Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Canada phạt Binance 4,3 triệu USD – Nigeria bác bỏ cáo buộc...

Canada phạt Binance 4,3 triệu USD – Nigeria bác bỏ cáo buộc “vòi tiền” 150 triệu đô la

Các nhà quản lý Canada đã phạt Binance 6 triệu đô la Canada (4,3 triệu đô la Mỹ) vào thứ 3, cáo buộc sàn giao dịch có hai “vi phạm hành chính” riêng biệt về các quy định tài chính địa phương.

binance

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada – FINTRAC) – đơn vị tình báo tài chính và cơ quan quản lý tài chính hàng đầu trong nước – cho biết Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài mặc dù đã có “một số cơ hội”.

FINTRAC cũng cho biết, từ ngày 1/6/2021 đến ngày 19/7/2023, Binance đã không báo cáo 5.902 giao dịch tiền điện tử lớn hơn 10.000 đô la và thông tin xác minh danh tính khách hàng (KYC) đính kèm cho cơ quan quản lý. Cơ quan này đã phát hiện ra các vi phạm bằng cách sử dụng công cụ điều tra blockchain.

Khoản tiền phạt được đưa ra chỉ 6 tháng sau khi Binance đồng ý trả cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và một tuần sau khi cựu CEO, đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao bị kết án bốn tháng tù ở Hoa Kỳ vì đã không thiết lập chương trình KYC/chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại sàn giao dịch.

Chính phủ Nigeria bác bỏ cáo buộc “vòi tiền” 150 triệu đô la của CEO Binance

Binance cũng đang đấu tranh với các cơ quan quản lý tài chính ở Nigeria, với cáo buộc làm giảm giá trị đồng nội tệ Naira cùng rửa tiền và trốn thuế. Giám đốc tuân thủ tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, đã bị bắt giam vào tháng 2 và bị buộc tội tương tự.

Đầu tuần này, CEO Binance Richard Teng đã kêu gọi chính phủ Nigeria trả tự do cho Gambaryan và viết trong một bài đăng trên blog rằng, vào tháng 1 trước khi Gambaryan bị bắt, “những người không rõ danh tính” đã yêu cầu “một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử” để xóa bỏ cáo buộc. Khoản hối lộ theo tờ New York Times đưa tin là 150 triệu đô la.

Chính phủ Nigeria đã bác bỏ cáo buộc của CEO Binance Richard Teng cho rằng các quan chức đã “vòi tiền” 150 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc hình sự đối với sàn giao dịch.

 Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Định hướng Quốc gia Nigeria, Rabiu Ibrahim, tuyên bố các cáo buộc là một phần trong nỗ lực phối hợp của Binance nhằm làm mất uy tín của chính phủ Nigeria và chuyển hướng sự chú ý khỏi những cáo buộc mà công ty hiện đang phải đối mặt ở nước này.

“Tuyên bố của CEO Binance hoàn toàn không có cơ sở. Đó chẳng qua là một chiến thuật đánh lạc hướng và một hành động tống tiền có chủ đích của một công ty đang cố gắng che giấu những cáo buộc hình sự nghiêm trọng mà họ phải đối mặt ở Nigeria. Sự thật của vấn đề này vẫn là Binance đang bị điều tra ở Nigeria vì cho phép sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền, tài trợ khủng bố và thao túng ngoại hối thông qua giao dịch bất hợp pháp”.

Trước đó vào thứ 3, Teng đã xuất bản một bài đăng trên blog về việc chính phủ Nigeria bắt giữ bất công hai nhà điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla.

Trong bài đăng trên blog, Teng tuyên bố các quan chức chính phủ Nigeria giấu tên đã tiếp cận Binance, yêu cầu được bí mật trả 150 triệu đô la tiền điện tử để ngăn chặn các cuộc điều tra về hoạt động của công ty. Teng kêu gọi chính quyền thả Tigran Gambaryan đã bị giam giữ hơn 70 ngày.

Tiếp tục tuyên bố của mình, Ibrahim khẳng định các cuộc điều tra của chính phủ sẽ không bị cản trở bởi những tuyên bố của Binance, mà ông mô tả là “hăm dọa”.

