Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev bị kết án 64 tháng tù giam vì tội rửa tiền 1,2 tỷ USD

Updated: 14/05/2024 at 21:32

Ẩn danh là một trong những tính năng được mọi người nhắc đến nhiều nhất khi sử dụng tiền điện tử và Tornado Cash là giao thức giúp thực hiện các giao dịch một cách riêng tư trên mạng lưới của Ethereum.

Tornado Cash tạo ra sự ẩn danh của giao dịch bằng cách loại bỏ sự liên kết giữa địa chỉ người gửi và địa chỉ người nhận. Hợp đồng thông minh của Tornado Cash cho phép một địa chỉ có thể rút được lượng tiền gửi từ một địa chỉ khác.

Tuy nhiên, chính việc tạo điều kiện ẩn danh này đã khiến các nhà phát triển giao thức phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý và mới đây, một tòa án Hà Lan đã kết án Alexey Pertsev 64 tháng tù giam về tội rửa 1,2 tỷ USD tài sản bất hợp pháp.

Hội đồng gồm ba thẩm phán dự kiến ​​sẽ tuyên án Pertsev vào thứ Ba và các luật sư của ông sẽ có 14 ngày để kháng cáo quyết định này.

Phán quyết này được cho là sẽ có tác động đáng kể đến tương lai của quyền riêng tư trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, vì các chuyên gia tin rằng nó sẽ tạo ra “hiệu ứng ớn lạnh – chilling effect”* đối với sự phát triển của phần mềm nguồn mở cung cấp cho người dùng các công cụ bảo mật tài chính.

Trong phiên tòa vào tháng 3, các công tố viên lập luận rằng Pertsev đã không nỗ lực ngăn chặn tội phạm sử dụng Tornado Cash, trong khi luật sư bào chữa phản bác rằng do tính chất nguồn mở và tự động của các hợp đồng thông minh nằm ở trung tâm của nền tảng, cho nên không thể buộc Pertsev chịu trách nhiệm cho các hành động của những người dùng ẩn danh và độc lập.

Tuy nhiên, các công tố viên đã bác bỏ ý kiến ​​​​cho rằng các khái niệm công nghệ vượt trội hơn các nghĩa vụ pháp lý nhằm ngăn chặn các nền tảng hỗ trợ tội phạm và các tổ chức bị trừng phạt, chẳng hạn như các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên, trong việc che giấu nguồn gốc của tài sản bị đánh cắp.

Công tố viên Martine Boerlage lập luận rằng Tornado Cash được điều hành giống như một công ty bất chấp các tuyên bố không có lãnh đạo.

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ, nền tảng này đã được sử dụng để rửa tiền điện tử từ các vụ hack và trộm cắp trị giá hơn 7 tỷ USD, trong đó tổ chức tội phạm mạng Lazarus của Triều Tiên là kẻ lạm dụng giao thức nhiều nhất.

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã thể hiện sự ủng hộ dành cho Pertsev thông qua các nỗ lực vận động, kiến ​​nghị và cố gắng trang trải các khoản phí pháp lý của ông. Nhà phát triển Roman Storm của Tornado Cash cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tương tự ở Mỹ, với phiên tòa xét xử dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23 tháng 9. Các chuyên gia suy đoán rằng bản án có tội của Pertsev có thể báo trước số phận của Storm.

*Chilling effect (hiệu ứng ớn lạnh) là một thuật ngữ mô tả hiện tượng mà hành động hoặc phát biểu của cá nhân hoặc nhóm bị ngăn chặn hoặc hạn chế do lo sợ về hậu quả pháp lý, kinh tế hoặc xã hội. Điều này thường xảy ra trong bối cảnh quyền tự do ngôn luận, báo chí hoặc các quyền tự do dân sự khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode