Zerononcense, một blog về tiền mã hóa được điều hành bởi biên tập viên James Edwards, đã tuyên bố rằng họ đã tìm thấy những dấu vết của lượng crypto trị giá 90 triệu đô la từ sàn giao dịch QuadrigaCX.
Các báo cáo chi tiết được đưa ra bởi Edwards đã chỉ ra những phát hiện về hoạt động luân chuyển 649,708 Ethereum từ ví của QuadrigaCX đến các sàn giao dịch tiền mã hóa bao gồm Poloniex, Bitfinex, và Kraken.
Tuy nhiên, giám đốc điều hành sàn Kraken – Jesse Powell đã tuyên bố rằng Kraken không có bất kỳ khoản tiền nào được chuyển từ ví của QuadrigaCX.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng rất có khả năng các quỹ QuadrigaCX hiện đang được lưu trữ trên Bitfinex và Poloniex.
“Dựa trên phân tích tích lũy của Taylor Monahan, Giám đốc điều hành của MyCrypto, Elementus, một công ty nghiên cứu blockchain thì nhiều khả năng là các khoản tiền mã hóa thuộc về QuadrigaCX hiện đang ở tại Bitfinex và Poloniex”.
Nếu đúng là các sàn giao dịch này đang chứa các khoản tiền bị mất kia thì người dùng vẫn có thể phục hồi lại tiền của họ. Ngoài ra, điều này sẽ bác bỏ luận điệu rằng sàn giao dịch không còn có thể truy cập vào các khoản tiền của người dùng vì CEO của sàn đã qua đời, đem lại bí mật về chìa khóa để truy cập các khoản tiền kia.
Nhưng, không thể khẳng định rằng các khoản tiền được phát hiện từ báo cáo hiện đang ở trên 3 sàn giao dịch nói trên vì tiền có thể đã được chuyển đi sau đó.
Hơn nữa,sẽ cần điều tra kỹ lưỡng hơn để đảm bảo rằng các quỹ đúng là có liên quan tới trực tiếp tới QuadrigaCX chứ không phải người dùng hoặc các cá nhân có liên quan khác từ sàn giao dịch.
Hy vọng tốt nhất là các đồng tiền mã hóa từ QuadrigaCX đang nằm trên các sàn giao dịch
Theo nghiên cứu, các giao dịch cuối cùng từ ví Ethereum bị nghi ngờ của QuadrigaCX đã được bắt đầu vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, chưa đầy 24 giờ sau khi Giám đốc điều hành QuadrigaCX Gerald Cotten qua đời tại Ấn Độ.
Các nghiên cứu chỉ ra:
“Ngày mà giao dịch cuối cùng được gửi đi cho các ví sau đây rất đáng lưu tâm vì chủ sàn – Gerry Cotten đã qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 2018”.
Do đó, việc các ví trên ngừng hoạt động sau đó dường như chứng thực ý kiến cho rằng Gerry Cotten thực sự là người quản lý tài sản của QuadrigaCX và cái chết đột ngột của ông đã dẫn đến việc ngừng lại các hoạt động.
Do đó, nếu ví được điều hành bởi QuadrigaCX và tiền có khả năng chuyển ra khỏi sàn sau ngày 9 tháng 12 thì lập luận rằng việc sàn giao dịch mất quyền kiểm soát tiền của người dùng do cái chết của CEO là không xác đáng.
Jesse Powell, Giám đốc điều hành của Kraken, nói rằng hy vọng lớn nhất cho các chủ nợ của QuadrigaCX là số tiền bị mất đang ở trên các sàn giao dịch vì nếu như vậy thì các khoản tiền có thể được phục hồi.
Theo đề xuất trước đây của CEO MyCrypto – Taylor Monahan, QuadrigaCX có khả năng tạo tài khoản giả trên các sàn giao dịch bằng cách sử dụng thông tin người dùng hiện tại của họ.
Mặc dù không tìm thấy bằng chứng nào về hoạt động này nhưng có khả năng các tài khoản bất hợp pháp đã được tạo ra trên các sàn giao dịch. Điều này có thể gây khó khăn cho các sàn giao dịch trong việc ngăn chặn.
Nhiều điều chưa rõ ràng nhưng chúng ta đang tiến gần hơn đến câu trả lời
Vào ngày 1 tháng 3, Kraken đã quyết định trao thưởng 100.000 đô la cho bất kỳ ai tìm thấy số tiền 190 triệu đô la bị mất của người dùng QuadrigaCX, trong đó 150 triệu đô la được lưu trữ bằng tiền mã hóa.
Kraken is giving up to $100,000 USD (fiat or crypto) as a reward for the tip(s) that best lead to the discovery of the missing $190 million US dollars. Can you help us unravel the Curious Case of Cotton’s Coins?https://t.co/BurmEMKVku
— Kraken Exchange (@krakenfx) 28 tháng 2, 2019
Kraken đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và một nhóm các nhà nghiên cứu độc lập đang tiến hành phân tích các ví có khả năng kết nối với QuadrigaCX đồng thời tiến từng bước tới việc giải mã được vụ việc này.
- Âm mưu vụ QuadrigaCX – Giả chết hay vụ án giết người cướp của ?
- 190 triệu đô la tiền điện tử đã biến mất mãi mãi, sàn QuadrigaCX hoàn toàn trắng tay
Lusjfer
Theo Cnn
