ Bulgaria, xác định rằng Nexo được đồng sáng lập bởi cựu thành viên quốc hội Antoni Trenchev và Georgi Shulev, con trai của cựu phó thủ tướng Lydia Shuleva.

Nexo đã nhanh chóng phản ứng với những tin tức mới nhất, đảm bảo trên Twitter rằng công ty đã tuân thủ các quy định về tiền điện tử toàn cầu và đã thực thi các chính sách nghiêm ngặt về Chống rửa tiền (AML) và Xác minh danh tính khách hàng (KYC).

“Thật không may, giữa cuộc đàn áp quy định đối với tiền điện tử, một số cơ quan quản lý gần đây đã áp dụng cách tiếp cận hành động trước – hỏi sau. Ở các quốc gia tham nhũng, nó có nguy cơ xảy ra gian lận, nhưng điều đó rồi cũng sẽ qua”.

Được thành lập vào năm 2018, Nexo vận hành một nền tảng đầu tư tiền điện tử, đồng thời cho phép người dùng stake và vay bằng tiền điện tử. Công ty lần đầu tiên gặp sự cố ở Hoa Kỳ vào năm ngoái, với việc Bộ Bảo vệ Tài chính & Đổi mới California nộp đơn hủy bỏ và kiềm chế đối với Nexo liên quan đến dịch vụ lãi suất của họ vào tháng 9. Nexo cuối cùng đã quyết định ngừng hoạt động dần dần ở Mỹ sau khi không tìm được đối thoại với các cơ quan quản lý địa phương.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong bảy ngày qua, giá ETH đã giảm 4% xuống còn 2.418 USD, trái ngược với xu hướng tăng 1% của tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng ETH có thể phục hồi lên mức 4.000 USD, nhất... ...

Theo phân tích từ CryptoQuant do nhà phân tích Darkfost công bố ngày 24/6, lượng Bitcoin (BTC) nạp vào Binance hàng tháng đã giảm xuống chỉ còn 5.700 BTC – chưa đến một nửa so với mức trung bình 12.000 BTC ghi nhận kể từ năm 2020, và chỉ bằng 25%... ...

Đợt phục hồi của Bitcoin bắt đầu từ thứ Hai, ngay sau tuyên bố “ngừng bắn toàn diện” giữa Israel và Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Động thái này đã giúp giá BTC vượt mốc $108.000, cho thấy lực cầu mạnh mẽ từ phía người mua.... ...

Trong bài đăng ngày 25/6 trên X, giao thức cho vay zkLend trên Starknet cho biết sẽ ngừng hoạt động và chuyển toàn bộ số tiền còn lại trong kho bạc — trị giá 200.000 USD — vào quỹ hỗ trợ người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố bảo... ...

Cardano (ADA) đang thúc đẩy chiến lược mở rộng quy mô dài hạn với làn sóng đổi mới layer-2 (L2) mới, vượt ra ngoài khuôn khổ của Hydra. Giai đoạn tiếp theo này đã được trình bày trong một buổi thảo luận nghiên cứu cấp cao vào tháng 6/2025, do... ...

Dự án DeFi của gia đình Trump, World Liberty Financial, đã công bố kế hoạch cho phép token WLFI trở nên có thể chuyển nhượng, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư về một tiện ích dễ tiếp cận hơn. Hiện tại, WLFI không thể được mua... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode