Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Polkadot parachain phát hiện lừa đảo nhờ khiếu nại của SEC từ...

Polkadot parachain phát hiện lừa đảo nhờ khiếu nại của SEC từ năm 2019

Vào ngày 13 tháng 1, Composable Finance kỷ niệm đã giành chiến thắng trong cuộc đấu giá Slot Parachain thứ bảy của Polkadot. Giao thức tương tác Defi tuyên bố là người chiến thắng với hơn 9.000 thành viên của cộng đồng huy động hơn 6 triệu DOT.

Tuy nhiên, Composable Finance đang phải đối mặt với “cơn bão” từ các nhà đầu tư khi vướng phải các cáo buộc liên quan đến lừa đào.

Kẻ lừa đảo là ai?

Người dùng Twitter “Zachxbt” đã tuyên bố tin cực sốc dành cho cộng đồng, khi cho rằng Giám đốc sản phẩm của Composable Finance có thể là một scammer.

Tuyên bố đã gọi tên người dùng Twitter có biệt danh 0xbrainjar, được xác định là Omar Zaki, người từng lãnh án phạt từ SEC với cáo buộc thực hiện các hoạt động gian lận. Khiếu nại của SEC, được đệ trình vào năm 2019 đã điều tra các hoạt động quản lý quỹ đầu tư của Zaki cho thấy:

“Zaki liên tục gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư, thu hút họ tham gia vào các quỹ, đồng thời che giấu các nhà đầu tư về số vốn thật sự của quỹ, trong khi cố gắng thuyết phục họ tiến hành tài trợ cho quỹ phòng hộ tiếp theo”.

Hơn nữa, Zaki đã bị cấm tham gia một số nghề nghiệp hoặc đảm nhiệm vị trí liên quan đến đầu tư trong khoảng thời gian ba năm. Ông cũng được lệnh phải trả khoản tiền phạt là $ 25.000.

ZachxBT nói thêm rằng, các dự án trước đây Zaki từng làm việc đã bị tấn công nội bộ nghiêm trọng.

Phản hồi

Người dùng Twitter, 0xBrainjar, đã trả lời các cáo buộc bằng cách thừa nhận rằng ông đã phạm sai lầm trong quá khứ, tuy nhiên không có bất kỳ đề cập nào đến án phạt của SEC. 0xBrainjar tuyên bố rằng ZachxBT đã không cho mình cơ hội công bằng để trả lời các cáo buộc, đồng thời hứa sẽ tổ chức phiên AMA để xóa bỏ những nghi ngờ.

“Tôi không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc xây dựng dự án. Tôi cũng không tham gia Twitter, tiến hành “lùa gà” nhằm đẫy giá coin tăng mạnh. Tôi chỉ lên tiếng khi không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho dự án, vì những sai lầm trong quá khứ của mình”.

Tương tác giữa Zach/Zaki cho thấy những rủi ro ẩn danh trên thị trường tiền điện tử. Trong trường hợp này, “0xbrainjar” đã khiến các nhà đầu tư Composable Finance tin tưởng và huy động DOT cho dự án. Câu hỏi thực sự là, liệu staker sẽ có lựa chọn khác nếu họ biết về khiếu nại của SEC trước khi cuộc đấu giá bắt đầu?

Tại thời điểm hiện tại, các cuộc đấu giá Polkadot parachain slot đã diễn ra. Interlay đã dẫn đầu với hơn 2 triệu DOT. Trong khi đó, người chiến thắng gần đây nhất là hydradx.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo AMBCrypto

MỚI CẬP NHẬT

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...