Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev bị kết án 64 tháng tù giam vì tội rửa tiền 1,2 tỷ USD

Updated: 14/05/2024 at 21:32

Ẩn danh là một trong những tính năng được mọi người nhắc đến nhiều nhất khi sử dụng tiền điện tử và Tornado Cash là giao thức giúp thực hiện các giao dịch một cách riêng tư trên mạng lưới của Ethereum.

Tornado Cash tạo ra sự ẩn danh của giao dịch bằng cách loại bỏ sự liên kết giữa địa chỉ người gửi và địa chỉ người nhận. Hợp đồng thông minh của Tornado Cash cho phép một địa chỉ có thể rút được lượng tiền gửi từ một địa chỉ khác.

Tuy nhiên, chính việc tạo điều kiện ẩn danh này đã khiến các nhà phát triển giao thức phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý và mới đây, một tòa án Hà Lan đã kết án Alexey Pertsev 64 tháng tù giam về tội rửa 1,2 tỷ USD tài sản bất hợp pháp.

Hội đồng gồm ba thẩm phán dự kiến ​​sẽ tuyên án Pertsev vào thứ Ba và các luật sư của ông sẽ có 14 ngày để kháng cáo quyết định này.

Phán quyết này được cho là sẽ có tác động đáng kể đến tương lai của quyền riêng tư trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, vì các chuyên gia tin rằng nó sẽ tạo ra “hiệu ứng ớn lạnh – chilling effect”* đối với sự phát triển của phần mềm nguồn mở cung cấp cho người dùng các công cụ bảo mật tài chính.

Trong phiên tòa vào tháng 3, các công tố viên lập luận rằng Pertsev đã không nỗ lực ngăn chặn tội phạm sử dụng Tornado Cash, trong khi luật sư bào chữa phản bác rằng do tính chất nguồn mở và tự động của các hợp đồng thông minh nằm ở trung tâm của nền tảng, cho nên không thể buộc Pertsev chịu trách nhiệm cho các hành động của những người dùng ẩn danh và độc lập.

Tuy nhiên, các công tố viên đã bác bỏ ý kiến ​​​​cho rằng các khái niệm công nghệ vượt trội hơn các nghĩa vụ pháp lý nhằm ngăn chặn các nền tảng hỗ trợ tội phạm và các tổ chức bị trừng phạt, chẳng hạn như các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên, trong việc che giấu nguồn gốc của tài sản bị đánh cắp.

Công tố viên Martine Boerlage lập luận rằng Tornado Cash được điều hành giống như một công ty bất chấp các tuyên bố không có lãnh đạo.

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ, nền tảng này đã được sử dụng để rửa tiền điện tử từ các vụ hack và trộm cắp trị giá hơn 7 tỷ USD, trong đó tổ chức tội phạm mạng Lazarus của Triều Tiên là kẻ lạm dụng giao thức nhiều nhất.

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã thể hiện sự ủng hộ dành cho Pertsev thông qua các nỗ lực vận động, kiến ​​nghị và cố gắng trang trải các khoản phí pháp lý của ông. Nhà phát triển Roman Storm của Tornado Cash cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tương tự ở Mỹ, với phiên tòa xét xử dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23 tháng 9. Các chuyên gia suy đoán rằng bản án có tội của Pertsev có thể báo trước số phận của Storm.

*Chilling effect (hiệu ứng ớn lạnh) là một thuật ngữ mô tả hiện tượng mà hành động hoặc phát biểu của cá nhân hoặc nhóm bị ngăn chặn hoặc hạn chế do lo sợ về hậu quả pháp lý, kinh tế hoặc xã hội. Điều này thường xảy ra trong bối cảnh quyền tự do ngôn luận, báo chí hoặc các quyền tự do dân sự khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Chainlink (LINK) vừa chứng kiến ​​một cú sốc lớn on-chain. Một con cá voi đã di chuyển 1.999.999 LINK, trị giá gần 25 triệu USD, sang Binance. Đây không phải là sự xáo trộn thông thường. Kiểu di chuyển này thường báo hiệu về đợt thanh lý, chứ không phải... ...

Đà lao dốc hiện tại của VIRTUAL nối dài chuỗi giảm giá trên diện rộng đã kéo dài suốt tháng 6, bất chấp việc token AI này vẫn ghi nhận mức tăng 106% trên Chỉ số Altseason 90 ngày – vượt qua cả SPX6900 (SPX). Thế nhưng, lợi thế ấy... ...

Tỷ lệ đốt của Shiba Inu (SHIB) đã tăng vọt hơn 1.900% trong 24 giờ qua, nhưng giá của memecoin này vẫn tiếp tục thể hiện dấu hiệu suy yếu. Bất chấp hàng triệu token bị loại bỏ khỏi nguồn cung lưu hành, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn... ...

Một thanh niên 19 tuổi đến từ Danbury, bang Connecticut (Mỹ), đã nhận tội gian lận và âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8/2024 – một trong những vụ trộm tiền điện tử... ...

Thị trường crypto thua lỗ đáng kể khi Mỹ chính thức tham gia cuộc chiến Iran-Israel vào đêm thứ 7. Theo tweet của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Hoa Kỳ đã ném bom các địa điểm hạt nhân đáng chú ý ở Iran, báo hiệu cuộc tấn công chủ... ...

Bò Bitcoin và nhà sáng lập Strategy – Michael Saylor, đã đưa ra dự đoán táo bạo về giá trị dài hạn của BTC trong bối cảnh xu hướng áp dụng tiền điện tử và địa chính trị thay đổi nhanh chóng. Saylor đã có bài phát biểu quan trọng... ...

Các trader Bitcoin và Ethereum (ETH) dày dạn kinh nghiệm đang củng cố vị thế phòng thủ khi thị trường chung vẫn kỳ vọng vào đợt tăng giá trong mùa hè sắp tới. Đó là tín hiệu được phản ánh qua chiến lược quyền chọn dựa trên chỉ báo Đảo... ...

Giá Bitcoin đã trải qua một tháng đầy biến động, nhưng phân tích gần đây cho thấy BTC có thể bứt phá thêm 300% trong chu kỳ này. Nhà phân tích kỹ thuật Gert van Lagen nhấn mạnh Chỉ số AVIV Ratio, một thước đo so sánh vốn hóa hoạt... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều biến động, XRP đang nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ khối tổ chức – một yếu tố vốn được xem là chìa khóa cho sự ổn định... ...

Giá Bitcoin (BTC) tăng nhanh, từ $40.000 lên $75.000 khi các quỹ ETF giao ngay được chấp thuận, sau đó vượt lên trên $100.000 dưới chế độ quản lý ủng hộ tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, CEO của Bitwise, Hunter Horsley, cảnh báo rằng giá Bitcoin có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode