Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Phải chăng ponzi PlusToken 3 tỷ đô la vẫn còn tồn tại?

Phải chăng ponzi PlusToken 3 tỷ đô la vẫn còn tồn tại?

Với giá trị thu lợi bất chính lên đến 3 tỷ đô la, PlusToken Ponzi là một trong 10 kế hoạch lừa đảo lớn nhất từ ​​trước đến nay. Nhưng liệu nó đã hoàn toàn chấm dứt hay chưa?

Từ năm 2018 đến 2019, PlusToken thu gom tài sản kỹ thuật số từ những người dùng với lời hứa mang lại lợi nhuận cao, nhưng đột nhiên ngừng trả lãi và biến mất với khoản tiền 3 tỷ đô la.

Theo trang web truyền thông fintech Boxmining, chương trình đầu tư lợi suất cao chỉ mang lại ảo tưởng đầu tư vè một doanh nghiệp bền vững, tiền thưởng giới thiệu, hội nghị và tham gia họp hội. Vào tháng 6, các hoạt động rút tiền bắt đầu gặp trở ngại và đột ngột dừng lại vào ngày 30/6/2019, sau đó được xác nhận:

“Xin lỗi, chúng tôi đã bỏ chạy”.

Ngay trong ngày 29/6/2019, South China Morning Post đã đưa tin về việc bắt giữ 6 công dân Trung Quốc có liên quan đến vụ án lừa đảo này và một trong những kẻ cầm đầu bị truy tố vào tháng 5/2020.

Theo dữ liệu từ Chainalysis, họ tìm ra dấu vết của 180,000 BTC, 6,400,000 ETH, 111,000 USDT và 53 OMG được chuyển từ nạn nhân đến ví PlusToken. Theo các nguồn khác, 26,000,000 EOS và 485,000,000 XRP cũng đã được gửi.

Mặc dù cơ quan thực thi pháp luật có thể đang bán tài sản bị tịch thu nhưng các phản hồi từ sàn giao dịch cho thấy có thể quá trình sẽ diễn ra nhiều hơn và khả năng hoạt động có thể ảnh hưởng đến giá giao dịch chắc chắn đòi hỏi sự minh bạch tăng lên.

Tiền vẫn đang di chuyển

Ngay cả khi 6 thành viên đã bị bắt giữ thì tiền vẫn được chuyển từ PlusToken sang sàn giao dịch và OTC vào tháng 10/2019, cho thấy thành viên chủ chốt của ponzi có thể vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Sau một thời gian dài im ắng, khoảng 1 năm sau khi PlusToken biến mất, scammers đã di chuyển trở lại với 285,000,000 XRP được gửi đến một pool tài khoản để xáo trộn tiền – được gọi là shuffle-pool – rất có thể để che dấu dấu vết và khó theo dõi.

Shuffle-pool PlusToken trên XRPL

Căn cứ vào dữ liệu do xrplorer.com cung cấp, điều tra được hơn 100,000 khoản thanh toán tách biệt hoạt động bên trong shuffle-pool từ các khoản gửi, rút tiền. Pool vận hành kể từ tháng 10/2019, với 100,000,000 XRP được thêm vào trong những tháng đầu tiên, 100,000,000 XRP vào tháng 3/2020 và 285,000,000 còn lại vào ngày 19/6/2020.

XRP được thêm vào shuffle-pool PlusToken

Shuffle-Pool và rửa tiền

Mặc dù dữ liệu chắc chắn đáng ngờ và đáng để các nhà điều tra nghiên cứu thêm, nhưng cũng có nhiều cách để giải thích nó.

Thêm tiền vào shuffle-pool cũng giống như lưu trữ tiền trong mạng lưới ví. Theo đó, tiền được di chuyển tiền qua lại các nơi, nhằm làm rối việc theo dõi. Pool được scammers PlusToken sử dụng bao gồm gần 7,500 tài khoản với 485,000,000 XRP có nguồn gốc từ ví PlusToken và 5,000,000 đến từ các nguồn khác.

Điều này có thể chỉ ra rằng pool không do những kẻ lừa đảo PlusToken kiểm soát, mà là nhà cung cấp dịch vụ trộn tiền hoặc scammers có thêm tiền ở những nơi khác đổ vào. Dù bằng cách nào, 99% số tiền trong shuffle-pool đã được gửi trực tiếp từ PlusToken.

plustoken

Các khoản gửi tiền và rút tiền trong shuffle-pool PlusToken XRPL

Kể từ khi PlusToken ‘chạy làng’, 60,000,000 XRP đã tìm được đường đến sàn giao dịch hoặc các dịch vụ OTC, chủ yếu là OKEx và Huobi. Vào ngày 17/6/2020, hoạt động rút tiền bắt đầu lại, với gần 300,000,000 XRP được chuyển đến sàn giao dịch trong những tuần tiếp theo (và vẫn đang diễn ra), chủ yếu là HBTC, trước đây gọi là BHEX hoặc Blue Helix.

plustoken

Số XRP đã rút khỏi shuffle-pool PlusToken

HBTC ra mắt vào năm 2018 dưới tên BHEX, thu hút 15 triệu đô la vốn chủ sở hữu từ các tổ chức hàng đầu như OKEx và Huobi theo BitcoinWiki. Đáng chú ý, sàn nhận được hơn 290,000,000 XRP trong vài tuần qua, tăng hơn 85% tổng số XRP từng nhận được kể từ khi thành lập vào năm 2018, đặt ra một câu hỏi lớn: Tại sao các khoản thanh toán tăng mạnh như vậy và vẫn chưa ngừng lại?

plustoken

Hiện trạng của shuffle-pool PlusToken

Chỉ 136,000,000 XRP còn lại trong shuffle-pool và với tỷ lệ rút tiền hiện tại, pool dự kiến sẽ hết tiền vào cuối tháng 7.

Các sàn giao dịch nói gì?

HBTC xác nhận rất ngắn gọn về bản chất cụ thể của lưu lượng giao dịch mặc dù không đưa ra bằng chứng:

“Sau khi xác minh, cơ quan thực thi pháp luật đang bán các khoản tiền liên quan”.

Email từ Ciara Sun, phó chủ tịch và phát ngôn viên gốc Anh của Huobi Group đã giải thích những gì cô ấy mô tả là cam kết bảo mật của Huobi và một số hạn chế không rõ ràng của báo cáo Chainalysis. Cô nói:

“Vì là sàn giao dịch hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ ở mọi quốc gia hoạt động, chúng tôi thực hiện chính sách không khoan nhượng khi nói đến hoạt động bất hợp pháp”.

Mặc dù không xác nhận chi tiết các giao dịch đáng ngờ nhưng Sun cho biết công ty sẽ cải thiện biện pháp bảo vệ chống rửa tiền:

“Đáp lại nhu cầu ngày càng tăng về tính toàn vẹn, minh bạch và bảo mật trong ngành, Huobi sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện công nghệ và làm việc với các cơ quan hữu quan để đóng góp tích cực cho cộng đồng của chúng tôi”.

Những trường hợp như thế này cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác giữa chính quyền và tư nhân trong cả công cụ và trí tuệ.

MỚI CẬP NHẬT

CEO Hashkey cho biết chính quyền Trump có thể tác động để Trung Quốc...

Xiao Feng, CEO của Hashkey Group, tin rằng chính sách ủng hộ tiền điện tử của chính quyền Trump có thể tạo áp lực...
Giá Bitcoin tăng đẩy lợi nhuận của các ngân hàng lớn lên tới hàng tỷ đô la

Mức cao kỷ lục của Bitcoin đẩy lợi nhuận của các ngân hàng Phố...

Theo Forbes, các ngân hàng Phố Wall đang ghi nhận khoản lợi nhuận lên tới 1,4 tỷ USD sau cuộc bầu cử tổng thống...

Ví Phantom hệ Solana gặp sự cố “đặt lại ứng dụng” sau khi cập...

Phantom, nhà phát triển ví Solana nổi tiếng, đã cảnh báo người dùng về sự cố "đặt lại ứng dụng" (reset app) mà một...
doge-tang-gia

Giá Dogecoin (DOGE) có thể tăng thêm 1.000% khi tuân theo nguyên tắc biểu...

Dogecoin (DOGE) là một trong những tài sản có hiệu suất tăng mạnh nhất trong tháng 11, khi đà tăng tốc của nó càng...

Jito hệ Solana gặp sự cố ngừng hoạt động, tạm thời đẩy phí giao...

Giao thức cơ sở hạ tầng MEV hàng đầu của Solana, Jito, đã gặp sự cố ngừng hoạt động vào sáng sớm thứ Tư,...
Cardano

Cardano Foundation báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô la vào năm...

Cardano Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hệ sinh thái Cardano, đã báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô...

Bitcoin ETF của BlackRock vươn lên top 1% chỉ trong 211 ngày kỷ lục

Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock đã vượt qua tất cả các quỹ ETF Bitcoin được ra mắt trong suốt thập kỷ qua...
VanEck giới thiệu SUI ETN

VanEck ra mắt SUI ETN cho các nhà đầu tư châu Âu trong bối...

VanEck, công ty quản lý tài sản toàn cầu và nhà phát hành Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ, đã chính thức ra mắt...

Mua Bitcoin spot vượt trội hợp đồng tương lai dù đòn bẩy đạt đỉnh

Hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin (BTC) định giá bằng USDT hiện đang có dấu hiệu sử dụng đòn bẩy quá mức, với tỷ lệ...

Giá Coin hôm nay 14/11: Bitcoin lập ATH mới trên $93.000, memecoin bật tăng...

Bitcoin tiếp tục bật tăng mạnh mẽ thiết lập ATH mới trên $93.000, tuy nhiên, tài sản đã phải đối diện với áp lực...

Bitcoin có vượt $100K? 9 nhà phân tích chia sẻ dự đoán giá BTC...

Bitcoin đã tăng giá mạnh sau khi Donald Trump được bầu làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, tăng gần 30% và đạt...

Phân tích kỹ thuật ngày 14 tháng 11: BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, XRP,...

Bitcoin (BTC) không có dấu hiệu chậm lại khi vượt ngưỡng $93.000 vào ngày 13 tháng 11, cho thấy nhu cầu cao ở các...

FBI Hoa Kỳ đột kích nhà riêng của CEO Polymarket làm dấy lên các...

Vào ngày 13 tháng 11, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đột kích nhà riêng của Giám đốc điều hành Polymarket,...

Quỹ BUIDL của BlackRock mở rộng sang Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism và Polygon

Quỹ BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), được token hóa thông qua sự hợp tác giữa BlackRock và Securitize, ban đầu ra mắt...

Immunefi đình chỉ TrustSec trong bối cảnh tranh chấp tiền thưởng lỗi

Nền tảng tiền thưởng lỗi Web3 Immunefi đã ban hành lệnh đình chỉ 90 ngày đối với công ty bảo mật mũ trắng Trust Security....

Phần mềm độc hại mới liên quan đến tiền điện tử của hacker Triều...

Các nhà nghiên cứu từ Jamf Threat Labs, chuyên theo dõi các mối đe dọa liên quan đến Apple, đã phát hiện phần mềm...