Nhà đầu tư Bitcoin bị buộc giao nộp tiền điện tử trong vụ kiện thuế mang tính bước ngoặt

Updated: 08/01/2025 at 15:32

Một nhà đầu tư Bitcoin tại bang Texas đã bị yêu cầu giao nộp toàn bộ tiền điện tử cùng private key và mã truy cập liên quan theo một lệnh cấm tạm thời, sau khi bị tuyên án hai năm tù vào tháng 12 vì tội gian lận thuế.

Frank Richard Ahlgren III, người đã khai báo sai sự thật từ khoản tiền vốn trong việc bán hơn 3,7 triệu USD Bitcoin (BTC) trong giai đoạn từ 2017 đến 2019, hiện đang nợ chính phủ Mỹ khoảng 1,1 triệu USD tiền thuế.

Vào ngày 6 tháng 1, Thẩm phán Tòa án Liên bang Austin, Robert Pitman, đã ra lệnh yêu cầu Ahlgren, cùng với gia đình, bạn bè hoặc đại diện của ông, phải xác định và cung cấp tất cả thiết bị được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử, cùng với public keys, private keys, seed phrases (cụm từ hạt giống) và mật khẩu.

Nhà đầu tư Bitcoin tại Texas bị yêu cầu giao nộp tiền điện tử và private key sau khi bị tuyên án tù vì gian lận thuế
Nguồn: PACER

Thẩm phán cũng yêu cầu các bên xác định mọi tài khoản tiền điện tử liên quan đến Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) và Litecoin (LTC), đồng thời cấm việc chuyển bất kỳ đồng tiền điện tử nào của Ahlgren mà không có sự chấp thuận trước từ tòa án — bao gồm mọi hành động có thể che giấu, giảm giá trị hoặc làm tổn hại đến giá trị của chúng, trừ khi chúng được sử dụng cho “chi phí sinh hoạt hàng tháng hợp lý.”

Lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến khi Ahlgren thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo yêu cầu của tòa án hoặc cho đến khi có lệnh tiếp theo từ tòa án.

Ahlgren đã nhận tội khai báo sai thuế vào tháng 9 năm 2024 và bị tuyên án vào tháng 12.

Vào năm 2015, khi giá Bitcoin đạt đỉnh khoảng 465 USD, Ahlgren đã mua khoảng 1.366 Bitcoin thông qua Coinbase. Sau đó, ông bán một nửa số Bitcoin này hai năm sau với giá khoảng 5.800 USD mỗi Bitcoin, thu được 3,7 triệu USD. Tuy nhiên, trong tờ khai thuế năm 2017, ông đã “thổi phồng” đáng kể chi phí mua Bitcoin, làm giảm lãi vốn báo cáo xuống thấp hơn thực tế.

Ahlgren tiếp tục bán Bitcoin trị giá hơn 650.000 USD trong giai đoạn 2018-2019 nhưng không báo cáo các giao dịch này trong tờ khai thuế của mình. Các công tố viên cho biết ông đã sử dụng nhiều ví, chuyển tiền trực tiếp và các công cụ trộn để che giấu chi tiết giao dịch.

Tổng thiệt hại thuế từ các hành động của ông lên tới hơn 1 triệu USD.

Ngoài bản án tù 24 tháng, Ahlgren còn bị yêu cầu thi hành một năm giám sát sau khi mãn hạn tù.

Vụ án của Ahlgren đánh dấu vụ truy tố gian lận thuế hình sự đầu tiên hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử, theo bà Lucy Tan, đặc vụ đặc biệt phụ trách Văn phòng Điều tra Hình sự IRS tại Houston.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Solana (SOL) đã tăng 28% trong ba tuần qua, tạo ra động lực tích cực sau gần hai tháng giá giảm. Đà hồi phục này đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường phái sinh của SOL, dù các cá voi và nhà tạo lập thị trường vẫn... ...

Cổ phiếu của CEA Industries Inc. (VAPE), một công ty thuốc lá điện tử có trụ sở tại Canada, đã tăng vọt gần 550% vào thứ Hai sau khi công bố kế hoạch trở thành công ty nắm giữ BNB niêm yết công khai lớn nhất tại Mỹ. Cụ thể,... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục giao dịch trong vùng biến động mạnh, các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn điều gì đang chờ đợi trong tháng 8. Tâm lý này cũng lan rộng đến các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, vốn thường phản ánh những... ...

Strategy của Michael Saylor, đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các công ty đại chúng trên thế giới, đã không mua thêm trong tuần trước, mặc dù tài sản này ghi nhận biến động sau khi vượt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào giữa tháng... ...

Các kho bạc Ethereum đang tiếp cận tài sản này theo cách khác biệt so với các công ty tập trung vào Bitcoin: họ vừa giữ ETH như một tài sản dự trữ, vừa tham gia staking để tạo ra dòng tiền, theo báo cáo mới đây của công ty môi... ...

Công ty tiên phong trong chiến lược dự trữ Bitcoin là Strategy, nhưng hiện nay, làn sóng này đang lan rộng sang nhiều loại tiền điện tử khác — với cái tên mới nhất là SUI. Hôm thứ Hai, Mill City Ventures III, một công ty niêm yết trên sàn... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục bị bán tháo quanh $120.000, nhưng việc liên tục kiểm tra lại ngưỡng kháng cự có xu hướng làm suy yếu tài sản này. Nếu phe mua duy trì được vị thế và không để giá giảm sâu, BTC vẫn có khả năng lập đỉnh mới... ...

ARK Invest của Cathie Wood vừa chọn SOL Strategies, một công ty có trụ sở tại Canada, làm đối tác staking độc quyền cho Digital Assets Revolutions Fund – quỹ đầu tư tài sản số của mình. Theo thỏa thuận này, ARK sẽ chuyển toàn bộ hoạt động vận hành... ...

Thị trường crypto đang phát ra những tín hiệu trái chiều khi bước vào tuần cuối cùng của tháng 7 và trước khi tháng 8 bắt đầu. Tuy nhiên, một số altcoin đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tiềm năng trong tháng tới nhờ vào những sự kiện cụ... ...

Việc Hoa Kỳ mới đây thông qua các đạo luật bao gồm GENIUS, CLARITY và Anti-CBDC đã phát đi tín hiệu cho thấy môi trường pháp lý đang trở nên thuận lợi hơn đối với stablecoin. Như dự đoán, động thái này đã thổi bùng đà tăng trưởng cho một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode