NYAG ra lệnh 2 nền tảng cho vay tiền điện tử ngừng hoạt động và điều tra 3 công ty khác

Updated: 19/10/2021 at 9:25

Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã cáo buộc hai nền tảng cho vay tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp ở bang này và yêu cầu ba công ty khác cung cấp thêm thông tin về hoạt động kinh doanh của họ.

Trong một thông báo hôm thứ Hai, NYAG đã ra lệnh cho hai nền tảng cho vay tiền điện tử giấu tên “ngừng bất kỳ và tất cả các hoạt động” liên quan đến việc bán hoặc cung cấp chứng khoán và hàng hóa trong mười ngày. Tổng chưởng lý Letitia James cũng yêu cầu ba doanh nghiệp tiền điện tử khác hoạt động ở New York cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm cho vay, chính sách, thủ tục, khách hàng của họ trong tiểu bang và các thông tin liên quan khác.

“Văn phòng của tôi chịu trách nhiệm đảm bảo các công ty trong ngành không lợi dụng những nhà đầu tư ‘nhẹ dạ cả tin’. Chúng tôi đã thực hiện hành động chống lại một số nền tảng tiền điện tử có hành vi gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp ở New York. Động thái hôm nay được xây dựng dựa trên cơ sở đó và gửi đi một thông điệp rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại thực thi các hành động cần thiết chống lại bất kỳ công ty nào cho rằng họ không cần tuân thủ pháp luật”.

Yêu cầu thông tin từ ba công ty không ràng buộc pháp lý, nhưng NYAG đã nêu rõ trong thư rằng có khả năng gửi trát hầu tòa. Lệnh ngừng hoạt động được hỗ trợ bởi Đạo luật Martin của tiểu bang, cho phép AG quyền thực thi để đưa ra các cáo buộc dân sự hoặc hình sự đối với các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký.

Thông điệp của James gửi đến năm nền tảng cho vay tiền điện tử được đưa ra sau khi Bitfinex và Tether đồng ý nộp phạt 18,5 triệu đô la như một phần thỏa thuận với NYAG. Bộ trưởng Tư pháp sau đó đã đưa ra cảnh báo cho các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp tiền điện tử: “Hãy tuân thủ các quy tắc nếu không chúng tôi sẽ buộc đóng cửa”.

Theo luật hiện hành của bang New York, tất cả các nhà môi giới, đại lý, nhân viên bán hàng và cố vấn đầu tư tiền điện tử phải đăng ký với Cục Bảo vệ Nhà đầu tư của NYAG nếu họ đang hoạt động tại bang. Nếu không thực hiện và không thuộc diện miễn trừ sẽ bị xử lý dân sự và hình sự.

Vào tháng 9, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã ra lệnh đóng cửa đối với nền tảng đầu tư tiền điện tử Coinseed sau khi bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la và bán một token chưa niêm yết. Coinseed đã phải ngừng hoạt động vĩnh viễn và nộp phạt 3 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode