Poloniex bị liệt vào danh sách cảnh báo ở Vương quốc Anh

Updated: 08/12/2023 at 13:28

Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã bổ sung sàn giao dịch Poloniex vào danh sách cảnh báo các công ty không được cấp phép. Sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles này là một trong ba công ty thuộc sở hữu hoặc liên kết với doanh nhân Justin Sun.

Poloniex

Cảnh báo đối với Poloniex đã được công bố trên trang web của FCA vào ngày 6/12. Họ không đưa ra lý do nhưng nói rằng “các công ty và cá nhân không thể quảng bá dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh nếu không có sự cho phép hoặc phê duyệt cần thiết”. FCA cũng nhắc nhở công chúng rằng họ không nên dựa vào sự bảo vệ của luật tài chính khi giao dịch với các tổ chức chưa được cấp phép.

Vào tháng 8, FCA tiết lộ kể từ năm 2020, họ đã nhận được 291 đơn đăng ký từ các công ty tiền điện tử nhưng chỉ phê duyệt 38 đơn. Vào tháng 10, họ thông báo 140 công ty, bao gồm cả HTX và KuCoin, đã bị đưa vào danh sách cảnh báo. Kể từ đó, cơ quan quản lý chỉ cấp phép cho một thực thể duy nhất là PayPal UK.

Poloniex bị hack và phải chịu thiệt hại lên đến 100 triệu đô la vào ngày 10/11. Theo công ty, nền tảng này đã “gần như hoàn thành” các nỗ lực khôi phục và đang chuẩn bị nối lại dịch vụ gửi/rút tiền vào cuối tháng 11.

Vào ngày 5/12, công ty đã mở lại dịch vụ gửi và rút tiền đối với các coin cụ thể thông qua Tron Network, bao gồm USDT, USDD, BitTorrent (BTT), WINkLink (WIN), ApeNFT (NFT), Sun Token (SUN), Just (JST), Just Stablecoin (USDJ) và USDC. Theo tuyên bố chính thức, “việc khôi phục dịch vụ gửi và rút tiền cho nhiều loại tiền điện tử hơn trên nền tảng sẽ được thực hiện dần dần”.

Nhà sáng lập Tron Justin Sun cũng sở hữu HTX, một sàn giao dịch trước đây gọi là Huobi. Các nền tảng liên kết với Sun đã phải chịu 4 vụ hack trong chỉ 2 tháng qua. HTX đã mất 8 triệu đô la trong cuộc tấn công vào tháng 9 và 30 triệu đô la do hack ví nóng vào cuối tháng 11.

Đồng thời, cầu nối HECO Chain của HTX, một công cụ được thiết kế để di chuyển tài sản kỹ thuật số giữa HTX và các mạng khác như Ethereum, cũng bị hacker xâm phạm, gửi ít nhất 86,6 triệu đô la đến các địa chỉ đáng ngờ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • NFT
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode