Nhà điều hành scam tiếp thị OneCoin bị phạt 72.000 đô la tại Singapore

Updated: 03/07/2020 at 20:34

Hôm thứ Tư, một người đàn ông có tên Fok Fook Seng (52 tuổi) tại Singapore đã bị kết tội vận hành một scam tiếp thị đa cấp liên quan đến chương trình Ponzi OneCoin.

Kể từ khi thành lập, OneCoin đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4,4 tỷ USD.

Onecoin scam

Theo hãng tin địa phương Channel News Asia, Fok đã bị kết án vì quảng cáo chương trình MLM từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 và bị phạt 100.000 đô la Singapore (~ 72.000 đô la).

Cảnh sát lần đầu tiên buộc tội anh ta vào tháng 4 năm 2019 theo Đạo luật cấm bán hàng và tiếp thị đa cấp kim tự tháp. Đây là trường hợp vi phạm đầu tiên của loại hình này.

Quảng bá scam tại các sự kiện quy mô lớn

Fok đã thành công trong việc quảng bá chương trình MLM của mình thông qua các hội thảo trực tuyến do anh ta thực hiện trên trang Facebook OneLife One World Team Singapore. Cảnh sát nói rằng Fok cũng PR kế hoạch của mình tại các sự kiện quy mô lớn để có được nhiều người mua hơn.

Chương trình MLM đã bán các gói các khóa học giáo dục trực tuyến đi kèm với các token quảng cáo miễn phí. Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục người mua rằng họ có thể sử dụng token miễn phí để khai thác thêm OneCoin.

Kế hoạch này có một chương trình giới thiệu cho phép người tham gia nhận hoa hồng nếu có nhiều người mua gói thông qua giới thiệu của họ. Họ cũng sẽ nhận được hoa hồng nếu những người tham gia được giới thiệu của họ sẽ mang lại nhiều người hơn.

Sau một năm nghiêm túc giới thiệu kế hoạch thông qua tài khoản chính của mình, Fok và nhóm của anh đã có 1.180 thành viên trên khắp Singapore và các quốc gia khác, cảnh sát cho biết trong tuyên bố của họ.

Các thủ tục tố tụng tại tòa án vẫn đang tiếp diễn đối với người cộng tác của Fok, bị buộc tội với cùng tội danh.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Strategy tiếp tục mua thêm 1.045 BTC với tổng giá trị khoảng 110,2 triệu đô la, với mức giá trung bình 105.426 đô la, trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6, theo thông báo 8-K gửi SEC Hoa Kỳ vào thứ Hai. Hiện tại, công ty... ...

Bitcoin lại tiếp tục hướng lên khi breakout thành công một mô hình tăng giá. Các nhà phân tích nhận định rằng BTC có thể sớm chạm mốc 144.000 đô la. Kịch bản này tiếp tục được củng cố bởi yếu tố lịch sử và sự mất cân đối giữa... ...

Trong tuần vừa qua, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay được niêm yết tại Mỹ ghi nhận tổng dòng tiền ra ròng hơn 120 triệu USD. Dù con số này phản ánh tâm lý dè dặt tiếp diễn từ nhà đầu tư, nó cũng cho thấy sự cải thiện nhẹ... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, mạng lưới Tron khép lại chuỗi ngày giao dịch với vị thế một trong những blockchain “đáng xem” nhất, nhờ hàng loạt tín hiệu tích cực. Tiêu điểm nằm ở cú bùng nổ của lượng địa chỉ hoạt động: số địa chỉ truy... ...

Bitcoin (BTC) hướng đến một tuần có nhiều sự kiện và dữ liệu kinh tế vĩ mô khác với phe bò hy vọng rằng tài sản hàng đầu đã kiểm tra xong mức hỗ trợ $100.000. Diễn biến giá BTC mang lại một số hy vọng khi đóng cửa hàng... ...

Pi Network (PI) tiếp tục trượt dài thêm một tuần nữa, làm dấy lên tâm lý bất an trong giới nhà đầu tư. Tuy nhiên, một chuyên gia phân tích đã lên tiếng, đặc biệt về những gì team có thể làm để thổi bùng trở lại làn sóng lạc... ...

Mùa altcoin gần nhất từng diễn ra là vào năm 2017, khi hầu hết các altcoin đồng loạt tăng vọt. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, các chu kỳ tương tự đã không lặp lại vào năm 2021 – và thậm chí đến năm 2025 cũng... ...

Vào ngày 8/6, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận dòng tiền vào lên tới 4,6 triệu đô la, trong khi dòng tiền ra chỉ ở mức 3,69 triệu đô la. Kết quả là dòng tiền ròng dương, cho thấy tín hiệu rõ ràng về niềm tin ngày càng tăng từ... ...

Ngay khi giá Bitcoin bắt đầu tăng, các trader bán lẻ cũng tăng cường các vị thế Short, đặt cược chống lại đợt tăng giá. Nhưng lịch sử cho thấy đám đông này có thể một lần nữa trở thành nạn nhân ban đầu của hiện tượng Short Squeeze. Khi... ...

Chương trình Binance Alpha Point (điểm) đã dần làm thay đổi cách thức phân phối airdrop trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, yêu cầu về số điểm để nhận airdrop liên tục gia tăng. Hiện tại, mức điểm đã vượt qua 200, khiến nhiều nhà đầu tư cảm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode