NYAG ra lệnh 2 nền tảng cho vay tiền điện tử ngừng hoạt động và điều tra 3 công ty khác

Updated: 19/10/2021 at 9:25

Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã cáo buộc hai nền tảng cho vay tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp ở bang này và yêu cầu ba công ty khác cung cấp thêm thông tin về hoạt động kinh doanh của họ.

Trong một thông báo hôm thứ Hai, NYAG đã ra lệnh cho hai nền tảng cho vay tiền điện tử giấu tên “ngừng bất kỳ và tất cả các hoạt động” liên quan đến việc bán hoặc cung cấp chứng khoán và hàng hóa trong mười ngày. Tổng chưởng lý Letitia James cũng yêu cầu ba doanh nghiệp tiền điện tử khác hoạt động ở New York cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm cho vay, chính sách, thủ tục, khách hàng của họ trong tiểu bang và các thông tin liên quan khác.

“Văn phòng của tôi chịu trách nhiệm đảm bảo các công ty trong ngành không lợi dụng những nhà đầu tư ‘nhẹ dạ cả tin’. Chúng tôi đã thực hiện hành động chống lại một số nền tảng tiền điện tử có hành vi gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp ở New York. Động thái hôm nay được xây dựng dựa trên cơ sở đó và gửi đi một thông điệp rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại thực thi các hành động cần thiết chống lại bất kỳ công ty nào cho rằng họ không cần tuân thủ pháp luật”.

Yêu cầu thông tin từ ba công ty không ràng buộc pháp lý, nhưng NYAG đã nêu rõ trong thư rằng có khả năng gửi trát hầu tòa. Lệnh ngừng hoạt động được hỗ trợ bởi Đạo luật Martin của tiểu bang, cho phép AG quyền thực thi để đưa ra các cáo buộc dân sự hoặc hình sự đối với các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký.

Thông điệp của James gửi đến năm nền tảng cho vay tiền điện tử được đưa ra sau khi Bitfinex và Tether đồng ý nộp phạt 18,5 triệu đô la như một phần thỏa thuận với NYAG. Bộ trưởng Tư pháp sau đó đã đưa ra cảnh báo cho các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp tiền điện tử: “Hãy tuân thủ các quy tắc nếu không chúng tôi sẽ buộc đóng cửa”.

Theo luật hiện hành của bang New York, tất cả các nhà môi giới, đại lý, nhân viên bán hàng và cố vấn đầu tư tiền điện tử phải đăng ký với Cục Bảo vệ Nhà đầu tư của NYAG nếu họ đang hoạt động tại bang. Nếu không thực hiện và không thuộc diện miễn trừ sẽ bị xử lý dân sự và hình sự.

Vào tháng 9, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã ra lệnh đóng cửa đối với nền tảng đầu tư tiền điện tử Coinseed sau khi bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la và bán một token chưa niêm yết. Coinseed đã phải ngừng hoạt động vĩnh viễn và nộp phạt 3 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode