Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Nghiên cứu tìm ra mối liên kết gây lo ngại giữa HTX...

Nghiên cứu tìm ra mối liên kết gây lo ngại giữa HTX và Binance

Một báo cáo nghiên cứu mới từ Kaiko Research (Kaiko) cho thấy HTX đã bán lượng lớn USDT để đổi lấy USDC trong 3 tháng qua. Các giao dịch chuyển USDC có quy mô tương tự sang Binance diễn ra sau mỗi lần bán này, cho thấy các mối liên hệ có khả năng gây lo ngại giữa hai sàn giao dịch.

Dữ liệu ví của Kaiko tiết lộ rằng HTX đã bán 350 triệu USDT lấy USDC kể từ đầu tháng 7. Cùng lúc đó, hai ví Kaiko liên kết với HTX bắt đầu bán 400 triệu USDC cho Binance trong các giao dịch riêng biệt.

Số lượng stUSDT nắm giữ tương tự lượng chuyển đến Binance

Những giao dịch này khiến sản phẩm JustLend của HTX trở nên đáng lo ngại hơn. HTX cấp cho khách hàng JustLend 1 staked USDT (stUSDT) cho mỗi USDT gửi vào.

Họ tuyên bố sẽ kiếm được tiền lãi bằng cách sử dụng USDT đã ký gửi để mua các công cụ kho bạc có rủi ro thấp. Số tiền gửi stUSDT được báo cáo có tổng trị giá 400 triệu đô la, tương tự số tiền được chuyển đến Binance.

HTX

Số USDC HTX chuyển đến Binance | Source: Kaiko

Mặc dù không có bằng chứng về hành vi chơi xấu nhưng nó gợi nhớ đến lịch sử hoạt động giao dịch bất thường của HTX không phải lúc nào cũng trùng khớp với các sự kiện thị trường lớn.

Khi token WLD của Worldcoin ra mắt vào năm nay, Kaiko đã nhận thấy các cụm lệnh mua và bán xuất hiện không đều về thời lượng và khối lượng. Các altcoin có khối lượng dưới 1 tỷ đô la từ tháng 3 đến tháng 10 đã tăng từ 1,4 tỷ đô la trong tuần ngày 16/7 lên 3,4 tỷ đô la một tuần sau đó.

Sau khi ra mắt token của Worldcoin, HTX chiếm được 1/5 khối lượng giao dịch toàn cầu, trong khi Poloniex – một sàn giao dịch được liên kết thông qua ông trùm tiền điện tử Justin Sun sau đó ghi nhận 20 tỷ đô la. Poloniex làm được điều này vào tháng 8 khi hầu hết khối lượng giao dịch đều ở mức thấp nhất mọi thời đại.

Sun, nhà sáng lập Poloniex và gần đây đã gia nhập ban quản lý cấp cao của HTX, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cáo buộc wash trading TRX. TRX là token gốc của TRON, blockchain được Sun ra mắt vào tháng 9/2017.

HTX phụ thuộc vào stUSDT gây lo ngại cho nhà đầu tư

Lượng nắm giữ stUSDT (cũng là một token được phát hành trên TRON) của HTX hiện lên tới 400 triệu đô la, tương đương khoảng 14% tổng dự trữ của họ. Dự trữ tập trung vào một tài sản duy nhất đã khiến các nhà đầu tư tổ chức lo sợ và rút phần lớn lượng nắm giữ tại HTX.

USDT sụt giảm đặc biệt đáng lo ngại khi xét đến sự dễ dàng dành cho các sàn giao dịch khi thanh lý stablecoin. Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy HTX chỉ nắm giữ khoảng 5% dự trữ bằng USDT, ít hơn 25% so với đối thủ lớn hơn là Binance.

Hầu hết dự trữ còn lại bao gồm TRX (19%) và HT (17%) – token có nguồn gốc từ sàn giao dịch HTX. Sun phủ nhận mình đứng sau khoản bơm 200 triệu đô la vào quỹ dự trữ của HTX vào tháng 8.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...