Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DOJ Hoa Kỳ cáo buộc đồng sáng lập Tornado Cash tội âm...

DOJ Hoa Kỳ cáo buộc đồng sáng lập Tornado Cash tội âm mưu rửa tiền, bác bỏ đề nghị miễn truy tố

Các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối kiến nghị bác bỏ các cáo buộc âm mưu rửa tiền đối với Roman Semenov, người đồng sáng lập Tornado Cash. Họ lập luận rằng việc nộp đơn của bên bào chữa đã đưa ra các tình tiết gây tranh cãi để bồi thẩm đoàn xem xét, điều này là không phù hợp.

Trong phản hồi của DOJ, các công tố viên đã phân tích lý do tại sao người đồng sáng lập Tornado Cash phải trả lời về những tội ác bị cáo buộc chống lại anh ta. DOJ tranh cãi về đặc tính phòng thủ của Tornado Cash, lưu ý rằng nó được giới thiệu vào năm 2019 dưới dạng máy trộn. Dịch vụ này bao gồm một trang web, giao diện người dùng, một bộ hợp đồng thông minh và một mạng lưới “người chuyển tiếp”.

DOJ cáo buộc Roman Storm và nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, vận hành một công cụ chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt bằng cách tạo ra Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử. Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng các thực thể như nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

Vào tháng 9 năm 2023, Storm không nhận tội đối với mọi cáo buộc và được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu đô la ngay sau khi bị bắt. Anh ta chủ yếu bị hạn chế đi lại bên ngoài một số khu vực ở New York, New Jersey, Washington và California.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, các luật sư của Storm đã tìm cách bác bỏ cáo trạng bằng cách lập luận rằng chính quyền thiếu căn cứ để buộc tội anh ta. Semenov làm rõ rằng anh ấy đã đóng góp vào việc thiết kế code nhưng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó.

Đề nghị bác bỏ truy tố của nhóm pháp lý của Semenov nhấn mạnh rằng Tornado Cash không hoạt động như một dịch vụ trộn tiền giám sát và không đáp ứng các tiêu chí dành cho một “tổ chức tài chính”. Họ tuyên bố Storm không có quyền kiểm soát dịch vụ để ngăn chặn các thực thể như Lazarus Group sử dụng nó.

Nhóm công tố viên do Damian Williams dẫn đầu lập luận trong hồ sơ rằng Semenov phải chịu trách nhiệm vận hành máy trộn tiền điện tử và cáo buộc anh ta phát triển các hệ thống hỗ trợ tội phạm ẩn danh. Họ chỉ trích những người đồng sáng lập Tornado Cash vì những thay đổi không thỏa đáng để loại trừ các địa chỉ bị trừng phạt.

Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp các dịch vụ trộn tiền điện tử

Vào ngày 24 tháng 4, những người đồng sáng lập Samourai Wallet, một công ty trộn tiền điện tử, giám đốc điều hành Samourai Wallet Keonne Rodriguez và giám đốc công nghệ William Hill, đã bị bắt và bị cáo buộc 2 tội danh gồm âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm, và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, có mức án tối đa là 5 năm.

Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của CryptoQuant, tuyên bố rằng các dịch vụ trộn tiền điện tử vốn không phải là tội phạm sau vụ bắt giữ gần đây những người sáng lập Ví Samourai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Công Lý

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Stablecoin đang vượt qua Visa

Stablecoin đang vượt qua Visa – Đây là những gì sẽ xảy ra tiếp...

Stablecoin không còn chỉ là một phần nhỏ trong thế giới tiền điện tử - giờ đây, chúng đã trở thành nền tảng cơ...
aave-phat-trien

Giao thức AAVE không ngừng mở rộng – Giá sẽ sớm bùng nổ?

Aave (AAVE) dường như đang lấy lại sự quan tâm của giới đầu tư sau giai đoạn bị xả hàng ồ ạt khiến giá...
4 chỉ báo cho thấy giá Bitcoin sắp tăng lên trên 100.000 đô la

4 chỉ báo cho thấy giá Bitcoin sắp tăng lên trên 100.000 đô la

Bitcoin đang thể hiện những dấu hiệu mạnh mẽ của một đợt tăng giá sắp tới, được thúc đẩy bởi các mô hình giá...

NEAR Protocol phát ra tin hiệu phục hồi với mức tăng 15%

Tại thời điểm đưa tin, NEAR Protocol (NEAR) đang phát đi những dấu hiệu tích cực về khả năng phục hồi, được thúc đẩy...

Thượng nghị sĩ Tim Scott kỳ vọng Mỹ sẽ thông qua dự luật tiền...

Thượng nghị sĩ Tim Scott – Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện Mỹ – mới đây cho...

Vitalik Buterin: Lớp ứng dụng Ethereum cần triết lý xã hội tốt hơn bao...

Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, mới đây đã chia sẻ trên Warpcast quan điểm rằng sự phát triển của tầng ứng dụng (application...

Toncoin (TON) xuất hiện tín hiệu mua: Liệu đây có phải là cơ hội...

Sau một tuần chứng kiến đà lao dốc dữ dội trên toàn thị trường tiền điện tử, Toncoin (TON) có thể đang chuẩn bị...

Standard Chartered: XRP có thể tăng vọt 500%, vượt Ethereum để chiếm vị trí...

Standard Chartered chính thức đưa XRP vào tầm ngắm, kỳ vọng bứt phá mạnh nhờ vai trò chiến lược trong thanh toán toàn cầu...
Giá Ethereum có tiếp tục giảm mạnh vào tuần tới không?

Giá Ethereum có tiếp tục giảm mạnh vào tuần tới không?

Ethereum hiện đang đối mặt với áp lực lớn khi các quỹ ETF đã liên tục chứng kiến dòng tiền rút ra trong suốt...

Bitcoin – Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi phe bán sắp cạn...

Khi thị trường crypto tiếp tục phục hồi, Bitcoin (BTC) cũng không nằm ngoài xu hướng với mức tăng 3% trong giai đoạn gần...

Giới trẻ Hàn Quốc rời bỏ cổ phiếu trong nước, đổ xô vào cổ...

Ngày càng nhiều nhà đầu tư trẻ tại Hàn Quốc đang rút khỏi thị trường chứng khoán trong nước để chuyển hướng sang cổ...

Ripple cân nhắc nộp phạt 50 triệu USD bằng XRP sau chiến thắng trước...

Sau khi giành được một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
Tim Draper tăng gấp đôi triển vọng tăng giá cho Bitcoin

Tỷ phú Tim Draper gấp đôi triển vọng tăng giá cho Bitcoin

Tỷ phú Tim Draper mới đây đã sử dụng nền tảng X để nhấn mạnh quan điểm của mình về các công nghệ mới...

Liệu giá Pi có thể trở lại 1 đô la trước khi mở khóa...

Sau một thời gian dài di chuyển chậm chạp, Pi Coin đã có sự trở lại đầy ấn tượng, khi tăng hơn 25% chỉ...

Giá Bitcoin tăng lên trên 85.000 đô la khi Donald Trump miễn thuế cho...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định miễn trừ thuế quan đối ứng cho một loạt sản phẩm công nghệ bao gồm...
eth-giam

Dòng tiền tháo chạy khỏi Ethereum ETF – Cảnh báo điều chỉnh mạnh với...

Các quỹ ETF dựa trên Ethereum vừa khép lại thêm một tuần giao dịch ảm đạm, ghi nhận đà rút vốn ròng kéo dài...