Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DOJ Hoa Kỳ cáo buộc đồng sáng lập Tornado Cash tội âm...

DOJ Hoa Kỳ cáo buộc đồng sáng lập Tornado Cash tội âm mưu rửa tiền, bác bỏ đề nghị miễn truy tố

Các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối kiến nghị bác bỏ các cáo buộc âm mưu rửa tiền đối với Roman Semenov, người đồng sáng lập Tornado Cash. Họ lập luận rằng việc nộp đơn của bên bào chữa đã đưa ra các tình tiết gây tranh cãi để bồi thẩm đoàn xem xét, điều này là không phù hợp.

Trong phản hồi của DOJ, các công tố viên đã phân tích lý do tại sao người đồng sáng lập Tornado Cash phải trả lời về những tội ác bị cáo buộc chống lại anh ta. DOJ tranh cãi về đặc tính phòng thủ của Tornado Cash, lưu ý rằng nó được giới thiệu vào năm 2019 dưới dạng máy trộn. Dịch vụ này bao gồm một trang web, giao diện người dùng, một bộ hợp đồng thông minh và một mạng lưới “người chuyển tiếp”.

DOJ cáo buộc Roman Storm và nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, vận hành một công cụ chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt bằng cách tạo ra Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử. Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng các thực thể như nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

Vào tháng 9 năm 2023, Storm không nhận tội đối với mọi cáo buộc và được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu đô la ngay sau khi bị bắt. Anh ta chủ yếu bị hạn chế đi lại bên ngoài một số khu vực ở New York, New Jersey, Washington và California.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, các luật sư của Storm đã tìm cách bác bỏ cáo trạng bằng cách lập luận rằng chính quyền thiếu căn cứ để buộc tội anh ta. Semenov làm rõ rằng anh ấy đã đóng góp vào việc thiết kế code nhưng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó.

Đề nghị bác bỏ truy tố của nhóm pháp lý của Semenov nhấn mạnh rằng Tornado Cash không hoạt động như một dịch vụ trộn tiền giám sát và không đáp ứng các tiêu chí dành cho một “tổ chức tài chính”. Họ tuyên bố Storm không có quyền kiểm soát dịch vụ để ngăn chặn các thực thể như Lazarus Group sử dụng nó.

Nhóm công tố viên do Damian Williams dẫn đầu lập luận trong hồ sơ rằng Semenov phải chịu trách nhiệm vận hành máy trộn tiền điện tử và cáo buộc anh ta phát triển các hệ thống hỗ trợ tội phạm ẩn danh. Họ chỉ trích những người đồng sáng lập Tornado Cash vì những thay đổi không thỏa đáng để loại trừ các địa chỉ bị trừng phạt.

Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp các dịch vụ trộn tiền điện tử

Vào ngày 24 tháng 4, những người đồng sáng lập Samourai Wallet, một công ty trộn tiền điện tử, giám đốc điều hành Samourai Wallet Keonne Rodriguez và giám đốc công nghệ William Hill, đã bị bắt và bị cáo buộc 2 tội danh gồm âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm, và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, có mức án tối đa là 5 năm.

Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của CryptoQuant, tuyên bố rằng các dịch vụ trộn tiền điện tử vốn không phải là tội phạm sau vụ bắt giữ gần đây những người sáng lập Ví Samourai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Công Lý

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum ETF

Bloomberg: Không giống như Hoa Kỳ, Hồng Kông có thể cho phép staking vào...

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) được cho là có thể cho phép staking ETH được nắm giữ tại các...

Giám đốc điều hành Ripple chỉ trích Gensler sau khi dự luật FIT21 giành...

Giám đốc điều hành Ripple, Brad Garlinghouse, gần đây đã phản ứng với việc Hạ viện Hoa Kỳ phê duyệt Đạo luật Đổi mới...

Tin đồn về ETF Ethereum thúc đẩy sự gia tăng đáng kể trong tỷ...

Tỷ lệ ETH/BTC đại diện cho sức mạnh tương đối của Ethereum (ETH) so với Bitcoin (BTC). Với hai đồng tiền này là hai...

Ethereum là chứng khoán hay hàng hóa? Tại sao điều này quan trọng và...

Cuộc tranh luận đang diễn ra về phân loại Ethereum tại Hoa Kỳ đang thu hút sự chú ý đáng kể do các hành...

19,5 tỷ đô la đổ vào Aave khi các trader đặt cược vào Ethereum...

Giá trị tiền điện tử được gửi vào Aave, giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất, đang đạt đến mức chưa từng...

Chủ tịch Gensler nói ‘Hãy chờ xem’ về quyết định của SEC đối với...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Gary Gensler, đã từ chối tiết lộ trước quyết định của cơ...
solana

Tâm lý Solana và Bitcoin vẫn bi quan: Tín hiệu để mua thêm?

Dữ liệu cho thấy tâm lý thị trường về Solana (SOL) và Bitcoin hiện đang tiêu cực. Điều này có thể có lợi cho...

Bitcoin giảm xuống dưới $68K khi quyết định về ETF Ethereum giao ngay đang...

Thị trường tiền điện tử đang giảm nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định của cơ quan quản lý Hoa Kỳ...
ETH

Bernstein dự đoán giá ETH sẽ đạt 6.600 đô la sau khi Ethereum ETF...

Hôm qua, giá trị của ETH tăng vọt khi tâm lý ngày càng lạc quan về việc Hoa Kỳ phê duyệt quỹ hoán đổi...

Coinbase tái hỗ trợ XRP cho cư dân New York

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đang tái hỗ trợ cho XRP tại New York. Giám đốc Pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã...
Dogwifhat

Cá voi chốt lời khiến Dogwifhat (WIF) xóa sạch mức tăng 20%

Giá Dogwifhat (WIF) đã giảm mạnh 20% ​​kể từ mức cao nhất trong tháng 5 là 3,67 USD do cá voi chốt lời. Cá voi...
Gary-Gensler

Chủ tịch SEC nhắc lại rằng hầu hết các loại tiền điện tử đều...

Cơn gió chính trị ở Washington D.C. đã thay đổi mạnh mẽ trong tuần này, mang đến hy vọng cho việc phê duyệt các...
Solana

Nhà phân tích của Bloomberg dự đoán Solana ETF sẽ bị trì hoãn bất...

James Seyffart, nhà phân tích của Bloomberg ETF, đã đề xuất một mốc thời gian tiềm năng cho việc ra mắt quỹ hoán đổi...

Grayscale ra mắt hai quỹ tín thác mới đầu tư vào NEAR và STX

Nhà quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale Investments đã ra mắt hai quỹ đầu tư mới cho việc tiếp cận đa dạng...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc ép Chủ tịch SEC phê duyệt Ethereum...

Một nhóm các nhà lập pháp Hạ viện lưỡng đảng kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...

Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tuyển chuyên...

Nhóm vận động tái tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang tìm kiếm một chuyên gia về meme với nỗ lực...