Polkadot parachain phát hiện lừa đảo nhờ khiếu nại của SEC từ năm 2019

Updated: 20/02/2022 at 10:44

Vào ngày 13 tháng 1, Composable Finance kỷ niệm đã giành chiến thắng trong cuộc đấu giá Slot Parachain thứ bảy của Polkadot. Giao thức tương tác Defi tuyên bố là người chiến thắng với hơn 9.000 thành viên của cộng đồng huy động hơn 6 triệu DOT.

Tuy nhiên, Composable Finance đang phải đối mặt với “cơn bão” từ các nhà đầu tư khi vướng phải các cáo buộc liên quan đến lừa đào.

Kẻ lừa đảo là ai?

Người dùng Twitter “Zachxbt” đã tuyên bố tin cực sốc dành cho cộng đồng, khi cho rằng Giám đốc sản phẩm của Composable Finance có thể là một scammer.

Tuyên bố đã gọi tên người dùng Twitter có biệt danh 0xbrainjar, được xác định là Omar Zaki, người từng lãnh án phạt từ SEC với cáo buộc thực hiện các hoạt động gian lận. Khiếu nại của SEC, được đệ trình vào năm 2019 đã điều tra các hoạt động quản lý quỹ đầu tư của Zaki cho thấy:

“Zaki liên tục gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư, thu hút họ tham gia vào các quỹ, đồng thời che giấu các nhà đầu tư về số vốn thật sự của quỹ, trong khi cố gắng thuyết phục họ tiến hành tài trợ cho quỹ phòng hộ tiếp theo”.

Hơn nữa, Zaki đã bị cấm tham gia một số nghề nghiệp hoặc đảm nhiệm vị trí liên quan đến đầu tư trong khoảng thời gian ba năm. Ông cũng được lệnh phải trả khoản tiền phạt là $ 25.000.

ZachxBT nói thêm rằng, các dự án trước đây Zaki từng làm việc đã bị tấn công nội bộ nghiêm trọng.

Phản hồi

Người dùng Twitter, 0xBrainjar, đã trả lời các cáo buộc bằng cách thừa nhận rằng ông đã phạm sai lầm trong quá khứ, tuy nhiên không có bất kỳ đề cập nào đến án phạt của SEC. 0xBrainjar tuyên bố rằng ZachxBT đã không cho mình cơ hội công bằng để trả lời các cáo buộc, đồng thời hứa sẽ tổ chức phiên AMA để xóa bỏ những nghi ngờ.

“Tôi không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc xây dựng dự án. Tôi cũng không tham gia Twitter, tiến hành “lùa gà” nhằm đẫy giá coin tăng mạnh. Tôi chỉ lên tiếng khi không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho dự án, vì những sai lầm trong quá khứ của mình”.

Tương tác giữa Zach/Zaki cho thấy những rủi ro ẩn danh trên thị trường tiền điện tử. Trong trường hợp này, “0xbrainjar” đã khiến các nhà đầu tư Composable Finance tin tưởng và huy động DOT cho dự án. Câu hỏi thực sự là, liệu staker sẽ có lựa chọn khác nếu họ biết về khiếu nại của SEC trước khi cuộc đấu giá bắt đầu?

Tại thời điểm hiện tại, các cuộc đấu giá Polkadot parachain slot đã diễn ra. Interlay đã dẫn đầu với hơn 2 triệu DOT. Trong khi đó, người chiến thắng gần đây nhất là hydradx.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Một mô hình toán học mới vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá token XRP có thể tăng vọt lên tới 200 USD trong tương lai. Tuy nhiên, dự báo này lại vấp phải sự đối lập rõ rệt khi XRP hiện vẫn đang chật vật giữ mốc... ...

Solana vừa ghi dấu mốc quan trọng khi vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ngày, với tổng giá trị xử lý hơn 5 tỷ đô la. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm mạng lưới Solana... ...

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Thị trường crypto đang ở giai đoạn hưng phấn khi phần lớn các nhà đầu tư đều đang ngồi trên khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến giới phân tích lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng chốt lời mạnh mẽ, kéo... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode