Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Nghiên cứu tìm ra mối liên kết gây lo ngại giữa HTX...

Nghiên cứu tìm ra mối liên kết gây lo ngại giữa HTX và Binance

Một báo cáo nghiên cứu mới từ Kaiko Research (Kaiko) cho thấy HTX đã bán lượng lớn USDT để đổi lấy USDC trong 3 tháng qua. Các giao dịch chuyển USDC có quy mô tương tự sang Binance diễn ra sau mỗi lần bán này, cho thấy các mối liên hệ có khả năng gây lo ngại giữa hai sàn giao dịch.

Dữ liệu ví của Kaiko tiết lộ rằng HTX đã bán 350 triệu USDT lấy USDC kể từ đầu tháng 7. Cùng lúc đó, hai ví Kaiko liên kết với HTX bắt đầu bán 400 triệu USDC cho Binance trong các giao dịch riêng biệt.

Số lượng stUSDT nắm giữ tương tự lượng chuyển đến Binance

Những giao dịch này khiến sản phẩm JustLend của HTX trở nên đáng lo ngại hơn. HTX cấp cho khách hàng JustLend 1 staked USDT (stUSDT) cho mỗi USDT gửi vào.

Họ tuyên bố sẽ kiếm được tiền lãi bằng cách sử dụng USDT đã ký gửi để mua các công cụ kho bạc có rủi ro thấp. Số tiền gửi stUSDT được báo cáo có tổng trị giá 400 triệu đô la, tương tự số tiền được chuyển đến Binance.

HTX

Số USDC HTX chuyển đến Binance | Source: Kaiko

Mặc dù không có bằng chứng về hành vi chơi xấu nhưng nó gợi nhớ đến lịch sử hoạt động giao dịch bất thường của HTX không phải lúc nào cũng trùng khớp với các sự kiện thị trường lớn.

Khi token WLD của Worldcoin ra mắt vào năm nay, Kaiko đã nhận thấy các cụm lệnh mua và bán xuất hiện không đều về thời lượng và khối lượng. Các altcoin có khối lượng dưới 1 tỷ đô la từ tháng 3 đến tháng 10 đã tăng từ 1,4 tỷ đô la trong tuần ngày 16/7 lên 3,4 tỷ đô la một tuần sau đó.

Sau khi ra mắt token của Worldcoin, HTX chiếm được 1/5 khối lượng giao dịch toàn cầu, trong khi Poloniex – một sàn giao dịch được liên kết thông qua ông trùm tiền điện tử Justin Sun sau đó ghi nhận 20 tỷ đô la. Poloniex làm được điều này vào tháng 8 khi hầu hết khối lượng giao dịch đều ở mức thấp nhất mọi thời đại.

Sun, nhà sáng lập Poloniex và gần đây đã gia nhập ban quản lý cấp cao của HTX, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cáo buộc wash trading TRX. TRX là token gốc của TRON, blockchain được Sun ra mắt vào tháng 9/2017.

HTX phụ thuộc vào stUSDT gây lo ngại cho nhà đầu tư

Lượng nắm giữ stUSDT (cũng là một token được phát hành trên TRON) của HTX hiện lên tới 400 triệu đô la, tương đương khoảng 14% tổng dự trữ của họ. Dự trữ tập trung vào một tài sản duy nhất đã khiến các nhà đầu tư tổ chức lo sợ và rút phần lớn lượng nắm giữ tại HTX.

USDT sụt giảm đặc biệt đáng lo ngại khi xét đến sự dễ dàng dành cho các sàn giao dịch khi thanh lý stablecoin. Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy HTX chỉ nắm giữ khoảng 5% dự trữ bằng USDT, ít hơn 25% so với đối thủ lớn hơn là Binance.

Hầu hết dự trữ còn lại bao gồm TRX (19%) và HT (17%) – token có nguồn gốc từ sàn giao dịch HTX. Sun phủ nhận mình đứng sau khoản bơm 200 triệu đô la vào quỹ dự trữ của HTX vào tháng 8.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

3 chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng cần theo dõi khi giao...

Việc xác định thời điểm mua và thời điểm bán Bitcoin là một thách thức lớn đối với các nhà đầu tư. Một loạt...

EigenLayer Rewards v2 chính thức ra mắt trên Mainnet

Giao thức restaking Ethereum EigenLayer vừa công bố bản nâng cấp mainnet với phiên bản Rewards v2. Trọng tâm chính của bản nâng cấp EigenLayer...

Việc triển khai Uniswap v4 sẽ bắt đầu vào tuần này

Uniswap Labs thông báo rằng việc triển khai phiên bản v4 sẽ bắt đầu dần dần trong tuần này, nhằm tạo điều kiện cho...

Memecoin của Trump gây rủi ro cho luật tiền điện tử lưỡng đảng: TD...

Theo báo cáo từ ngân hàng đầu tư TD Cowen, memecoin của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Official Trump (TRUMP), có thể có...

Ethereum Foundation đấu đá nội bộ và khối lượng DApp giảm khiến giá ETH...

Vitalik Buterin đã phản hồi các lời kêu gọi thay đổi lãnh đạo tại Ethereum Foundation (EF), bác bỏ yêu cầu giám đốc điều...
Token TRUMP và MELANIA giả ghi nhận dòng tiền chảy vào 4,8 triệu đô la trong 24 giờ

Token TRUMP và MELANIA giả mạo đã thu hút 4,8 triệu đô la trong...

Memecoin mang tên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tăng vọt về mức độ phổ biến trong những ngày trước lễ nhậm chức...
Phantom thông báo tài sản người dùng vẫn an toàn sau cáo buộc 'lỗ hổng'

Phantom đảm bảo tài sản người dùng vẫn an toàn sau cáo buộc về...

Phantom, một trong những ví tiền điện tử hàng đầu trên blockchain Solana, khẳng định rằng lỗ hổng bảo mật mới được báo cáo...

Obol Collective chuẩn bị ra mắt token OBOL và airdrop cho hàng nghìn người...

Obol Collective, một nhóm trong ngành được thành lập vào năm ngoái với mục tiêu thúc đẩy công nghệ xác thực phân tán (DVT),...
Hester Peirce là ứng cử viên sáng giá thay thế Chair Gensler

SEC ra mắt lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử do “Crypto Mom” Hester...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thực hiện bước đầu tiên trong việc tạo ra sự rõ ràng trong...

Donald Trump nói rằng ‘Tôi không biết nhiều về memecoin TRUMP’, công bố sáng...

Phát biểu với một nhóm phóng viên vào chiều thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đã được hỏi về memecoin chính thức mang tên...

Giá Coin hôm nay 22/01: Bitcoin trở lại vùng $107.000, altcoin và Phố Wall...

Bitcoin tiếp tục tăng điểm trong ngày hôm qua khi thị trường có phản ứng tích cực với ngày nhậm chức của tổng thống...

Các nhà quản lý tài sản Hoa Kỳ nộp đơn xin ETF TRUMP, DOGE,...

Các công ty quản lý tài sản Osprey Funds và REX Shares hiện đang tìm cách ra mắt các quỹ ETF cho memecoin, bao...

Coinbase sẵn sàng delist USDT của Tether nếu cần thiết: Wall Street Journal

Coinbase đã bày tỏ ý định delist stablecoin USDT của Tether khỏi nền tảng của mình, tùy thuộc vào các diễn biến trong bối...

Donald Trump chính thức ký lệnh ân xá cho nhà sáng lập Silk Road...

Tổng thống Donald Trump vừa thực hiện một trong những cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của mình — ít nhất...

Cơ quan quản lý EU đưa ra thông báo khẩn cấp về việc tuân...

Thị trường tiền điện tử châu Âu đang chứng kiến những thay đổi đáng kể về mặt quy định khi các bên liên quan...
web3 Blockchain

Blockchain đang xây dựng nền tảng mới cho ngành du lịch như thế nào?

Blockchain là một công nghệ đặc biệt. Hiếm có công nghệ nào trải qua nhiều giai đoạn bùng nổ theo phong trào như cơn...