PBOC yêu cầu 5 ngân hàng lớn và Alipay không tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền điện tử

Updated: 21/06/2021 at 19:16

Theo thông báo từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), họ đã có buổi nghị luận với các ngân hàng và tổ chức thanh toán Trung Quốc về vấn đề cung cấp dịch vụ cho những giao dịch tiền điện tử trên hệ thống của họ. Tuy nhiên, kết quả không có vẻ tích cực cho lắm.

Nguồn: PBOC

PBOC yêu cầu 5 ngân hàng lớn của Trung Quốc và Alipay không tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền điện tử

Năm ngân hàng nói trên bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc, Ngân hàng Công nghiệp và Công ty TNHH Công nghệ Mạng Alipay.

Tất cả các tổ chức nói trên đều được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt quy định nhận diện danh tính khách hàng khi tham gia giao dịch. Ngoài ra, họ cũng không được cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ khác như mở tài khoản, giao dịch, bù trừ và thanh toán cho các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Báo cáo từ chính PBOC nêu rõ:

“Các tổ chức phải điều tra và định danh rõ các sàn giao dịch cryptocurrency cũng như tài khoản của các đại lý mua bán tự do. Đồng thời, phải cắt đứt liên kết thanh toán cho các khoản giao dịch liên quan đến cryptocurrency một cách kịp thời”.

Ngoài ra, các ngân hàng và tổ chức tài chính buộc phải phân tích các đặc điểm giao dịch của các hoạt động mờ ám xung quanh tiền điện tử. Đồng thời, họ phải tăng cường đầu tư vào kỹ thuật, cải thiện các mô hình giám sát giao dịch bất thường và nâng cao hiệu quả giám sát và nhận dạng. Hơn nữa, công tác cải thiện cơ chế làm việc nội bộ cũng phải sớm gấp rút hoàn thiện, nhằm đảm bảo các biện pháp giám sát và xử lý được áp dụng kịp thời.

PBOC kết luận:

“Tất cả các ngân hàng và tổ chức thanh toán phải thực hiện nghiêm túc Thông báo về việc ngăn ngừa rủi ro khi giao dịch Bitcoin và Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài trợ cho việc phát hành token, cũng như những yêu cầu được quy định khác”.

Cuối cùng, các tổ chức tham gia tuyên bố rằng họ sẽ nghiêm túc coi trọng và chấp hành các yêu cầu liên quan của PBOC. Họ sẽ không thực hiện hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời tăng cường hơn nữa các nỗ lực điều tra và xử lý, áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiên quyết cắt bỏ các hoạt động thổi phồng giao dịch tiền điện tử.

Tin tức này được đưa ra ngay khi có thông tin một trong những ngân hàng nhà nước lớn nhất đã cấm khách hàng giao dịch bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Có vẻ như 2021 vẫn là một năm hạn với cryptocurrency, mà trong đó Trung Quốc là “sao quả tạ” đang chiếu xuống thị trường.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode