Trang chủ Tạp chí Nordea dính líu vào scandal rửa tiền sau khi tuyên bố Bitcoin...

Nordea dính líu vào scandal rửa tiền sau khi tuyên bố Bitcoin có “rủi ro rửa tiền cao”

Ngân hàng Bắc Âu khổng lồ Nordea Bank bị cáo buộc liên quan đến một vụ bê bối rửa tiền lên đến hàng triệu đô. Được biết, vụ án có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền gần đây liên quan đến Ngân hàng Danske của Đan Mạch.

Nordea ngồi trên đống lửa

Gã khổng lồ Nordea Bank, có trụ sở tại Helsinki, được cho là đã chấp nhận các quỹ có nguồn gốc từ các ngân hàng ở Lithuania và Estonia.

Ngân hàng xác nhận họ đã biết về các cáo buộc vào ngày 16 tháng 10:

    “Chúng tôi biết về cáo buộc và tại Nordea, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các cơ quan có liên quan ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động, bao gồm Đơn vị tình báo tài chính Bắc Âu.”

Theo đài truyền hình công cộng SVT của Thụy Điển, khoảng 365 tài khoản cá nhân tại ngân hàng đã bị cáo buộc nhận được khoản thanh toán từ các công ty ma lên tới 150 triệu euro. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông, vốn tuyên bố có truy cập tới bản cáo buộc, chỉ ra rằng một phần của những khoản thanh toán này đến từ các chi nhánh Estonia của Danske Bank.

Nordea ngồi trên đống lửa

Bitcoinist đã báo cáo hồi đầu tháng 10 rằng Ngân hàng Danske Bank của Đan Mạch đã dính vào một vụ bê bối rửa tiền khổng lồ của Nga, bị cáo buộc rằng nó đã xử lý bất hợp pháp khoảng 235 tỷ đô la.

Vậy mà, tiền mã hóa lại bị coi là mối đe dọa?

Ngân hàng Danske Bank được báo cáo là đã rửa tiền nhiều hơn toàn bộ vốn hóa thị trường tiền mã hóa. Đó mới chỉ là một ngân hàng tại một địa điểm.

Theo báo cáo được đề cập ở trên, Nordea cũng là trung tâm của một vụ bê bối rửa tiền khác có tổng trị giá là 150 triệu. Đây cũng là ngân hàng đã cấm tất cả 31,000 nhân viên của mình giao dịch Bitcoin $6471,74 + 0,09% với lí do “rủi ro cao” của nó.

Hồi tháng 2, một ngân hàng lớn khác của Hà Lan – Rabobank, cũng bị phạt vì chấp nhận ít nhất 369 triệu USD tiền thu được từ buôn bán ma túy và các hoạt động khác trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012.

Rabobank cũng cảnh báo về những rủi ro của Bitcoin. Một thời gian ngắn sau đó, ngân hàng đã thay đổi lập trường hoàn toàn và thông báo rằng họ dự định cung cấp một ví tiền mã hóa.

Vậy mà, tiền điện tử lại bị coi là mối đe dọa?

Đặt các kết luận rõ ràng sang một bên, điều quan trọng cần lưu ý là nhiều tổ chức chính phủ quốc tế đã lên tiếng về những rủi ro của tiền mã hóa liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Một báo cáo từ Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông về Đánh giá Rủi ro của hoạt động Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố bố cho thấy rằng các đồng tiền mã hóa không được trọng dụng bởi tội phạm có tổ chức.

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia của Vương quốc Anh, trong báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2017 cũng chỉ ra rằng rủi ro của tiền mã hóa được sử dụng để rửa tiền là “tương đối thấp”.

Nguồn: TapchiBitcoin/bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

Các công tố viên Hoa Kỳ phải xem xét lại lập trường DeFi

a16z: Các công tố viên Hoa Kỳ phải xem xét lại lập trường DeFi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cần chấm dứt việc quy trách nhiệm cho các giao thức DeFi đối với những hành vi sai...
Giá TON đang tiến gần đến mức hỗ trợ chính

Giá TON đang tiến gần đến mức hỗ trợ chính, các nhà phân tích...

Theo các nhà phân tích thị trường, nếu áp lực mua tiếp tục gia tăng, Toncoin (TON) có thể phục hồi lên các mức...

Đây có phải là đợt giảm giá cuối cùng trước khi XRP lập đỉnh...

Giá XRP giảm mạnh nhưng đã lấy lại được một số điểm khiến các nhà phân tích chú ý. Họ tin rằng đợt giảm...
Khám phá Berachain: Một biên giới mới trong DeFi

Khám phá Berachain: Một biên giới mới trong DeFi

Berachain đang mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) nhờ sự kết hợp giữa công nghệ...
ca-voi-gom-altcoin

Cá voi âm thầm gom những altcoin này trong đợt bán tháo gần đây

Các nhà đầu tư lớn (cá voi) đã tích cực gom hàng trong đợt suy giảm thị trường gần đây, cho thấy dấu hiệu...

Vốn thực tế của Bitcoin đạt 850 tỷ USD, khẳng định vị thế tài...

Bitcoin (BTC) đã thu hút khoảng 450 tỷ USD vốn bổ sung kể từ tháng 11/2022, nâng tổng vốn thực tế (Realized Cap) lên...

SUI sẽ sụp đổ thảm hại hơn nữa – Cảnh báo mục tiêu tiếp...

Nhà phân tích và trader Jason Pizzino đưa ra cảnh báo về nguy cơ điều chỉnh mạnh của một đối thủ đáng gờm của...

Bitcoin vượt trội hơn Altcoin – Nhu cầu vẫn cao dù giá đi ngang

Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự biến động trong vài ngày qua, khi giá lao dốc do...

Bullish Global cân nhắc IPO, đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành tài sản...

Bullish Global – công ty con của Block.one, nơi có sự hậu thuẫn từ tỷ phú Peter Thiel – đang xem xét phát hành...

XRP Ledger tạm dừng sản xuất khối, khả năng mạng bị “trôi dạt”

XRP Ledger gặp sự cố gián đoạn trong khoảng một giờ trước khi tự phục hồi, đánh dấu một sự kiện hiếm hoi đối...

Đội đặc nhiệm tiền điện tử của SEC công bố kế hoạch thoát khỏi...

Hester Peirce, Ủy viên SEC lâu nay được biết đến với biệt danh "Crypto Mom," đã trình bày cách thức cơ quan quản lý...

Travala tích hợp thanh toán tiền điện tử cho 2,2 triệu khách sạn trên...

Nền tảng du lịch Web3 Travala vừa công bố một quan hệ đối tác chiến lược mới với Trivago, công cụ tìm kiếm du...

‘Crypto czar’ David Sacks đề xuất dự trữ Bitcoin khi Trump thúc đẩy quỹ...

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Washington vào thứ Ba, David Sacks, "crypto czar" vừa được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm,...
FTX sẽ bắt đầu hoàn trả cho chủ nợ vào ngày 18 tháng 2 năm 2025

FTX sẽ bắt đầu hoàn trả cho chủ nợ vào ngày 18 tháng 2...

Sunil, đại diện của các chủ nợ FTX, đã xác nhận rằng quá trình thanh hoán đối với các khiếu nại dưới 50.000 USD...

Sol Strategies mua thêm 40.300 Solana (SOL), nâng tổng nắm giữ lên 40 triệu...

Công ty đầu tư tiền điện tử Sol Strategies, có trụ sở tại Toronto, Canana vừa thực hiện một thương vụ mua đáng kể...
airdrop

Top 10 airdrop tiền điện tử sắp diễn ra trong năm 2025

Theo kế hoạch phát hành token, một số dự án trong lĩnh vực crypto thường gửi token miễn phí đến cộng đồng như một...