“Chúng tôi muốn nhắc nhở Binance rằng họ sẽ không minh bạch tên tuổi của mình ở Nigeria bằng cách sử dụng các tuyên bố hư cấu và các chiến dịch truyền thông gây nhầm lẫn. Cách duy nhất để giải quyết các vấn đề là tự mình tuân theo quy trình điều tra và tư pháp không bị cản trở… Chính phủ Nigeria sẽ tiếp tục hành động theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế, sẽ không khuất phục trước bất kỳ hình thức hăm dọa nào từ bất kỳ thực thể nào, dù ở địa phương hay nước ngoài”, Ibrahim nói.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

David Sacks xác nhận đã bán hết Bitcoin, Ether và Solana

David Sacks xác nhận đã bán hết Bitcoin, Ether và Solana trước khi đảm...

David Sacks, người được bổ nhiệm vai trò “Czar AI và Crypto của Nhà Trắng”, đã chính thức xác nhận hôm nay rằng ông...

Những người ủng hộ Bitcoin chỉ trích chiến lược dự trữ crypto của Trump

Thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc thành lập Quỹ dự trữ crypto chiến lược của Hoa Kỳ, với các loại tiền...

Cronos đề xuất tái phát hành 70 tỷ CRO đã đốt, giá CRO tăng...

Cronos, một blockchain Layer 1 do Crypto.com phát hành, vừa công bố một đề xuất mang tính bước ngoặt: tái phát hành 70 tỷ...
altcoin-tang-manh

Nhiều altcoin có thể tăng mạnh trong thời gian tới khi BTC.D suy yếu

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã cho thấy tín hiệu giảm giá trên khung thời gian dài hạn và sự suy yếu...
Bitcoin Cash

Hành trình đưa Cardano (ADA) vào Quỹ dự trữ chiến lược của Charles Hoskinson

Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một quyết định gây chú ý khi chính thức đưa ADA – đồng tiền điện tử của...
Peter Schiff chỉ trích dự trữ XRP của Hoa Kỳ

Peter Schiff chỉ trích dự trữ XRP của Hoa Kỳ—Hỏi ‘XRP có gì đặc...

Nhà kinh tế học và là người ủng hộ vàng, Peter Schiff đã đặt ra câu hỏi xoay quanh lý do tại sao Hoa...

Trader lãi 7 triệu USD nhờ lệnh long 50x trước tin quỹ tiền điện...

Một trader trên nền tảng phái sinh phi tập trung Hyperliquid đã kiếm được 7 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ sau khi...

Bitcoin phục hồi từ “thị trường gấu kỹ thuật” sau khi tăng 10%

Giá Bitcoin đã phục hồi gần 10% để giao dịch ở mức 92.871 đô la vào thời điểm viết bài, thoát khỏi thị trường...
4-altcoin-tang

4 altcoin này đã bứt phá mạnh mẽ sau tiết lộ về dự trữ...

Bitcoin (BTC) đã chứng kiến lực mua mạnh vào cuối tuần khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Bitcoin, Ether (ETH),...

Arthur Hayes hoài nghi về thông báo lập quỹ dự trữ tiền điện tử...

Thông tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ xúc tiến việc thành lập Quỹ Dự trữ Chiến lược bằng tiền điện tử, bao...
Dự đoán 100x của FXGuys ($FXG) thu hút sự quan tâm rộng rãi từ holder TRON và BNB

[QC] Dự đoán 100x của FXGuys ($FXG) thu hút sự quan tâm rộng rãi...

Môi trường hiện tại trên thị trường tiền điện tử đang quá bi quan. Vì lý do này, các đồng tiền như TRON (TRX)...

ADA bật tăng 70% nhờ cú hích từ Trump, mốc $1 quyết định đà...

Cardano (ADA) vừa ghi nhận cú bứt phá ngoạn mục với mức tăng 70%, chấm dứt chuỗi sáu tuần liên tiếp giảm giá. Động lực...

XRP tăng 33% với áp lực mua tăng sau khi Trump ra lệnh dự...

XRP vừa ghi nhận mức tăng giá ngoạn mục lên đến 33% chỉ trong vài giờ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công...

XRP và SEC: Liệu Ripple có đang trì hoãn việc bác bỏ vụ kiện...

Khi vụ kiện của SEC chống lại Ripple tiếp tục gây xôn xao dư luận, nhiều người tự hỏi: tại sao người trong cuộc...
Dogecoin

Nhà phân tích dự đoán các mức quan trọng dành cho DOGE

Giá Dogecoin (DOGE) giảm mạnh gần đây, thu hút sự chú ý của các trader vào phản ứng của thị trường trong ngắn hạn....
cardano

Trump chỉ đạo tiến hành dự trữ chiến lược Solana, Ripple và Cardano, Bitcoin...

Tổng thống Trump đã công bố một lệnh hành pháp mới trên Truth Social vào hôm nay, chỉ đạo Nhóm làm việc của Tổng...