Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Những kẻ lừa đảo xứng đáng có một vé “xuống địa ngục”,...

Những kẻ lừa đảo xứng đáng có một vé “xuống địa ngục”, theo Curtis Ting của Kraken

Curtis Ting – cựu đặc vụ FBI và Giám đốc cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử, Kraken – đã cảnh báo các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi giao dịch tài sản kỹ thuật số, vì không gian này đầy rẫy những kẻ lừa đảo. Theo quan điểm của ông, những tên tội phạm cố gắng đánh cắp tiền của những người lớn tuổi và dễ bị tổn thương xứng đáng có một vé “đi thẳng xuống địa ngục”.

Kraken

Giám đốc cấp cao của Kraken – Curtis Ting 

Những kẻ lừa đảo xứng đáng phải xuống địa ngục

Custis Ting tuyên bố, những người muốn tham gia vào không gian tiền điện tử nên biết rằng không gian này có rất nhiều kẻ lừa đảo cố gắng cướp tiền của các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Giám đốc điều hành của Kraken tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi lập luận rằng, đây là một trong những hành vi độc ác, đáng bị lên án.

“Bản thân tôi là một cựu quan chức thực thi pháp luật, thành thật mà nói, những kẻ lừa đảo và gian lận cố gắng cướp tiền từ tay những người già yếu và dễ bị tổn thương, xứng đáng phải xuống địa ngục”.

Nhận xét của Ting liên quan đến một vụ lừa đảo, với nạn nhân là Graeme Stagg, 77 tuổi, người gần đây đã mất hơn $ 1.000.000. Cựu quân nhân này đã sử dụng nền tảng của Kraken để gửi tiền cho những kẻ phạm tội.

Giám đốc điều hành giải thích rằng, công ty của ông có các biện pháp kiểm soát nhận dạng đối với những người trên một độ tuổi nhất định.

“Họ không chỉ bị gắn cờ, mà còn là đối tượng có số tiền giao dịch liên quan đến tài khoản trong nhóm rủi ro đặc biệt cao”, ông nói thêm.

Ngoài ra, khi Kraken nhận thấy các giao dịch được thực hiện bởi những người lớn tuổi, nó yêu cầu các cá nhân viết một ghi chú, thông báo rằng giao dịch thanh toán này được thực hiện theo ý của họ.

Mặc dù có các tính năng này, nhưng Graeme vẫn bị những kẻ lừa đảo “dụ dỗ” chuyển hơn $ 650.000 vào các ví không xác định sử, thông qua dịch vụ của Kraken, trong vòng chưa đầy một tháng. Sau đó, ông còn gửi thêm cho chúng những khoản tiền khác. Tổng cộng số tiền bị đánh cắp lên đến khoảng 1 triệu USD.

Nạn nhân may mắn

Thông thường, nạn nhân trong các vụ lừa đảo tiền điện tử sẽ mất sạch tài sản của họ. Tuy nhiên, một cư dân lớn tuổi của Asheville, North Caroline, lại rất may mắn khi nhận lại được số tiền mà ông tưởng chừng đã “bốc hơi”.

Năm ngoái, người đàn ông này đã chuyển hơn 500.000 USD bằng Bitcoin cho một người tự giới thiệu mình là cố vấn đầu tư. Số tiền này là toàn bộ khoản tiết kiệm mà nạn nhân đã dành dùm được trong suốt cuộc đời của mình.

Tuy nhiên, thật may mắn, Coinbase và FBI đã xác định được kẻ lừa đảo và bắt giữ tên tội phạm. Luật sư Hoa Kỳ, Dena J. King, đã ra phán quyết rằng, số tiền phải được tịch thu và trả lại cho nạn nhân.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...