Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Nhà điều hành scam tiếp thị OneCoin bị phạt 72.000 đô la...

Nhà điều hành scam tiếp thị OneCoin bị phạt 72.000 đô la tại Singapore

Hôm thứ Tư, một người đàn ông có tên Fok Fook Seng (52 tuổi) tại Singapore đã bị kết tội vận hành một scam tiếp thị đa cấp liên quan đến chương trình Ponzi OneCoin.

Kể từ khi thành lập, OneCoin đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4,4 tỷ USD.

Onecoin scam

Theo hãng tin địa phương Channel News Asia, Fok đã bị kết án vì quảng cáo chương trình MLM từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 và bị phạt 100.000 đô la Singapore (~ 72.000 đô la).

Cảnh sát lần đầu tiên buộc tội anh ta vào tháng 4 năm 2019 theo Đạo luật cấm bán hàng và tiếp thị đa cấp kim tự tháp. Đây là trường hợp vi phạm đầu tiên của loại hình này.

Quảng bá scam tại các sự kiện quy mô lớn

Fok đã thành công trong việc quảng bá chương trình MLM của mình thông qua các hội thảo trực tuyến do anh ta thực hiện trên trang Facebook OneLife One World Team Singapore. Cảnh sát nói rằng Fok cũng PR kế hoạch của mình tại các sự kiện quy mô lớn để có được nhiều người mua hơn.

Chương trình MLM đã bán các gói các khóa học giáo dục trực tuyến đi kèm với các token quảng cáo miễn phí. Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục người mua rằng họ có thể sử dụng token miễn phí để khai thác thêm OneCoin.

Kế hoạch này có một chương trình giới thiệu cho phép người tham gia nhận hoa hồng nếu có nhiều người mua gói thông qua giới thiệu của họ. Họ cũng sẽ nhận được hoa hồng nếu những người tham gia được giới thiệu của họ sẽ mang lại nhiều người hơn.

Sau một năm nghiêm túc giới thiệu kế hoạch thông qua tài khoản chính của mình, Fok và nhóm của anh đã có 1.180 thành viên trên khắp Singapore và các quốc gia khác, cảnh sát cho biết trong tuyên bố của họ.

Các thủ tục tố tụng tại tòa án vẫn đang tiếp diễn đối với người cộng tác của Fok, bị buộc tội với cùng tội danh.

MỚI CẬP NHẬT

PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...