Ông chủ đa cấp VNCOINS Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Updated: 10/09/2020 at 12:19

Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm thành lập Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, sau đó lôi kéo 10.059 nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào và chiếm hưởng hơn 40 tỉ đồng.

Nguyễn Hữu Tiến

Ngày 9-9, Bộ Công an đã có bản kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bộ Công an cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa Công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.

Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web “thienrongviet.com”, “otcmax.vn” quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào Công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào Công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư (cây hệ thống nhị phân đa cấp) của Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, xác định: Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư, tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX là gần 500 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

‘Bánh vẽ’ mà Tiến và đồng phạm dùng để thiết phục nhà đầu tư góp vốn

Trước đó, như Tạp Chí Bitcoin đưa tin, để điều hành công ty, ông “trùm” Nguyễn Hữu Tiến thuê một số người quen đứng tên cổ đông, trong đó, Tiến thuê Phạm Việt Sơn giữ chức danh tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Nguyễn Hồng Quân phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tất cả những người đứng tên trong ban lãnh đạo công ty và các cổ đông đều làm việc theo chỉ đạo của Tiến và được nhận lương hàng tháng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Việt Sơn khai nhận rằng, được Nguyễn Hữu Tiến thuê về làm giám đốc Công ty CP OTCMAX với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Vợ của Sơn cũng được Tiến thuê về làm kế toán cho công ty. Khi về OTCMAX, Sơn được giao nhiệm vụ ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các khách hàng góp vốn đầu tư vào công ty.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016 diễn ra 4 buổi hội thảo, Tiến là người phụ trách thuyết trình về các dự án để nhà đầu tư tin tưởng góp vốn. Khi các nhà đầu tư tin tưởng góp vốn, Tiến là người thu tiền.

Về hoạt động của công ty, Sơn khai nhận rằng trong khoảng thời gian trên, công ty không kinh doanh gì, cũng không liên hệ liên kết với các dự án mà Tiến giới thiệu trong các buổi hội thảo.

Các hợp đồng hợp tác đầu tư đều do Sơn ký nhưng chỉ ký mẫu vào một bản hợp đồng, sau đó công ty photo chữ ký và dán vào các hợp đồng đầu tư khác. Việc này Sơn biết rõ nhưng không phản đối.

Trong các buổi hội thảo, Tiến kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào các dự án của công ty. Quân khai có tham gia các buổi hội thảo này và có quay phim ghi hình. Nội dung các buổi hội thảo được Quân thực hiện và được phát trên các tạp chí do Công ty CP Thiên Rồng Việt phát hành theo chỉ đạo của Tiến.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8-12/2016, Cty CP OTCMAX của Nguyễn Hữu Tiến đã ký kết với hơn 6000 nhà đầu tư, tổng số tiền Tiến thu hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Tiến đã không triển khai các dự án nhưng đã hứa với các nhà đầu mà dùng số tiền này với mục đích khác.

Cụ thể như trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư khoảng 150 tỷ đồng; trả tiền thuê trụ sở công ty, thuê địa điểm tổ chức các hội thảo, tiệc chiêu đãi khách…hết 5 tỷ đồng; mua các trang thiết bị và chi phí thường xuyên cho hoạt động của công ty hết 15 tỷ đồng.

Trả lương cho nhân viên cũng hết 7 tỷ đồng; trả 1 tỷ đồng tiền mua 1 xe ô tô hiệu Camry do Cty Thiên Rồng Việt mua trả góp trước đó. Số tiền còn lại khoảng 22 tỷ đồng, Tiến đã tiêu xài cá nhân như uống café, ăn nhậu, tiếp khách.

Hành vi của một số nghi phạm liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi vụ kiện đình đám giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bùng nổ, không ít người cho rằng đó là dấu chấm hết cho XRP. Từ đỉnh cao rực rỡ, đồng coin này rơi tự do về mức 0,1 USD, kéo theo làn... ...

Cardano (ADA) có thể đang bước vào giai đoạn hiển thị mới, khi Charles Hoskinson cho biết Input-Output Global (IOG) đã thiết lập quan hệ hợp tác với trình duyệt Brave. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi hoạt động của mạng và thị trường sâu hơn khi sự... ...

Sau một thời gian dài dao động trong vùng tích lũy, Chainlink (LINK) đã chính thức phá vỡ phạm vi hình thành suốt hai tháng qua, đi kèm với áp lực mua ngày càng gia tăng. Dữ liệu on-chain cho thấy thị trường có thể đã chạm đáy Chỉ số... ...

Sau thời gian dài im ắng, thị trường altcoin đang phát ra những tín hiệu đầu tiên của một chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh làn sóng hưng phấn bắt đầu lan rộng, nhà phân tích có tầm ảnh hưởng VirtualBacon khuyến nghị nhà đầu tư... ...

Gần đây, Hedera (HBAR) cho thấy những dấu hiệu phục hồi với xu hướng giá nghiêng về phía tích cực. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các chất xúc tác mạnh từ thị trường chung đã khiến altcoin này chưa thể tạo ra cú bứt phá rõ nét. Dù vậy, sự... ...

Việc tham gia vào đúng dự án tiền điện tử ở giai đoạn presale có thể tạo lợi nhuận khổng lồ và giúp thay đổi vị thế của nhà đầu tư. Thị trường tiền điện tử năm 2025 đang thực sự sôi động hơn bao giờ hết khi ngập tràn... ...

Sự lạc quan đã trở lại với thị trường crypto và nhiều trader tin rằng giá Bitcoin đang trên đà đạt mức ATH mới. Chỉ trong một tháng, tài sản hàng đầu đã tăng vọt 39%, vượt qua mốc $105.000 trong thời gian ngắn. Theo các nhà phân tích của... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến những chuyển biến tâm lý rõ rệt trong những ngày gần đây, với tâm điểm chuyển hướng đáng kể sang Ethereum. Trong khi Bitcoin tiếp tục tăng giá trong biên độ ổn định khoảng 1% trong ngày, thì Ethereum đã vượt trội với mức... ...

Sau thỏa thuận đình chiến thuế quan bất ngờ giữa Mỹ và Trung Quốc, thị trường crypto phải đối mặt với 4 chất xúc tác chính trong tuần này có thể định hình xu hướng cho đến thứ 6. Việc tạm dừng áp thuế trong 90 ngày, các bản công... ...

Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố dự thảo sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, với nội dung mở rộng bao gồm cả thị trường tài sản mã hóa. Đây là lần đầu tiên các hành vi vi phạm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode