Trang chủ Tạp chí Nexo bị khám xét văn phòng ở Bulgaria với cáo buộc rửa...

Nexo bị khám xét văn phòng ở Bulgaria với cáo buộc rửa tiền

Nền tảng cho vay tiền điện tử gặp khó khăn Nexo đang phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ các cơ quan quản lý khi một nhóm công tố viên, điều tra viên và đặc vụ nước ngoài đã bắt đầu lục soát các văn phòng của Nexo ở thủ đô Bulgaria.

Văn phòng Công tố Bulgaria đang tiến hành một cuộc điều tra ở Sofia để “vô hiệu hóa hoạt động tội phạm” của Nexo, theo một bản dịch tự động của một tuyên bố được đưa ra trên Facebook hôm thứ Năm. Hơn 300 người tham gia vào chiến dịch.

“Những người tổ chức kế hoạch này là công dân Bulgaria và hoạt động này được thực hiện chủ yếu từ lãnh thổ Bulgaria”, Tổng chưởng lý Siika Mileva cho biết trong tuyên bố. “Bằng chứng đã được thu thập rằng một người sử dụng nền tảng và chuyển tiền điện tử là một người tài trợ cho khủng bố”.

Hoạt động này được cho là bắt đầu từ vài tháng trước, nhắm vào một kế hoạch tội phạm tài chính quy mô lớn bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.

Đài truyền hình quốc gia Bungari nhấn mạnh mối quan hệ bị cáo buộc của Nexo với chính phủ Bulgaria, xác định rằng Nexo được đồng sáng lập bởi cựu thành viên quốc hội Antoni Trenchev và Georgi Shulev, con trai của cựu phó thủ tướng Lydia Shuleva.

Nexo đã nhanh chóng phản ứng với những tin tức mới nhất, đảm bảo trên Twitter rằng công ty đã tuân thủ các quy định về tiền điện tử toàn cầu và đã thực thi các chính sách nghiêm ngặt về Chống rửa tiền (AML) và Xác minh danh tính khách hàng (KYC).

“Thật không may, giữa cuộc đàn áp quy định đối với tiền điện tử, một số cơ quan quản lý gần đây đã áp dụng cách tiếp cận hành động trước – hỏi sau. Ở các quốc gia tham nhũng, nó có nguy cơ xảy ra gian lận, nhưng điều đó rồi cũng sẽ qua”.

Được thành lập vào năm 2018, Nexo vận hành một nền tảng đầu tư tiền điện tử, đồng thời cho phép người dùng stake và vay bằng tiền điện tử. Công ty lần đầu tiên gặp sự cố ở Hoa Kỳ vào năm ngoái, với việc Bộ Bảo vệ Tài chính & Đổi mới California nộp đơn hủy bỏ và kiềm chế đối với Nexo liên quan đến dịch vụ lãi suất của họ vào tháng 9. Nexo cuối cùng đã quyết định ngừng hoạt động dần dần ở Mỹ sau khi không tìm được đối thoại với các cơ quan quản lý địa phương.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...