Nordea dính líu vào scandal rửa tiền sau khi tuyên bố Bitcoin có “rủi ro rửa tiền cao”

Updated: 20/10/2018 at 8:00

Ngân hàng Bắc Âu khổng lồ Nordea Bank bị cáo buộc liên quan đến một vụ bê bối rửa tiền lên đến hàng triệu đô. Được biết, vụ án có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền gần đây liên quan đến Ngân hàng Danske của Đan Mạch.

Nordea ngồi trên đống lửa

Gã khổng lồ Nordea Bank, có trụ sở tại Helsinki, được cho là đã chấp nhận các quỹ có nguồn gốc từ các ngân hàng ở Lithuania và Estonia.

Ngân hàng xác nhận họ đã biết về các cáo buộc vào ngày 16 tháng 10:

    “Chúng tôi biết về cáo buộc và tại Nordea, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các cơ quan có liên quan ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động, bao gồm Đơn vị tình báo tài chính Bắc Âu.”

Theo đài truyền hình công cộng SVT của Thụy Điển, khoảng 365 tài khoản cá nhân tại ngân hàng đã bị cáo buộc nhận được khoản thanh toán từ các công ty ma lên tới 150 triệu euro. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông, vốn tuyên bố có truy cập tới bản cáo buộc, chỉ ra rằng một phần của những khoản thanh toán này đến từ các chi nhánh Estonia của Danske Bank.

Nordea ngồi trên đống lửa

Bitcoinist đã báo cáo hồi đầu tháng 10 rằng Ngân hàng Danske Bank của Đan Mạch đã dính vào một vụ bê bối rửa tiền khổng lồ của Nga, bị cáo buộc rằng nó đã xử lý bất hợp pháp khoảng 235 tỷ đô la.

Vậy mà, tiền mã hóa lại bị coi là mối đe dọa?

Ngân hàng Danske Bank được báo cáo là đã rửa tiền nhiều hơn toàn bộ vốn hóa thị trường tiền mã hóa. Đó mới chỉ là một ngân hàng tại một địa điểm.

Theo báo cáo được đề cập ở trên, Nordea cũng là trung tâm của một vụ bê bối rửa tiền khác có tổng trị giá là 150 triệu. Đây cũng là ngân hàng đã cấm tất cả 31,000 nhân viên của mình giao dịch Bitcoin $6471,74 + 0,09% với lí do “rủi ro cao” của nó.

Hồi tháng 2, một ngân hàng lớn khác của Hà Lan – Rabobank, cũng bị phạt vì chấp nhận ít nhất 369 triệu USD tiền thu được từ buôn bán ma túy và các hoạt động khác trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012.

Rabobank cũng cảnh báo về những rủi ro của Bitcoin. Một thời gian ngắn sau đó, ngân hàng đã thay đổi lập trường hoàn toàn và thông báo rằng họ dự định cung cấp một ví tiền mã hóa.

Vậy mà, tiền điện tử lại bị coi là mối đe dọa?

Đặt các kết luận rõ ràng sang một bên, điều quan trọng cần lưu ý là nhiều tổ chức chính phủ quốc tế đã lên tiếng về những rủi ro của tiền mã hóa liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Một báo cáo từ Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông về Đánh giá Rủi ro của hoạt động Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố bố cho thấy rằng các đồng tiền mã hóa không được trọng dụng bởi tội phạm có tổ chức.

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia của Vương quốc Anh, trong báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2017 cũng chỉ ra rằng rủi ro của tiền mã hóa được sử dụng để rửa tiền là “tương đối thấp”.

Nguồn: TapchiBitcoin/bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Giá BNB (BNB) đã chính thức bứt phá mô hình nêm giảm, vươn lên giao dịch trên ngưỡng $656 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều theo xu hướng tăng. Sự kiện nâng cấp hard... ...

Trong tháng qua, Hyperliquid (HYPE) đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường perpetual contracts (perps) on-chain, đạt được một thành tích đáng nể với khối lượng giao dịch hơn 214 tỷ đô la trong 30 ngày qua, theo dữ liệu từ DeFiLlama. Điều này không chỉ chứng... ...

Các nhà phân tích trong lĩnh vực ETF crypto đang đưa ra những dự đoán lạc quan về tương lai của các ETF Solana, Litecoin và XRP, với khả năng 95% sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận trong năm nay. Đây là... ...

Giá Ripple (XRP) thể hiện sự do dự vào thứ 2, tăng 1,66% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 2,23 đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, altcoin này vẫn duy trì trên mốc 2 đô la, khi nhiều nhà phân tích chỉ ra các mức kháng... ...

Các altcoin ‘Made in USA’ như Bitcoin Cash (BCH) và Algorand (ALGO) đã bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Hai, với mức tăng vượt trội so với toàn thị trường trong 24 giờ qua. Cùng lúc đó, Monero (XMR) – tiền điện tử nổi bật với tính... ...

Peter Brandt, một trader kỳ cựu, không chỉ đơn thuần phân tích thị trường mà còn đưa ra những suy ngẫm sâu sắc về các lựa chọn trong cuộc sống trong một bài viết gần đây. Là một huyền thoại trong lĩnh vực giao dịch, Brandt đã gây bất ngờ... ...

Không gian memecoin đã có một tháng đầy biến động, với một số dự án tăng mạnh trong khi một số khác giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại (ATL). Tuy nhiên, Useless Coin là một trong những token nổi bật nhờ mức tăng ấn tượng và duy trì... ...

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật mạnh mẽ với mức tăng trưởng ấn tượng 34% về số lượng giao dịch chỉ trong tuần qua. Cùng với đó, số lượng ví mới tham gia mạng lưới cũng tăng 29,63%, trong khi lượng ví không có số dư gia nhập hệ... ...

Bitcoin đang phát ra những tín hiệu sớm của một đợt tăng giá mạnh, nhưng biểu đồ lại chưa thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, dữ liệu on-chain cho thấy mô hình tạo nhu cầu tương tự như các giai đoạn tích lũy từng xuất hiện sau thảm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode