Người dùng Colombia kiện Binance chặn tài khoản giữa lúc sàn ngừng hoạt động ở Ontario

Updated: 19/03/2022 at 17:48

Một nhóm người dùng đã báo cáo tài khoản của họ bị Binance phong tỏa trong khoảng 5 tháng. Điều này đã khiến họ không hài lòng và kiện ra tòa.

Binance Smart Chain

Còn gì tệ hơn việc tài khoản có tiền nhưng đột nhiên nhận được email thông báo không thể truy cập được vì có thể số tiền đó đến từ hoạt động bất hợp pháp? Đó là điều đã xảy ra với một nhóm thanh niên người Colombia từng giao dịch tiền điện tử trên Binance. Tất nhiên là họ không hài lòng về điều đó.

Trong hơn 5 tháng qua, một nhóm người dùng Colombia đã báo cáo trên mạng xã hội rằng tài khoản của họ bị Binance chặn, vì họ nhận tiền từ các hoạt động bất hợp pháp theo FIOD (Dịch vụ Điều tra và Thông tin Thuế của Hà Lan). Một số thậm chí còn báo cáo tiền từ tài khoản bị trừ mà không có bất kỳ ủy quyền nào.

Một số người dùng Binance báo cáo bị chặn trong hơn 5 tháng

Andrea Torrente là một trong những người bị khóa tài khoản. Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin tức tiền điện tử Mỹ Latinh Criptonoticias, cô cho biết phải nhờ đến các kênh pháp lý thông qua luật sư của mình từ 15 ngày trước để cố gắng khôi phục tài khoản nhưng vẫn bị khóa cho đến hôm nay.

Mặt khác, cô chưa nhận được phản hồi chính thức từ đại diện pháp lý của Binance tại Colombia hoặc từ các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, những tài khoản đã được mở phong tỏa là của những người không nhận được thông báo chặn từ FIOD.

“Về lý thuyết, tuần này là hạn cuối mà đại diện pháp lý của Binance tại Colombia và các cơ quan chức năng khác phải có thông báo”.

Một trong số những người bị ảnh hưởng nói rằng anh ta đã có hơn 1 triệu đô la trong sàn giao dịch vào thời điểm tài khoản bị tạm ngưng. Điều này khiến anh không thể kiếm được lợi nhuận từ cuộc biểu tình Bitcoin và chốt lời. Nhiều người khác như Juan Pombo cũng bị chặn 143.000 đô la và đã khiến anh ta “phá sản đúng nghĩa đen” theo những gì anh cho biết.

Mặc dù không phải tất cả các trader bị ảnh hưởng đều có số tiền tương tự lưu trữ trên nền tảng, nhưng nhóm sẵn sàng đi đến “hậu quả cuối cùng” để đòi công lý, ngay cả khi họ phải chi nhiều tiền cho luật sư hơn số tiền họ có trong tài khoản của mình.

Người dùng có thể chứng minh tiền của họ là hợp pháp

Không giống như Binance, các trader bị ảnh hưởng tuyên bố có phương tiện để chứng minh nguồn gốc của các khoản tiền thông qua báo cáo tài chính của họ. Vì vậy, tất cả không chịu thua và họ thực sự có thể kiếm được một số tiền nếu chứng minh được rằng họ đã mất cơ hội kiếm lợi nhuận do sơ suất của nền tảng.

Ví dụ, Torrente đã sử dụng nền tảng để kinh doanh chênh lệch giá USDT, tận dụng sự khác biệt về giá của các sàn giao dịch ở Cali, Colombia và Binance.

Một số giao dịch được liên kết với Darknet

Một trường hợp cụ thể khác là của César Maya. Thông qua trình khám phá blockchain Chainalysis, anh đã xác minh rằng anh mua tiền điện tử từ những người liên quan đến Darknet mà không hề hay biết. Tuy nhiên, Binance đã khóa tài khoản vì một giao dịch chiếm chưa đến 1% hoạt động của anh ấy.

Luật sư của Maya đảm bảo công ty không thể giữ tiền của anh, vì rất dễ chứng minh lòng tin vào việc mua tài sản của anh. Ngoài ra, những người dùng khác gặp phải vấn đề tương tự đã được bỏ phong tỏa tài khoản và tất cả tiền của họ.

Theo Torrente, gã khổng lồ châu Á phũ bỏ tất cả trách nhiệm, nói rằng người dùng nên viết thư cho FIOD hoặc cảnh sát Hà Lan, là đơn vị đã ban hành lệnh đóng băng tiền.

Binance ngừng hoạt động ở Ontario

Binance đã xác nhận trong một cam kết với Ontario Securities Commission (OSC) ở Canada vào thứ 4 rằng sàn giao dịch sẽ ngừng các hoạt động liên quan đến cư dân Ontario. Binance cũng sẽ ngừng mở tài khoản Ontario mới, cung cấp các khoản hỗ trợ và hoàn trả cho một số người dùng Ontario dưới sự quản lý của bên thứ ba, công ty cho biết.

Cam kết này dường như để kết thúc bất đồng bắt đầu vào tháng 6 khi Binance thông báo sẽ không cung cấp tài khoản Ontario nữa và khách hàng được khuyên đóng các vị trí đang hoạt động trước cuối năm nay. Một tháng trước thông báo của Binance, OSC đã đưa ra bản cáo bạch mới và các yêu cầu đăng ký cho sàn giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 12, Binance nói với các nhà đầu tư rằng họ được phép tiếp tục hoạt động tại địa phương mặc dù không có đăng ký. OSC nhanh chóng bác bỏ tuyên bố đó. Trong cam kết được đệ trình hôm thứ 4, Binance thừa nhận tuyên bố của họ là không đúng sự thật. Sàn giao dịch cũng thừa nhận họ đã nói với nhà đầu tư Ontario trong một email vào ngày 1/1 rằng giao dịch và onboard bị hạn chế, nhưng vẫn tiếp tục cho phép họ giao dịch như bình thường. Trong cam kết, người dùng Ontario có 90 ngày để đóng các vị trí.

OCS tuyên bố họ “có quyền cưỡng chế Binance đối với bất kỳ vi phạm luật chứng khoán Ontario nào trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai mà không cần phát sinh từ các sự kiện được mô tả trong cam kết”.

Binance sẽ tiếp tục hoạt động ở các tỉnh khác của Canada. Alberta Securities Commission là cơ quan quản lý chính của sàn giao dịch trong nước.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trước thềm sự kiện Pi2Day. Vào ngày 25/6, giá đã tăng hơn 19%, đạt mức 0,63 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 153%, lên 285,65 triệu đô la. Đồng thời, Pi Coin cũng vươn lên... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Trong 24 giờ qua, Binance Coin (BNB) duy trì trạng thái tương đối ổn định với mức biến động nhẹ 0,56%, không ghi nhận bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào. Tuy nhiên, đằng sau sự ổn định bề ngoài này là những tín hiệu đáng lo ngại: các... ...

Đồng stablecoin A7A5, được bảo chứng bằng đồng ruble và ra mắt tại Kyrgyzstan nhằm hỗ trợ Nga thực hiện các giao dịch xuyên biên giới, đã ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới 9,3 tỷ USD chỉ trong vòng bốn tháng – một con số gây sửng sốt.... ...

Giá Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong vòng 24 giờ qua, ngay sau khi Bit Digital (BTBT) — công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq — bất ngờ công bố kế hoạch chuyển hướng sang chiến lược staking và tích lũy Ethereum trong danh mục tài... ...

Aptos (APT) đã bật lên từ đáy gần đây, vượt qua kênh giảm dần để đạt mức đỉnh cục bộ $5,14 vào ngày 25 tháng 6. Điều này đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp trước đó là $3,70. Vào thời điểm hiện tại, APT đang được... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode