Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Phải chăng ponzi PlusToken 3 tỷ đô la vẫn còn tồn tại?

Phải chăng ponzi PlusToken 3 tỷ đô la vẫn còn tồn tại?

Với giá trị thu lợi bất chính lên đến 3 tỷ đô la, PlusToken Ponzi là một trong 10 kế hoạch lừa đảo lớn nhất từ ​​trước đến nay. Nhưng liệu nó đã hoàn toàn chấm dứt hay chưa?

Từ năm 2018 đến 2019, PlusToken thu gom tài sản kỹ thuật số từ những người dùng với lời hứa mang lại lợi nhuận cao, nhưng đột nhiên ngừng trả lãi và biến mất với khoản tiền 3 tỷ đô la.

Theo trang web truyền thông fintech Boxmining, chương trình đầu tư lợi suất cao chỉ mang lại ảo tưởng đầu tư vè một doanh nghiệp bền vững, tiền thưởng giới thiệu, hội nghị và tham gia họp hội. Vào tháng 6, các hoạt động rút tiền bắt đầu gặp trở ngại và đột ngột dừng lại vào ngày 30/6/2019, sau đó được xác nhận:

“Xin lỗi, chúng tôi đã bỏ chạy”.

Ngay trong ngày 29/6/2019, South China Morning Post đã đưa tin về việc bắt giữ 6 công dân Trung Quốc có liên quan đến vụ án lừa đảo này và một trong những kẻ cầm đầu bị truy tố vào tháng 5/2020.

Theo dữ liệu từ Chainalysis, họ tìm ra dấu vết của 180,000 BTC, 6,400,000 ETH, 111,000 USDT và 53 OMG được chuyển từ nạn nhân đến ví PlusToken. Theo các nguồn khác, 26,000,000 EOS và 485,000,000 XRP cũng đã được gửi.

Mặc dù cơ quan thực thi pháp luật có thể đang bán tài sản bị tịch thu nhưng các phản hồi từ sàn giao dịch cho thấy có thể quá trình sẽ diễn ra nhiều hơn và khả năng hoạt động có thể ảnh hưởng đến giá giao dịch chắc chắn đòi hỏi sự minh bạch tăng lên.

Tiền vẫn đang di chuyển

Ngay cả khi 6 thành viên đã bị bắt giữ thì tiền vẫn được chuyển từ PlusToken sang sàn giao dịch và OTC vào tháng 10/2019, cho thấy thành viên chủ chốt của ponzi có thể vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Sau một thời gian dài im ắng, khoảng 1 năm sau khi PlusToken biến mất, scammers đã di chuyển trở lại với 285,000,000 XRP được gửi đến một pool tài khoản để xáo trộn tiền – được gọi là shuffle-pool – rất có thể để che dấu dấu vết và khó theo dõi.

Shuffle-pool PlusToken trên XRPL

Căn cứ vào dữ liệu do xrplorer.com cung cấp, điều tra được hơn 100,000 khoản thanh toán tách biệt hoạt động bên trong shuffle-pool từ các khoản gửi, rút tiền. Pool vận hành kể từ tháng 10/2019, với 100,000,000 XRP được thêm vào trong những tháng đầu tiên, 100,000,000 XRP vào tháng 3/2020 và 285,000,000 còn lại vào ngày 19/6/2020.

XRP được thêm vào shuffle-pool PlusToken

Shuffle-Pool và rửa tiền

Mặc dù dữ liệu chắc chắn đáng ngờ và đáng để các nhà điều tra nghiên cứu thêm, nhưng cũng có nhiều cách để giải thích nó.

Thêm tiền vào shuffle-pool cũng giống như lưu trữ tiền trong mạng lưới ví. Theo đó, tiền được di chuyển tiền qua lại các nơi, nhằm làm rối việc theo dõi. Pool được scammers PlusToken sử dụng bao gồm gần 7,500 tài khoản với 485,000,000 XRP có nguồn gốc từ ví PlusToken và 5,000,000 đến từ các nguồn khác.

Điều này có thể chỉ ra rằng pool không do những kẻ lừa đảo PlusToken kiểm soát, mà là nhà cung cấp dịch vụ trộn tiền hoặc scammers có thêm tiền ở những nơi khác đổ vào. Dù bằng cách nào, 99% số tiền trong shuffle-pool đã được gửi trực tiếp từ PlusToken.

plustoken

Các khoản gửi tiền và rút tiền trong shuffle-pool PlusToken XRPL

Kể từ khi PlusToken ‘chạy làng’, 60,000,000 XRP đã tìm được đường đến sàn giao dịch hoặc các dịch vụ OTC, chủ yếu là OKEx và Huobi. Vào ngày 17/6/2020, hoạt động rút tiền bắt đầu lại, với gần 300,000,000 XRP được chuyển đến sàn giao dịch trong những tuần tiếp theo (và vẫn đang diễn ra), chủ yếu là HBTC, trước đây gọi là BHEX hoặc Blue Helix.

plustoken

Số XRP đã rút khỏi shuffle-pool PlusToken

HBTC ra mắt vào năm 2018 dưới tên BHEX, thu hút 15 triệu đô la vốn chủ sở hữu từ các tổ chức hàng đầu như OKEx và Huobi theo BitcoinWiki. Đáng chú ý, sàn nhận được hơn 290,000,000 XRP trong vài tuần qua, tăng hơn 85% tổng số XRP từng nhận được kể từ khi thành lập vào năm 2018, đặt ra một câu hỏi lớn: Tại sao các khoản thanh toán tăng mạnh như vậy và vẫn chưa ngừng lại?

plustoken

Hiện trạng của shuffle-pool PlusToken

Chỉ 136,000,000 XRP còn lại trong shuffle-pool và với tỷ lệ rút tiền hiện tại, pool dự kiến sẽ hết tiền vào cuối tháng 7.

Các sàn giao dịch nói gì?

HBTC xác nhận rất ngắn gọn về bản chất cụ thể của lưu lượng giao dịch mặc dù không đưa ra bằng chứng:

“Sau khi xác minh, cơ quan thực thi pháp luật đang bán các khoản tiền liên quan”.

Email từ Ciara Sun, phó chủ tịch và phát ngôn viên gốc Anh của Huobi Group đã giải thích những gì cô ấy mô tả là cam kết bảo mật của Huobi và một số hạn chế không rõ ràng của báo cáo Chainalysis. Cô nói:

“Vì là sàn giao dịch hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ ở mọi quốc gia hoạt động, chúng tôi thực hiện chính sách không khoan nhượng khi nói đến hoạt động bất hợp pháp”.

Mặc dù không xác nhận chi tiết các giao dịch đáng ngờ nhưng Sun cho biết công ty sẽ cải thiện biện pháp bảo vệ chống rửa tiền:

“Đáp lại nhu cầu ngày càng tăng về tính toàn vẹn, minh bạch và bảo mật trong ngành, Huobi sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện công nghệ và làm việc với các cơ quan hữu quan để đóng góp tích cực cho cộng đồng của chúng tôi”.

Những trường hợp như thế này cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác giữa chính quyền và tư nhân trong cả công cụ và trí tuệ.

MỚI CẬP NHẬT

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...
bitcoin

Holder Bitcoin ngắn hạn không bán tháo bất kể thua lỗ

Theo một bài đăng gần đây từ CryptoQuant Quicktake, các holder Bitcoin ngắn hạn chọn giữ tài sản kỹ thuật số của mình mặc...

Thượng nghị sỹ Mỹ tái giới thiệu dự luật hưu trí tiền điện tử...

Lần thứ ba, Thượng nghị sĩ Alabama, Tommy Tuberville, chuẩn bị tái giới thiệu một dự luật nhằm cho phép người dân Mỹ bổ...

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...