Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Canada phạt Binance 4,3 triệu USD – Nigeria bác bỏ cáo buộc...

Canada phạt Binance 4,3 triệu USD – Nigeria bác bỏ cáo buộc “vòi tiền” 150 triệu đô la

Các nhà quản lý Canada đã phạt Binance 6 triệu đô la Canada (4,3 triệu đô la Mỹ) vào thứ 3, cáo buộc sàn giao dịch có hai “vi phạm hành chính” riêng biệt về các quy định tài chính địa phương.

binance

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada – FINTRAC) – đơn vị tình báo tài chính và cơ quan quản lý tài chính hàng đầu trong nước – cho biết Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài mặc dù đã có “một số cơ hội”.

FINTRAC cũng cho biết, từ ngày 1/6/2021 đến ngày 19/7/2023, Binance đã không báo cáo 5.902 giao dịch tiền điện tử lớn hơn 10.000 đô la và thông tin xác minh danh tính khách hàng (KYC) đính kèm cho cơ quan quản lý. Cơ quan này đã phát hiện ra các vi phạm bằng cách sử dụng công cụ điều tra blockchain.

Khoản tiền phạt được đưa ra chỉ 6 tháng sau khi Binance đồng ý trả cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và một tuần sau khi cựu CEO, đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao bị kết án bốn tháng tù ở Hoa Kỳ vì đã không thiết lập chương trình KYC/chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại sàn giao dịch.

Chính phủ Nigeria bác bỏ cáo buộc “vòi tiền” 150 triệu đô la của CEO Binance

Binance cũng đang đấu tranh với các cơ quan quản lý tài chính ở Nigeria, với cáo buộc làm giảm giá trị đồng nội tệ Naira cùng rửa tiền và trốn thuế. Giám đốc tuân thủ tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, đã bị bắt giam vào tháng 2 và bị buộc tội tương tự.

Đầu tuần này, CEO Binance Richard Teng đã kêu gọi chính phủ Nigeria trả tự do cho Gambaryan và viết trong một bài đăng trên blog rằng, vào tháng 1 trước khi Gambaryan bị bắt, “những người không rõ danh tính” đã yêu cầu “một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử” để xóa bỏ cáo buộc. Khoản hối lộ theo tờ New York Times đưa tin là 150 triệu đô la.

Chính phủ Nigeria đã bác bỏ cáo buộc của CEO Binance Richard Teng cho rằng các quan chức đã “vòi tiền” 150 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc hình sự đối với sàn giao dịch.

 Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Định hướng Quốc gia Nigeria, Rabiu Ibrahim, tuyên bố các cáo buộc là một phần trong nỗ lực phối hợp của Binance nhằm làm mất uy tín của chính phủ Nigeria và chuyển hướng sự chú ý khỏi những cáo buộc mà công ty hiện đang phải đối mặt ở nước này.

“Tuyên bố của CEO Binance hoàn toàn không có cơ sở. Đó chẳng qua là một chiến thuật đánh lạc hướng và một hành động tống tiền có chủ đích của một công ty đang cố gắng che giấu những cáo buộc hình sự nghiêm trọng mà họ phải đối mặt ở Nigeria. Sự thật của vấn đề này vẫn là Binance đang bị điều tra ở Nigeria vì cho phép sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền, tài trợ khủng bố và thao túng ngoại hối thông qua giao dịch bất hợp pháp”.

Trước đó vào thứ 3, Teng đã xuất bản một bài đăng trên blog về việc chính phủ Nigeria bắt giữ bất công hai nhà điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla.

Trong bài đăng trên blog, Teng tuyên bố các quan chức chính phủ Nigeria giấu tên đã tiếp cận Binance, yêu cầu được bí mật trả 150 triệu đô la tiền điện tử để ngăn chặn các cuộc điều tra về hoạt động của công ty. Teng kêu gọi chính quyền thả Tigran Gambaryan đã bị giam giữ hơn 70 ngày.

Tiếp tục tuyên bố của mình, Ibrahim khẳng định các cuộc điều tra của chính phủ sẽ không bị cản trở bởi những tuyên bố của Binance, mà ông mô tả là “hăm dọa”.

“Chúng tôi muốn nhắc nhở Binance rằng họ sẽ không minh bạch tên tuổi của mình ở Nigeria bằng cách sử dụng các tuyên bố hư cấu và các chiến dịch truyền thông gây nhầm lẫn. Cách duy nhất để giải quyết các vấn đề là tự mình tuân theo quy trình điều tra và tư pháp không bị cản trở… Chính phủ Nigeria sẽ tiếp tục hành động theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế, sẽ không khuất phục trước bất kỳ hình thức hăm dọa nào từ bất kỳ thực thể nào, dù ở địa phương hay nước ngoài”, Ibrahim nói.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

CEO Charles Schwab nhắm triển khai Bitcoin giao ngay tháng 4/2026

Rick Wurster – Giám đốc điều hành Charles Schwab – được cho là đang nhắm đến mốc thời gian tháng 4/2026 để triển khai...

Aave bắt đầu chương trình mua lại 50 triệu USD – Ý nghĩa và...

Aave (AAVE) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1,11% trong 24 giờ qua, nhỉnh hơn đôi chút so với đà tăng 2,91% trong cả...

Hayden Adams: Ethereum cần dứt khoát với chiến lược Layer 2

Hayden Adams – nhà sáng lập Uniswap – vừa lên tiếng đầy thẳng thắn về cuộc tranh luận xoay quanh hướng đi mở rộng...
btc-on-chain

Ngưỡng $96.000 có thể là bước ngoặt của Bitcoin – Dữ liệu on-chain hé...

Sự điều chỉnh giá gần đây của Bitcoin xuống mức $74.000 đã báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường. Hiện...
SUI xếp thứ 5 về khối lượng DEX

SUI lọt top 5 về khối lượng DEX nhưng thiếu sức mạnh xu hướng...

Blockchain SUI đã thu hút sự chú ý đáng kể trong những tuần gần đây, với vốn hóa thị trường đang tiến gần đến...
crypto

BIS: Crypto, DeFi gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo, làm mất ổn định...

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tiền điện tử được chấp nhận nhiều hơn có thể gây ra rủi ro đối với...
Binance crypto fomo

Giá BNB có thể tăng mạnh sau đề xuất “dọn dẹp” hệ sinh thái...

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ), mới đây đã đưa ra một giải pháp nhằm cải thiện hệ sinh thái staking BNB trong...
Pi Network (PI) tăng hơn 4%

Pi Network (PI) tăng hơn 4% trong bối cảnh tâm lý trái chiều về...

Pi Network (PI) đã ghi nhận mức tăng hơn 4% trong 24 giờ qua sau khi ra mắt Lộ trình Di chuyển (Migration Roadmap)....

Bất chấp thị trường ảm đạm, nhiều lĩnh vực vẫn lập đỉnh: Bitwise

Mới đây, công ty quản lý tài sản Bitwise đã công bố báo cáo về thị trường tiền điện tử trong quý 1 năm...

Công ty Anh chi 250 triệu USD gom Bitcoin giữa lúc thị trường yên...

Các cá voi và tổ chức lớn tiếp tục gia tăng khối lượng nắm giữ Bitcoin trước kỳ nghỉ Phục Sinh, trong bối cảnh...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) phát tín hiệu tăng trưởng sau giai đoạn tích lũy kéo dài

Trong bốn ngày qua, Cardano (ADA) đã dao động trong biên độ hẹp từ $0,60 đến $0,64, phản ánh rõ tâm lý lưỡng lự...

3 token mở khóa cho tuần thứ tư của tháng 4

Sự kiện mở khóa token có sức mạnh làm thay đổi thị trường. Chúng tạo ra thanh khoản mới, kích hoạt biến động giá...

Bitcoin có thể đạt $138K trong 3 tháng tới khi cơ hội vĩ mô...

Bitcoin đang đối mặt với mối tương quan "chưa từng có" với đô la Mỹ khi nghiên cứu giá BTC mới đưa ra mức...

Dogecoin giằng co ở mốc 0,15 USD: Cá voi tháo chạy, holder vẫn ôm...

Dogecoin (DOGE) đang "chảy máu" dưới sức nặng của chính những ông lớn nắm giữ nó. Chỉ trong vòng một tuần, 570 triệu DOGE đã...
Robert Kiyosaki bitcoin

Robert Kiyosaki: Bitcoin sẽ vượt 1 triệu USD, vàng đạt 1 tỷ đồng mỗi...

Robert Kiyosaki, doanh nhân nổi tiếng và tác giả cuốn sách tài chính cá nhân bán chạy toàn cầu Rich Dad Poor Dad (Cha...

Ethereum sắp bùng nổ? Đừng bỏ lỡ mốc giá sống còn này

Tại thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) dường như đang tích lũy trong một vùng giá quan trọng, dao động giữa hai vùng cung...