Canada phạt Binance 4,3 triệu USD – Nigeria bác bỏ cáo buộc “vòi tiền” 150 triệu đô la

Updated: 10/05/2024 at 10:00

Các nhà quản lý Canada đã phạt Binance 6 triệu đô la Canada (4,3 triệu đô la Mỹ) vào thứ 3, cáo buộc sàn giao dịch có hai “vi phạm hành chính” riêng biệt về các quy định tài chính địa phương.

binance

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada – FINTRAC) – đơn vị tình báo tài chính và cơ quan quản lý tài chính hàng đầu trong nước – cho biết Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài mặc dù đã có “một số cơ hội”.

FINTRAC cũng cho biết, từ ngày 1/6/2021 đến ngày 19/7/2023, Binance đã không báo cáo 5.902 giao dịch tiền điện tử lớn hơn 10.000 đô la và thông tin xác minh danh tính khách hàng (KYC) đính kèm cho cơ quan quản lý. Cơ quan này đã phát hiện ra các vi phạm bằng cách sử dụng công cụ điều tra blockchain.

Khoản tiền phạt được đưa ra chỉ 6 tháng sau khi Binance đồng ý trả cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và một tuần sau khi cựu CEO, đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao bị kết án bốn tháng tù ở Hoa Kỳ vì đã không thiết lập chương trình KYC/chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại sàn giao dịch.

Chính phủ Nigeria bác bỏ cáo buộc “vòi tiền” 150 triệu đô la của CEO Binance

Binance cũng đang đấu tranh với các cơ quan quản lý tài chính ở Nigeria, với cáo buộc làm giảm giá trị đồng nội tệ Naira cùng rửa tiền và trốn thuế. Giám đốc tuân thủ tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, đã bị bắt giam vào tháng 2 và bị buộc tội tương tự.

Đầu tuần này, CEO Binance Richard Teng đã kêu gọi chính phủ Nigeria trả tự do cho Gambaryan và viết trong một bài đăng trên blog rằng, vào tháng 1 trước khi Gambaryan bị bắt, “những người không rõ danh tính” đã yêu cầu “một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử” để xóa bỏ cáo buộc. Khoản hối lộ theo tờ New York Times đưa tin là 150 triệu đô la.

Chính phủ Nigeria đã bác bỏ cáo buộc của CEO Binance Richard Teng cho rằng các quan chức đã “vòi tiền” 150 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc hình sự đối với sàn giao dịch.

 Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Định hướng Quốc gia Nigeria, Rabiu Ibrahim, tuyên bố các cáo buộc là một phần trong nỗ lực phối hợp của Binance nhằm làm mất uy tín của chính phủ Nigeria và chuyển hướng sự chú ý khỏi những cáo buộc mà công ty hiện đang phải đối mặt ở nước này.

“Tuyên bố của CEO Binance hoàn toàn không có cơ sở. Đó chẳng qua là một chiến thuật đánh lạc hướng và một hành động tống tiền có chủ đích của một công ty đang cố gắng che giấu những cáo buộc hình sự nghiêm trọng mà họ phải đối mặt ở Nigeria. Sự thật của vấn đề này vẫn là Binance đang bị điều tra ở Nigeria vì cho phép sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền, tài trợ khủng bố và thao túng ngoại hối thông qua giao dịch bất hợp pháp”.

Trước đó vào thứ 3, Teng đã xuất bản một bài đăng trên blog về việc chính phủ Nigeria bắt giữ bất công hai nhà điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla.

Trong bài đăng trên blog, Teng tuyên bố các quan chức chính phủ Nigeria giấu tên đã tiếp cận Binance, yêu cầu được bí mật trả 150 triệu đô la tiền điện tử để ngăn chặn các cuộc điều tra về hoạt động của công ty. Teng kêu gọi chính quyền thả Tigran Gambaryan đã bị giam giữ hơn 70 ngày.

Tiếp tục tuyên bố của mình, Ibrahim khẳng định các cuộc điều tra của chính phủ sẽ không bị cản trở bởi những tuyên bố của Binance, mà ông mô tả là “hăm dọa”.

“Chúng tôi muốn nhắc nhở Binance rằng họ sẽ không minh bạch tên tuổi của mình ở Nigeria bằng cách sử dụng các tuyên bố hư cấu và các chiến dịch truyền thông gây nhầm lẫn. Cách duy nhất để giải quyết các vấn đề là tự mình tuân theo quy trình điều tra và tư pháp không bị cản trở… Chính phủ Nigeria sẽ tiếp tục hành động theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế, sẽ không khuất phục trước bất kỳ hình thức hăm dọa nào từ bất kỳ thực thể nào, dù ở địa phương hay nước ngoài”, Ibrahim nói.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Vào thời điểm hiện tại, Solana (SOL) đang trong quá trình hình thành mô hình “cốc và tay cầm” và có dấu hiệu chuẩn bị cho một đợt breakout mạnh mẽ trong những tuần tới. Nếu thành công, đợt breakout này có thể tạo ra động lực lớn, giúp SOL... ...

Khi Bitcoin bước vào tuần lễ Hội nghị Bitcoin tại Las Vegas với mức giá kỷ lục hơn $109.000, các nhà đầu tư và giới phân tích đang dồn sự chú ý vào việc liệu xu hướng giảm hiệu suất thường thấy sau các sự kiện này có lặp lại... ...

XRP đã ghi nhận mức phục hồi ấn tượng hơn 45% kể từ đáy ngày 7 tháng 4, vươn lên giao dịch quanh mốc $2,31 vào ngày 28 tháng 5. Dù vậy, altcoin này vẫn còn cách đỉnh tháng 1/2025 ($3,40) đến 31%, khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi... ...

Bất chấp việc Pi Coin đang được giao dịch thấp hơn 73,9% so với mức cao nhất mọi thời đại, Pi Network vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ sinh thái blockchain của mình. Nhà phân tích Kim H Wong đã đưa ra những... ...

Cetus, nền tảng giao dịch phi tập trung và cung cấp hạ tầng thanh khoản trên hệ sinh thái Sui, thông báo rằng các cá nhân bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công trị giá 223 triệu USD vào ngày 22/5 có thể được hoàn trả toàn bộ tài sản,... ...

Tại thời điểm viết bài, Binance Coin (BNB) nổi lên như một trong số ít token vốn hóa lớn duy trì sắc xanh giữa bối cảnh thị trường chung suy giảm. Tuy nhiên, trên biểu đồ tuần, BNB vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ điều chỉnh giảm giá.... ...

Bitcoin (BTC) gần đây đã lập mức ATH mới. Tuy nhiên, dựa trên một số chỉ báo on-chain, đây vẫn chưa phải là đỉnh của chu kỳ tăng giá hiện tại. Dựa trên 4 chỉ báo on-chain do Lookonchain cung cấp, BTC dự kiến ​​sẽ đạt mốc $200.000 trong chu... ...

Thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Diễn biến này đang làm dấy lên lo ngại về một làn sóng tài chính tiêu cực trên toàn cầu, có thể... ...

Dù đang chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ và mắc kẹt trong chuỗi các đợt Long squeeze, Dogecoin (DOGE) vẫn ẩn chứa những tín hiệu tích cực. Bất chấp việc giá của DOGE liên tục bị đẩy xuống và không ít người đã quen với việc đồng tiền này... ...

Strive vừa hoàn tất vòng gọi vốn theo hình thức đầu tư tư nhân vào công ty đại chúng (PIPE) trị giá 750 triệu USD, kèm tùy chọn mở rộng thêm 750 triệu USD nếu các quyền mua cổ phiếu được thực hiện. Khoản vốn này sẽ được sử dụng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode