Nghiên cứu tìm ra mối liên kết gây lo ngại giữa HTX và Binance

Updated: 15/10/2023 at 18:51

Một báo cáo nghiên cứu mới từ Kaiko Research (Kaiko) cho thấy HTX đã bán lượng lớn USDT để đổi lấy USDC trong 3 tháng qua. Các giao dịch chuyển USDC có quy mô tương tự sang Binance diễn ra sau mỗi lần bán này, cho thấy các mối liên hệ có khả năng gây lo ngại giữa hai sàn giao dịch.

Dữ liệu ví của Kaiko tiết lộ rằng HTX đã bán 350 triệu USDT lấy USDC kể từ đầu tháng 7. Cùng lúc đó, hai ví Kaiko liên kết với HTX bắt đầu bán 400 triệu USDC cho Binance trong các giao dịch riêng biệt.

Số lượng stUSDT nắm giữ tương tự lượng chuyển đến Binance

Những giao dịch này khiến sản phẩm JustLend của HTX trở nên đáng lo ngại hơn. HTX cấp cho khách hàng JustLend 1 staked USDT (stUSDT) cho mỗi USDT gửi vào.

Họ tuyên bố sẽ kiếm được tiền lãi bằng cách sử dụng USDT đã ký gửi để mua các công cụ kho bạc có rủi ro thấp. Số tiền gửi stUSDT được báo cáo có tổng trị giá 400 triệu đô la, tương tự số tiền được chuyển đến Binance.

HTX

Số USDC HTX chuyển đến Binance | Source: Kaiko

Mặc dù không có bằng chứng về hành vi chơi xấu nhưng nó gợi nhớ đến lịch sử hoạt động giao dịch bất thường của HTX không phải lúc nào cũng trùng khớp với các sự kiện thị trường lớn.

Khi token WLD của Worldcoin ra mắt vào năm nay, Kaiko đã nhận thấy các cụm lệnh mua và bán xuất hiện không đều về thời lượng và khối lượng. Các altcoin có khối lượng dưới 1 tỷ đô la từ tháng 3 đến tháng 10 đã tăng từ 1,4 tỷ đô la trong tuần ngày 16/7 lên 3,4 tỷ đô la một tuần sau đó.

Sau khi ra mắt token của Worldcoin, HTX chiếm được 1/5 khối lượng giao dịch toàn cầu, trong khi Poloniex – một sàn giao dịch được liên kết thông qua ông trùm tiền điện tử Justin Sun sau đó ghi nhận 20 tỷ đô la. Poloniex làm được điều này vào tháng 8 khi hầu hết khối lượng giao dịch đều ở mức thấp nhất mọi thời đại.

Sun, nhà sáng lập Poloniex và gần đây đã gia nhập ban quản lý cấp cao của HTX, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cáo buộc wash trading TRX. TRX là token gốc của TRON, blockchain được Sun ra mắt vào tháng 9/2017.

HTX phụ thuộc vào stUSDT gây lo ngại cho nhà đầu tư

Lượng nắm giữ stUSDT (cũng là một token được phát hành trên TRON) của HTX hiện lên tới 400 triệu đô la, tương đương khoảng 14% tổng dự trữ của họ. Dự trữ tập trung vào một tài sản duy nhất đã khiến các nhà đầu tư tổ chức lo sợ và rút phần lớn lượng nắm giữ tại HTX.

USDT sụt giảm đặc biệt đáng lo ngại khi xét đến sự dễ dàng dành cho các sàn giao dịch khi thanh lý stablecoin. Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy HTX chỉ nắm giữ khoảng 5% dự trữ bằng USDT, ít hơn 25% so với đối thủ lớn hơn là Binance.

Hầu hết dự trữ còn lại bao gồm TRX (19%) và HT (17%) – token có nguồn gốc từ sàn giao dịch HTX. Sun phủ nhận mình đứng sau khoản bơm 200 triệu đô la vào quỹ dự trữ của HTX vào tháng 8.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Beincrypto

  • Thẻ đính kèm:
  • HTX
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode