Những kẻ lừa đảo xứng đáng có một vé “xuống địa ngục”, theo Curtis Ting của Kraken

Updated: 17/04/2022 at 6:00

Curtis Ting – cựu đặc vụ FBI và Giám đốc cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử, Kraken – đã cảnh báo các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi giao dịch tài sản kỹ thuật số, vì không gian này đầy rẫy những kẻ lừa đảo. Theo quan điểm của ông, những tên tội phạm cố gắng đánh cắp tiền của những người lớn tuổi và dễ bị tổn thương xứng đáng có một vé “đi thẳng xuống địa ngục”.

Kraken

Giám đốc cấp cao của Kraken – Curtis Ting 

Những kẻ lừa đảo xứng đáng phải xuống địa ngục

Custis Ting tuyên bố, những người muốn tham gia vào không gian tiền điện tử nên biết rằng không gian này có rất nhiều kẻ lừa đảo cố gắng cướp tiền của các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Giám đốc điều hành của Kraken tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi lập luận rằng, đây là một trong những hành vi độc ác, đáng bị lên án.

“Bản thân tôi là một cựu quan chức thực thi pháp luật, thành thật mà nói, những kẻ lừa đảo và gian lận cố gắng cướp tiền từ tay những người già yếu và dễ bị tổn thương, xứng đáng phải xuống địa ngục”.

Nhận xét của Ting liên quan đến một vụ lừa đảo, với nạn nhân là Graeme Stagg, 77 tuổi, người gần đây đã mất hơn $ 1.000.000. Cựu quân nhân này đã sử dụng nền tảng của Kraken để gửi tiền cho những kẻ phạm tội.

Giám đốc điều hành giải thích rằng, công ty của ông có các biện pháp kiểm soát nhận dạng đối với những người trên một độ tuổi nhất định.

“Họ không chỉ bị gắn cờ, mà còn là đối tượng có số tiền giao dịch liên quan đến tài khoản trong nhóm rủi ro đặc biệt cao”, ông nói thêm.

Ngoài ra, khi Kraken nhận thấy các giao dịch được thực hiện bởi những người lớn tuổi, nó yêu cầu các cá nhân viết một ghi chú, thông báo rằng giao dịch thanh toán này được thực hiện theo ý của họ.

Mặc dù có các tính năng này, nhưng Graeme vẫn bị những kẻ lừa đảo “dụ dỗ” chuyển hơn $ 650.000 vào các ví không xác định sử, thông qua dịch vụ của Kraken, trong vòng chưa đầy một tháng. Sau đó, ông còn gửi thêm cho chúng những khoản tiền khác. Tổng cộng số tiền bị đánh cắp lên đến khoảng 1 triệu USD.

Nạn nhân may mắn

Thông thường, nạn nhân trong các vụ lừa đảo tiền điện tử sẽ mất sạch tài sản của họ. Tuy nhiên, một cư dân lớn tuổi của Asheville, North Caroline, lại rất may mắn khi nhận lại được số tiền mà ông tưởng chừng đã “bốc hơi”.

Năm ngoái, người đàn ông này đã chuyển hơn 500.000 USD bằng Bitcoin cho một người tự giới thiệu mình là cố vấn đầu tư. Số tiền này là toàn bộ khoản tiết kiệm mà nạn nhân đã dành dùm được trong suốt cuộc đời của mình.

Tuy nhiên, thật may mắn, Coinbase và FBI đã xác định được kẻ lừa đảo và bắt giữ tên tội phạm. Luật sư Hoa Kỳ, Dena J. King, đã ra phán quyết rằng, số tiền phải được tịch thu và trả lại cho nạn nhân.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode