Nordea dính líu vào scandal rửa tiền sau khi tuyên bố Bitcoin có “rủi ro rửa tiền cao”

Updated: 20/10/2018 at 8:00

Ngân hàng Bắc Âu khổng lồ Nordea Bank bị cáo buộc liên quan đến một vụ bê bối rửa tiền lên đến hàng triệu đô. Được biết, vụ án có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền gần đây liên quan đến Ngân hàng Danske của Đan Mạch.

Nordea ngồi trên đống lửa

Gã khổng lồ Nordea Bank, có trụ sở tại Helsinki, được cho là đã chấp nhận các quỹ có nguồn gốc từ các ngân hàng ở Lithuania và Estonia.

Ngân hàng xác nhận họ đã biết về các cáo buộc vào ngày 16 tháng 10:

    “Chúng tôi biết về cáo buộc và tại Nordea, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các cơ quan có liên quan ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động, bao gồm Đơn vị tình báo tài chính Bắc Âu.”

Theo đài truyền hình công cộng SVT của Thụy Điển, khoảng 365 tài khoản cá nhân tại ngân hàng đã bị cáo buộc nhận được khoản thanh toán từ các công ty ma lên tới 150 triệu euro. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông, vốn tuyên bố có truy cập tới bản cáo buộc, chỉ ra rằng một phần của những khoản thanh toán này đến từ các chi nhánh Estonia của Danske Bank.

Nordea ngồi trên đống lửa

Bitcoinist đã báo cáo hồi đầu tháng 10 rằng Ngân hàng Danske Bank của Đan Mạch đã dính vào một vụ bê bối rửa tiền khổng lồ của Nga, bị cáo buộc rằng nó đã xử lý bất hợp pháp khoảng 235 tỷ đô la.

Vậy mà, tiền mã hóa lại bị coi là mối đe dọa?

Ngân hàng Danske Bank được báo cáo là đã rửa tiền nhiều hơn toàn bộ vốn hóa thị trường tiền mã hóa. Đó mới chỉ là một ngân hàng tại một địa điểm.

Theo báo cáo được đề cập ở trên, Nordea cũng là trung tâm của một vụ bê bối rửa tiền khác có tổng trị giá là 150 triệu. Đây cũng là ngân hàng đã cấm tất cả 31,000 nhân viên của mình giao dịch Bitcoin $6471,74 + 0,09% với lí do “rủi ro cao” của nó.

Hồi tháng 2, một ngân hàng lớn khác của Hà Lan – Rabobank, cũng bị phạt vì chấp nhận ít nhất 369 triệu USD tiền thu được từ buôn bán ma túy và các hoạt động khác trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012.

Rabobank cũng cảnh báo về những rủi ro của Bitcoin. Một thời gian ngắn sau đó, ngân hàng đã thay đổi lập trường hoàn toàn và thông báo rằng họ dự định cung cấp một ví tiền mã hóa.

Vậy mà, tiền điện tử lại bị coi là mối đe dọa?

Đặt các kết luận rõ ràng sang một bên, điều quan trọng cần lưu ý là nhiều tổ chức chính phủ quốc tế đã lên tiếng về những rủi ro của tiền mã hóa liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Một báo cáo từ Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông về Đánh giá Rủi ro của hoạt động Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố bố cho thấy rằng các đồng tiền mã hóa không được trọng dụng bởi tội phạm có tổ chức.

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia của Vương quốc Anh, trong báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2017 cũng chỉ ra rằng rủi ro của tiền mã hóa được sử dụng để rửa tiền là “tương đối thấp”.

Nguồn: TapchiBitcoin/bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode