NYAG ra lệnh 2 nền tảng cho vay tiền điện tử ngừng hoạt động và điều tra 3 công ty khác

Updated: 19/10/2021 at 9:25

Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã cáo buộc hai nền tảng cho vay tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp ở bang này và yêu cầu ba công ty khác cung cấp thêm thông tin về hoạt động kinh doanh của họ.

Trong một thông báo hôm thứ Hai, NYAG đã ra lệnh cho hai nền tảng cho vay tiền điện tử giấu tên “ngừng bất kỳ và tất cả các hoạt động” liên quan đến việc bán hoặc cung cấp chứng khoán và hàng hóa trong mười ngày. Tổng chưởng lý Letitia James cũng yêu cầu ba doanh nghiệp tiền điện tử khác hoạt động ở New York cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm cho vay, chính sách, thủ tục, khách hàng của họ trong tiểu bang và các thông tin liên quan khác.

“Văn phòng của tôi chịu trách nhiệm đảm bảo các công ty trong ngành không lợi dụng những nhà đầu tư ‘nhẹ dạ cả tin’. Chúng tôi đã thực hiện hành động chống lại một số nền tảng tiền điện tử có hành vi gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp ở New York. Động thái hôm nay được xây dựng dựa trên cơ sở đó và gửi đi một thông điệp rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại thực thi các hành động cần thiết chống lại bất kỳ công ty nào cho rằng họ không cần tuân thủ pháp luật”.

Yêu cầu thông tin từ ba công ty không ràng buộc pháp lý, nhưng NYAG đã nêu rõ trong thư rằng có khả năng gửi trát hầu tòa. Lệnh ngừng hoạt động được hỗ trợ bởi Đạo luật Martin của tiểu bang, cho phép AG quyền thực thi để đưa ra các cáo buộc dân sự hoặc hình sự đối với các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký.

Thông điệp của James gửi đến năm nền tảng cho vay tiền điện tử được đưa ra sau khi Bitfinex và Tether đồng ý nộp phạt 18,5 triệu đô la như một phần thỏa thuận với NYAG. Bộ trưởng Tư pháp sau đó đã đưa ra cảnh báo cho các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp tiền điện tử: “Hãy tuân thủ các quy tắc nếu không chúng tôi sẽ buộc đóng cửa”.

Theo luật hiện hành của bang New York, tất cả các nhà môi giới, đại lý, nhân viên bán hàng và cố vấn đầu tư tiền điện tử phải đăng ký với Cục Bảo vệ Nhà đầu tư của NYAG nếu họ đang hoạt động tại bang. Nếu không thực hiện và không thuộc diện miễn trừ sẽ bị xử lý dân sự và hình sự.

Vào tháng 9, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã ra lệnh đóng cửa đối với nền tảng đầu tư tiền điện tử Coinseed sau khi bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la và bán một token chưa niêm yết. Coinseed đã phải ngừng hoạt động vĩnh viễn và nộp phạt 3 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Một nhà phân tích cho rằng altcoin vẫn còn nhiều dư địa tăng giá, vì nhiều coin đã tăng mạnh mà vẫn chưa lấy đi đáng kể thị phần từ Bitcoin. “Tỷ lệ thống trị thậm chí còn chưa giảm khi mà altcoin đã tăng vọt”, nhà phân tích Matthew... ...

Injective (INJ) vừa chính thức phá vỡ mô hình kênh giảm kéo dài nhiều tháng, đánh dấu một chuyển biến kỹ thuật quan trọng có thể thiết lập lại xu hướng giá của altcoin này. Tại thời điểm viết bài, INJ đang giao dịch ở mức 12,6 đô la, sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode