Nghiên cứu tìm ra mối liên kết gây lo ngại giữa HTX và Binance

Updated: 15/10/2023 at 18:51

Một báo cáo nghiên cứu mới từ Kaiko Research (Kaiko) cho thấy HTX đã bán lượng lớn USDT để đổi lấy USDC trong 3 tháng qua. Các giao dịch chuyển USDC có quy mô tương tự sang Binance diễn ra sau mỗi lần bán này, cho thấy các mối liên hệ có khả năng gây lo ngại giữa hai sàn giao dịch.

Dữ liệu ví của Kaiko tiết lộ rằng HTX đã bán 350 triệu USDT lấy USDC kể từ đầu tháng 7. Cùng lúc đó, hai ví Kaiko liên kết với HTX bắt đầu bán 400 triệu USDC cho Binance trong các giao dịch riêng biệt.

Số lượng stUSDT nắm giữ tương tự lượng chuyển đến Binance

Những giao dịch này khiến sản phẩm JustLend của HTX trở nên đáng lo ngại hơn. HTX cấp cho khách hàng JustLend 1 staked USDT (stUSDT) cho mỗi USDT gửi vào.

Họ tuyên bố sẽ kiếm được tiền lãi bằng cách sử dụng USDT đã ký gửi để mua các công cụ kho bạc có rủi ro thấp. Số tiền gửi stUSDT được báo cáo có tổng trị giá 400 triệu đô la, tương tự số tiền được chuyển đến Binance.

HTX

Số USDC HTX chuyển đến Binance | Source: Kaiko

Mặc dù không có bằng chứng về hành vi chơi xấu nhưng nó gợi nhớ đến lịch sử hoạt động giao dịch bất thường của HTX không phải lúc nào cũng trùng khớp với các sự kiện thị trường lớn.

Khi token WLD của Worldcoin ra mắt vào năm nay, Kaiko đã nhận thấy các cụm lệnh mua và bán xuất hiện không đều về thời lượng và khối lượng. Các altcoin có khối lượng dưới 1 tỷ đô la từ tháng 3 đến tháng 10 đã tăng từ 1,4 tỷ đô la trong tuần ngày 16/7 lên 3,4 tỷ đô la một tuần sau đó.

Sau khi ra mắt token của Worldcoin, HTX chiếm được 1/5 khối lượng giao dịch toàn cầu, trong khi Poloniex – một sàn giao dịch được liên kết thông qua ông trùm tiền điện tử Justin Sun sau đó ghi nhận 20 tỷ đô la. Poloniex làm được điều này vào tháng 8 khi hầu hết khối lượng giao dịch đều ở mức thấp nhất mọi thời đại.

Sun, nhà sáng lập Poloniex và gần đây đã gia nhập ban quản lý cấp cao của HTX, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cáo buộc wash trading TRX. TRX là token gốc của TRON, blockchain được Sun ra mắt vào tháng 9/2017.

HTX phụ thuộc vào stUSDT gây lo ngại cho nhà đầu tư

Lượng nắm giữ stUSDT (cũng là một token được phát hành trên TRON) của HTX hiện lên tới 400 triệu đô la, tương đương khoảng 14% tổng dự trữ của họ. Dự trữ tập trung vào một tài sản duy nhất đã khiến các nhà đầu tư tổ chức lo sợ và rút phần lớn lượng nắm giữ tại HTX.

USDT sụt giảm đặc biệt đáng lo ngại khi xét đến sự dễ dàng dành cho các sàn giao dịch khi thanh lý stablecoin. Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy HTX chỉ nắm giữ khoảng 5% dự trữ bằng USDT, ít hơn 25% so với đối thủ lớn hơn là Binance.

Hầu hết dự trữ còn lại bao gồm TRX (19%) và HT (17%) – token có nguồn gốc từ sàn giao dịch HTX. Sun phủ nhận mình đứng sau khoản bơm 200 triệu đô la vào quỹ dự trữ của HTX vào tháng 8.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Beincrypto

  • Thẻ đính kèm:
  • HTX
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode