Polkadot parachain phát hiện lừa đảo nhờ khiếu nại của SEC từ năm 2019

Updated: 20/02/2022 at 10:44

Vào ngày 13 tháng 1, Composable Finance kỷ niệm đã giành chiến thắng trong cuộc đấu giá Slot Parachain thứ bảy của Polkadot. Giao thức tương tác Defi tuyên bố là người chiến thắng với hơn 9.000 thành viên của cộng đồng huy động hơn 6 triệu DOT.

Tuy nhiên, Composable Finance đang phải đối mặt với “cơn bão” từ các nhà đầu tư khi vướng phải các cáo buộc liên quan đến lừa đào.

Kẻ lừa đảo là ai?

Người dùng Twitter “Zachxbt” đã tuyên bố tin cực sốc dành cho cộng đồng, khi cho rằng Giám đốc sản phẩm của Composable Finance có thể là một scammer.

Tuyên bố đã gọi tên người dùng Twitter có biệt danh 0xbrainjar, được xác định là Omar Zaki, người từng lãnh án phạt từ SEC với cáo buộc thực hiện các hoạt động gian lận. Khiếu nại của SEC, được đệ trình vào năm 2019 đã điều tra các hoạt động quản lý quỹ đầu tư của Zaki cho thấy:

“Zaki liên tục gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư, thu hút họ tham gia vào các quỹ, đồng thời che giấu các nhà đầu tư về số vốn thật sự của quỹ, trong khi cố gắng thuyết phục họ tiến hành tài trợ cho quỹ phòng hộ tiếp theo”.

Hơn nữa, Zaki đã bị cấm tham gia một số nghề nghiệp hoặc đảm nhiệm vị trí liên quan đến đầu tư trong khoảng thời gian ba năm. Ông cũng được lệnh phải trả khoản tiền phạt là $ 25.000.

ZachxBT nói thêm rằng, các dự án trước đây Zaki từng làm việc đã bị tấn công nội bộ nghiêm trọng.

Phản hồi

Người dùng Twitter, 0xBrainjar, đã trả lời các cáo buộc bằng cách thừa nhận rằng ông đã phạm sai lầm trong quá khứ, tuy nhiên không có bất kỳ đề cập nào đến án phạt của SEC. 0xBrainjar tuyên bố rằng ZachxBT đã không cho mình cơ hội công bằng để trả lời các cáo buộc, đồng thời hứa sẽ tổ chức phiên AMA để xóa bỏ những nghi ngờ.

“Tôi không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc xây dựng dự án. Tôi cũng không tham gia Twitter, tiến hành “lùa gà” nhằm đẫy giá coin tăng mạnh. Tôi chỉ lên tiếng khi không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho dự án, vì những sai lầm trong quá khứ của mình”.

Tương tác giữa Zach/Zaki cho thấy những rủi ro ẩn danh trên thị trường tiền điện tử. Trong trường hợp này, “0xbrainjar” đã khiến các nhà đầu tư Composable Finance tin tưởng và huy động DOT cho dự án. Câu hỏi thực sự là, liệu staker sẽ có lựa chọn khác nếu họ biết về khiếu nại của SEC trước khi cuộc đấu giá bắt đầu?

Tại thời điểm hiện tại, các cuộc đấu giá Polkadot parachain slot đã diễn ra. Interlay đã dẫn đầu với hơn 2 triệu DOT. Trong khi đó, người chiến thắng gần đây nhất là hydradx.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode