Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Người dùng Colombia kiện Binance chặn tài khoản giữa lúc sàn ngừng...

Người dùng Colombia kiện Binance chặn tài khoản giữa lúc sàn ngừng hoạt động ở Ontario

Một nhóm người dùng đã báo cáo tài khoản của họ bị Binance phong tỏa trong khoảng 5 tháng. Điều này đã khiến họ không hài lòng và kiện ra tòa.

Binance Smart Chain

Còn gì tệ hơn việc tài khoản có tiền nhưng đột nhiên nhận được email thông báo không thể truy cập được vì có thể số tiền đó đến từ hoạt động bất hợp pháp? Đó là điều đã xảy ra với một nhóm thanh niên người Colombia từng giao dịch tiền điện tử trên Binance. Tất nhiên là họ không hài lòng về điều đó.

Trong hơn 5 tháng qua, một nhóm người dùng Colombia đã báo cáo trên mạng xã hội rằng tài khoản của họ bị Binance chặn, vì họ nhận tiền từ các hoạt động bất hợp pháp theo FIOD (Dịch vụ Điều tra và Thông tin Thuế của Hà Lan). Một số thậm chí còn báo cáo tiền từ tài khoản bị trừ mà không có bất kỳ ủy quyền nào.

Một số người dùng Binance báo cáo bị chặn trong hơn 5 tháng

Andrea Torrente là một trong những người bị khóa tài khoản. Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin tức tiền điện tử Mỹ Latinh Criptonoticias, cô cho biết phải nhờ đến các kênh pháp lý thông qua luật sư của mình từ 15 ngày trước để cố gắng khôi phục tài khoản nhưng vẫn bị khóa cho đến hôm nay.

Mặt khác, cô chưa nhận được phản hồi chính thức từ đại diện pháp lý của Binance tại Colombia hoặc từ các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, những tài khoản đã được mở phong tỏa là của những người không nhận được thông báo chặn từ FIOD.

“Về lý thuyết, tuần này là hạn cuối mà đại diện pháp lý của Binance tại Colombia và các cơ quan chức năng khác phải có thông báo”.

Một trong số những người bị ảnh hưởng nói rằng anh ta đã có hơn 1 triệu đô la trong sàn giao dịch vào thời điểm tài khoản bị tạm ngưng. Điều này khiến anh không thể kiếm được lợi nhuận từ cuộc biểu tình Bitcoin và chốt lời. Nhiều người khác như Juan Pombo cũng bị chặn 143.000 đô la và đã khiến anh ta “phá sản đúng nghĩa đen” theo những gì anh cho biết.

Mặc dù không phải tất cả các trader bị ảnh hưởng đều có số tiền tương tự lưu trữ trên nền tảng, nhưng nhóm sẵn sàng đi đến “hậu quả cuối cùng” để đòi công lý, ngay cả khi họ phải chi nhiều tiền cho luật sư hơn số tiền họ có trong tài khoản của mình.

Người dùng có thể chứng minh tiền của họ là hợp pháp

Không giống như Binance, các trader bị ảnh hưởng tuyên bố có phương tiện để chứng minh nguồn gốc của các khoản tiền thông qua báo cáo tài chính của họ. Vì vậy, tất cả không chịu thua và họ thực sự có thể kiếm được một số tiền nếu chứng minh được rằng họ đã mất cơ hội kiếm lợi nhuận do sơ suất của nền tảng.

Ví dụ, Torrente đã sử dụng nền tảng để kinh doanh chênh lệch giá USDT, tận dụng sự khác biệt về giá của các sàn giao dịch ở Cali, Colombia và Binance.

Một số giao dịch được liên kết với Darknet

Một trường hợp cụ thể khác là của César Maya. Thông qua trình khám phá blockchain Chainalysis, anh đã xác minh rằng anh mua tiền điện tử từ những người liên quan đến Darknet mà không hề hay biết. Tuy nhiên, Binance đã khóa tài khoản vì một giao dịch chiếm chưa đến 1% hoạt động của anh ấy.

Luật sư của Maya đảm bảo công ty không thể giữ tiền của anh, vì rất dễ chứng minh lòng tin vào việc mua tài sản của anh. Ngoài ra, những người dùng khác gặp phải vấn đề tương tự đã được bỏ phong tỏa tài khoản và tất cả tiền của họ.

Theo Torrente, gã khổng lồ châu Á phũ bỏ tất cả trách nhiệm, nói rằng người dùng nên viết thư cho FIOD hoặc cảnh sát Hà Lan, là đơn vị đã ban hành lệnh đóng băng tiền.

Binance ngừng hoạt động ở Ontario

Binance đã xác nhận trong một cam kết với Ontario Securities Commission (OSC) ở Canada vào thứ 4 rằng sàn giao dịch sẽ ngừng các hoạt động liên quan đến cư dân Ontario. Binance cũng sẽ ngừng mở tài khoản Ontario mới, cung cấp các khoản hỗ trợ và hoàn trả cho một số người dùng Ontario dưới sự quản lý của bên thứ ba, công ty cho biết.

Cam kết này dường như để kết thúc bất đồng bắt đầu vào tháng 6 khi Binance thông báo sẽ không cung cấp tài khoản Ontario nữa và khách hàng được khuyên đóng các vị trí đang hoạt động trước cuối năm nay. Một tháng trước thông báo của Binance, OSC đã đưa ra bản cáo bạch mới và các yêu cầu đăng ký cho sàn giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 12, Binance nói với các nhà đầu tư rằng họ được phép tiếp tục hoạt động tại địa phương mặc dù không có đăng ký. OSC nhanh chóng bác bỏ tuyên bố đó. Trong cam kết được đệ trình hôm thứ 4, Binance thừa nhận tuyên bố của họ là không đúng sự thật. Sàn giao dịch cũng thừa nhận họ đã nói với nhà đầu tư Ontario trong một email vào ngày 1/1 rằng giao dịch và onboard bị hạn chế, nhưng vẫn tiếp tục cho phép họ giao dịch như bình thường. Trong cam kết, người dùng Ontario có 90 ngày để đóng các vị trí.

OCS tuyên bố họ “có quyền cưỡng chế Binance đối với bất kỳ vi phạm luật chứng khoán Ontario nào trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai mà không cần phát sinh từ các sự kiện được mô tả trong cam kết”.

Binance sẽ tiếp tục hoạt động ở các tỉnh khác của Canada. Alberta Securities Commission là cơ quan quản lý chính của sàn giao dịch trong nước.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...