Nghi vấn tìm thấy nguồn dự trữ USD của đồng Tether USD

Updated: 20/03/2018 at 12:00

Một nghiên cứu gần đây cho thấy startup Tether – người tạo ra đồng đô la ổn định USDT – có quan hệ ngân hàng với định chế tài chính ở Puerto Rico là Noble Bank.

Hôm thứ Hai, BitMex Research công bố báo cáo kiểm tra dữ liệu mới được công bố liên quan đến hệ thống tài chính Puerto Rico cho năm dương lịch 2017.

Dữ liệu này do ủy viên các thể chế tài chính Puerto Rico xuất bản, chỉ ra rằng khoản tiền gửi ngân hàng trong hạng mục Tài chính Quốc tế (IFE) đã tăng lên 248% lên 3,3 tỷ USD trong quý 4, trong khi tổng tài sản trong danh mục này tăng lên tới 161%. Như BitMEX đã lưu ý, sự gia tăng tiền gửi này tương quan với ự tăng lên đột ngột của thị trường crypto, vốn hóa của Tether tăng lên 215% cùng thời kỳ.

Hơn nữa, tiền gửi bằng tiền mặt tính theo tổng tài sản tăng lên 85,8% từ 72,7% trong quý, cho thấy sự tăng trưởng trong hoạt động ngân hàng dự trữ hoàn toàn. Ngân hàng dự trữ hoàn toàn là rất hiếm, và chỉ có 2 ngân hàng như vậy ở Puerto Rico trong danh mục của IFE.

Trong 2 ngân hàng này, chỉ có một ngân hàng Noble Bank ở San Juan – đã kiểm tra mối quan hệ với các công ty có liên quan tới crypto. Trong thực tế, người sáng lập và giám đốc ngân hàng Noble, John Betts, có mối quan hệ chuyên nghiệp trước đây với người đồng sáng lập ra Tether là Brock Pierce, bắt nguồn từ một nỗ lực không thành công tiếp nhận vụ bê bối Bitcoin của sàn giao dịch Mt. Gox.

Nghiên cứu của BitMex trước đó đã cho phép Noble trở thành đối tác ngân hàng tiềm năng của Tether và cho biết dữ liẹu hệ thống tài chính tổng hợp mới được đưa ra đã hỗ trợ thêm cho luận án này. Tuy nhiên, tài sản có thể dễ dàng thuộc về các công ty có liên quan tới công nghệ crypto khác, như Puerto Rico đã bắt đầu thu hút các doanh nghiệp này một cách rộng rãi.

Nếu Noble là ngân hàng dự trữ chính của Tether, nó sẽ là một sự phát triển đáng kể, vì nó cho thấy rằng ít nhất Tether không phải là một mô hình Ponzi và tài sản của nó được hỗ trợ bởi đồng USD.

Như CCN đã báo cáo, khả năng thanh toán của Tether đã trở thành đề tài nóng bỏng trong ngành công nghiệp này trong vài tháng qua. Đồng USDT của Tether đóng vai trò như là cầu nối của đồng USD trên nhiều giao dịch của crypto, và các nhà phê bình đã cáo buộc rằng token không được hỗ trợ đầy đủ bởi đồng USD và do đó được sử dụng để chống đỡ giá Bitcoin.

Tether đã ký hợp đồng với một công ty kế toán để kiểm toán bảng cân đối tài sản của công ty nhưng 2 bên đã “giải thể” mối quan hệ của họ trước khi báo cáo có thể được hoàn thành và công bố.

Ủy ban Thương mại Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã tuyên bố trừng phạt Tether – cùng với việc sàn giao dịch crypto Bitfinex – vào tháng 12, nhưng không rõ cơ quan điều tiết đã phát hiện ra như thế nào sau khi thăm dò.

Tether đã không phản ứng ngay lập tức với yêu cầu bình luận, trong khi một người phát ngôn của Noble đã từ chối trả lời câu hỏi của CCN, nói rằng “đó là một vấn đề chính sách của công ty, Noble không tiết lộ thông tin của khách hàng.”

Xem thêm: Tether USDT leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Coinmarketcap

Sn_Nour

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode